东吴证券股份有限公司关于苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核査意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为苏州宝 丽迪材料科技股份有限公司（以下简称"宝丽迪"或"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号---上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》等有关规定对宝丽迪继续使用部分闲置募集资金及 自有资金购买理财产品之事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 1、2020 年公司首次公开发行股票募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意苏州 宝丽迪材料科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复、（证监许可［2020］ 2395 号）同意注册，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,800 万股， 每 股面值人民币 1.00 元，发行价格为 49.32 元/股，募集资金总额为 887,760,000.00 元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为 811,908,670.20 ...

证券代码：300905 证券简称：宝丽迪 公告编号：2024-022 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人苏州宝丽迪材料科技股份有限公司董事会现就提名陆圣江为苏州宝 丽迪材料科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为苏州宝丽迪材料科技股份有限公司第三届董事会独立董事候 选人 (参见该独立董事候选人声明) 。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出 的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过苏州宝丽迪材料科技股份有限公司第二届董事会提 名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明 ...

关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 证券代码：300905 证券简称：宝丽迪 公告编号：2024-005 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"宝丽迪"）于 2024 年 3 月 28 日召开第二届董事会第二十八次会议及第二届监事会第二十四次 会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，本议案已经独立董 事专门会议审议通过，尚需提请公司 2023 年度股东大会审议。现将有关情况公 告如下： 一、利润分配方案的基本情况 1、利润分配方案的具体内容 立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司实现归属于上市 公司股东的净利润为 99,487,816.04 元，截止 2023 年 12 月 31 日，公司合并报 表可供股东分配的利润为 285,009,135.14 元，母公司可供股东分配的利润 160,444,467.19 元。根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并报表的可 供分配利润孰低原则，公司 2023 年度可供股东分配的利润为 1 ...

苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公 司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评 价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的 ...

苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 独立董事马树立先生 2023 年度述职报告 本人作为苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2023 年度严格按照《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的 规定和要求，切实履行独立董事忠实和勤勉的义务，积极出席相关会议，认真审 议董事会各项议案，参与公司经营发展的讨论，充分发挥独立董事的作用，对公 司相关事项发表了客观、公正的独立意见，切实维护了公司的规范化运作及全体 股东尤其是中小股东的合法利益。现本人将 2023 年度工作情况报告如下： 一、出席董事会及股东大会的情况 2023 年度公司共召开 12 次董事会，3 次股东大会，本人出席董事会会议、 股东大会会议的情况如下： | 报告期内董事会召开次数 | | | 12 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 ...

证券代码：300905 证券简称：宝丽迪 公告编号：2024-018 如否，请详细说明：______________________________ 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 李健飞 作为苏州宝丽迪材料科技股份有限公司第三届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人苏州宝丽迪材料科技股份有限公司董事 会提名为苏州宝丽迪材料科技股份有限公司(以下简称该公司) 第三届董事会独 立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存 在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺 如下事项： 一、本人已经通过苏州宝丽迪材料科技股份有限公司第二届董事会提名委 员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密 切关系。 ☑ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监 ...

2023年薪酬情况 - 董事长徐毅明薪酬113.21万元[1] - 董事徐闻达薪酬0万元[1] - 董事、副总经理龚福明薪酬53.81万元[1] - 独立董事戴礼兴、徐容、马树立薪酬均为10万元[1] - 监事会主席付洋薪酬31万元[1] - 总经理蒋志勇薪酬101.71万元[1] - 总工程师杨军辉薪酬99.71万元[1] - 副总经理田雪峰薪酬117.02万元[1] 2024年薪酬方案 - 独立董事每年津贴8万元（含税）[3] - 薪酬方案适用期限为2024年1月1日至12月31日[3]

董事会换届 - 公司换届选举4名非独立董事候选人，提名审议程序合法[1] - 同意4名非独立董事候选人提名并提交股东大会审议[2] - 公司换届选举3名独立董事候选人，提名审议程序合法[3] - 3名独立董事候选人符合资格且已取证，需深交所备案审核[4] - 独立董事意见签署日期为2024年3月28日[6]

苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 第二届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定， 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月28日召开了 公司第二届董事会独立董事专门会议第一次会议。 本次会议应到独立董事 3 人，实际参会独立董事 3 人，独立董事共同推举 徐容先生为本次独立董事专门会议的召集人和主持人。本次会议的召集、召开和 表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规 定。基于完全独立、认真、审慎的立场，本着对公司及全体股东负责的态度，在 认真阅读和审核相关材料的基础上，对公司第二届董事会第二十八次会议所审议 案的相关情况进行了核查，并发表审查意见如下： 一、 关于 2023 年度利润分配预案的审查意见 经审阅，我们认为，公司已依据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管 指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》及《公司章程》的相关 ...

证券代码：300905 证券简称：宝丽迪 公告编号：2024-004 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 第二届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 二十四次会议于 2024 年 3 月 28 日下午 14 点以现场会议的形式召开。本次会议 通知于 2024 年 3 月 15 日以微信、电话、邮件等方式通知送达公司全体监事。公 司应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。公司董事会秘书列席了会议，会议 由监事会主席付洋女士主持。本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规以及 《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公 告。 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。 本议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 ...