会议审议 - 公司于2025年6月13日会议审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》，需提交股东大会审议[2] 董事规定 - 董事任期三年，独立董事连续任期不得超六年[7] - 董事忠实义务在辞职生效或任期届满后三年内有效[9] - 多种情况不得担任公司董事[5][6] 会议召集 - 特定主体可提议召开董事会临时会议，董事长10日内召集主持[11] 会议方式 - 董事会会议一般全体会议，特殊情况可书面议案传阅[12] 会议通知 - 董事会会议提前10日通知，临时会议提前3日，紧急情况豁免[12] 决议文本 - 董事会会议决议书面文本闭会前提供，特殊情况闭会后二小时内提供[13] 规则修订 - 《董事会议事规则》部分条款修订，其他不变，需提交股东大会审议[13]

股东会召开规则 - 年度股东会每年召开1次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[4] - 临时股东会不定期召开，特定情形下公司需在事实发生之日起2个月内召开[4] 触发情形 - 董事人数不足规定人数或章程所定人数的2/3等情形会触发临时股东会召开[4] 提议与反馈 - 独立董事等提议或股东请求召开临时股东会，董事会应在收到后10日内书面反馈[8][9] 通知时间 - 董事会同意召开临时股东会，应在作出决议后5日内发出通知[8][9] - 年度股东会召集人应在召开20日前、临时股东会在召开15日前以公告通知各股东[14] 持股要求 - 审计委员会或股东自行召集股东会，召集股东持股比例在决议公告前不得低于10%[10] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案[14] 其他规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且一旦确认不得变更[16] - 发出股东会通知后，无正当理由不得延期或取消[16] - 公司召开股东会地点为公司住所地或通知确定地点[18] - 网络或其他方式投票开始、结束时间有规定[19] - 董事长等不能履职时，由相应人员代行或推举主持[20] - 公司董事会等可公开征集股东投票权[22] - 会议记录保存期限为10年[29] - 股东会通过派现等提案，公司应在股东会结束后2个月内实施方案[31] - 股东会决议违法违规，股东可请求法院撤销[32] - 规则未规定事项适用章程并参照相关法律法规执行[34] - 公告或通知在指定报刊和网站刊登[34] - 股东会补充通知应在刊登会议通知的同一指定报刊上公告[34] - 规则中部分表述含本数规定[34] - 公司董事会可修改规则并报股东会批准[34] - 规则作为章程附件，经股东会通过后实施[35] 公司信息 - 公司为上海市翔丰华科技股份有限公司[36] - 时间为2025年6月[36]

董事会选举 - 2025年6月9日召开职代会选举潘克辉为第四届董事会职工代表董事[1] - 潘克辉将与8名董事共组第四届董事会，任期三年[1] 潘克辉信息 - 1976年3月生，清华本硕，2023年4月入职，任副总经理[4] - 截至公告日未持股，无关联关系，无任职限制[4]

新策略 - 公司将在五家银行开立募集资金现金管理专项账户[1] - 公司提请董事会授权管理层办理专项账户开立和监管协议签署事宜[1] 其他信息 - 公告发布时间为2025年6月13日[2]

股本相关 - 公司设立时发行股份总数为6000万股，面额股每股金额为1元[5] - 公司已发行股份总数为10933.6341万股，均为普通股[5] 章程修改 - 2025年6月13日会议审议通过《关于修订公司章程的议案》，尚需提交股东大会审议[2] - 修改“监事”“监事会”等为“审计委员会”，“股东大会”改为“股东会”[3] 财务资助与交易 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[5] - 重大交易满足资产总额、营业收入、净利润等多个指标超50%及特定金额要求需审议[12] 股东权益与限制 - 股东按所持股份类别享有权利、承担义务[7] - 董事、高管等任职期间每年转让股份不得超所持本公司同一类别股份总数的25%[6] 会议与决策 - 股东大会可决定公司经营方针和投资计划[11] - 普通决议通过董事会和监事会工作报告等，特别决议通过公司增加或减少注册资本等[16] 董事任职 - 董事任期为3年，可连选连任，独立董事连任时间不得超6年[19][20] - 董事会由9名董事组成，其中3名为独立董事，设董事长1人[22] 独立董事 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东的自然人股东及其相关亲属不得担任独立董事[24] - 独立董事应每年对独立性情况自查并提交董事会，董事会每年评估并出具专项意见与年报同时披露[25] 审计委员会 - 审计委员会成员为3名，独立董事过半数[27] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[28] 利润分配 - 公司分配税后利润时应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[30] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的20%[31] 信息披露与报告 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内报送年度报告，前6个月结束之日起2个月内报送半年度报告，前3个月和前9个月结束之日起1个月内报送季度报告[30] 其他 - 公司控股股东指持股占公司股本总额超50%或持股比例未超50%但表决权足以对股东会决议产生重大影响的股东[37] - 公告日期为2025年6月13日[39]

