Workflow
康华生物(300841)
icon
搜索文档
康华生物:民生证券股份有限公司关于公司持续督导2023年培训情况的报告
2024-01-09 19:32
1、培训时间:2023年12月28日 2、培训形式:现场授课结合远程视频接入 3、参加培训人员:康华生物控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管 理人员、证券事务代表及中层以上管理人员等相关人员 4、培训主题:上市公司规范运作、再融资新政、重大资产重组规则等政策 解读 二、培训主要内容 民生证券股份有限公司 关于成都康华生物制品股份有限公司 持续督导 2023 年培训情况的报告 民生证券股份有限公司(以下简称"民生证券"或"保荐机构")作为成都 康华生物制品股份有限公司(以下简称"康华生物"、"公司")首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关规定,于2023 年12月28日对康华生物控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、证 券事务代表及中层以上管理人员等相关人员进行了持续督导培训,现将相关情况 报告如下: 一、培训基本情况 在本次持续督导培训过程中,康华生物予以积极配合。通过本次培训,参会 人员对上市公司董事、监事及高级管理人员的义务与法律责任、全面注册制下再 融资与重大资产重组相关政策及规定 ...
康华生物:关于与HilleVax签署重组六价诺如病毒疫苗许可协议的公告
2024-01-09 12:10
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码:300841 证券简称:康华生物 公告编号:2024-006 成都康华生物制品股份有限公司 关于与 HilleVax 签署重组六价诺如病毒疫苗许可协议的公告 成都康华生物制品股份有限公司(以下简称"公司")与 HilleVax.Inc(以下 简称"HilleVax")签署《独家许可协议》(以下简称"协议"),公司授权 HilleVax 在除中国地区(包括中国大陆、香港、澳门、台湾)以外的全球范围内对重组六 价诺如病毒疫苗及其衍生物进行开发、生产与商业化,协议首付款 1,500 万美元。 本次交易不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。 本次交易已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过,无需提交公司股东 大会审议。 一、交易对方的基本情况 1、名称:HilleVax, Inc. 2、企业性质:私人企业 3、注册地:美国特拉华州 4、主营业务:开发和商业化新型疫苗 5、成立时间:2020-03-25 6、HilleVax 简介 HilleVax 是一家专注于开发和商业化 ...
康华生物:关于修订《公司章程》及相关制度的公告
2024-01-08 19:44
证券代码:300841 证券简称:康华生物 公告编号:2024-004 成都康华生物制品股份有限公司 为进一步提升规范运作水平,完善公司治理结构,根据《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作(2023年12月修订)》《上 市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红 (2023年修订)》等法律法规、规范性文件及深圳证券交易所业务规则的相关规 定,公司结合实际情况,对《公司章程》部分条款进行相应修订。 二、 《公司章程》修订情况 《公司章程》修订条款及具体修订内容如下: | 变更类型 | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | 修订 | 第四十二条 | 股东大会是公司 | 第四十二条 股东大会是公司 | | | 的权力机构,依法行使下列职权: | | 的权力机构,依法行使下列职权: | | | …… | | …… | | | | (十六)审议法律、行政法规、 | (十六)公司年度股东大会授权 | | | 部门规章或本章程规定应当由股东 | | 董事会决定向特定对象发行融资总 | | | 大会决定的其他事项。 | | ...
康华生物:关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
2024-01-08 19:44
证券代码:300841 证券简称: 康华生物 公告编号:2024-007 成都康华生物制品股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 成都康华生物制品股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 1 月 6 日召 开了第二届董事会第十七次会议,审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股 东大会的议案》,决定于 2024 年 1 月 30 日召开 2024 年第一次临时股东大会(以 下简称"会议"或"股东大会"),现将会议的有关事项通知如下: 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次:2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人:公司董事会 3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期与时间 (1)现场会议召开时间:2024 年 1 月 30 日(星期二)下午 14:30 (2)网络投票时间:2024 年 1 月 30 日。其中,通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票 ...
