证券代码：300911 证券简称：亿田智能 公告编号：2023-092 浙江亿田智能厨电股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于2023年12月 18日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于召开公司2024年第一次临时股东 大会的议案》，决定于2024年1月3日（星期三）召开公司2024年第一次临时股东大会， 现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第三次会议，审议通过了《关 于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》，会议的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等有关规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024年1月3日（星期三）14：00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 ...

北京市金杜律师事务所 关于 浙江亿田智能厨电股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 法律意见书 二 0 二三年六月 | 引 | 言 | 3 | | --- | --- | --- | | 正 | 文 | 5 | | 一、 | | 本次发行的批准和授权 5 | | 二、 | | 发行人本次发行的主体资格 5 | | 三、 | | 本次发行的实质条件 6 | | 四、 | | 发行人的设立 10 | | 五、 | | 发行人的独立性 11 | | 六、 | | 发行人的主要股东、控股股东及实际控制人 13 | | 七、 | | 发行人的股本及其演变 14 | | 八、 | | 发行人的业务 15 | | 九、 | | 关联交易及同业竞争 16 | | 十、 | | 发行人的主要财产 22 | | 十一、 | | 发行人的重大债权债务 24 | | 十二、 | | 发行人的重大资产变化及收购兼并 25 | | 十三、 | | 发行人公司章程的制订与修改 26 | | 十四、 | | 发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 26 | | 十五、 | | 发行人董事、监事和高级管理人员及其变化 27 ...

浙江亿田智能厨电股份有限公司章程 浙江亿田智能厨电股份有限公司 章 程 二〇二三年十二月 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 24 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | 监事会 30 | | 第一节 | 监事 30 | | 第二节 | 监事会 31 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | 第一节 | 财务会计制度 32 | | 第二节 | 内部审计 ...

承诺管理制度 浙江亿田智能厨电股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为了规范浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称"公司"）及其 相关方的承诺行为，保护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司 监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》等相关法律、法规、证券监督管 理部门的相关要求及《浙江亿田智能厨电股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其实际控制人、股东、关联方、董事、监事、 高级管理人员、收购人、资产交易对方、破产重整投资人等（以下统称承诺人） 在首次公开发行股票、再融资、并购重组、破产重整以及日常经营过程中作出解 决同业竞争、资产注入、股权激励、解决产权瑕疵等各项承诺的行为（以下简称 "承诺"）。 第三条 任何单位和个人不得利用承诺损害公司及其股东的合法权益。 第四条 承诺人作出的承诺应当明确、具体、可执行，不得承诺根据当时情 况判断明显不能实现的事项。 承诺事项需要主管 ...

浙江亿田智能厨电股份有限公司 Zhejiang Entive Smart Kitchen Appliance Co., Ltd. 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （浙江省绍兴市嵊州市浦口街道浙锻路 68 号） 保荐人（主承销商） 二〇二三年十二月 证券代码：300911 证券简称：亿田智能 浙江亿田智能厨电股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-2 浙江亿田智能厨电股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 重大事项提示 公司特别提醒投资者注意下列重大风险因素，并认真阅读本募集说明书"第 三节 风险因素"全文 ...

浙江亿田智能厨电股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券方案系结合公司经营发展的实 际情况制定，符合相关法律法规和规范性文件的规定，方案合理、切实可行，有 利于提升公司市场竞争力和持续盈利能力，符合公司实际情况和全体股东利益， 不存在损害中小股东利益的情形。综上，我们一致同意公司向不特定对象发行可 转换公司债券方案。 二、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券上市的独立意见 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律、法规和规范性文件，以及浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称"公司"） 《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司第三届董事会独 立董事，依照独立董事职责与权利，本着诚实信用、勤勉尽责精神，对公司第三 届董事会第三次会议相关事项发表如下意见： 一、关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券具体方案的独 立意见 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券上市，符合《公司法》《证券法》 《上市公司证券发行注册管理办法》 ...

中证鹏元资信评估股份有限公司 信用 等 级 通 知 书 中鹏信评【2023】第 Z【733】号 浙江亿田智能厨电股份有限公司: 中证鹏元资信评估股份有限公司对贵公司及贵公司拟发行的浙 江亿田智能厨电股份有限公司 2023 年向不特定对象发行可转换公司 债券进行了分析和评估,经本公司证券评级评审委员会审定,贵公 司主体信用等级为 AA-, 评级展望为稳定,本期债券的信用等级为 AA - 。 如果贵公司对上述评估结果有异议,可在接到本通知后五个工 作日内以书面形式向本公司提出复评要求,并提供相应的补充资料。 特此通告。 中证鹏元分 6-8-1 浙江亿田智能厨电股份有限公司2023年向 不特定对象发行可转换公司债券信用评级 报告 CSCI Pengyuan Credit·Rating Report 二十 中证鹏元资信评估股份有限公司 日上 CSCI Pengyuan Credit Rating Co.,Ltd. 让 评 级 彰 显 价 值 6-8-2 信用评级报告声明 除因本次评级事项本评级机构与评级对象构成委托关系外,本评级机构及评级从业人 员与评级对象不存在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评 ...

浙江亿田智能厨电股份有限公司 Zhejiang Entive Smart Kitchen Appliance Co., Ltd. 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书摘要 （浙江省绍兴市嵊州市浦口街道浙锻路 68 号） 保荐人（主承销商） 二〇二三年十二月 证券代码：300911 证券简称：亿田智能 浙江亿田智能厨电股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1 浙江亿田智能厨电股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要 重大事项提示 公司特别提醒投资者注意下列重大风险因素，并认真阅读募集说明书"第三 节 风险因素"全 ...

浙江亿田智能厨电股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称"公司"） 的利润分配行为，增强利润分配的透明度和可操作性，保护中小投资者合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引 第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关 法律、法规以及《浙江亿田智能厨电股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二章 利润分配政策 第二条 公司重视对投资者特别是中小投资者的合理投资回报，制定持续、 稳定的利润分配政策。 第三条 现金分红为公司利润分配的重要方式，若公司利润增长迅速，并且 董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以在满足现金股利分配的 同时，制定股票股利分配预案。 第四条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积 金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。 公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在 ...

浙江亿田智能厨电股份有限公司 内部控制制度 第一章 总 则 第一条 为了加强和规范浙江亿田智能厨电股份有限公司(以下简称公司)内 部控制，提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司可持续发展，维护社 会主义市场经济秩序和社会公众利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规，以及《浙江亿 田智能厨电股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），结合本公司实际情 况，制定本制度。 第二条 内部控制是指由公司董事会、监事会、经营管理层和全体员工实施 的、为实现内部控制目标而提供合理保证的过程。 第三条 公司内部控制的目标： （一）合理保证公司经营管理遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定。 （二）提高公司经营效率和效果，提升风险防范和控制能力，促进公司实现 发展战略。 （三）合理保障公司资产安全，提升管理水平，增进对公司股东的回报。 （四）合理保证财务报告及相关信息披露真实、准确、完整、及时和公平。 第四条 公司内部控制制度遵循的有关原则： （三）制衡性原则。内部控制应当在治理结构、机 ...