募集资金情况 - 公司公开发行3931.34万股，发行价每股10.33元，募集资金40610.74万元，净额为34336.14万元[1] - 累计变更用途的募集资金总额为1751.58万元，比例为5.10%[18] - 2020 - 2024年各年使用募集资金用于募投项目建设金额分别为11444.94万元、10119.77万元、3990.76万元、2064.57万元、202.46万元[18] 资金使用与收益 - 截至期末累计项目投入33170.55万元，理财收益394.66万元，利息收入扣除手续费净额191.33万元[4] - 2024年将1751.58万元用于永久补充流动资金[18] - 截至2024年12月31日，合计使用募集资金34922.13万元[18][19][20] 项目情况 - 智能仪表生产基地建设项目承诺投资29981.00万元，调整后投资20836.14万元，截至期末累计投入19943.93万元，投资进度95.72%，本年度实现效益9660.85万元[18] - 研发中心建设项目承诺投资5112.80万元，调整后投资2500.00万元，截至期末累计投入2526.98万元，投资进度101.08%[19] - 营销服务网络建设项目承诺投资3000.00万元，调整后投资1000.00万元，截至期末累计投入699.64万元，投资进度69.96%[19] 其他情况 - 截至2024年12月31日，3个募集资金专户均已注销[7] - 公司募集资金投资项目未出现异常情况[10] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放和使用符合相关要求，无违规情形[15]

募集资金情况 - 公司2020年8月31日首次公开发行股票3931.34万股，发行价每股10.33元，募集资金40610.74万元，净额34336.14万元[12] - 截至2024年12月31日，3个募集资金专户均已注销[17] - 应结余和实际结余募集资金均为0元[15] 项目投入与收益 - 截至期初累计项目投入32968.09万元，理财收益394.66万元，利息收入扣除手续费净额183.65万元[13] - 本期项目投入202.46万元，利息收入扣除手续费净额7.68万元，节余募集资金永久补充流动资金1751.58万元[15] - 截至期末累计项目投入33170.55万元，理财收益394.66万元，利息收入扣除手续费净额191.33万元[15] 各项目投资进度 - 智能仪表生产基地建设项目承诺投资29981万元，调整后20836.14万元，累计投入19943.93万元，投资进度95.72%[26] - 研发中心建设项目承诺投资5112.8万元，调整后2500万元，累计投入2526.98万元，投资进度101.08%[26] - 营销服务网络建设项目承诺投资3000万元，调整后1000万元，累计投入699.64万元，投资进度69.96%[27] - 补充流动资金项目承诺投资10000万元，累计投入10000万元，投资进度100%[27] 其他情况 - 2019 - 2020年9月自筹资金预先投入募投项目5348.05万元，2020年9月用募集资金置换[27] - 累计变更用途的募集资金总额为1751.58万元，占比5.10%[26] - 2024年各项目合计使用募集资金34922.13万元，与净额差异585.99万元系收益及利息净额[26][28] - 公司募投项目未出现异常、未达进度等问题[20][27]

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 浙江万胜智能科技股份有限公司 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕6341 号 浙江万胜智能科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江万胜智能科技股份有限公司（以下简称万胜智能 公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的万胜智能公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、管理层的责任 万胜智能公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔2022〕 ...

审计报告 浙江万胜智能科技股份有限公司 天健审〔2025〕6338 号 浙江万胜智能科技股份有限公司全体股东： | 目录 | | --- | | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | | 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… | 第 | 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | | | 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | | | 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | | | 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | | ...

万胜智能 300882 独立董事年度述职报告 浙江万胜智能科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （郑观） 二〇二五年四月 1 万胜智能 300882 独立董事年度述职报告 浙江万胜智能科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 本人作为浙江万胜智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024年度，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司 章程》《独立董事工作制度》等有关规定，在2024年度的工作中，忠实、勤勉、 独立地履行职责，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，认真审议 董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立、客观的意见，力求保证公司运作 的合理性和公平性，维护股东特别是中小股东的合法利益。本人在2024年6月25 日被选举为公司第四届董事会独立董事，现将2024年6月至12月的履职情况述职 如下： 一、独立董事的基本情况 郑观，男，1980年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权。德国波恩大学 法学博士， ...

公司运营规范 - 2024年6月25日至12月召开3次董事会会议，独立董事全参加[8] - 2024年度未召开股东大会[9] - 报告期未发现为股东等提供担保情况[18] 交易与资金 - 2024年6月25日至12月关联交易定价合理，无违规内部交易[19] - 未发现控股股东等非经营性占用公司资金问题[18] 报告与审计 - 2024年度编制披露报告，审议表决程序合规[20] - 独立董事多次沟通2024年度审计工作事项[21] 其他事项 - 独立董事同意2024年度利润分配议案[22] - 2025年独立董事将继续履职提建议[27]

独立董事履职 - 独立董事任职时间为2016年12月至2024年6月[3] - 截至2024年6月25日，参加6次董事会和4次股东大会[5][6] - 2024年上半年现场调研公司一次[9] 公司合规情况 - 报告期内未发现担保及资金占用问题[11] - 截至2024年6月25日无违规内部交易[12] - 公司信息披露依法合规[15] 其他事项 - 独立董事同意2023年度利润分配议案[14] - 2024年续聘天健会计师事务所，聘期一年[16] - 截至2024年6月25日董事会及专门委员会运作合规[17]

万胜智能 300882 独立董事年度述职报告 浙江万胜智能科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （尤敏卫） 二〇二五年四月 1 万胜智能 300882 独立董事年度述职报告 浙江万胜智能科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 本人作为浙江万胜智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024年度，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司 章程》《独立董事工作制度》等有关规定，在2024年度的工作中，忠实、勤勉、 独立地履行职责，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，认真审议 董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立、客观的意见，力求保证公司运作 的合理性和公平性，维护股东特别是中小股东的合法利益。现将截至2024年6月 25日前的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 尤敏卫，男，1975年出生，注册会计师、注册税务师。1998年7月至2007年 12月，历任天健会计师事务所（特殊普通合伙）高级项目经理、经 ...

浙江万胜智能科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （肖燕） 万胜智能 300882 独立董事年度述职报告 二〇二五年四月 1 万胜智能 300882 独立董事年度述职报告 浙江万胜智能科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 本人作为浙江万胜智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024年度，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司 章程》《独立董事工作制度》等有关规定，在2024年度的工作中，忠实、勤勉、 独立地履行职责，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，认真审议 董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立、客观的意见，力求保证公司运作 的合理性和公平性，维护股东特别是中小股东的合法利益。现将截至2024年6月 25日前的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 肖燕，男，1959年出生。1982年至1989年任浙江大学附属中学教师；1992 年至2019年8月任浙江大学法学院教师，目前已退休。2020 ...

董事会 2025 年 4 月 22 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，浙江万胜智能科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会就公司现任 独立董事方先丽、郑观、金学军及离任独立董事陈波、尤敏卫、肖燕的独立性情 况进行评估，并出具如下核查意见： 经核查，公司现任独立董事方先丽、郑观、金学军及离任独立董事陈波、尤 敏卫、肖燕的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立 董事以外的任何职务，也未在公司主要股东处担任任何职务，与公司以及主要股 东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响 独立董事独立性的情况。符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求。 浙江万胜智能科技股份有限公司 浙江万胜智能科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 ...