康华生物:董事会战略与发展委员会工作制度
2024-01-08 19:44
康华生物董事会战略与发展委员会工作制度 成都康华生物制品股份有限公司 董事会战略与发展委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为适应成都康华生物制品股份有限公司(以下简称"公司")战略 发展需要,增强公司核心竞争力,确定公司发展规划,健全投资决策程序,加强 决策科学性,提高重大投资决策的效益和决策的质量,完善公司治理结构,根据 《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《成都康华生物制 品股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,公司特设立董事 会战略与发展委员会,并制订本制度。 第二条 战略与发展委员会是董事会设立的专门工作机构,主要负责对公 司中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与发展委员会由3名董事组成。 第四条 战略与发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一以上提名,并由董事会选举产生。 第五条 战略与发展委员会设主任委员(召集人)一名,负责主持委员会 工作;主任委员(召集人)在委员内选举,并报请董事会批准产生。 第六条 战略与发展委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选 可以连任。期间如有委员不再 ...
康华生物:公司章程
2024-01-08 19:44
成都康华生物制品股份有限公司 章 程 二○二四年一月 | | | | 第一章 | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 7 | | 第三节 | 股份转让 | 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 9 | | 第一节 | 股东 | 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 19 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 23 | | 第五章 | 董事会 | 27 | | 第一节 | 董事 | 27 | | 第二节 | 董事会 | 31 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 | 39 | | 第七章 | 监事会 | 41 | | 第一节 | 监事 | 41 | | 第二节 | 监事会 | 42 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 43 | | 第一节 | 财务会计 ...
康华生物:第二届董事会第十七次会议决议公告
2024-01-08 19:43
证券代码:300841 证券简称:康华生物 公告编号:2024-002 成都康华生物制品股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 成都康华生物制品股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十七次 会议通知于2024年1月4日以专人送达、邮件等方式向全体董事和监事发出,会议 于2024年1月6日以线上会议方式召开;本次会议由董事长王振滔先生召集并主 持,公司董事会成员7人,实际参与表决董事7人。本次会议的召集和召开程序符 合《中华人民共和国公司法》、《成都康华生物制品股份有限公司章程》等有关 规定,会议合法、有效。 二、 董事会会议审议情况 (一)审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 为进一步提升规范运作水平,完善公司治理结构,根据《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作(2023 年 12 月修订)》 《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分 红(2023 年修订)》等有关法律法规、规范性文件及深圳证券交易所 ...
康华生物:对外提供财务资助管理制度
2024-01-08 19:43
康华生物对外提供财务资助管理制度 (二) 资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过50%的控股子公司, 且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人; (三) 中国证监会或者深圳证券交易所所认定的其他情形。 第三条 公司应当充分保护股东的合法权益,对外提供财务资助应当遵循平 等、自愿、公平的原则。 成都康华生物制品股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一章 总则 第一条 为依法规范成都康华生物制品股份有限公司(以下简称"公司") 对外提供财务资助行为,防范财务风险,提高公司信息披露质量,确保公司经营 稳健,根据《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 及《成都康华生物制品股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有 关规定,结合公司的实际情况,特制定本制度。 第二条 本制度所称"对外提供财务资助",是指公司及其控股子公司有偿 或者无偿对外提供资金、委托贷款等行为,但下列情况除外: (一) 公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务; 第四条 公司存在下列情形之一的,应当参照本 ...
康华生物:募集资金管理制度
2024-01-08 19:43
康华生物募集资金管理制度 成都康华生物制品股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范成都康华生物制品股份有限公司(以下简称"公司")募集 资金的使用与管理,提高募集资金使用效益,保护投资者的合法权益,根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以 下简称"《证券法》")、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称"《上 市规则》")、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》(以 下简称"《规范运作》")、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》、《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《成都康 华生物制品股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的相关规定,特制定 本制度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过公开发行证券(包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券等) 以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金,但不包括公司实施股 权激励计划募集的资金。 第三条 公司董事会应建立募集资金存储、使用和管理的内部控制制度,对募 集资金存储 ...
康华生物:独立董事工作制度
2024-01-08 19:43
康华生物独立董事工作制度 成都康华生物制品股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善成都康华生物制品股份有限公司(以下简称"公司") 的法人治理结构,促进公司的规范运作,维护公司和股东的合法权益,根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法 律、法规、规范性文件及《成都康华生物制品股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")等的规定,结合公司实际情况,在公司董事会中设立独立董事并制 定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务,并与公司及主要 股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系,或者其他可能影响其进行独立客 观判断的关系的董事,公司独立董事必须具有独立性。 第三条 公司独立董事依据有关法律、法规、《公司章程》享有权利并承担义 务。 第四条 公司独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事独 立履行职责,不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响或者其 它与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第五条 独立董事应当认真履行职责,在 ...