证券代码：300911 证券简称：亿田智能 公告编号：2024-005 债券代码：123235 债券简称：亿田转债 浙江亿田智能厨电股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 1.日常关联交易概述 浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称"公司"）根据业务发展需要， 结合公司实际情况，2024 年度拟向关联方绍兴市华诺电器有限公司（以下简称 "华诺电器"）采购吸油烟机及配件，预计总金额不超过 3,000 万元。2023 年度 公司预计向关联方采购商品总金额不超过 2,000 万元,实际发生金额为 857.19 万元。 公司于 2024 年 1 月 15 日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四 次会议，分别以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权和 3 票同意、0 票反对、0 票弃权 审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事孙伟勇先生、 陈月华女士、孙吉先生回避表决。同时，公司 2024 年第一次独立董事专门会议 对该事项已审议并一致同意，保荐机 ...

财通证券股份有限公司 关于浙江亿田智能厨电股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"或"保荐机构"）作为浙江 亿田智能厨电股份有限公司（以下简称"亿田智能"或"公司"）向不特定对象 发行可转换公司债券并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文 件的规定，对亿田智能使用闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，具体核 查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据《浙江亿田智能厨电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募 集说明书》及募集资金的实际情况，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集 资金扣除发行费用后，募集资金净额将投资于以下项目： 单位：万元 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江亿田智能厨电股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2601 号）同意注 册，公司向不特定对象发行可转换公 ...

经核查，监事会认为：公司 2024 年度日常关联交易预计是公司正常业务发 展及生产经营所需，是合理和必要的。上述关联交易的定价以市场公允价格为依 据，公平、公正、公开，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意 公司 2024 年度日常关联交易预计事项。 证券代码：300911 证券简称：亿田智能 公告编号：2024-004 债券代码：123235 债券简称：亿田转债 浙江亿田智能厨电股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第四 次会议于 2024 年 1 月 15 日在公司会议室以现场加通讯的方式召开，通知于 2024 年 1 月 10 日以电话方式发出。会议由公司监事会主席郑芳娣女士召集并 主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次监事会会议的召集、召开及 表决程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过了《关于 ...

证券代码：300911 证券简称：亿田智能 公告编号：2024-006 债券代码：123235 债券简称：亿田转债 浙江亿田智能厨电股份有限公司 关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 15 日召 开的第三届董事会第四次会议及第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于公 司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，为提高资金使用效率，合理利用闲 置自有资金，同意在不影响公司正常经营的情况下，使用不超过人民币 8 亿元 （含本数）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过之 日起 12 个月内有效。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。本议案尚 需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 1.投资目的 公司拟使用闲置自有资金进行现金管理的产品为安全性高、流动性好的中 低风险投资产品（包括但不限于银行、证券公司或信托公司等金融机构发行的 理财产品、信托产品 ...

浙江亿田智能厨电股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 | | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于2024年1月15 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的 议案》，决定于2024年1月31日（星期三）召开公司2024年第二次临时股东大会，现将 本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024年1月31日（星期三）14：00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年1月31日上午9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系 统投票的具体时间为2024年1月31日上午9: ...

财通证券股份有限公司 关于浙江亿田智能厨电股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"或"保荐机构"）作为浙江 亿田智能厨电股份有限公司（以下简称"亿田智能"或"公司"）向不特定对象 发行可转换公司债券并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范 性文件的规定，对公司 2024 年度日常关联交易预计事项进行了核查，具体核查 情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司根据业务发展需要，结合公司实际情况，2024 年度拟向关联方绍兴市 华诺电器有限公司（以下简称"华诺电器"）采购吸油烟机及配件，预计总金额 不超过 3,000 万元。2023 年度公司预计向关联方采购商品总金额不超过 2,000 万 元，实际发生金额为 857.19 万元。 （二）预计日常关联交易类别和金额 | 关联交易 | 关联方 | 关联交易 | 关联交易定 | 预计金额 | 截至披露日 | 上年发生 | | -- ...

证券代码：300911 证券简称：亿田智能 浙江亿田智能厨电股份有限公司 Zhejiang Entive Smart Kitchen Appliance Co., Ltd. （浙江省绍兴市嵊州市浦口街道浙锻路 68 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 上市公告书 保荐人（主承销商） （浙江省杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦西楼） 二〇二四年一月 第一节 重要声明与提示 浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称"亿田智能"、"发行人"、"公 司"或"本公司"）全体董事、监事和高级管理人员保证上市公告书的真实性、 准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 承担个别和连带的法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、法规的规定，本公司 董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）、其他政府机关对本公司可转换公司债券上市及有关事项的 意见，均不表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者 ...

财通证券股份有限公司 关于浙江亿田智能厨电股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） 浙江亿田智能厨电股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书 声 明 财通证券股份有限公司及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上市公司 证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等法律法规和中国 证监会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制 定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、 完整。 本上市保荐书中，除非文义另有所指，有关术语的释义内容与《浙江亿田智 能厨电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》一致。 1 浙江亿田智能厨电股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书 第一节 发行人基本情况 一、发行人概况 | 中文名称 | 浙江亿田智能厨电股份有限公司 | | --- | --- | | 英文名称 | Zhejiang Entive Smart Kitchen Appliance Co., Ltd. | | ...

北京市金杜律师事务所 关于浙江亿田智能厨电股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券在深圳证券交易所上市 的法律意见书 致：浙江亿田智能厨电股份有限公司 本所接受发行人委托，作为发行人本次发行的专项法律顾问，根据《证券法》 《公司法》《注册管理办法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》 和《编报规则第 12 号》等中国现行有效的法律、行政法规、规章及规范性文件 和中国证监会的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责 精神，出具本法律意见书。 本所及经办律师依据上述法律、行政法规、规章及规范性文件和中国证监会 的有关规定以及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了 法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对发行人本次发行相关事项进行了 充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，对本次发 行所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并承担相应的法律责任。 1 释 义 | 金杜/本所 | 指 | 北京市金杜律师事务所 | | --- | --- | --- | | 公司/发行人 | 指 | 浙江亿田智能厨电股份有限公司 ...

证券代码：300911 证券简称：亿田智能 公告编号：2024-002 公司募集资金专户的开立和截至2023年12月27日的存储情况如下： | 开户行 | 账号 | 金额（元） 募集资金用途 | | | --- | --- | --- | --- | | 中信银行股份 | | | 环保集成灶产业园 | | 有限公司绍兴 | 8110801012502822838 | 517,851,509.43 | （二期）项目、品牌 | | 嵊州支行 | | | 推广与建设项目 | | 合 | 计 | 517,851,509.43 | | 注：公司本次募集资金净额为人民币 514,935,678.77 元，与上表中合计金额差 额部分为尚未支付的发行费用（不含税，包括部分审计费、律师费、用于本次发 行的信息披露费用及其他发行费用）。 三、《募集资金专户三方监管协议》的主要内容 浙江亿田智能厨电股份有限公司 关于签订募集资金专户三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集基金的情况概述 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意 ...