独立董事任职情况 - 司贤利为上海市翔丰华科技股份公司独立董事[1] - 2024年度任职符合独立董事独立性要求[1] 独立性相关 - 不属于在上市公司或附属企业任职等多种不独立情形人员[1][2] - 最近十二个月内不具有列举的不独立情形[2] - 不属于规定的不具备独立性的其他人员[2]

审计机构聘请 - 公司聘请众华作为2024年度审计机构[1] - 第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过续聘议案[4] 审计机构情况 - 2024年末众华合伙人68人，注册会计师359人，签过证券报告的180人[2] - 2024年众华业务收入56,893.21万元，审计收入47,281.44万元，证券业务收入16,684.46万元[2] - 2024年众华上市公司审计客户73家，收费9,193.46万元，同行业客户1家[2] 审计工作相关 - 董事会审计委员会核查众华独立性等，认为其具备资质和能力[5] - 与众华沟通确定2024年度审计工作计划[5] - 第三届董事会审计委员会第十三次会议审议通过2024年年度报告等议案[5] - 审计委员会认为众华按时完成2024年年报及内控报告审计，行为规范[7]

证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号：2025-23 债券代码：123225 债券简称：翔丰转债 上海市翔丰华科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海市翔丰华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日 召开第三届董事会第二十九次会议及第三届监事会第二十六次会议，审议通过了 《关于会计政策变更的议案》，相关会计政策变更的具体情况如下： 一、本次会计政策变更的概述 （一）变更原因 2024 年 12 月 6 日，中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布了 《企业会计准则解释第 18 号》，规定"关于浮动收费法下作为基础项目持有的 投资性房地产的后续计量的会计处理"、"关于不属于单项履约义务的保证类质 量保证的会计处理"相关内容自印发之日起施行。由于上述会计准则解释的发布， 公司需对会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的生效日期开始执行上述会 计准则。 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 1 和各项具体会 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等要求，上海市翔丰华科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就 公司在任独立董事孙俊英、翟登云、司贤利的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 经核查独立董事孙俊英、翟登云、司贤利的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单 位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 上海市翔丰华科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 21 日 上海市翔丰华科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 1 ...

上海市翔丰华科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，上海市翔丰华科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《公司监事会 议事规则》等规章制度的规定，本着对全体股东负责的原则，认真履行和独立行 使监事会的监督职权和职责，对公司依法运作情况、经营活动、财务状况、重大 决策以及董事、高级人员履职情况等方面实施了有效监督，在维护公司利益、股 东合法权益、完善法人治理结构、加强风险监控等方面发挥了积极的作用。现将 2024 年度公司监事会工作情况汇报如下： 一、公司 2024 年度监事会工作情况 2024 年度，公司共召开了 6 次监事会，会议的召集、召开和表决程序均符 合相关法律法规和《公司章程》、《公司监事会议事规则》的有关规定。监事会 召开情况如下： | 序号 | 召开时间 | 会议届次 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | | 1. | 2024 年 1 月 8 日 | 第三届监事会 第十九次会议 | 1.《关于公司 2024 年度申请融资授信额度暨对 下属公司提供担保的议案》 | | | | | ...

上海市翔丰华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开了第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十六次会议，审议了 《关于公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬的确认及 2025 年度薪酬方 案的议案》。因全体董事、监事回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。 现将相关情况公告如下： 一、公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬情况 2024 年度，在公司任职的非独立董事、监事和高级管理人员根据其在公司 或子公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪金。独立董事的薪酬 以津贴形式按月发放。经核算，2024 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬 情况如下： | 姓名 | 职务 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 （万元） | | --- | --- | --- | --- | | 周鹏伟 | 董事长 | 现任 | 53.18 | | 赵东辉 | 董事、总经理 | 现任 | 26.44 | | 叶文国 | 副董事长、财务总监、 董事会秘书 | 现任 | 16.74 | | 孙俊英 | 独立董事 | 现任 | 9 | | 翟登云 | 独立董事 | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号：2025-19 债券代码：123225 债券简称：翔丰转债 上海市翔丰华科技股份有限公司 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 上海市翔丰华科技股份有限公司(以下简称"翔丰华")拟续聘众华会计师事 务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期为一年。此次续聘会计 师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》的规定。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 众华会计师事务所(特殊普通合伙)的前身是 1985 年成立的上海社科院会计 师事务所，于 2013 年经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。众华会 计师事务所(特殊普通合伙)注册地址为上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室。众华会计师事务所(特殊普通合伙)自 1993 年起从事证券服务业务，具 有丰富的证券服务业务经验。 2、人员信息 众华会计师事务所(特殊普通合伙)首席合伙人为 ...

