证券代码：300880 证券简称：迦南智能 公告编号：2024-057 宁波迦南智能电气股份有限公司 关于拟聘任会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）2023 年度审计意见为标准无保留审计意见。 2、公司按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规 定履行相应的选聘程序。公司拟聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"中汇会计师事务所"）为公司 2024 年度审计机构，负责公司 2024 年度财 务审计及内部控制审计等工作，聘期 1 年。 3、公司董事会审计委员会、董事会对本次拟聘任会计师事务所事项无异议。 公司第三届董事会第十六次会议于 2024 年 12 月 12 日召开，会议审议通过 了《关于拟聘任会计师事务所的议案》，同意聘任中汇会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司 2024 年度审计机构，负责公司 2024 年度财务审计及内部控制审计 等工作，聘期 1 年，该议案尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议。现将相 关事项公 ...

上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 宁波迦南智能电气股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 首次授予部分第三个归属期与 预留授予部分第二个归属期归属条件成就 证券简称：迦南智能 证券代码：300880 及部分限制性股票作废事项 2024 年 12 月 | | | | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 5 | | 三、基本假设 6 | | 四、本次限制性股票激励计划的审批程序 7 | | 五、独立财务顾问的核查意见 10 | | （一）本激励计划首次授予部分第三个归属期归属条件及预留授予部分第二 | | 个归属期归属条件的成就情况 10 | | （二）本次归属的具体情况 12 | | （三）本次作废处理部分限制性股票的具体情况 13 | | （四）结论性意见 13 | | 六、备查文件及咨询方式 14 | | （一）备查文件 14 | | （二）咨询方式 14 | 一、释义 3/14 1. 迦南智能、本公司、公司：指宁波迦南智能电气股份有限公司。 2. 激励计划、本激励计划、本计划：指宁波迦南智能电气股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）。 3. 股东大会:指本公司 ...

监事会同意本次符合归属条件的激励对象办理归属，首次授予部分可归属数 量为 790,560 股，预留授予部分可归属数量为 159,000 股，合计 949,560 股，上述 事项符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，不存在损害公司及股东利 益的情形。 特此公告。 首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期 归属名单的核查意见 宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二 次会议于 2024 年 12 月 12 日在公司五楼会议室以现场表决方式召开，审议通过了 《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属条件成就的议 案》《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属条件成就 的议案》。 公司监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《宁 波迦南智能电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300880 证券简称：迦南智能 公告编号：2024-051 宁波迦南智能电气股份有限公司 关于重大经营合同中标的公告 注册资本：82,950,000 万元人民币 法定代表人：张智刚 公司住所：北京市西城区西长安街 86 号 经营范围：输电（有效期至 2026 年 1 月 25 日）；供电（经批准的供电区域）； 对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员；实业投资及 经营管理；与电力供应有关的科学研究、技术开发、电力生产调度信息通信、咨 询服务；进出口业务；承包境外工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的 设备、材料出口；在国（境）外举办各类生产性企业。（市场主体依法自主选择 一、中标项目的主要内容 宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2024 年 12 月 2 日收到国家电网有限公司及国网物资有限公司发给本公司的中标通知 书，在"国家电网有限公司 2024 年第八十一批采购（营销项目第三次计量设备 招标采购）"（招标编号：0711-24OTL1292202 ...

证券代码：300880 证券简称：迦南智能 公告编号：2024-050 宁波迦南智能电气股份有限公司 关于重大经营合同预中标的提示性公告 三、预中标项目风险提示 本次预中标公示媒体是国家电网有限公司电子商务平台，招标人是国家电网 有限公司，其他详细内容请查看具体网址： https://ecp.sgcc.com.cn/ecp2.0/portal/#/doc/doci-win/2411262465753182_20180 60501171107 二、预中标项目对公司业绩的影响 公司本次预中标总金额约为 12,467.79 万元，约占公司 2023 年度经审计主营 业务收入的 13.72%。上述中标项目交货时间需根据各地网省公司实际合同要求 确定。本次中标预计对公司未来经营业绩有积极影响，其合同的履行不影响公司 经营的独立性。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国家电网有限公司于 2024 年 11 月 26 日在国家电网有限公司电子商务平台 （https://ecp.sgcc.com.cn/ecp2.0/portal/）公告了"国家电网有限公司 20 ...

