激励计划基本信息 - 授予登记数量234.50万份，人数78人，完成日期2025年7月21日[4] - 授予日2025年7月14日，行权价格43.81元/股，股票来源定向增发[7][8] - 股票期权代码036603，简称山水JLC2[4] 激励份额分配 - 核心员工78人获授234.50万份，占授予总量86.69%，占股本2.59%[8] - 预留36.00万份，占授予总量13.31%，占股本0.40%[8] 行权相关 - 首次授予有效期36个月，两期行权比例均为50%[8][9] 业绩考核 - 2025年营收增长率不低于10%或扣非净利润不低于1500万元[9] - 2026年营收增长率不低于21%或扣非净利润不低于2000万元[9] 个人考核 - 绩效S和A可行权比例100%，B为80%，C和D为0%[11]

监事会会议召开情况 - 会议于2025年7月14日以现场方式召开 应出席监事3人 实际出席3人 由监事会主席梅卫平主持[1] - 会议通知于2025年7月14日通过邮件及电话形式发出 经全体监事同意豁免通知时限要求[1] - 会议程序符合《公司法》及《公司章程》规定 决议合法有效[1] 股票期权激励计划调整 - 因1名激励对象自愿放弃获授资格 首次授予激励对象人数从79人调整为78人[1] - 拟首次授予股票期权数量保持234.50万份不变 调整方案符合监管规定[1] - 调整事项经监事会审议通过 表决结果为3票赞成0票反对0票弃权[1][2] 股票期权首次授予安排 - 确定2025年7月14日为首次授予日 向78名激励对象授予234.50万份股票期权[2] - 行权价格确定为43.81元/股 授予条件符合《创业板股票上市规则》要求[2] - 监事会确认激励对象主体资格合法有效 授予事项经3票赞成全票通过[2]

股票期权激励计划激励对象资格 - 激励对象符合公司法 证券法 公司章程规定的任职资格 且满足深圳证券交易所创业板股票上市规则的全部六项条件 包括最近12个月内未被证券交易所或证监会认定为不适当人选 未因重大违法违规被行政处罚或市场禁入 无公司法规定不得担任董高监情形 无法律法规禁止参与股权激励情形 无证监会认定的其他情形 [1] 激励对象构成范围 - 激励对象均为公司及子公司核心员工 明确排除公司董事 监事 高级管理人员 以及单独或合计持股5%以上股东或实际控制人及其直系亲属 符合2025年股票期权激励计划草案规定的激励对象范围 [2] 主体资格有效性结论 - 监事会确认列入激励对象名单的人员主体资格合法有效 [2]

激励计划流程 - 2025年6月26日召开相关会议审议议案[11] - 2025年6月27日至7月6日公示激励对象名单[11] - 2025年7月8日披露相关报告[12] - 2025年7月14日股东大会审议通过议案[12] - 2025年7月14日召开会议审议调整及授予议案[12] 激励计划内容 - 激励对象人数调整为78人，拟首次授予股票期权234.50万份[14] - 授予日为2025年7月14日[17] - 行权价格43.81元/股[18] - 授予总量270.50万份，核心员工获授234.50万份占86.69%，预留36.00万份占13.31%[21] - 激励计划有效期最长不超40个月[21] 行权安排 - 首次授予分两个行权期，行权比例均为50%[22] - 第一个行权期时间为首次授予登记完成日起12 - 24个月[22] - 第二个行权期时间为首次授予登记完成日起24 - 36个月[22] 业绩考核 - 第一个行权期2025年营收增长率不低于10%或净利润不低于1500万元[24] - 第二个行权期2026年营收增长率不低于21%或净利润不低于2000万元[24] 个人考核 - 个人绩效考核分五档，优秀、良好可行权比例100%，称职80%，需改进和不称职为0%[26] 其他 - 独立财务顾问认为公司和激励对象符合授予条件，调整及授予事项合规[28]

会议情况 - 第三届监事会第二十一次会议于2025年7月14日召开，3名监事全部出席[2] 激励计划调整 - 2025年股票期权激励计划拟首次授予激励对象人数由79人调整为78人，期权数量234.50万份不变[3] 激励计划实施 - 确定2025年7月14日为首次授予日，向78名对象授予234.50万份期权，行权价43.81元/股[5]

激励计划授予情况 - 授予股票期权共计270.50万份，占公司股本总额2.99%[2] - 首次授予234.50万份，占授予总额86.69%，占股本总额2.59%[2] - 预留授予36.00万份，占授予总额13.31%，占股本总额0.40%[2] - 2025年7月14日为首次授予日，向78名激励对象授予234.50万份股票期权，行权价格43.81元/股[12] 激励计划时间安排 - 有效期最长不超过40个月[3] - 首次授予和预留授予的股票期权等待期分别为12个月、24个月[3] - 首次及预留授予的股票期权行权对应的考核年度为2025 - 2026年[5] 业绩考核要求 - 第一个行权期2025年营业收入增长率不低于10.00%或净利润不低于1500.00万元[5] - 第二个行权期2026年营业收入增长率不低于21.00%或净利润不低于2000.00万元[5] 个人绩效考核 - 优秀（S）、良好（A）可行权比例为100%，称职（B）为80%，需改进（C）、不称职（D）为0%[6] 成本与计算 - 本次授予激励总成本为1280.64万元，预计2025 - 2027年分别摊销387.85万元、688.74万元、204.06万元[21] - 采用Black - Scholes模型计算股票期权公允价值，标的股价43.83元/股[20] 其他事项 - 2025年7月8日披露激励计划相关公示说明及自查报告[8] - 2025年7月14日召开第二次临时股东大会，审议通过激励计划相关议案[5] - 2025年7月14日召开董事会和监事会会议，审议通过调整激励计划相关事项及授予议案[6]

激励计划推进 - 2025年6月26日董事会、监事会审议激励计划议案[1][2] - 2025年6月27日至7月6日公示激励对象名单[2] - 2025年7月14日股东大会、董事会和监事会审议相关议案[3] 激励调整情况 - 拟首次授予激励对象人数由79人调整为78人[4] - 拟首次授予股票期权数量保持234.50万份不变[4] 合规意见 - 北京大成（广州）律师事务所认为调整及授予符合规定[7] - 深圳市他山企业管理咨询有限公司认为调整及授予符合规定[8]

会议信息 - 公司第三届董事会第二十一次会议于2025年7月14日召开，9位董事全部出席[2] 激励计划 - 2025年股票期权激励计划首次授予对象由79人调为78人，期权数量234.50万份不变[3] - 董事会将1人放弃的期权分配给其他激励对象[3] - 确定2025年7月14日为首次授予日，向78人授予234.50万份期权[5] - 股票期权行权价格为43.81元/股[5]

股票期权激励计划 - 公司监事会核查2025年股票期权激励计划激励对象名单[1] - 激励对象符合相关规定和任职资格，无不当情形[1] - 激励对象均为公司核心员工，名单人员主体资格合法有效[2]

会议时间及事项 - 2025年6月26日多会议审议议案并提交第三届董事会第二十次会议[13][14] - 2025年7月14日多会议审议通过相关议案[14][15] 激励计划调整 - 激励对象人数由79人调整为78人，期权数量234.50万份不变[17] 激励计划授予 - 2025年7月14日为首次授予日[20] - 向78名对象授予234.50万份期权，行权价43.81元/份[24]