公司基本信息 - 公司注册资本为10,674.89万元[5] - 证券代码为300911，2020年12月3日在深交所上市[5] - 年报披露时间为2024年4月24日[5] 募资情况 - 首次公开发行A股26,666,700股，发行价24.35元，募资649,334,145元，净额594,958,093.29元[6] - 截至2023年12月31日，募资已使用完毕[19] 项目进展 - 2022年4月17日终止“研发中心及信息化建设项目”，原计划投入9,503.10万元[11] - 2022年10月13日将“环保集成灶产业园项目”预计可使用日期延至2023年12月[12] 人员变动 - 2022年11月孙江龙接替李中流担任保荐代表人[13] - 2023年6月余东旭接替戚淑亮担任保荐代表人[13] 其他 - 保荐机构持续督导期限至2023年12月31日[2] - 遵守募资管理规定，执行三方监管协议[18] - 不存在其他申报事项[20]

公司治理 - 2023年召开3次董事会、1次股东大会等会议[4][5] - 独立董事2023年履职并发表同意意见[4][6] - 2023年独立董事对公司进行3次实地检查[11] 合规运营 - 2023年未发生应披露关联交易[12] - 2023年按时披露《2023年第三季度报告》[14] 人事变动 - 2023年10月16日公司聘任高级管理人员程序合法[16] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职维护股东权益[18]

| 证券代码：300911 | 证券简称：亿田智能 | 公告编号：2024-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123235 | 债券简称：亿田转债 | | 浙江亿田智能厨电股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于2024年4月22 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》， 决定于2024年5月14日（星期二）召开公司2023年年度股东大会，现将本次会议有关事项 通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024年5月14日（星期二）14：00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年5 ...

会计政策变更 - 公司自2023年1月1日开始执行《企业会计准则解释第16号》[2][4] - 变更无需提交董事会和股东大会审议[2] - 变更不会对财务等产生重大影响，不追溯调整，无损公司及股东利益[7] 公告信息 - 公告日期为2024年4月24日[9]

综合授信 - 2024年度计划向银行申请不超15亿元综合授信额度[2] - 额度期限自23年年度股东大会通过起一年内有效，可循环使用[2] - 授信内容含流动资金贷款、商业票据开立及贴现等业务[2] 相关安排 - 授权董事长或指定代理人签署授信融资法律文件[3] - 额度及期限内，每笔授信或借款不再另开董事会、股东大会[3]

会议召开情况 - 2023年召开7次董事会会议，独立董事均出席并同意[5] - 2023年召开3次股东大会，独立董事均列席[5] - 2023年召开2次提名委员会会议，独立董事任主任委员[6] - 2023年召开4次审计委员会会议，独立董事为委员[6] 独立董事意见 - 2023年多次董事会会议独立董事发表同意意见[7][8][9] - 2023年4月19日对日常关联交易预计发表独立意见[17] 信息披露与审计 - 2023年按时披露多份报告[17] - 2023年续聘立信会计师事务所为审计机构[19] 议案审议 - 2023年6月21日通过回购注销部分限制性股票议案[21] - 2023年9月27日通过终止激励计划及回购注销议案[21] 人事变动 - 2023年4月19日聘任陈洪为财务总监[23] - 2023年9月27日提名第三届董事会候选人[23][24] 其他 - 独立董事2023年现场工作不少于15日[16] - 2023年无会计准则变更外会计政策更正[22] - 报告期董监高薪酬考核认定符合要求[25]

2023年会议情况 - 召开3次董事会、1次股东大会、2次审计委员会会议[4][5] - 未召开薪酬与考核委员会会议[5] 2023年其他事项 - 独立董事对多项可转债及分红规划发表同意意见[6] - 对公司进行3次实地现场检查[11] - 未发生应披露关联交易[12] 人事与报告 - 2023年10月16日聘任高级管理人员程序合规[16] - 按时编制并披露《2023年第三季度报告》[14] 未来展望 - 2024年独立董事继续为决策和风控提建议[18]

审计机构续聘 - 公司拟续聘立信为2024年度财务报告和内控审计机构，聘期一年[3][16] - 2024年4月22日董事会通过续聘议案，需股东大会审议[15][17] - 董事会提请授权管理层协商确定2024年度审计费用[16] 立信相关数据 - 2023年立信业务收入46.14亿元，审计收入34.08亿元，证券业务收入15.16亿元[5] - 2023年为671家上市公司提供年报审计服务，收费8.17亿元[5] - 截至2023年末，有合伙人278名、注会2533名等[5] 人员情况 - 项目合伙人洪建良2013年执业，2023年为公司服务[9] - 签字注册会计师邱俊杰2019年执业，2020年为公司服务[9] - 质量控制复核人魏琴2005年执业，2020年为公司服务[9]

募集资金情况 - 2020年11月26日首次公开发行股票募集资金总额6.49亿元，净额5.95亿元到账[2][3] - 2023年12月27日向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额5.20亿元，净额5.15亿元到账[4] - 截止2023年12月31日，首次公开发行股票募集资金专户余额为0元[5][6] - 截止2023年12月31日，可转换公司债券募集资金专户余额为5.18亿元[6][12] 资金使用情况 - 报告期内，首次公开发行股票实际使用募集资金1.26亿元[13] - 报告期内，可转换公司债券实际使用募集资金0元[14] - 2020 - 2021年用募集资金置换自筹资金2373.570877万元[16][28] - 2021年度补充流动资金募投项目节余47.30万元用于永久补充流动资金[18][28] - 环保集成灶产业园项目节余365.34万元用于永久补充流动资金[18][28] 项目进度与变更 - 2022年终止“研发中心及信息化建设项目”[22][33] - 环保集成灶产业园项目截至期末投资进度为102.74%[27] - 研发中心及信息化建设项目截至期末投资进度为0.00%[27] - 补充流动资金项目截至期末投资进度为100.39%[27] - 环保集成灶产业园（二期）项目预计2027年4月1日达预定可使用状态，进度0%[31] - 品牌推广与建设项目预计2026年3月31日达预定可使用状态，进度0%[31] 其他事项 - 2020年12月15日与五家银行签首次公开发行《募集资金三方监管协议》[7] - 2024年1月5日与中信银行签可转换公司债券《募集资金专户三方监管协议》[8] - 2022年同意用不超40000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[28][29]

会议情况 - 第三届监事会第五次会议于2024年4月22日召开，3名监事全部出席[2] 议案表决 - 《2023年度监事会工作报告》等多项议案表决3票同意，部分需提交2023年年度股东大会审议[3][5][6][7][10] - 《2023年度内部控制评价报告》等议案表决3票同意[8][9][13] 资金使用 - 公司用166.04万元可转债募集资金置换已支付发行费用自筹资金[14]