市场扩张和并购 - 公司拟600万元自有资金认缴出资设立翔展新材料，持股60%[2] - 翔展新材料注册资本1000万元，展长振无形资产认缴400万，持股40%[3][4] - 双方出资期限为公司设立之日起5年内[4] 未来展望 - 投资有助于完善产业链，强化规模效益，对未来发展有积极作用[7] 风险提示 - 设立子公司需行政部门核准，存在不确定性[8] - 新公司经营受宏观因素影响，业绩不确定[8]

融资情况 - 公司向特定对象发行5,841,741股，发行价37.66元/股，募集资金总额219,999,966.06元，净额217,028,267.94元[2] - 公司向不特定对象发行800.00万张可转换公司债券，发行总额80,000.00万元，净额790,728,457.59元[3] 资金投入 - 截至2025年6月9日，特定对象发行股票募集资金累计投入21,018.73万元[5] - 截至2025年6月9日，可转换公司债券募集资金累计投入59,523.29万元[8] 项目调整 - “研发中心建设项目”预定可使用时间由2025年7月1日调至2026年7月，地点由上海宝山区北郊未来产业园变更至上海碳峰科创产业园[2] - “6万吨人造石墨负极材料一体化生产基地建设项目”预定可使用时间由2025年12月调至2026年12月[2] 调整原因 - “研发中心建设项目”因楼宇未达可使用状态、原地点建筑承重不符要求致进度放缓[10] - “6万吨人造石墨负极材料一体化生产基地建设项目”受土地供应进度影响致进度放缓[11] 决策审议 - 2025年6月13日，第三届董事会第三十次会议通过调整募投项目计划进度议案[13] - 2025年6月13日公司第三届监事会第二十七次会议审议通过调整部分募集资金投资项目计划进度议案[14] 调整影响 - 调整募投项目计划进度未改变项目内容等，对公司正常经营无重大不利影响[12] - 调整不会对公司正常经营产生重大不利影响，未改变募集资金投向和损害股东利益，不造成实质性影响[16] 保荐意见 - 保荐机构认为调整已履行必要决策程序，符合相关要求[16] - 保荐机构对本次调整事项无异议[16] 备查文件 - 备查文件包含公司第三届董事会第三十次会议决议[17] - 备查文件包含公司第三届监事会第二十七次会议决议[17] - 备查文件包含国泰海通证券对公司调整事项的核查意见[17]

董事会换届 - 公司拟2025年进行董事会换届，第四届董事会由9名董事组成，含3名独立董事[2] - 任期自股东会审议通过之日起三年[4] - 候选人尚须股东会审议，采用累积投票制表决[4] 人员持股及任职 - 周鹏伟持股13433514股，为实控人、控股股东[8] - 赵东辉持股100000股，任总经理、董事[8][9] - 叶文国持股200000股，任董事等多职[10] - 潘克辉无持股，任副总经理[11] 独立董事情况 - 三名独立董事候选人已取得资格证书，任职资格待深交所审查[3]

股东大会信息 - 公司定于2025年6月30日15:00召开2025年第二次临时股东大会，采用现场与网络投票结合方式[1][2] - 股权登记日为2025年6月25日[4] 投票信息 - 网络投票时间为2025年6月30日多个时段[2] - 普通股投票代码为“350890”，投票简称为“翔丰投票”[18] 审议事项 - 会议审议董事会换届选举、修改公司章程等议案[5][6] - 董事会换届选举非独立董事应选五人，独立董事应选三人[5][6] 登记信息 - 登记方式有法人、自然人、异地股东登记等，不可电话登记[8][10][11] - 登记时间为2025年6月26日至27日下午17:00止[11] - 登记地点为上海市宝山区萧云路635弄11号A7栋公司[11] 投票规则 - 议案需出席股东所持表决权三分之二以上通过[7] - 非累积投票提案填报表决意见，累积投票提案填报选举票数[20] - 股东对总议案与具体提案重复投票以第一次有效投票为准[23] 其他 - 可委托他人出席并代为行使表决权[29] - 需填写参会股东登记表，确保信息真实准确[34] - 授权委托书有效期自签署至本次股东大会结束，单位委托须法定代表人签字并加盖公章[31]

会议信息 - 公司第三届监事会第二十七次会议于2025年6月13日召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案表决 - 《关于公司调整部分募集资金投资项目计划进度及实施地点变更的议案》全票通过[3][4] - 《关于公司开设公开发行可转换公司债券募集资金现金管理专项账户并签署募集资金监管协议的议案》全票通过[5][6] - 《关于对外投资设立控股子公司的议案》全票通过[7][8] - 《关于修改公司章程的议案》全票通过，尚需提交股东大会审议[9][10][11] - 《关于修改董事会议事规则的议案》全票通过，尚需提交股东大会审议[12][13][14] - 《关于修改股东会议事规则的议案》全票通过[15][16] - 《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》全票通过[17][18]