证券代码：300880 证券简称：迦南智能 公告编号：2024-013 宁波迦南智能电气股份有限公司 关于重大经营合同中标的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、中标项目的主要内容 宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2024 年 4 月 11 日收到国家电网有限公司及国网物资有限公司发给本公司的中标通知 书，在"国家电网有限公司 2024 年第十五批采购（营销项目第一次计量设备招 标采购）"（招标编号：0711-24OTL01522004）项目中，公司为此项目 A 级单 相智能电能表、B 级三相智能电能表、集中器及采集器、专变采集终端（含能源 控制器专变）的中标人，共中 5 个标包，合计中标金额约为 11,666.61 万元。上 述中标项目相关合同在收到中标通知书之日起 30 天内签署，履行期限以最终签 署的合同为准。 公司已于 2024 年 4 月 8 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于重大经营合同预中标的提示性公 告》（公告编号 ...

业绩相关 - 预中标国家电网2024年第十五批5个标包，金额约11,666.61万元[2] - 预中标金额约占2022年度主营业务收入14.60%[2] 未来展望 - 中标预计对未来经营业绩有积极影响[3] 不确定性 - 招标处于公示期，未收到通知书，是否中标不确定[4]

东莞证券股份有限公司 关于宁波迦南智能电气股份有限公司 持续督导现场培训报告 深圳证券交易所： 为了进一步提高宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称"迦南智能"或 "公司"）上市后规范运作水平和信息披露质量，加强上市公司对各业务的学习 和理解，东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"）对迦南智能相关人员 进行了现场培训。 现场培训情况汇报如下： | 培训时间 | 2024 年 月 12 | 3 | 日 | | --- | --- | --- | --- | | 培训地点 | 迦南智能会议室 | | | | 培训主题 | 2023 年自律监管案例分析 | | | | 培训讲师 | 潘云松 | | | | 参训人员 | | | 公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及实际控制人 | 一、培训基本情况及主要内容 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》的要 求，东莞证券作为迦南智能持续督导工作的保荐机构，于 2024 年 3 月 12 日对迦 南智能董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及实际控制人等相关人员 进行了现场培训。 现场培训前，东莞证券制作了培训讲义，并提前向迦南 ...

关于宁波迦南智能电气股份有限公司 持续督导定期现场核查报告 | 保荐机构名称：东莞证券股份有限公司 被保荐公司简称：迦南智能 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：邢剑琛 联系电话：010-88091072 | | | | | 保荐代表人姓名：潘云松 联系电话：021-58763296 | | | | | 现场检查人员姓名：潘云松、王涛、汪江 | | | | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | | | | 现场检查时间：2024 年 3 月 12 日 | | | | | 一、现场检查事项 | | 现场检查意见 | | | （一）公司治理 | 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段： | | | | | （1）查看公司公开信息披露文件； | | | | | （2）查阅并复制公司相关三会文件，包括会议通知、议案、表决票、会议记录、决议等； | | | | | （3）查阅公司章程、三会规则及各项公司治理制度的具体内容及执行情况。 | | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | 是 | | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执 ...

关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 证券代码：300880 证券简称：迦南智能 公告编号：2024-011 宁波迦南智能电气股份有限公司 6、注册资本：壹亿玖仟肆佰壹拾捌万柒仟柒佰贰拾元 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 7 日 召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公 司章程>并办理工商变更登记的议案》，于 2024 年 3 月 25 日召开 2024 年第一次 临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工 商变更登记的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 3 月 8 日、2024 年 3 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 2024 年 3 月 26 日，公司完成了上述事项的工商变更登记手续及《宁波迦南 智能电气股份有限公司章程》备案手续，取得了宁波市市场监督管理局换发的《营 业执照》。变更后的企业登记信息如下： 一、《营业执照》的基本信息 1、统一社会信用代 ...

北京雍行律师事务所 关于宁波迦南智能电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书 随本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的 责任。 本所律师根据《证券法律业务管理办法》第二十二条和《股东大会规则》第 五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次 股东大会的相关文件和有关事实进行了查验，现出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 （一）本次股东大会的召集 北京雍行律师事务所 关于宁波迦南智能电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：宁波迦南智能电气股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法（2018 修订）》（下 称《公司法》）、《上市公司股东大会规则（2022 修订）》（中国证券监督管理 委员会公告〔2022〕13 号，下称《股东大会规则》）、《律师事务所从事证券法 律业务管理办法（2023 修订）》（中国证券监督管理委员会 司法部令第 233 号， 下称《证券法律业务管理办法》）等相关法律、法规和规范性文件以 ...

证券代码：300880 证券简称：迦南智能 公告编号：2024-010 宁波迦南智能电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 一、本次股东大会的会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 3 月 25 日（星期一）下午 14:30。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 2024 年 3 月 25 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 3 月 25 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 2、会议地点：浙江省慈溪市开源路 315 号公司会议室。 3、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：本次股东大会由董事会召集，会议的召集经第三届董事会 第九次会议审议通过。 ...

宁波迦南智能电气股份有限公司 章 程 二〇二四年三月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | | 股东 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 | 23 | | 第一节 | | 董事 23 | | 第二节 | | 董事会 26 | | 第三节 | | 独立董事 34 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 37 | | 第七章 | 监事会 | 39 | | 第一节 | | 监事 39 | | 第二节 | | 监事会 40 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 44 ...

证券代码：300880 证券简称：迦南智能 公告编号：2024-009 宁波迦南智能电气股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第三届 董事会第九次会议决定于2024年3月25日（星期一）召开公司2024年第一次临时 股东大会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024年第一次临时股东大会。 2、召集人：公司董事会。经公司第三届董事会第九次会议审议通过，决定 召开2024年第一次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集程序、召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）会议召开的时间：2024年3月25日（星期一）下午14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间2024年3月25日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网系统 ...

证券代码：300880 证券简称：迦南智能 公告编号：2024-008 宁波迦南智能电气股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 股东大会召开后 个月内完成股利（或 2 | 审议通过的下一年中期分红条件和上限制 | | | 股份）的派发事项；股东大会授权董事 | 定具体方案后，须在 2 个月内完成股利（或 | | | 会每年在综合考虑公司所处行业特点、 | 股份）的派发事项；股东大会授权董事会 | | | 发展阶段、自身经营模式、盈利水平以 | 每年在综合考虑公司所处行业特点、发展 | | | 及是否有重大资金支出安排等因素，根 | 阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否 | | | 据上述原则提出当年利润分配方案。 | 有重大资金支出安排等因素，根据上述原 | | | | 则提出当年利润分配方案。 | | | | 公司出现下列情形之一的：当公司最 | | | | 近一年审计报告为非无保留意见 ...