第一章总则 第一条为了促进浙江万胜智能科技股份有限公司（以下简称"公司）规范化 运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强董事会秘书工作的指导，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《浙江万胜智能科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本细则。 第二条公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司 和董事会负责。 第三条 董事会秘书应当遵守《公司章程》，承担法律、法规及《公司章程》 对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获取相应报酬，对 公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第四条董事会秘书是公司与深圳证券交易所之间的指定联络人。公司证券部 是由董事会秘书负责管理的信息披露事务部门。 第五条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、监事、高级 管理人员及公司有关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。董事会秘书为履行 职责有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披露的有关会议，查阅 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于浙江万胜智能科技股份有限公司部分募集资金投资项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"或"保荐机构"）作为 浙江万胜智能科技股份有限公司（以下简称"万胜智能"或"公司"）2020 年 首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修 订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 等有关规定，对公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动 资金的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江万胜智能科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1742 号）同意注册，公司首次公 开发行人民币普通股（A 股）39,313,400 股，每股面值人民 ...

浙江万胜智能科技股份有限公司 累积投票制实施细则 浙江万胜智能科技股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条为了进一步完善浙江万胜智能科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）的法人治理结构，规范公司董事、监事的选举程序，切实保障股 东选举公司董事、监事的权利，维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")等相关法律法规、规范性文件以及《浙江万胜智能科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制订本细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制，是指公司股东大会选举两名以上董事 或监事时，出席股东大会的股东所拥有的投票权等于其所持有的股份总数乘以应 选董事或监事人数之积，选举中实行一权一票。出席会议的股东可以将其拥有的 投票权全部投向一位董事或监事候选人，也可以将其拥有的投票权分散投向多位 董事或监事候选人，按得票多少依次决定董事或监事人选。 第三条本实施细则适用于选举或变更两名及两名以上董事或监事的议案。 第四条 本实施细则所称董事包括独立董事和非独立董事，所称监事特指非 由职工代表担任的监事。由职工代表担任的监事由公司职工代表大会选举产生或 更换，不 ...

证券代码：300882 证券简称：万胜智能 公告编号：2024-021 浙江万胜智能科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易概述 浙江万胜智能科技股份有限公司（以下简称"公司"、"万胜智能"）于 2024 年 4 月 20 日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议，审 议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计情况的议案》，根据相关法律法规的 规定，关联董事陈东滨已回避表决。根据公司业务发展及日常经营的需要，预计 公司及控股子公司与杭州万胜物联技术有限公司（以下简称"万胜物联"）2024 年度发生日常关联交易的金额不超过 1,000 万元。 本事项已经公司独立董事专门会议审议通过。本次关联交易预计事项在董事 会审批权限之内，无需提交公司股东大会审议。 | 关联交 | 关 | 联 | 关联交易 | 实际发 | 预计金 | 实际发 | 实际发 | 披露日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

万胜智能 300882 内部控制评价报告 2023年度内部控制评价报告 二〇二四年四月 1 万胜智能 300882 内部控制评价报告 浙江万胜智能科技股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 浙江万胜智能科技股份有限公司 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是：合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制 存在的固有局限性，有效的内部控制也仅能对内部控制目标提供合理而非绝对的 保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程 序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定 的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制缺陷的认定标准，于内部控制评价报告基准日， 2 万胜智能 300882 内部控制评价报告 不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷，董事会认为，公司已按照企业内 部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务 ...

浙江万胜智能科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第二条 本制度所指"重大信息"是指所有对公司股票交易价格产生较大 影响的信息，具体包括但不限于重大交易信息、关联交易信息、重大经营管理信 息及其他重大事项信息等。 第三条 公司实行重大信息实时报告制度。公司各部门、分公司、子公司（指 公司直接或间接控股比例超过50%的子公司或对其具有实际控制权的子公司，下 同）发生或即将发生本制度第二章所述情形时，负有报告义务的人员应将有关信 息告知公司董事会秘书，确保及时、真实、准确、完整、没有虚假、误导性陈述 或重大遗漏。 第四条 本制度适用于公司、公司各部门、子公司（含全资子公司、控股子 公司，下同）、公司主要股东及有可能接触相关信息的相关人员。 本制度所称"内部信息报告义务人"包括： （一）公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其一致行 动人； （二）公司董事、监事、高级管理人员； 浙江万胜智能科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江万胜智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的重 大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息得到有效传递和审核控制，并及时、 准确、全面、完 ...

浙江万胜智能科技股份有限公司 董事会专门委员会工作制度 第四条人员组成 浙江万胜智能科技股份有限公司 董事会专门委员会工作制度 第一章总则 第一条为适应浙江万胜智能科技股份有限公司(以下简称"公司")战略发展 需要、规范高级管理人员的聘选工作，建立健全公司高级管理人员的薪酬考核制 度，确保公司内部审计工作的及时性和专业性，增强公司核心竞争力，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《浙江万 胜智能科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公 司董事会特设立战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，并 制定本工作制度。 第二条战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会成员全部 由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占 多数并担任召集人，审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士。 第二章战略委员会工作细则 第三条董事会战略委员会是董事会下设立的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 （一）战略委员会成员由三名董事组成，其中独立董事至少一名。 （二）战略委员会委员由董事 ...

万胜智能 300882 监事会工作报告 浙江万胜智能科技股份有限公司 2023年度监事会工作报告 二〇二四年四月 1 万胜智能 300882 监事会工作报告 浙江万胜智能科技股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023年度，浙江万胜智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严 格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、行政法规、部门规章、其他 规范性文件和《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，本着对全体股东负 责的原则，恪尽职守，勤勉尽责，依法开展各项工作。现将公司监事会2023年度 工作情况汇报如下： 一、公司2023年度监事会工作情况 1. 公司监事会会议召开情况 2023年度，公司监事会共召开了5次会议，会议的召集与召开程序、出席会 议人数、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的 规定。各次监事会会议和审议议案具体情况如下： | | | | 会议届次 | 召开日期 | 议案 | | --- | --- | --- | | | | 的专项报告的议案》 | | | | 6. 《关于公司2022年 ...

证券代码：300882 证券简称：万胜智能 公告编号：2024-013 浙江万胜智能科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1. 浙江万胜智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 六次会议已于 2024 年 4 月 10 日通过邮件、电话及专人送达等方式通知了全体监 事。 2. 本次会议于 2024 年 4 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式 召开。 3. 本次会议由监事会主席叶惠智先生主持，应参加表决监事 3 人，实际参 加表决监事 3 人，没有监事委托其他监事代为出席或缺席本次会议。公司董事会 秘书列席了会议。 4. 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议形成 的决议合法有效。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn ...

证券代码：300882 证券简称：万胜智能 公告编号：2024-022 浙江万胜智能科技股份有限公司 关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永 久补流及注销募集资金专户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江万胜智能股份有限公司（以下简称"公司"或"万胜智能"）于 2024 年 4 月 20 日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议，分 别审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目全部结项并将节余募集资金永久 补流及注销募集资金专户的议案》，首次公开发行股票募集资金投资项目（以下 简称"募投项目"）"营销服务网络建设项目"已达到预定可使用状态，同意公 司对该项目进行结项。截至目前，公司首次公开发行股票募投项目均已顺利完成， 并达到预定可使用状态。为提高公司募集资金使用效率，降低财务成本，同时结 合公司实际经营过程中的流动性资金需求，公司拟将首次公开发行股票募投项目 节余募集资金 1,758.59 万元（含利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为 准）永久补充流动资金，并注销对应募集资金专项账户。 根据《深圳证券交易 ...