募集资金情况 - 公司首次公开发行股票3931.34万股，发行价每股10.33元，募集资金40610.74万元，净额34336.14万元[2] - 截至期初累计项目投入32968.09万元，用于现金管理394.66万元，利息收入扣除手续费净额183.65万元[5] - 本期项目投入202.46万元，利息收入扣除手续费净额7.68万元，节余募集资金永久补充流动1751.58万元[5] - 截至期末累计项目投入33170.55万元，现金管理理财收益394.66万元，利息收入扣除手续费净额191.33万元，节余募集资金永久补充流动1751.58万元[5] - 应结余和实际结余募集资金均为0万元[5] - 截至2024年12月31日，3个募集资金专户均已注销[7] - 2024年4月同意将节余募集资金1758.59万元永久补充流动资金，实际使用1751.58万元[11] - 募集资金总额为34336.14万元，本年度投入1954.04万元[15] - 累计变更用途的募集资金总额为1751.58万元，比例为5.10%[15] - 2020 - 2024年各年使用募集资金用于募投项目建设金额分别为11444.94万元、10119.77万元、3990.76万元、2064.57万元、202.46万元[15] - 2024年将1751.58万元用于永久补充流动资金，合计使用募集资金34922.13万元[15] 募投项目情况 - 智能仪表生产基地建设项目调整后投资总额20836.14万元，累计投入19943.93万元，投资进度95.72%，实现效益9660.85万元[15] - 研发中心建设项目投资总额2500万元，累计投入2526.98万元，投资进度101.08%[15] - 营销服务网络建设项目投资总额1000万元，累计投入699.64万元，投资进度69.96%[16] - 补充流动资金项目投资总额10000万元，累计投入10000万元，投资进度100%[16] - 截至2020年9月，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目5348.05万元，后以募集资金置换[16] - 截至2024年3月31日，首次公开发行股票募投项目累计节余募集资金1758.59万元，实际用于永久补充流动资金1751.58万元[17] 其他情况 - 公司募集资金投资项目未出现异常情况[8] - “营销服务网络建设”“研发中心建设”“补充流动资金”项目无法单独核算效益[8] - 本年度公司募集资金使用及披露不存在重大问题[12]

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第18号》[5] - 依据财政部2024年12月6日发布的该准则[3] - 对2023年度可比报表做同口径调整[5] 财务数据影响 - 2023年末，一年内到期非流动负债影响1380657.89元[9] - 其他流动负债影响2844889.46元[9] - 预计负债影响 - 4225547.35元[9] - 2023年度营业成本影响2729677.76元[10] - 销售费用影响 - 2729677.76元[10] 影响评估 - 变更不会对当期财务等产生重大影响[3][10] - 不损害公司及股东利益[3][10]

浙江万胜智能科技股份有限公司 关于公司拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 公司不存在非标审计意见；2024 年度审计意见为标准无保留审计意见； 2. 本次不涉及变更会计师事务所； 证券代码：300882 证券简称：万胜智能 公告编号：2025-014 3. 审计委员会、独立董事、董事会对拟续聘会计师事务所不存在异议； 4.本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 浙江万胜智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日 召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于公 司拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"天健"）为公司 2025 年度审计机构，从事财务报告及内部控制审 计及其他有关业务，聘期一年。本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机 ...

证券代码：300882 证券简称：万胜智能 公告编号：2025-015 现将具体内容公告如下： 一、适用对象：公司的董事、监事、高级管理人员。 二、适用期限： 1. 董事、监事薪酬方案自公司 2024 年年度股东大会审议通过后生效，至新 的薪酬方案通过后自动失效。 浙江万胜智能科技股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据浙江万胜智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》和 公司实际经营情况，公司薪酬标准的制定以"以岗定薪、以劳计酬"为付薪理念， 并参考行业、地区薪酬水平，经第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议， 制定了公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案。公司于 2025 年 4 月 18 日 召开的第四届董事会第五次会议审议了《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议 案》《关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。同日召开的第四届 监事会第五次会议审议了《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》。其中《关 于公司 2025 年度董 ...

万胜智能 300882 内部控制评价报告 浙江万胜智能科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 二〇二五年四月 1 万胜智能 300882 内部控制评价报告 浙江万胜智能科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 浙江万胜智能科技股份有限公司全体股东： 根据财政部、证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配 套指引的规定和其他内部控制监督要求（以下简称"企业内部控制规范体系"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及相关文件的规定和要求， 并结合浙江万胜智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评 价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立与实施内部控制进行监督。经营管理层负责组织领导公司内部控制的日常运 行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗 ...

浙江万胜智能科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江万胜智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次 会议决定于 2025 年 5 月 13 日（星期二）召开公司 2024 年年度股东大会，现将 本次会议有关事项通知如下： 证券代码：300882 证券简称：万胜智能 公告编号：2025-019 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2024 年年度股东大会。 2. 股东大会召集人：公司董事会。 3. 会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第五次会议审议，通知 召开 2024 年年度股东大会。本次股东大会会议的召开符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 4. 会议召开日期和时间： （1）会议召开的时间：2025 年 5 月 13 日（星期二）下午 14:00。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 13 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00-15:00； ...

第四届监事会第五次会议决议公告 证券代码：300882 证券简称：万胜智能 公告编号：2025-010 浙江万胜智能科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1. 浙江万胜智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第五 次会议已于 2025 年 4 月 3 日通过邮件、电话、微信通知及专人送达等方式通知 了全体监事。 2. 本次会议于 2025 年 4 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式 召开。 3. 本次会议由监事会主席叶惠智先生主持，应参加表决监事 3 人，实际参 加表决监事 3 人，没有监事委托其他监事代为出席或缺席本次会议。公司董事会 秘书列席了会议。 4. 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议形成 的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议通过以下议案： 1. 审议通过了《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 经与会监事审议，监事 ...

证券代码：300882 证券简称：万胜智能 公告编号：2025-009 浙江万胜智能科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. 浙江万胜智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 五次会议已于 2025 年 4 月 3 日通过邮件、电话、微信通知及专人送达等方式通 知了全体董事、监事、高级管理人员。 2. 本次会议于 2025 年 4 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式 召开。 3. 本次会议由董事长邬永强先生主持，本次会议应参加表决董事 8 人，实 际参加表决董事 8 人，没有董事委托其他董事代为出席或缺席本次会议。公司监 事、高级管理人员列席了本次会议。 4. 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议 形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议通过以下议案： 1. 审议通过了《关于公司 2024 年度总经理工 ...

证券代码：300882 证券简称：万胜智能 公告编号：2025-012 二、2024 年度利润分配预案的基本情况 浙江万胜智能科技股份有限公司 1.本次利润分配预案分配基准为 2024 年度。 关于 2024 年度利润分配预案的公告 2.经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度归属于母公 司所有者的净利润为 118,917,071.20 元。根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）《公司章程》的有关规定，以 2024 年度母公司实现净利润 118,726,006.11 元为基数，提取 10%法定盈余公积金 11,872,600.61 元后，公司截 至 2024 年 12 月 31 日合并报表可供分配利润 548,481,036.22 元，母公司可供分 配利润 552,424,563.56 元。根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并财务 报表的可供分配利润孰低的原则作为分配利润的依据，公司 2024 年度可供分配 利润为 548,481,036.22 元。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2024 年度利润 ...

浙江万胜智能科技股份有限公司 内部控制审计报告 内部控制审计报告 目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 第 1 页共 2 页 天健审〔2025〕6339 号 浙江万胜智能科技股份有限公司： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江万胜智能科技股份有限公司（以下简称万胜智能公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是万胜 智能公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认 ...