| 证券代码：300911 | | --- | | 证券简称：亿田智能 | | 公告编号：2024-012 | 债券代码：123235 债券简称：亿田转债 浙江亿田智能厨电股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、 召开方式：现场表决结合网络投票 4、 召集人：公司董事会 5、 主持人：公司董事长孙伟勇先生 6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东 大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《浙江亿田智能厨电股份有限公司章程》的有关规定。 二、 会议出席情况 （一）股东出席的总体情况 一、 会议召开和出席情况 1、 召开时间： （1）现场会议：2024 年 1 月 31 日（星期三）14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间：2024 年 1 月 31 日上午 9:15-9 ...

可转债质押情况 - 控股股东亿田投资等将所持公司可转债办理质押，登记完成[2] - 本次合计质押3131661张，占总发行量60.20%[4] 各股东质押详情 - 亿田投资质押2286322张，占比43.95%[2] - 亿顺、亿旺投资各质押193518张，各占3.72%[4] - 孙伟勇等3人分别质押一定数量，各占一定比例[4] 其他说明 - 质押前上述股东质押数量均为0[5][6] - 质押行为对公司无不利影响[7]

公司治理 - 2023年12月18日召开第三届董事会第三次会议[3] - 2024年1月3日召开2024年第一次临时股东大会[3] - 近日完成工商变更登记及章程备案[3] 公司信息 - 注册资本壹亿零陆佰柒拾肆万捌仟捌佰伍拾元[3] - 成立于2003年09月25日[3] - 住所为浙江省绍兴市嵊州市浦口街道浙锻路68号[3] 经营范围 - 许可项目有消毒器械生产、销售等[3] - 一般项目有货物进出口、家用电器研发等[4] 其他 - 分支机构经营场所设在嵊州市浦东五路36号[4] - 公告发布于2024年1月23日[5]

证券代码：300911 证券简称：亿田智能 公告编号：2024-007 债券代码：123235 债券简称：亿田转债 浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称"公司"或"亿田智能"）于2024 年1月15日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过 了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高资金使用效率， 合理利用闲置募集资金资金，同意公司在不影响募投项目建设的前提下，使用不 超过5亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，上述额度自股东大会通过 之日起12个月内有效，在上述额度和有效期内，资金可循环滚动使用。本议案尚 需公司2024年第二次临时股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江亿田智能厨电股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2601号）同意注 册，公司向不特定对象发行可转换公司债券5,202,100张，每张面值为人民币100 元，募集资金总额为人民币520,210,000.00元，扣除发行费用人民币5,274,321.23 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币514,93 ...

证券代码：300911 证券简称：亿田智能 公告编号：2024-003 债券代码：123235 债券简称：亿田转债 浙江亿田智能厨电股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 公司 2024 年第一次独立董事专门会议对该事项已审议并一致同意，保荐机 构财通证券股份有限公司对此发表了同意的核查意见。 表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。其中关联董事孙伟勇先生、陈月 华女士、孙吉先生已回避表决。 2、审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四 次会议于 2024 年 1 月 15 日在公司会议室以现场加通讯的方式召开，通知于 2024 年 1 月 10 日以电话方式发出。会议由公司董事长孙伟勇先生召集并主 持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席 了会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事 规则》等相关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董 ...

证券代码：300911 证券简称：亿田智能 公告编号：2024-008 债券代码：123235 债券简称：亿田转债 浙江亿田智能厨电股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：安全性较高、流动性较好的中低风险理财产品。 2、投资金额：不超过人民币3亿元（含本数）。 3、特别风险提示：本次使用闲置自有资金进行现金管理事项尚存在一定的 投资风险，敬请投资者注意。 一、关联交易概述 浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用闲置自有资金向 关联方浙江嵊州农村商业银行股份有限公司（以下简称"嵊州农村商业银行"）购 买理财产品，预计总金额不超过人民币3亿元（含本数），使用期限自公司股东 大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使 用。 公司实际控制人陈月华女士担任嵊州农村商业银行董事。根据《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》有关规定，嵊州农村商业银行被认定为公司关联方。 公司于2024年1月15日召开的第三届董事会第四次会议及第三 ...

财通证券股份有限公司 关于浙江亿田智能厨电股份有限公司 使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"或"保荐机构"）作为浙江 亿田智能厨电股份有限公司（以下简称"亿田智能"或"公司"）向不特定对象 发行可转换公司债券并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》）等相关法律、法规和规 范性文件的规定，对公司使用闲置自有资金进行现金管理事项进行了核查，具体 核查情况如下： 一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的 为提高公司的资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经 营的情况下，合理利用部分闲置自有资金进行现金管理，提高资金使用效率，增 加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。 （二）投资品种 公司拟使用闲置自有资金进行现金管理的产品为安全性高、流动性好的中低 风险投资产品（包括但不限于银行、证券公司或信托公司等金融机构发行的理财 产品、信托产品等）。 （三）投资额度及期限 据公司当前的资金使用状况，并保持充 ...

财通证券股份有限公司 关于浙江亿田智能厨电股份有限公司 使用闲置自有资金进行现金管理暨关联交易的核查意见 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"或"保荐机构"）作为浙江 亿田智能厨电股份有限公司（以下简称"亿田智能"或"公司"）向不特定对象 发行可转换公司债券并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》）等相关法律、法规和规 范性文件的规定，对公司使用闲置自有资金进行现金管理暨关联交易事项进行了 核查，具体核查情况如下： 一、关联交易概述 公司拟使用闲置自有资金向关联方浙江嵊州农村商业银行股份有限公司（以 下简称"嵊州农村商业银行"）购买理财产品，预计总金额不超过人民币 3 亿元 （含本数），使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额 度及有效期内，资金可循环滚动使用。 公司实际控制人陈月华女士担任嵊州农村商业银行董事。根据《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》有关规定，嵊州农村商业银行被认定为公司关联方。 本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组 ...

证券代码：300911 证券简称：亿田智能 公告编号：2024-005 债券代码：123235 债券简称：亿田转债 浙江亿田智能厨电股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 1.日常关联交易概述 浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称"公司"）根据业务发展需要， 结合公司实际情况，2024 年度拟向关联方绍兴市华诺电器有限公司（以下简称 "华诺电器"）采购吸油烟机及配件，预计总金额不超过 3,000 万元。2023 年度 公司预计向关联方采购商品总金额不超过 2,000 万元,实际发生金额为 857.19 万元。 公司于 2024 年 1 月 15 日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四 次会议，分别以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权和 3 票同意、0 票反对、0 票弃权 审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事孙伟勇先生、 陈月华女士、孙吉先生回避表决。同时，公司 2024 年第一次独立董事专门会议 对该事项已审议并一致同意，保荐机 ...

财通证券股份有限公司 关于浙江亿田智能厨电股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"或"保荐机构"）作为浙江 亿田智能厨电股份有限公司（以下简称"亿田智能"或"公司"）向不特定对象 发行可转换公司债券并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文 件的规定，对亿田智能使用闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，具体核 查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据《浙江亿田智能厨电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募 集说明书》及募集资金的实际情况，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集 资金扣除发行费用后，募集资金净额将投资于以下项目： 单位：万元 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江亿田智能厨电股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2601 号）同意注 册，公司向不特定对象发行可转换公 ...