证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号：2024-49 债券代码：123225 债券简称：翔丰转债 上海市翔丰华科技股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 特此公告。 上海市翔丰华科技股份有限公司监事会 经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了以下议案： 1、审议并通过《关于公司调整部分募集资金投资项目计划进度的议案》 鉴于公司整体运营的统筹安排以及为能够更好地完成生产任务，公司拟调整 募集资金投资项目计划进度。具体内容详见公司同日披露于创业板信息披露指定 网站的《关于公司调整部分募集资金投资项目计划进度的公告》（公告编号： 2024-48）。 经与会监事讨论，同意调整部分募集资金投资项目计划进度。 表决结果：赞成票数 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票；回避票数 0 票。 三、备查文件 1、上海市翔丰华科技股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议。 上海市翔丰华科技股份有限公司（以下简称"公司"、"翔丰华"）第三届 监事会第二十一次会议于2024年6月17日上午 ...

证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号：2024-48 债券代码：123225 债券简称：翔丰转债 上海市翔丰华科技股份有限公司 关于公司调整部分募集资金投资项目计划进度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于上海市翔丰华科技股份有限公司（以下简称"公司"）整体运营的统筹 安排以及能够更好地完成生产任务，公司于 2024 年 6 月 17 日召开第三届董事会 第二十四次会议、第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司调整部 分募集资金投资项目计划进度的议案》，同意公司将"研发中心建设项目"达到 预定可使用状态的时间由 2024 年 7 月 1 日调整至 2025 年 7 月 1 日。此次调整 不涉及募集资金用途变更，无需提交公司股东大会审议，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市翔丰华科技股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1335 号）核准，公司本次向特 定对象发行人民币普通股（A 股）5,841,741 股，发行价格为人民币 37.66 元/ 股，募 ...

证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号：2024-46 债券代码：123225 债券简称：翔丰转债 恢复转股时间：2024 年 5 月 23 日 上海市翔丰华科技股份有限公司（以下简称"公司"）因实施 2023 年年度 权益分派，根据《深圳市翔丰华科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转 换公司债券募集说明书》及相关规定，公司可转换公司债券"翔丰转债"自 2024 年 5 月 14 日至本次权益分派股权登记日（2024 年 5 月 22 日）暂停转股。具体 内容详见公司于 2024 年 5 月 13 日披露的《关于实施权益分派期间"翔丰转债" 暂停转股的提示性公告》（公告编号：2024-43）。根据相关规定，"翔丰转债" 将在 2023 年年度权益分派股权登记日后的第一个交易日（即 2024 年 5 月 23 日） 起恢复转股。敬请公司可转换公司债券持有人留意。 1 特此公告。 上海市翔丰华科技股份有限公司 关于"翔丰转债"恢复转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 债券代码：123225 债券简称：翔丰转债 ...

利润分配 - 总股本109,349,097股，分配股本基数108,043,997股[2] - 每10股派现金红利3.239617元，合计35,002,122.08元[2] - A股除权前每10股派现金红利3.200952元[2] 时间安排 - 股权登记日2024年5月22日，除权除息日5月23日[7] - A股股东红利5月23日划入账户[9] 其他调整 - 2023年度分配完成后调整最低减持价格限制[10] - 权益分派后可转债转股价格5月23日调整[10] 股本变化 - 自方案披露至实施，总股本因可转债转股增加12,756股[4]

债券与转股 - 2023年10月10日发行800.00万张可转换公司债券[3] - 初始转股价格为33.63元/股[6] - 2024年3月13日起转股价格修正为27.80元/股[6] - 2024年5月23日转股价格由27.80元/股调整为27.48元/股[4] - 2024年5月14 - 22日停止转股，5月23日起恢复转股[9] 现金分红 - 以108,043,997股为基数，每10股派现3.239617元，共派现金红利35,002,122.08元[8] - 每股派送现金股利0.32元/股[9]

