并购资产评估 - 苏州宝丽迪并购江西欣资含商誉相关资产组评估可收回金额为29,331,539.05元[1] - 苏州宝丽迪并购厦门鹭意含商誉相关资产组评估可收回金额为301,000,000.00元[1] 资产组数据 - 江西欣资资产组账面金额为31,484,663.98元，分摊商誉原值为2,140,872.29元[4] - 厦门鹭意资产组账面金额为292,082,292.00元，分摊商誉原值为219,998,093.98元[4] 减值情况 - 苏州宝丽迪并购江西欣资含商誉相关资产组存在减值迹象，计提减值[2] - 苏州宝丽迪并购厦门鹭意含商誉相关资产组不存在减值迹象，不计提减值[2] 商誉账面价值 - 苏州宝丽迪并购江西欣资含商誉相关资产组归属于母公司股东的商誉账面价值为1,605,654.22元，全部商誉账面价值为2,140,872.29元[9] - 苏州宝丽迪并购厦门鹭意含商誉相关资产组归属于母公司股东的商誉账面价值为219,998,093.98元，全部商誉账面价值为219,998,093.98元[9] 公允价值及净额 - 苏州宝丽迪并购江西欣资含商誉相关资产组公允价值为32,023,846.82元，处置费用为2,692,307.77元，公允价值减去处置费用后的净额为29,331,539.05元[11] 业绩预测 - 苏州宝丽迪并购厦门鹭意彩色母粒公司预测期（2024 - 2028年）营业收入年复合增长率为8.70%，EBITDA利润率为17.10% - 17.84%，净利润为66,872,159.51 - 99,523,016.44[13] - 苏州宝丽迪并购厦门鹭意彩色母粒公司稳定期（2029年及以后）营业收入增长率为0.00%，EBITDA利润率为17.84%，净利润为99,523,016.44，折现率为13.35%，未来现金净流量的现值为301000000.00[13] 商誉减值准备 - 苏州宝丽迪并购江西欣资新材料公司整体商誉减值准备为2,140,872.29元，归属于母公司股东的商誉减值准备为1,605,654.22元[14] - 苏州宝丽迪并购江西欣资新材料公司以前年度已计提的商誉减值准备为0.00元，本年度商誉减值损失为1,605,654.22元[14] 业绩情况 - 江西欣资新材料公司未完成业绩承诺[16] - 江西欣资新材料公司首次业绩下滑50%以上的年度为2023年，下滑趋势已扭转[18]

苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 独立董事戴礼兴先生 2023 年度述职报告 本人作为苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2023 年度严格按照《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的 规定和要求，切实履行独立董事忠实和勤勉的义务，积极出席相关会议，认真审 议董事会各项议案，参与公司经营发展的讨论，充分发挥独立董事的作用，对公 司相关事项发表了客观、公正的独立意见，切实维护了公司的规范化运作及全体 股东尤其是中小股东的合法利益。现本人将 2023 年度工作情况报告如下： 一、出席董事会及股东大会的情况 2023 年度公司共召开 12 次董事会，3 次股东大会，本人出席董事会会议、 股东大会会议的情况如下： | 报告期内董事会召开次数 | | | 12 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 ...

证券代码：300905 证券简称：宝丽迪 公告编号：2024-021 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人苏州宝丽迪材料科技股份有限公司董事会现就提名李健飞为苏州宝 丽迪材料科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为苏州宝丽迪材料科技股份有限公司第三届董事会独立董事候 选人 (参见该独立董事候选人声明) 。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出 的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过苏州宝丽迪材料科技股份有限公司第二届董事会提 名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明 ...

董事会换届 - 2024年3月28日召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过董事会换届选举相关议案[3] - 第三届董事会由7名董事组成，非独立董事4名，独立董事3名，任期三年[3] - 本次董事会换届选举采用累积投票制，非独立董事和独立董事选举分开并逐项选举[7] 股权情况 - 徐毅明直接持有公司1109.83万股股权，关联公司持有公司股权[12] - 徐闻达直接持有公司3826.22万股股权[15] - 朱建国直接持有公司132.07万股股权[17] - 陈劲松持有公司股票1075.63万股[19] 独立董事情况 - 第三届董事会独立董事候选人中李健飞为会计专业人士[6] - 陆圣江、李健飞已取得独立董事资格证书，关晋平培训结束等待证书下发[6] - 独立董事候选人任职资格和独立性需经深交所备案审核无异议后，方可提交股东大会审议[6] 人员履历 - 关晋平2018 - 2026年连续三届担任国际标准化组织相关分技术委员会主席[21] - 关晋平获第24届中国专利优秀奖1项[21] - 陆圣江任无锡鼎邦（证券代码：872931）独立董事[23] - 李健飞有丰富财务相关工作履历[26]

证券代码：300905 证券简称：宝丽迪 公告编号：2024-019 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 陆圣江 作为苏州宝丽迪材料科技股份有限公司第三届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人苏州宝丽迪材料科技股份有限公司董事 会提名为苏州宝丽迪材料科技股份有限公司(以下简称该公司) 第三届董事会独 立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存 在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺 如下事项： 一、本人已经通过苏州宝丽迪材料科技股份有限公司第二届董事会提名委 员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密 切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证 ...

