东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"或"本保荐机构"）作 为浙江万胜智能科技股份有限公司（以下简称"万胜智能"或"公司"）首次公 开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》的要求，对公司实际控制 人及董事、监事、高级管理人员进行了培训，现将培训情况报告如下： 一、本次培训的基本情况 东方证券承销保荐有限公司 关于浙江万胜智能科技股份有限公司 持续督导现场培训报告 深圳证券交易所： 2024 年 4 月 16 日，东方投行保荐代表人周天宇对公司实际控制人及董事、 监事、高级管理人员进行了培训。 2 （此页无正文，为《东方证券承销保荐有限公司关于浙江万胜智能科技股份 有限公司持续督导现场培训报告》之签字盖章页） 二、参加本次培训的人员 公司实际控制人及董事、监事、高级管理人员。 三、本次培训的内容 本次培训的内容主要包括：上市公司信息披露要求、独立董事制度改革、上 市公司股份变动管理和及减持相关规则等。 四、本次培训的成果 保荐代表人根据 ...

浙江万胜智能科技股份有限公司 独立董事工作细则 浙江万胜智能科技股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善浙江万胜智能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，强化对非独立董事及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及 利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、规范性文 件及《浙江万胜智能科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关 规定，特制定本细则。 第二章 独立董事的任职条件和独立性 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的其他职务，并与其所受 聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能 妨碍其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事应当具备与其行使职权相适应的任职条件，担任独立董事 应当符合下列基本条件： （一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任公司董事的资格； （二）具有本细则第四条所要求的独立性； （三）具备公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则； （四）具有五年以上履行独立董事职责所必需法律、会计或者 ...

万胜智能 300882 独立董事述职报告 浙江万胜智能科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （尤敏卫） 二〇二四年四月 1 万胜智能 300882 独立董事述职报告 浙江万胜智能科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 作为浙江万胜智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司 章程》《独立董事工作制度》等有关规定，在2023年度的工作中，忠实、勤勉、 独立地履行职责，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，认真审议 董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立、客观的意见，力求保证公司运作 的合理性和公平性，维护股东特别是中小股东的合法利益。现将本人2023年度的 工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 1、个人简介 尤敏卫，男，1975年出生，注册会计师、注册税务师。1998年7月至2007年 12月，历任天健会计师事务所（特殊普通合伙）高级项目经理、经理助 ...

万胜智能 300882 董事会工作报告 1 万胜智能 300882 董事会工作报告 浙江万胜智能科技股份有限公司 2023年度董事会工作报告 二〇二四年四月 2023年度董事会工作报告 浙江万胜智能科技股份有限公司 2023年度，浙江万胜智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会在 全体董事的共同努力下，严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法 律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》等 规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行忠实义务和勤勉义务，审慎、科学 决策公司重大事项，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会决策效率及决 策水平，有效维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益，为公司持续健 康发展奠定了良好的基础。现将公司董事会2023年度工作情况汇报如下： 一、2023年度公司经营情况 2023年，公司全体员工在以董事会为核心的管理层领导下，锐意进取，沉着 应对各种严峻的困难和挑战，紧密围绕战略布局与年度经营目标，进一步夯实主 营业务，谋划合理的产业布局，通过持续推进产品研发、精益化管理 ...

浙江万胜智能科技股份有限公司 总经理工作细则 浙江万胜智能科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江万胜智能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，促进公司经营管理的制度化、规范化、科学化，提高公司运作效率， 保障股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 公司章程及有关法律法规的规定，结合公司的实际情况，特制定本细则。 第二条 本细则对公司总经理、副总经理和其他高级管理人员的职责权限 与工作分工、主要管理职能作出规定。 第三条 公司总经理、副总经理及其他高级管理人员除应按公司章程的规 定行使职权外，还应按照本细则的规定行使管理职权并承担管理责任。 第二章 经理机构 第四条 公司经理机构设总经理一名，副总经理若干名，财务负责人一名。 公司可以根据生产经营发展的需要，增设其他高级管理人员。 第五条 总经理是董事会领导下的公司日常经营管理负责人，负责贯彻落 实董事会决议，主持公司的生产经营和日常管理工作，并对董事会负责。 第六条 总经理执行公司的有关决议，定期向董事会报告工作，向监事会 通报执行情况。 第三章 总经理任职资格及任免 第七条 有下列情 ...

