上海市翔丰华科技股份有限公司 独立董事关于独立性自查情况的报告 本人孙俊英作为上海市翔丰华科技股份股份公司独立董事，在 2024 年 度任职期间恪尽职守，忠实履职，符合《上市公司独立董事管理办法》规 定的独立性要求，现将本人 2024 年度独立性自查情况报告如下： 1、是否为"在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子 女、主要社会关系"； □是 ☑否 2、是否为"直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是 上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女 "； □是 ☑否 3、是否为"在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股 东或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女 "； □是 ☑否 4、是否为"在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及 其配偶、父母、子女"； □是 ☑否 5、是否为"与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企 业有重大业务往来的人员， 或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、 实际控制人任职的人员"； □是 ☑否 6、是否为"为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业 提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员 ...

2024 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求，结合上海市翔丰华科技股份有限公司（以下称"公司"）内部控制制度和评 价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有 ...

产能与基地 - 公司年产能规划20万吨，福建翔丰华6万吨，四川翔丰华14万吨[7] - 公司拥有两大生产基地，福建占地535亩，四川规划750亩[7] 研发与专利 - 公司自主研发并拥有授权专利70项[9] 会议与公告 - 2024年召开3次股东大会、8次董事会、6次监事会[13] - 2024年度共披露136份公告和文件[15] 投资者互动 - 2024年度通过深交所互动易回复投资者问题111条，回复率100%[15] 培训情况 - 2024年福建翔丰华培训计划完成率和满意度达100%，课程102门，学时212小时，参训465人次[20] - 2024年四川翔丰华培训计划完成率和满意度达100%，课程110门，学时210小时，参训689人次[22] - 2024年四川翔丰华组织26人次参加行车、叉车培训，23人取证[23] 社会责任 - 2024年通过福建翔丰华向博罗县三乡中学等捐款33万元[36] - 资助清华大学深圳研究生院等设立奖学金及学校[35] - 积极吸纳所在地居民、应届毕业生及残疾人士就业[36] 安全环保 - 2024年严格执行安全环保管理制度，未发生重大事故[32] - 2024年6月福建翔丰华开展消防演练[30] 员工福利 - 配备员工公寓，可免费入住，设娱乐区域，提供住房补贴[24] - 福建和四川翔丰华均开设员工食堂，免费提供三餐及夜宵[24] 未来展望 - 2025年健全内部控制等制度，优化治理结构和管理模式[37] - 2025年做好信息披露和投资者关系管理工作[37] - 2025年关注环境保护，推进节能减排[37] - 2025年增强员工幸福感，关注员工与企业共同发展[37] - 2025年更关注社会公益事业，回报社会[37] 新项目 - 子公司福建翔丰华合作开发厂房屋顶分布式光伏电站项目[37]

业绩总结 - 2024年计提减值准备资产含应收款、存货，总金额7329.99万元[3] - 信用减值损失中应收票据等本期发生额1919.33万元[4] - 资产减值损失中存货本期发生额5410.66万元[4] - 计提减值使利润总额减少7329.99万元，占净利润绝对值比例147.92%[8]

股份回购 - 截止2024年9月23日，公司回购股份1305100股，占总股本1.19%，成交总金额51031951元[2] 业绩情况 - 2024年公司扣非净利润30231898.13元，“净利润”37212778.99元，较2023年降64.46%，员工持股计划公司层面业绩考核目标未达成[7] 员工持股计划 - 2024年员工持股计划公司业绩考核目标：扣非归母净利润较2023年增长率目标值5%，触发值为目标值的80%[4] - 公司层面解锁比例规则及个人绩效评价分等级归属比例[4][5] - 员工持股计划存续期变更、终止、延长条件及公司关注披露义务[8][9][10]

业绩总结 - 2024年销售石墨负极68,851.47吨，同比增6,894.16吨，增幅11.13%[2] - 2024年营业收入138,833.84万元，比上年减少17.67%[2] - 2024年净利润4,955.46万元，比上年减少40.23%[2] 公司治理 - 2024年召开8次董事会[3] - 2024年召开1次年度和2次临时股东大会[6] - 2024年各委员会召开会议若干次[9] 信息披露与投资者关系 - 2024年发布公告及文件136份[12] - 2024年召开业绩说明会[13] - 互动易平台回复率100%[13] - 2024年开展4次投资者关系活动[13] 未来展望 - 2025年董事会推进战略，力争经营指标增长[15] - 2025年董事会做好日常与重大决策[15] - 2025年确保信息披露质量[17] - 2025年完善制度与治理[17] - 2025年开展投资者关系管理[17]