证券代码：300905 证券简称：宝丽迪 公告编号：2024-015 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（ 以下简称"公司"或"宝丽迪"）于 2024 年 3 月 28 日召开了第二届董事会第二十八次和第二届监事会第二十四次会 议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议 案》，同意公司在不影响募集资金投资计划的前提下，继续使用不超过 30,000 万元的闲置募集资金（含本数）及不超过 15,000 万元（含本数）自有资金进行 现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用，期限自本次董事会审议通过之日 起 12 个月内。现将详细情况公告如下： 一、募集资金基本情况 1、2020 年公司首次公开发行股票募集资金到位情况 注：本次募集资金净额超过上述项目投资需要金额的部分为超募资金。 根据《苏州宝丽迪材料科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资 金暨关联交易报告书（草案）》中披露的募集资金投资项目，公司本 ...

苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 第二届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定， 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月28日召开了 公司第二届董事会独立董事专门会议第一次会议。 本次会议应到独立董事 3 人，实际参会独立董事 3 人，独立董事共同推举 徐容先生为本次独立董事专门会议的召集人和主持人。本次会议的召集、召开和 表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规 定。基于完全独立、认真、审慎的立场，本着对公司及全体股东负责的态度，在 认真阅读和审核相关材料的基础上，对公司第二届董事会第二十八次会议所审议 案的相关情况进行了核查，并发表审查意见如下： 一、 关于 2023 年度利润分配预案的审查意见 经审阅，我们认为，公司已依据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管 指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》及《公司章程》的相关 ...

苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步规范 选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务 信息质量，根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文 件以及《苏州宝丽迪材料科技股份有限公司公司章程》（以下简称"公司章程"） 的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘 任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告及内部控制审 计报告的行为。 第三条 本制度适用范围为公司选聘年度审计会计事务所。选聘会计师事务所 从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，视重要性程度可参照本制 度执行。 第四条 公司选聘会计师事务所，应当由审计委员会审议同意后，提交董事会 审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、股东大会审议批准前聘请会计师 事务所开展审计业务。 第五条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前，向 公司指 ...

东吴证券股份有限公司关于 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 2023 年度培训情况报告 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为苏州 宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称"宝丽迪"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易的独立财务顾问，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市 公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，于 2024 年 3 月 11 日对宝丽迪的主要董事、监事、高级管理人员等相关人员进行了培训， 现将本次培训情况汇报如下： 一、培训时间 本次培训地点为宝丽迪会议室。 三、培训内容 本次培训重点讲述《公司法修订对上市公司的影响》，并结合《证券法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》、 《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则（2022 年修订）》等规则要求，对上市公司规范运作、募集资金管理与使用、上市公司 信息披露、投资者保护等内容进行了重点讲解。 ...

融资情况 - 2020年首次公开发行股票1800万股，发行价49.32元/股，募集资金总额8.8776亿元，净额8.119086702亿元[1] - 2023年定向增发股票1522.6229万股，发行价15.25元/股，募集资金总额2.3219999225亿元，净额2.1688460913亿元[2] 资金使用情况 - 截至2023年12月31日，2020年首发募集资金账户余额554.519189万元[4] - 2023年定向增发募集资金本年度使用2.1736584177亿元，账户余额为0元[6] - 2023年度首次公开发行股票实际使用募集资金1.15元，截至2023年12月31日已使用5.7504792221亿元，余额为2.4554519189亿元[13] - 2023年定向增发股票募集资金已使用2.1736584177亿元，截至2023年12月31日余额为零元[14] 项目投资情况 - 2020年首次公开发行股票新建研发及生产色母项目累计投入3.9132716773亿元，投资进度101.13%，本年度实现效益3626.774979万元[29] - 2023年定向增发股票并购项目投入1.548亿元，投资进度100%，本年度实现效益2864.954148万元[32] - 2020年首发募投项目高品质原液着色研发中心项目累计投入3362.59947万元，投资进度100.94%[29] 资金补充情况 - 2023年度2020年首发募投项目补充流动资金投入10.000000115亿元，2023年定增募投项目补充流动资金投入6256.584177万元[29][32] 其他情况 - 专项报告于2024年3月28日经董事会批准报出[26] - 公司不存在尚未使用的募集资金及变更募集资金投资项目等情况[22][24] - 公司不存在募集资金投资项目实施地点、方式调整等情况[33]