智电绿能产业园项目的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易事项概述 宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 7 日召 开第三届董事会第十五次会议，审议通过《关于控股子公司竞拍国有土地使用权并 投资建设智电绿能产业园项目的议案》，为顺应新能源行业的快速发展趋势，扩大 经营业务规模，提升市场竞争力，董事会同意公司控股子公司浙江迦辰新能源股份 有限公司（以下简称"迦辰新能源"）参与竞拍慈溪市自然资源和规划局出让的位 于浙江省慈溪市慈溪智能家电高新技术产业园区的土地使用权并投资建设智电绿 能产业园项目（以下简称"本项目"），并授权公司管理层或其授权人士负责项目 具体实施，办理包括但不限于购买土地使用权、向有关主管部门办理项目备案、环 评审批（如需）、建设规划许可、施工许可等与实施本项目有关的全部事宜。上述 授权期限自公司董事会审议通过之日起，至上述事项完成之日止。 证券代码：300880 证券简称：迦南智能 公告编号：2024-049 宁波迦南智能电气股份有限公司 关于控股子公司竞拍国有土地使用权并投资建 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300880 证券简称：迦南智能 公告编号：2024-048 宁波迦南智能电气股份有限公司 关于控股子公司竞拍国有土地使用权并投资建设 智电绿能产业园项目的公告 特别提示： 1、本次浙江迦辰新能源股份有限公司（以下简称"迦辰新能源"）投资建设 智电绿能产业园项目的土地使用权获取和项目实施尚需政府部门立项核准及备案、 土地公开出让、环评审批（如需）和施工许可证等前置审批手续，土地使用权能否 获取及最终竞拍金额尚存在不确定性。如因国家或地方有关政策调整、项目审批等 实施条件发生变化，本项目的推进与实施可能存在延期、变更、中止或终止的风险。 2、本次迦辰新能源拟投资建设智电绿能产业园项目存在市场环境、运营管理 等风险，涉及的投资规模等均为计划数或预估数，存在不确定性。公司郑重提示投 资者理性投资，敬请注意投资风险。 一、交易事项概述 （一）本次投资概述 为顺应新能源行业的快速发展趋势，扩大经营业务规模，提升市场竞争力，宁 波迦南智能电气股份有限公司（以下简称"公司"或"迦南智能"）控股子公司迦 辰新能源参与竞 ...

证券代码：300880 证券简称：迦南智能 公告编号：2024-047 宁波迦南智能电气股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五 次会议已于 2024 年 11 月 4 日通过书面方式通知了全体董事。 本议案已经第三届董事会战略与投资委员会第一次会议审议通过。 2、本次会议于 2024 年 11 月 7 日以现场结合通讯表决方式在公司五楼会议室 召开。 3、会议由公司董事长章恩友先生召集并主持，会议应出席董事 5 名，实际出 席董事 5 名，其中以通讯表决方式出席的董事 3 名，分别为黄春龙先生、郝为民先 生及庞鹤先生。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于控股子公司竞拍国有土地使用权并 ...

业绩表现 - 公司2024年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润为17,232.28万元,较上年同期增加6,603.55万元,同比增长62.13% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为16,691.22万元,较上年同期增加7,110.75万元,同比增长74.22% [1] - 经营活动产生的现金流量净额为20,555.02万元,同比增长17.76% [1] - 公司本期净利润增长主要受营业收入增长、综合毛利率上升以及费用增速低于营收增速等因素综合影响 [1] 海外市场拓展 - 公司通过多年的海外市场布局,海外业务开拓已取得成效,为未来海外市场的持续推进奠定了良好基础 [2] - 公司紧抓全球智能电网投资带来的机遇,积极拓展重点区域市场,并计划通过合资建厂或收购海外标的公司等方式加快海外市场布局 [2] 业务拓展规划 - 公司立足于现有的智能电表与充电桩核心技术,计划通过战略性引入配网和直流电源等重要技术,全面提升综合服务能力 [2] - 公司将致力于构建涵盖光伏发电、储能、充电及配电等核心环节的一体化解决方案,助力新型电力系统的建设,力求成为引领行业发展的标杆企业 [2]

