证券代码：300863 证券简称：卡倍亿 公告编号：2024-116 债券代码：123238 债券简称：卡倍转02 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 第三届监事会第二十六次会议决议公告 监事会经核查认为：结合目前市场情况及公司自身情况综合考虑，公司行使"卡 倍转02"的提前赎回权符合公司长远发展战略规划，不存在损害公司及中小股东合法 权益的情形。监事会同意行使"卡倍转02"的提前赎回权，拟于2025年1月15日提前 赎回全部"卡倍转02"，赎回价格为债券面值（人民币100元）加当期应计利息。 具体内容详见公司于2024年 1 2月 23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《关于提前赎回卡倍转02的提示性公告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 监 事 会 2024年12月23日 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波卡倍亿电气技术股份公司（以下简称"公司"）于2024年12月23日以电子邮 件等方式，向公司监事发出关于召开公司第三届监事会第二十六次会议的通知。本次 ...

| 证券代码：300863 | 证券简称：卡倍亿 | 公告编号：2024-114 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123238 | 债券简称：卡倍转02 | | 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 关于卡倍转02可能满足赎回条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 自2024年12月3日至2024年12月16日，宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 （以下简称"公司"）股票已有10个交易日的收盘价不低于"卡倍转02"当期 转股价格（29.24元/股）的130%（含130%，即38.01元/股）。若在未来触发 "卡倍转02"的有条件赎回条款（即"在本次发行的可转债转股期内，如果公 司股票在任何连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期 转股价格的130%（含130%）"），届时根据《宁波卡倍亿电气技术股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明 书》"）中有条件赎回条款的相关约定，公司有权决定按照债券面值加当期应 计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券（ ...

| 证券代码：300863 | 简称：卡倍亿 | 公告编号：2024-113 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123238 | 债券简称：卡倍转02 | | 近日，公司收到独立董事何文丽女士的通知，何文丽女士已按照相关规定参加 了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事培训，并取得了深圳证券交易所颁发的 《上市公司独立董事培训证明》。 特此公告。 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 董 事 会 2024年12月2日 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 关于独立董事取得独立董事资格证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月12日召开 2024年第三次临时股东大会，审议通过《关于补选第三届董事会独立董事的议案》， 同意何文丽女士担任公司第三届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起 至第三届董事会任期届满之日止。 截至公司2024年第三次临时股东大会通知发出之日，何文丽女士尚未取得独立 董事资格证书，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监 ...

| 证券代码：300863 | 证券简称：卡倍亿 | 公告编号：2024-108 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123238 | 债券简称：卡倍转02 | | 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划 第二个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次符合解除限售条件的激励对象共计 5 人。 2、第一类限制性股票解除限售数量：21.00 万股 3、本次解除限售的限制性股票在相关手续办理完后、上市流通前，公司将 发布相关提示性公告，敬请投资者注意。 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称"公司"或"卡倍亿"）于 2024 年 11 月 29 日召开的第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于公司 2022 年 限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，现对有关事 项说明如下： 一、2022 年限制性股票激励计划简述及已履行的相关审批程序 （一）限制性股票激励计划简介 2022 年 11 月 8 日公司召开 2022 年第四次临时股 ...

上海锦天城（杭州）律师事务所 关于宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划相关事项调整的 法律意见书 地址：浙江省杭州市上城区富春路 308 号华成国际发展大厦 11/12 层 电话：0571-89838088 传真：0571-89838099 邮编：310020 上海锦天城（杭州）律师事务所 法律意见书 上海锦天城（杭州）律师事务所 关于宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划相关事项调整的 法律意见书 上锦杭【2024】法意字第 41128 号 致：宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 上海锦天城（杭州）律师事务所（以下简称"锦天城"或"本所"）接受宁波 卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，就公司 2022 年限制 性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）中第一类限制性股票的回购价格、 第二类限制性股票授予价格及尚未归属额度调整事项（以下简称"本次调整"）， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板 ...

| 证券代码：300863 | 证券简称：卡倍亿 | 公告编号：2024-110 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123238 | 债券简称：卡倍转02 | | 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 29 日召开了第三届董事会第三十一次会议，审议通过《关于调整公司 2022 年限制 性股票激励计划相关事项的议案》，鉴于公司于 2024 年 5 月 29 日披露了《2023 年度权益分派实施公告》，权益分派实施方案为：公司以现有总股本 88,880,649 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税），合计派发现金红 利 44,440,324.50 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。同时以资本公 积金向全体股东每 10 股转增 4 股，合计转增 35,552,259 股。根据《上市公司股 权激励管理办法》 ...

上海锦天城（杭州）律师事务所 关于宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划第一类限制性股票第二个解除限 售期解除限售条件成就和第二类限制性股票第二个归属期归 属条件成就并作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股 票相关事项的 法律意见书 上海锦天城（杭州）律师事务所 法律意见书 上海锦天城（杭州）律师事务所 关于宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划第一类限制性股票第二个解除限 售期解除限售条件成就和第二类限制性股票第二个归属期归 属条件成就并作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股 票相关事项的法律意见书 上锦杭【2024】法意字第 41128-1 号 致：宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 上海锦天城（杭州）律师事务所（以下简称"锦天城"或"本所"）接受宁波 卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监 管指南第 ...

| 证券代码：300863 | 证券简称：卡倍亿 | 公告编号：2024-107 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123238 | 债券简称：卡倍转02 | | 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 第三届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 宁波卡倍亿电气技术股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 19 日以 电子邮件等方式，向公司监事发出关于召开公司第三届监事会第二十五次会议的 通知。本次会议于 2024 年 11 月 29 日上午 11:00 在公司会议室以现场与通讯相 结合的方式召开。会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名。本次会议的召开符 合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。会议做 出如下决议： 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2022 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解 除限售条件成就的议案》 经审核，监事会认为 ...

| 证券代码：300863 | 证券简称：卡倍亿 公告编号：2024-106 | | --- | --- | | 债券代码：123238 | 债券简称：卡倍转02 | 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 1 本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，具体内容详见同日刊登于中 国证监会指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。 公司董事长林光耀先生、董事林光成先生、董事徐晓巧先生和董事王凤女士 作为本激励计划的激励对象或其关联方，在审议本议案时回避表决。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 19 日以电子邮件等方式向全体董事、监事及高级管理人员发出召开公司第三届 董事会第三十一次会议的通知。本次会议于 2024 年 11 月 29 日上午 10:00 在公 司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事 7 名，实际参加表决 的董事 ...

证券代码：300863 证 券 简 称 ： 卡 倍亿 公告 编 号 ： 2024-112 债券代码：123238 债券简称：卡倍转02 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归 属的第二类限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 29 日召开了第三届董事会第三十一次会议，审议通过《关于作废 2022 年限制性股 票激励计划部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》。 拟激励对象提出的异议。2022 年 11 月 2 日，公司监事会发表了《监事会关于 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。 3、2022 年 11 月 8 日，公司召开 2022 年第四次临时股东大会，审议通过了 《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司 <2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大 会授权董事会办理 ...