财务数据 - 2024年末公司资产总计44.36亿元，较期初下降5.48%[3][4][5] - 2024年末流动资产合计21.56亿元，较期初下降20.99%[3] - 2024年末非流动资产合计22.80亿元，较期初增长16.04%[4] - 2024年末负债合计21.74亿元，较期初下降20.69%[4][5] - 2024年末所有者权益合计22.62亿元，较期初增长15.86%[5] - 2024年营业总收入为13.8833844801亿美元，同比下降17.66%[10] - 2024年营业总成本为13.0878721133亿美元，同比下降16.90%[11] - 2024年净利润为4925.0449万美元，同比下降39.32%[11] - 2024年归属于母公司股东的净利润为4955.463033万美元，同比下降40.23%[12] - 2024年综合收益总额为4918.328663万美元，同比下降39.26%[12] - 2024年基本每股收益为0.4538美元，同比下降41.22%[12] - 2024年流动负债合计为2.454658806亿美元，同比下降24.41%[8] - 2024年非流动负债合计为4.6131678659亿美元，同比下降23.96%[8] - 2024年负债合计为7.0678266719亿美元，同比下降24.12%[8] - 2024年所有者权益合计为16.1532744929亿美元，同比增长15.86%[8] 资产项目 - 2024年末公司货币资金2.78亿元，较期初下降53.43%[3] - 2024年末公司应收账款6.96亿元，较期初增长40.72%[3] - 2024年末交易性金融资产为131,687,432.72元，较期初减少68.39%[165] - 2024年末应收票据合计158,895,586.68元，期初为325,154,137.46元[169] 会计政策与核算 - 重要的单项计提坏账准备的应收款项标准为500万元人民币[47] - 重要的在建工程标准为1000万元人民币[47] - 企业合并成本及相关费用处理规定[49] - 合并范围以控制为基础确定[51] - 现金及现金等价物定义[61] - 外币业务折算规定[62] - 金融资产和负债分类及计量规定[63][64][65][67][68] - 存货核算方法[90][91] - 固定资产折旧和无形资产摊销规定[104][109] - 投资性房地产后续计量模式[102] - 长期待摊费用摊销规定[115] - 收入确认原则[134] - 合同成本资产核算规定[135][136] - 政府补助会计处理[138] - 租赁会计处理[144][146] 税收政策 - 福建翔丰华新能源材料有限公司2023 - 2025年减按15%缴纳企业所得税[160] - 四川翔丰华新能源材料有限公司2021 - 2030年按15%的税率征收企业所得税[160] - 海南翔丰华新能源材料有限公司报告期内按15%的税率征收企业所得税[160] - 深圳市翔丰华新能源发展有限公司报告期内减按25%计算应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税[161] 应收款项坏账 - 银行承兑汇票作为应收票据组合1，本年期末预期信用损失率为0%[76] - 应收账款1年以内预期信用损失率为3.82%，1 - 2年为22.54%，2 - 3年为55.75%，3年以上为100%[77] - 其他应收款账龄组合1年以内预期信用损失率为2.00%，1 - 2年为5.00%，2 - 3年和3年以上为100%[77] - 其他应收款组合2和组合3预期信用损失率为0%[77] - 长期应收款组合1预期信用损失率为0%[79] - 本期坏账准备合计期初余额36972696.98元，本期计提19491170.90元，本期核销2529738.87元，期末余额53934129.01元[194]

上海市翔丰华科技股份有限公司 独立董事关于独立性自查情况的报告 本人翟登云作为上海市翔丰华科技股份股份公司独立董事，在 2024 年 度任职期间恪尽职守，忠实履职，符合《上市公司独立董事管理办法》规 定的独立性要求，现将本人 2024 年度独立性自查情况报告如下： 1、是否为"在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子 女、主要社会关系"； □是 ☑否 2、是否为"直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是 上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女 "； □是 ☑否 3、是否为"在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股 东或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女 "； □是 ☑否 4、是否为"在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及 其配偶、父母、子女"； 5、是否为"与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企 业有重大业务往来的人员， 或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、 实际控制人任职的人员"； □是 ☑否 6、是否为"为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业 提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限 ...

上海市翔丰华科技股份有限公司 独立董事关于独立性自查情况的报告 本人孙俊英作为上海市翔丰华科技股份股份公司独立董事，在 2024 年 度任职期间恪尽职守，忠实履职，符合《上市公司独立董事管理办法》规 定的独立性要求，现将本人 2024 年度独立性自查情况报告如下： 1、是否为"在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子 女、主要社会关系"； □是 ☑否 2、是否为"直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是 上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女 "； □是 ☑否 3、是否为"在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股 东或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女 "； □是 ☑否 4、是否为"在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及 其配偶、父母、子女"； □是 ☑否 5、是否为"与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企 业有重大业务往来的人员， 或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、 实际控制人任职的人员"； □是 ☑否 6、是否为"为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业 提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员 ...