证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号：2024-43 债券代码：123225 债券简称：翔丰转债 上海市翔丰华科技股份有限公司 关于实施权益分派期间"翔丰转债"暂停转股 的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 债券代码：123225 债券简称：翔丰转债 转股时间：2024 年 4 月 16 日至 2029 年 10 月 9 日（如遇法定节假日或休息 日延至其后的第 1 个工作日） 暂停转股时间：2024 年 5 月 14 日至 2023 年度权益分派股权登记日 恢复转股时间： 2023 年度权益分派股权登记日后的第一个交易日 鉴于上海市翔丰华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 9 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案 的议案》，公司将根据相关规定实施 2023 年度权益分派。根据《深圳市翔丰华 科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中"转 股价格的调整方式及计算公式"（详见附件）条款的约定，自 2024 年 5 月 ...

证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号：2024-42 债券代码：123225 债券简称：翔丰转债 上海市翔丰华科技股份有限公司 关于 5%以上股东可转换公司债券解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海市翔丰华科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 5%以上股东钟英浩 女士于 2023 年 11 月 9 日将所持的公司部分可转换公司债券（以下简称"可转 债"）办理了质押业务，具体详见公司于 2023 年 11 月 10 日披露的《关于控股 股东、实际控制人及 5%以上股东可转换公司债券质押的公告》（公告编号：2023- 104）。 近日，公司收到 5%以上股东钟英浩女士的通知，获悉钟英浩女士将其持有 的部分可转债分批办理了解除质押业务，截止 2024 年 5 月 10 日，钟英浩女士可 转债累计解除质押共 476,800 张，合计占公司可转债剩余数量比例为 5.96%，尚 未解除质押的可转债为 0 张，占公司可转债剩余数量比例为 0%。具体情况如下： | | 是否为控股 | 本次解 除 | 占公司可 | | | | | ...

2024 第一条 为规范上海市翔丰华科技股份有限公司(以下简称"翔丰华" 或"公司") 2024 年员工持股计划(以下简称"本员工持股计划"、"持股 计划"或"本计划")的实施，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称" 《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《 关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》(以下简称"《指导意见》 ")《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》(以下简称"《自律监管指引第 2 号》")等有关法律、行政法规、 规章、规范性文件和《上海市翔丰华科技股份有限公司章程》(以下简称" 《公司章程》")《上海市翔丰华科技股份有限公司 2024 年员工持股计划( 草案)》(以下简称"员工持股计划草案"或"本计划草案")的规定，特制 定《上海市翔丰华科技股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》(以下 简称"本管理办法")。 (三) 风险自担原则 员工持股计划所遵循的基本原则 (一) 依法合规原则 公司实施本员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真 实、准确、完整、及时地履行信息披露义务。任何人不得利用员工持股计 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于上海市翔丰华科技股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 法律意见书 二〇二四年五月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于上海市翔丰华科技股份有限公司 2023 年度股东大会的 致：上海市翔丰华科技股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受上海市翔丰华科 技股份有限公司（以下简称"贵公司"）的委托，就贵公司 2023 年度股东大会 （以下简称"本次股东大会"）召开的有关事宜，根据《中华人民 ...

证券代码：300890 证券简称：翔丰华 转债代码：123225 债券简称：翔丰转债 国泰君安证券股份有限公司 关于上海市翔丰华科技股份有限公司 2024 年第三次临时受托管理事务报告 债券受托管理人 （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二四年五月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行 为准则》《深圳市翔丰华科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之 债券受托管理协议》（以下简称"《受托管理协议》"）《深圳市翔丰华科技股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集 说明书》"）《关于完成工商变更登记的公告》《上海市翔丰华科技股份有限公 司章程》等相关规定、公开信息披露文件以及上海市翔丰华科技股份有限公司（以 下简称"发行人"、"公司"、"翔丰华"）提供的相关资料等，由本次债券受 托管理人国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"）编制。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安所作的承诺 或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所 ...