上海市翔丰华科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 上海市翔丰华科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务决算 工作已经完毕，众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司 2024 年财务报 表及附注，认为该报表及附注符合《企业会计准则》的规定，在所有重大方面公 允地反映了公司 2024 年度财务状况、经营情况和现金流量，因此出具了无保留 意见的审计报告。 公司 2024 年度财务决算报告具体如下： 一、财务状况、经营成果和现金流量分析 （一）资产、负债和净资产情况 1、资产构成及变动情况 截止 2024 年 12 月 31 日，公司资产总额 443,620.77 万元，比年初减少 25,691.00 万元，降幅为 5.47%。主要资产构成及变动情况如下： 1 单位：万元 项目 2024 年 12 月 31 日 2024 年 1 月 1 日 同比变动 金额 占比% 金额 占比% 货币资金 27,772.75 6.26% 59,635.80 12.71% -53.43% 交易性金融资产 13,168.74 2.97% 41,659.56 8.88% -68.39% 应收票据 15,889.56 ...

募资情况 - 2022年向特定对象发行股票，募集资金总额2.1999996606亿元，净额2.1702826794亿元[1] - 2023年向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额8亿元，净额7.9072845759亿元[4][5] 募资余额及投入 - 截至2024年12月31日，2022年募资余额3202.90万元，直接投入项目累计1.865338亿元[2][3] - 截至2024年12月31日，2023年募资余额1.044622亿元，直接投入项目累计3.370603亿元，补充流动资金2.25亿元[5][6] 现金管理 - 2024年10月11日，公司同意使用不超2亿元闲置募集资金进行现金管理，授权期限12个月[10] - 截至2024年12月31日，公司使用募集资金及理财收益现金管理未到期余额1.315140亿元，其中募集资金1.3亿元，理财收益151.40万元[10][11] 项目投入 - 2024年，2022年募资投入募投项目金额2224.65万元[12] - 2024年，2023年募资投入募投项目金额1.888197亿元，补充流动资金金额1.237793亿元[14] 项目进度及效益 - 30000吨高端石墨负极材料生产基地建设项目截至期末累计投入14352.43万元，投资进度101.05%，本年度实现效益5323.39万元[19] - 研发中心建设项目（2022年募资）截至期末累计投入4300.95万元，投资进度57.35%[19] - 6万吨人造石墨负极材料一体化生产基地建设项目截至期末累计投入29448.86万元，投资进度57.10%[22] - 研发中心建设项目（2023年募资）截至期末累计投入4257.17万元，投资进度85.14%[22] - 补充流动资金截至期末累计投入22500万元，投资进度100.00%[22] 项目调整 - “研发中心建设项目”预定可使用时间由2024年7月1日调整至2025年7月1日[23] 资金置换 - 2022年7月12日公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金7596.11万元[20] - 公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金19441.79万元[23] - 截至2024年12月31日，公司置换预先投入募集资金投资项目的金额为19133.55万元[23] - 2024年度置换预先投入募集资金投资项目的金额为4833.55万元[23]

股东大会信息 - 公司定于2025年5月12日15:00召开2024年度股东大会，现场与网络投票结合[1][2] - 股权登记日为2025年5月6日[5] - 登记时间为2025年5月7 - 8日17:00止[11] 投票信息 - 网络投票时间为2025年5月12日多个时段[2] - 普通股投票代码为"350890"，投票简称为"翔丰投票"[19] - 互联网投票系统开始投票时间为2025年5月12日9:15 - 15:00[27] 议案与授权 - 会议审议多项议案，含2024年度董事会等报告[7][8][30][31] - 授权委托可代表出席并行使表决权，有效期至大会结束[30][31][32] - 需填写2024年度股东大会参会股东登记表[34][35]

证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号：2025-16 债券代码：123225 债券简称：翔丰转债 上海市翔丰华科技股份有限公司 第三届监事会第二十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海市翔丰华科技股份有限公司（以下简称"公司""翔丰华"）第三届监 事会第二十次会议于 2025 年 4 月 17 日下午 16:00 以现场结合通讯表决方式在上 海翔丰华科技股份有限公司会议室召开。会议通知已于 2025 年 4 月 7 日通过专 人送达、邮件等方式发出。本次会议由李燕女士主持，会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人。会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》 等有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了以下议案： 1.审议并通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 本议案具体内容详见公司同日披露于创业板信息披露指定网站的《2024 年 度监事会工作报告》。 本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 表决结 ...