东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"或"保荐机构"）作为 浙江万胜智能科技股份有限公司（以下简称"万胜智能"或"公司"）2020 年 首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对公 司 2023 年度内部控制自我评价报告进行了核查，具体情况如下： 一、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制缺陷的认定标准，于内部控制评价报告基准日， 公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷，董事会认为，公司已按照企 业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告 内部控制。 东方证券承销保荐有限公司 关于浙江万胜智能科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 根据公司非财务报告内部控制缺陷认定标准，于内部控制评价报告基准日， 公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。 自公司内部控制评价报告基准日 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于浙江万胜智能科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市之保荐总结报告书 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"或"保荐机构"）作为 浙江万胜智能科技股份有限公司（以下简称"万胜智能"或"公司"）2020 年首 次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，截至 2023 年 12 月 31 日，持续督 导期已届满。保荐机构根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法规和规范性文件的要求， 出具本保荐总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 （一）保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担 法律责任。 （二）本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的 任何质询和调查。 （三）本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理 办法 ...

万胜智能 300882 独立董事述职报告 浙江万胜智能科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （肖燕） 二〇二四年四月 1 万胜智能 300882 独立董事述职报告 浙江万胜智能科技股份有限公司 2、独立性情况 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。本人已将自查情况报告提交公司董 事会。 二、2023年度履职概况 （一）出席会议的情况 2023年度独立董事述职报告 作为浙江万胜智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司 章程》《独立董事工作制度》等有关规定，在2023年度的工作中，忠实、勤 ...

营业收入与净利润 - 公司2024年第一季度营业收入为2.1947亿元，同比增长5.71%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为4366.92万元，同比增长16.88%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4128.04万元，同比增长47.89%[7] - 公司2024年第一季度营业总收入为2.1947亿元，同比增长5.7%[15] - 归属于母公司所有者的净利润为4366.92万元，同比增长16.9%[16] - 基本每股收益为0.21元，同比增长16.7%[16] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-5869.08万元，同比下降408.27%[7] - 投资活动产生的现金流量净额为1888.54万元，同比增长138.48%[9] - 筹资活动产生的现金流量净额为2999.28万元[9] - 现金及现金等价物净增加额为-973.34万元，同比增长67.87%[9] - 经营活动产生的现金流量净额为-5869.08万元，同比下降408.2%[18] - 投资活动产生的现金流量净额为1888.54万元，同比改善138.5%[18] - 期末现金及现金等价物余额为7.2079亿元，同比下降21.1%[19] - 公司取得借款收到的现金为3000万元[19] 资产与负债 - 公司总资产为16.0491亿元，同比增长1.46%[7] - 应收账款为2.9175亿元，同比增长38.07%[9] - 公司2024年第一季度货币资金期末余额为721,285,849.20元，较期初减少1.33%[13] - 应收账款期末余额为291,750,622.55元，较期初增长38.07%[13] - 交易性金融资产期末余额为30,646,062.51元，较期初减少56.67%[13] - 存货期末余额为98,683,416.14元，较期初减少3.36%[13] - 固定资产期末余额为261,469,946.17元，较期初减少2.31%[14] - 应付账款期末余额为167,955,027.35元，较期初减少22.53%[14] - 应付职工薪酬期末余额为11,535,288.41元，较期初减少61.81%[14] - 应交税费期末余额为12,868,449.74元，较期初减少26.52%[14] - 公司负债合计为3.9376亿元，同比下降5.6%[15] - 归属于母公司所有者权益合计为12.1115亿元，同比增长4.0%[15] 研发费用 - 研发费用为1638.66万元，同比增长33.71%[9] - 研发费用为1638.66万元，同比增长33.7%[15] 股东信息 - 公司前10名股东中，浙江万胜控股有限公司持股比例为53.30%，持有108,970,589股[10] - 公司股东巴特苏龙通过融资融券业务持有794,800股[11]

万胜智能 300882 监事会工作报告 浙江万胜智能科技股份有限公司 2023年度监事会工作报告 二〇二四年四月 1 万胜智能 300882 监事会工作报告 浙江万胜智能科技股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023年度，浙江万胜智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严 格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、行政法规、部门规章、其他 规范性文件和《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，本着对全体股东负 责的原则，恪尽职守，勤勉尽责，依法开展各项工作。现将公司监事会2023年度 工作情况汇报如下： 一、公司2023年度监事会工作情况 1. 公司监事会会议召开情况 2023年度，公司监事会共召开了5次会议，会议的召集与召开程序、出席会 议人数、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的 规定。各次监事会会议和审议议案具体情况如下： | | | | 会议届次 | 召开日期 | 议案 | | --- | --- | --- | | | | 的专项报告的议案》 | | | | 6. 《关于公司2022年 ...