营业收入情况 - 本报告期营业收入2.34亿元，同比下降3.25%；年初至报告期末为7.83亿元，同比增长29.44%[2] - 2024年1 - 9月营业收入7.83亿元，较2023年同期增长29.44%，主要系客户需求和出货量增加[6] - 2024年初到报告期末，营业总收入7.8303540289亿元，较上期的6.0495956034亿元增长约29%[16] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润5385.91万元，同比增长48.17%；年初至报告期末为1.72亿元，同比增长62.13%[2] - 本期营业利润为197,319,496.43元，上期为122,882,051.88元[17] - 本期利润总额为196,874,493.75元，上期为122,597,408.33元[17] - 本期净利润为170,796,972.57元，上期为106,287,325.74元[17] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额2.06亿元，同比增长17.76%[2] - 2024年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金8.04亿元，较2023年同期增长33.63%，主要系营业收入和客户回款增加[7] - 2024年1 - 9月收到的税费返还1518.83万元，较2023年同期增长67.65%，主要系软件产品增值税退税增加[7] - 2024年1 - 9月购建固定资产等支付的现金1503.37万元，较2023年同期下降35.02%，主要系工程和设备支出减少[8] - 本期销售商品、提供劳务收到的现金为804,087,047.82元，上期为601,729,922.63元[18] - 本期经营活动产生的现金流量净额为205,550,184.39元，上期为174,547,559.72元[18] - 本期投资活动产生的现金流量净额为 -226,189,937.10元，上期为 -155,852,861.71元[19] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为 -11,866,742.59元，上期为 -97,874,494.68元[19] - 本期现金及现金等价物净增加额为 -32,661,929.64元，上期为 -79,133,188.58元[19] - 本期期末现金及现金等价物余额为484,653,046.42元，上期为286,900,165.65元[19] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产15.70亿元，较上年度末增长20.93%；归属于上市公司股东的所有者权益10.40亿元，较上年度末增长12.68%[2] - 2024年9月30日交易性金融资产余额2.01亿元，较年初增长302.23%，主要系购买理财产品所致[5] - 截至2024年9月30日，公司资产总计15.696982193亿元，较期初的12.9798037853亿元增长约21%[13][14][15] - 交易性金融资产期末余额2.011489178亿元，期初余额0.5000821918亿元，增长约302%[13] - 应收款项融资期末余额781.185万元，期初余额44.3566万元，增长约1661%[13] - 存货期末余额8798.294756万元，期初余额5235.60885万元，增长约68%[13] - 应付票据期末余额1.2629444337亿元，期初余额0.8633555525亿元，增长约46%[14] - 应付账款期末余额3.0988088372亿元，期初余额2.4447271698亿元，增长约27%[14] - 归属于母公司所有者权益合计期末余额10.3954695068亿元，期初余额9.2259312499亿元，增长约13%[15] - 少数股东权益期末余额4524.016635万元[15] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计78.42万元，年初至报告期期末为541.06万元[3] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为19,889名[9] - 慈溪市耀创电子科技有限公司持股比例37.08%，持股数量72,014,400股[9] - 宁波鼎耀企业管理合伙企业（有限合伙）持股比例18.54%，持股数量36,007,200股[9] - 章国耀、章恩友父子通过耀创电子和鼎耀合伙控制公司55.63%的股份[10] 限售股情况 - 张海期初限售股数36,000股，本期解除限售股数9,000股，期末限售股数27,000股[11] 分红与权益分派情况 - 公司以总股本194,187,720股为基数，每10股派发现金红利3元，合计派发现金红利58,256,316元[12] - 2024年7月12日公司2023年年度权益分派实施完毕[12] 董事会人员任命情况 - 2024年8月7日黄春龙、郝为民、庞鹤被任命为第三届董事会独立董事[12] 每股收益情况 - 本期基本每股收益为0.8874，上期为0.5502；本期稀释每股收益为0.8850，上期为0.5499[17]