浙江万胜智能科技股份有限公司 控股子公司管理制度 浙江万胜智能科技股份有限公司 控股子公司管理制度 第一章 总则 第一条为加强浙江万胜智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股子 公司的经营管理，确保子公司规范、高效、有序的运作，切实保护投资者利益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》等法律、行政法规、部门规章及其他有关规定，结合《浙江万胜智能科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及公司实际情况，制定本制 度。 第二条本制度所称控股子公司（以下简称"子公司"）是指浙江万胜智能科 技股份有限公司依法对某公司持股比例超50%，或者虽然未超50%，但是依据协议 或者公司所持股份的表决权能对被持股公司股东（大）会的决议产生重大影响的， 公司对其构成控股的子公司。具体包括： （一）公司独资设立的全资子公司； （二）公司与其他单位或自然人共同出资设立的，公司持有其50%以上股权 （股份）的公司； （三）公司与其他单位或自 ...

证券代码：300882 证券简称：万胜智能 公告编号：2024-023 浙江万胜智能科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江万胜智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八 次会议决定于 2024 年 5 月 14 日（星期二）召开公司 2023 年年度股东大会，现 将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2. 股东大会召集人：公司董事会。 3. 会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十八次会议审议，通 知召开 2023 年年度股东大会。本次股东大会会议的召开符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 4. 会议召开日期和时间： （1）会议召开的时间：2024 年 5 月 14 日（星期二）下午 14:00。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 14 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00-15:00 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据浙江万胜智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》和 公司实际经营情况，公司薪酬标准的制定以"以岗定薪、以劳计酬"为付薪理念， 并参考行业、地区薪酬水平，经第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议， 制定了公司 2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案。公司于 2024 年 4 月 20 日 召开的第三届董事会第十八次会议审议了《关于公司 2024 年度董事薪酬方案的 议案》《关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。同日召开的第三 届监事会第十六次会议审议了《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》。其 中《关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案》《关于公司 2024 年度监事薪酬方 案的议案》尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 现将具体内容公告如下： 一、适用对象：公司的董事、监事、高级管理人员。 证券代码：300882 证券简称：万胜智能 公告编号：2024-019 浙江万胜智能科技股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 2. ...

一、本次向银行申请综合授信额度的基本情况 为满足公司及控股子公司发展需要及日常经营资金需求，公司及控股子公司 拟向银行申请不超过人民币 5 亿元（含 5 亿元）的综合授信额度，综合授信额度 使用期限自该事项经公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至公司下一年度 股东大会召开之日止，上述额度可循环滚动使用。授信额度在总额度范围内可以 在不同银行间进行调整，公司及控股子公司皆可以使用本次申请的综合授信额 度。 具体授信银行及对应的授信额度、授信品种以公司及控股子公司最终同银行 签订的相关协议为准。授信形式包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、并 购项目贷款、承兑汇票、保理、保函、开立信用证、票据贴现等综合授信业务。 上述授信总额度内的单笔融资不再上报董事会进行审议表决。在上述期限和额度 内的具体借款事项，公司董事会提请股东大会授权公司法定代表人或其指定的授 权代理人签署上述授信额度内的所有文件。 证券代码：300882 证券简称：万胜智能 公告编号：2024-020 浙江万胜智能科技股份有限公司 关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于浙江万胜智能科技股份有限公司 2023 年年度跟踪报告 | 保荐机构名称：东方证券承销保荐有限公司 | 被保荐公司简称：万胜智能 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：郑睿 | 联系电话：021-23153548 | | 保荐代表人姓名：周天宇 | 联系电话：021-23153538 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 | | | 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关 | 是 | | 联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月查询一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 | 是 | | 件一 ...

万胜智能 300882 独立董事述职报告 浙江万胜智能科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （肖燕） 二〇二四年四月 1 万胜智能 300882 独立董事述职报告 浙江万胜智能科技股份有限公司 2、独立性情况 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。本人已将自查情况报告提交公司董 事会。 二、2023年度履职概况 （一）出席会议的情况 2023年度独立董事述职报告 作为浙江万胜智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司 章程》《独立董事工作制度》等有关规定，在2023年度的工作中，忠实、勤 ...

万胜智能 300882 独立董事度述职报告 浙江万胜智能科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （陈波） 二〇二四年四月 1 万胜智能 300882 独立董事度述职报告 浙江万胜智能科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 本人作为浙江万胜智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独 立董事工作制度》等有关规定，在2023年度的工作中，忠实、勤勉、独立地履行 职责，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，认真审议董事会各项 议案，并对公司相关事项发表独立、客观的意见，力求保证公司运作的合理性和 公平性，维护股东特别是中小股东的合法利益。现将本人2023年度的履职情况汇 报如下： 一、2023年度履职概况 （一）出席会议况 2023年度，公司共召开了6次董事会会议，本人亲自全部参加，没有委托他 人出席会议的情况。会议期间积极履行独立董事职责，参与各项议题的讨论，与 公司经 ...

证券代码：300882 证券简称：万胜智能 公告编号：2023-018 浙江万胜智能科技股份有限公司 关于公司拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 浙江万胜智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 20 日 召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关 于公司拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合 伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。本议案尚需提交公司 2023 年年度股 东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 组织形式 | 年 | 月 | 18 | 日 | | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵 ...

2 | 6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载 | 是 | | | --- | --- | --- | | （四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况 | | | | 现场检查手段：（1）查阅公司章程、关联交易决策制度；（2）查阅董事会、监事会、股东大会、独立董事 | | | | 的相关决策程序及信息披露文件 | | | | 1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公 | 是 | | | 司资金或者其他资源的制度 | | | | 2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资 | 是 | | | 金或者其他资源的情形 | | | | 3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务 | 是 | | | 4.关联交易价格是否公允 | 是 | | | 5.是否不存在关联交易非关联化的情形 | 是 | | | 6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务 不适用 | | | | 7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形 | | 不适用 | | 8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批 ...

浙江万胜智能科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 浙江万胜智能科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章总则 第一条为规范浙江万胜智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕 信息管理，做好内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则， 有效防范内幕交易等证券违法违规行为，维护广大投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理 办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、 《关于上市公司内幕信息知情人登记管理制度的规定》等法律、法规和公司章程 的规定，制定本制度。 第二条公司董事会是公司内幕信息管理机构，董事长为公司内幕信息保密管 理工作的主要责任人，董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和备 案事宜，公司其他部门、子公司等负责人为其管理范围内的保密工作负责人，负 责其涉及的内幕信息的报告、传递工作。公司证券部为公司内幕信息登记备案工 作的日常管理部门，具体负责公司内幕信息知情人的登记、披露、备案、管理等 工作。 公 ...