独立董事提名 - 公司对独立董事候选人任职条件和资格发表审核意见[2] - 关晋平、陆圣江、李健飞任职资格符合要求[2] - 陆圣江、李健飞已取得资格证书，关晋平待下发[3] - 公司同意提名三人为第三届董事会独立董事候选人[3] - 提名提交董事会审议，提名委员会文件日期为2024年3月28日[3][4]

苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 | 第二届监事 | | | | | | | 1、审议《关于调整 2023 年限制性股票激励 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 会第二十二 | 2023 | 年 | 9 | 月 | 4 | 日 | 计划相关事项的议案》； | | 次会议 | | | | | | | 2、审议《关于向激励对象首次授予限制性 | | | | | | | | | 股票的议案》。 | | 第二届监事 | | | | | | | 1、审议《关于公司 2023 年第三季度报告的 | | 会第二十三 | 2023 | 年 | 10 | 月 | 20 | 日 | 议案》； | | 次会议 | | | | | | | 2、审议《关于向激励对象授予预留限制性 | | | | | | | | | 股票（第一批次）的议案》。 | 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 本着对股东和公司负责的原则，按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公 司章程》和公 ...

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，苏州宝丽迪材料科 技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，于近日收到三位独立董事提交的 《关于独立性的自查报告》，公司董事会对三位独立董事的独立性情况进行了评 估，并出具如下专项意见： 2023 年，在苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 共有三位在任独立董事，分别为戴礼兴先生、徐容先生、马树立先生。 公司三位独立董事戴礼兴先生、徐容先生、马树立先生严格遵守《公司法》 《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规对独立董事 的任职要求，持续保持独立性，在 2023 年度不存在影响独立性的情形。 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司董事会 关于独立董事 2023 年度保持独立性情况的专项意见 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 董事会 2024年3月28日 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二 十三次决定于2024年4月19日（星期五）召开公司2023年年度股东大会，现将本 次会议有关事项通知如下： 证券代码：300905 证券简称：宝丽迪 公告编号：2024-026 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023年年度股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。 3．会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第二十八次会议审议同意 召开本次股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》等的规定。 4．会议召开的日期、时间： 会议召开时间：2024年4月19日（星期五）下午14:00 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年4月19日 上午9：15-9：25，9：30-11：30，下午13：00-15：00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年4月19日上 午 ...

苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 东吴证券股份有限公司关于 2023 年度定期现场检查报告 （本页无正文，为《东吴证券股份有限公司关于苏州宝丽迪材料科技股份有限 公司 2023 年度定期现场检查报告》之签章页） 保荐代表人签名： ____________ _____________ 章龙平 陈辛慈 1 | 6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作 | √ | | | --- | --- | --- | | 计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（如适用） | | | | 7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一 次审计（如适用） | √ | | | 8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提 | √ | | | 交次一年度内部审计工作计划（如适用） | | | | 9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提 | √ | | | 交年度内部审计工作报告（如适用） | | | | 10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价 | √ | | | 报告（如适用） | | | | 11.从事风险投资、委托理财、套 ...

苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 二○二三年度 审计报告及财务报表 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动 | 9-12 | | | 表 | | | 财务报表附注 | | 1-99 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZA10465 号 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称宝丽迪） 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大 ...

苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 独立董事马树立先生 2023 年度述职报告 本人作为苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2023 年度严格按照《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的 规定和要求，切实履行独立董事忠实和勤勉的义务，积极出席相关会议，认真审 议董事会各项议案，参与公司经营发展的讨论，充分发挥独立董事的作用，对公 司相关事项发表了客观、公正的独立意见，切实维护了公司的规范化运作及全体 股东尤其是中小股东的合法利益。现本人将 2023 年度工作情况报告如下： 一、出席董事会及股东大会的情况 2023 年度公司共召开 12 次董事会，3 次股东大会，本人出席董事会会议、 股东大会会议的情况如下： | 报告期内董事会召开次数 | | | 12 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 ...

内部控制范围 - 纳入评价范围的主要单位有苏州宝丽迪、宝丽迪（宿迁）等[1] 缺陷定量标准 - 财务与非财务报告内控缺陷定量标准一致[4][7] 内控情况 - 报告期未发现重大和重要内控缺陷[12][13] - 截至2023年底保持与财报及业务相关有效内控[14][15] 未来策略 - 及时补充完善内控体系并有效执行[14]

苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报表 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告， 经审计的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公 司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经 营成果和现金流量。公司根据本年的财务状况和经营成果编制《2023 年度财务 决算报告》，现报告如下： 一、总体经营情况： 报告期内，公司通过内生性成长和外延式扩张相结合的发展模式，实现了销 售额的快速增长。营业收入达到 11.97 亿元，较上年同期增加 4.05 亿元，增长 率 51.18%，已连续多年保持增长。其中，公司（不含厦门鹭意）实现销售额 9.14 亿，同比增长 15.44%。公司自 2023 年 5 月将厦门鹭意纳入合并范围。厦门鹭意 全年实现销售额 3.66 亿，同比增长 47.46%。 报告期内,公司实现归属上市公司股东净利润 9,948.78 万元，较上年同期增 加 5,259.39 万元，增长率 112.16%。其中，公 ...

综合授信方式包括但不限于非流动资金贷款（项目建设，资产收购贷款等）、 流动资金贷款、中长期贷款、信用证、保函、银行票据等，具体融资金额以公司 实际发生的融资金额为准。为便于公司向银行申请授信额度工作顺利进行，公司 提请股东大会授权公司总经理根据实际情况在总额度不超过 1.5 亿元范围内可 调整授信银行、授信额度和签署所需的相关文件。 证券代码：300905 证券简称：宝丽迪 公告编号：2024-010 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 关于公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司向银行申请综合授 信额度的议案》。 为满足公司生产经营和发展需要，公司 2024 年度拟向相关银行申请总计不 超过人民币 1.5 亿元整（含等值外币）的授信额度。在总授信额度范围内，最终 以金融机构实际审批的授信额度为准，具体融资金额视公司的实际经营情况需求 决定。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 ...