可转债发行 - 2024年1月11日发行529万张可转债，总额5.29亿元，期限6年[4] - “卡倍转02”初始转股价49.01元/股，调整后为29.24元/股[6] 赎回情况 - 2024年12月3 - 23日触发有条件赎回条款[4][9] - 赎回价格100.004元/张，年利率0.4% [2][11] - 赎回日2025年1月15日，登记日1月14日[2] 时间节点 - 停止交易日2025年1月10日，停止转股日1月15日[2] - 发行人资金到账日2025年1月20日，投资者赎回款到账日1月22日[2][13] 权益分派 - 2023年以总股本88,880,649股为基数，10股派5元（含税）转增4股[7]

公司业务布局 - 公司拥有38年汽车线缆业务经验，产品应用于国际知名汽车厂商，实现国产替代 [3] - 公司布局四大新战略：提升数据线和新能源线占比、开拓国际市场、布局储能线缆、进入高速铜缆市场 [3] - 公司目标是成为国际化的汽车线缆和高速铜缆行业领跑者 [3] 高速铜缆业务 - 公司于2024年8月15日成立全资子公司卡倍亿智联，生产高速铜缆产品 [3] - 高速铜缆产品样品正处于送样阶段，进展符合预期 [3] - 预计2025年高速铜缆业务将产生收入，成为新的利润增长点 [4] 设备与技术优势 - 公司拥有六台罗森泰挤出机，用于生产高速线和高压线等产品 [3] - 公司在采购罗森泰产品时具有便捷和优惠的优势 [5] - 公司拥有强大的技术研发团队和深厚的技术积累 [5] 国际市场拓展 - 公司墨西哥生产基地已进入试生产阶段，主要客户包括德科斯米尔、安波福和矢崎 [8] - 墨西哥生产基地的建设是公司长远发展战略的一部分，旨在扩大北美市场份额 [8] 财务状况 - 公司发行可转换债券后，资产负债率有所上升，但处于正常范围 [8] - 可转债强赎完成后，资产负债率将有一定幅度的下降 [8] 未来发展规划 - 公司将以市场需求为导向，加大研发投入，加快新产品开发速度 [8] - 公司计划整合内部资源，及时向客户推广新产品 [8]

| 证券代码：300863 | 证券简称：卡倍亿 | 公告编号：2025-002 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123238 | 债券简称：卡倍转02 | | 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 关于2024年第四季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，宁波卡倍亿电气技术股份有 限公司（以下简称"公司"）现将2024年第四季度可转换公司债券（以下简称"可转 债"）转股及公司股份变动的情况公告如下： 一、可转债基本情况 （一）可转债发行情况 经深圳证券交易所审核同意，中国证监会《关于同意宁波卡倍亿电气技术 股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可 〔2023〕2809号）同意注册，公司于2024年1月11日向不特定对象发行529万张 可转债，发行价格为每张100元，募集资金总额529,000,000.00元，扣除相关发 行 费 用 （ 不 含 ...

证券代码：300863 证券简称：卡倍亿 公告编号：2025-001 债券代码：123238 债券简称：卡倍转02 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 关于提前赎回卡倍转02的第七次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、可转债赎回条件满足日：2024年12月23日； 2、可转债赎回日：2025年1月15日； 3、可转债赎回登记日：2025年1月14日； 4、可转债赎回价格：100.004元/张（含当期应计利息，当期年利率为0.4%， 且当期利息含税）。扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司（以下简称"中登公司"）核准的价格为准； 5、可转债赎回资金到账日（到达中登公司账户）：2025年1月20日； 6、投资者赎回款到账日：2025年1月22日； 风险提示： 因本次"卡倍转02"的赎回价格与目前市场价格存在较大差异，特别提醒持 有人注意在期限内转股。如果投资者不能在2025年1月14日当日及之前自行完成 转股，可能面临损失，敬请投资者注意投资风险。 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 ...

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 关于提前赎回卡倍转02的第五次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300863 证券简称：卡倍亿 公告编号：2024-123 债券代码：123238 债券简称：卡倍转02 特别提示： 1、可转债赎回条件满足日：2024年12月23日； 2、可转债赎回日：2025年1月15日； 3、可转债赎回登记日：2025年1月14日； 4、可转债赎回价格：100.004元/张（含当期应计利息，当期年利率为0.4%， 且当期利息含税）。扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司（以下简称"中登公司"）核准的价格为准； 5、可转债赎回资金到账日（到达中登公司账户）：2025年1月20日； 6、投资者赎回款到账日：2025年1月22日； 7、可转债停止交易日：2025年1月10日； 8、可转债停止转股日：2025年1月15日； 9、赎回类别：全部赎回； 10、最后一个交易日可转债简称：Z倍转02； （二）"卡倍转02"转股价格调整情况 11、根据安排，截至2025年1月14日收市后仍未转股的"卡倍转 ...

| 证券代码：300863 | 证券简称：卡倍亿 | | --- | --- | | 债券代码：123238 | 债券简称：卡倍转02 | 民生证券股份有限公司 关于宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券 2024 年第一次临时受托管理事务报告 债券受托管理人 （中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号） 二〇二四年十二月 重要声明 本报告依据《可转换公司债券管理办法》、《宁波卡倍亿电气技术股份有限 公司 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券之受托管理协议》（以下简称 "《受托管理协议》"）、《宁波卡倍亿电气技术股份有限公司向不特定对象发行 可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）等相关公开信息披 露文件，由本次可转债受托管理人民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"） 编制。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为民生证券所作的承诺或 声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，民生证券 不承担任何责任。 一、债券基本情况 经中国证券监督管理委员会出 ...

| 门（如适用） | | | | --- | --- | --- | | 3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适用） |  | | | 4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交 | | | | 的工作计划和报告等（如适用） |  | | | 5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、 | | | | 质量及发现的重大问题等（如适用） |  | | | 6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工 |  | | | 作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（如适用） | | | | 7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行 |  | | | 一次审计（如适用） | | | | 8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会 |  | | | 提交次一年度内部审计工作计划（如适用） | | | | 9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会 |  | | | 提交年度内部审计工作报告（如适用） | | | | 10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价 ...

民生证券股份有限公司 关于宁波卡倍亿电气技术股份有限公司持续督导期 2024 年培训情况报告 深圳证券交易所： 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐机构"）作为宁 波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称"卡倍亿"、"公司"）向不特定 对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （2023 年 12 月修订）等法规的相关规定以及卡倍亿的实际情况，认真履行保荐 机构应尽的职责，对卡倍亿董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及 公司实际控制人等相关人员进行了有计划、多层次的后续培训，所培训的内容 严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所创业板持续督导的最新要 求进行。 2024 年 12 月 24 日，民生证券相关人员按照《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 13 号——保荐业务》的要求完成了对卡倍亿董事、监事、高级管 理人员、中层以上管理人员及公司实际控制人等相关人员的持续培训工作，特 向贵所报送培训工作报告。 一、 ...

证券代码：300863 证券简称：卡倍亿 公告编号：2024-122 债券代码：123238 债券简称：卡倍转 02 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 关于公司 2022 年限制性股票激励计划 第二个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2、本次符合解除限售条件的激励对象共计 5 人。 3、本次可解除限售股票上市流通时间：2025 年 1 月 2 日。 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称"公司"）已申请将 2022 年限 制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"、"激励计划"或"本计划"）授予的第 一类限制性股票第二个解除限售期可解除限售的股份予以解除限售，5 名激励对 象可解除限售 21.00 万股限制性股票。 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 1、2022 年 10 月 20 日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关 于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授 ...

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 关于提前赎回卡倍转02的第四次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、可转债赎回条件满足日：2024年12月23日； 2、可转债赎回日：2025年1月15日； 3、可转债赎回登记日：2025年1月14日； 证券代码：300863 证券简称：卡倍亿 公告编号：2024-121 债券代码：123238 债券简称：卡倍转02 风险提示： 4、可转债赎回价格：100.004元/张（含当期应计利息，当期年利率为0.4%， 且当期利息含税）。扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司（以下简称"中登公司"）核准的价格为准； 5、可转债赎回资金到账日（到达中登公司账户）：2025年1月20日； 6、投资者赎回款到账日：2025年1月22日； 7、可转债停止交易日：2025年1月10日； 8、可转债停止转股日：2025年1月15日； 9、赎回类别：全部赎回； 10、最后一个交易日可转债简称：Z倍转02； 11、根据安排，截至2025年1月14日收市后仍未转股的"卡倍转02"将按照 100.00 ...