第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次会 议于 2023 年 12 月 18 日在公司会议室以现场加通讯的方式召开，通知于 2023 年 12 月 13 日以电话方式发出。会议由公司董事长孙伟勇先生召集并主持，会议应 出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次 董事会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议 事规则》等相关规定。 证券代码：300911 证券简称：亿田智能 公告编号：2023-086 浙江亿田智能厨电股份有限公司 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： （一）逐项审议通过了《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公 司债券具体方案的议案》 公司已取得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关 于同意浙江亿田智能厨电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册 的批复》（证监许可〔2023〕2601 号），同意公司向不 ...

浙江亿田智能厨电股份有限公司 未来三年股东分红回报规划 （2023 年-2025 年） 为了进一步规范浙江亿田智能厨电股份有限公司(以下简称"公司")科学、 持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资 和理性投资理念，并形成稳定的回报预期，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上 市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律、法规、规范性文件 及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定《未来三年股东分红回报规划 （2023 年-2025 年）》（以下简称"本规划"）。 一、制定本规划考虑的因素 在制定本规划时，公司综合考虑未来盈利规模、现金流量状况、所处发展阶 段及规划、资金需求、社会资金成本等公司经营发展的实际情况及外部环境，平 衡股东的合理投资回报和公司的长远发展，对公司利润分配作出制度性安排，保 证利润分配的连续性和稳定性。 二、制定本规划的原则 本规划的制定应符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》有关利润分 配的相关规定，公司实行持续稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回 报并兼顾公司 ...

浙江亿田智能厨电股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律、法规、 证券监督管理部门的相关要求及《浙江亿田智能厨电股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司根据相关法律法规要求，聘任（含续聘、改聘）会计师事务所 对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告需遵照本制度的规定。公司聘任会 计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以比照本制 度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前，向公司指 定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职 ...

证券代码：300911 证券简称：亿田智能 公告编号：2023-089 浙江亿田智能厨电股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券网上路演公告 保荐人（主承销商）：财通证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称"发行人"或"亿田智能"）向 不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）已获得中国证券监督 管理委员会证监许可〔2023〕2601 号文同意注册。本次向不特定对象发行的可 转换公司债券将向发行人在股权登记日（2023 年 12 月 20 日，T-1 日）收市后中 国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优 先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统 网上向社会公众投资者发行。 三、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和保荐人（主承销商）的相 关人员。 敬请广大投资者关注。 1 特此公告。 发行人：浙江亿田智能厨电股份有限公司 保荐人（主承销商）：财通证券股份有限公司 2023 年 12 月 19 日 2 司债券网上路演公告》 ...

证券代码：300911 证券简称：亿田智能 公告编号：2023-091 浙江亿田智能厨电股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 18 日召开公司第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司未来三年股东分红 回报规划（2023 年-2025 年）的议案》和《关于修订<公司章程>并办理工商变更 登记的议案》，现将具体情况公告如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第十四条 经依法登记，公司的经营范 | 第十四条 经依法登记，公司的经营范 动（除依法须经批准的项目外，凭营业执 | | | | 围： 住房租赁；以自有资金从事投资活 | | | 围： 住房租赁；以自有资金从事投 | | | | 资活动（除依法须经批准的项目外，凭 | | | | 营业执照依法自主开展经营活动） | 照依法自主开展经营活动）。（分支机构 | | | | 经营场所设在：嵊州市浦东五路 36 ...

证券代码：300911 证券简称：亿田智能 公告编号：2023-085 浙江亿田智能厨电股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称"公司"）2021 年限制性股 票激励计划（以下简称"本次激励计划"）本次回购注销的股份合计 470,050 股， 占本次回购注销前公司总股本比例为 0.44％，涉及激励对象共 69 名，回购价格 为 28.8095001 元/股，涉及的回购所需资金总额为 13,541,905.50 元。 2、截止公告披露日，上述回购股份已在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司办理完成注销手续。本次回购注销完成后，公司总股本由 107,218,900 股变更为 106,748,850 股。 一、2021 年限制性股票激励计划实施情况 （四）公司于 2021 年 9 月 27 日召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过 了《关于<浙江亿田智能厨电股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》、《关于<浙江 ...

| 投资者关系活动 | ■特定对象调研 分析师会议 | | --- | --- | | 类别 | □媒体采访 业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他 | | 参与单位名称及 | 汇丰普信杨晓洋、石舍资产董迎、致和资管施钦坚、利得金融 | | 人员姓名 | 吕定凤、国泰基金谢佳怡、长见投资范永玺、安信证券杨小天 | | 时间 | 2023 年 12 月 8 日 13：30-14：00 | | 地点 | 上海 | | 上市公司接待人 | 董事会秘书：沈海苹 | | 员姓名 | | | | 董事会秘书向调研人员介绍调研相关注意事项、签署承诺书， | | | 接待人员与投资者进行了沟通交流，主要内容如下： | | | 1、问：公司在渠道拓展方面的规划？ | | | 答：公司积极布局全渠道覆盖建设，除经销渠道作为公司主要 | | | 渠道外，公司构建"KA 渠道+电商渠道+家装渠道+工程渠道+ | | 投资者关系活动 | 下沉渠道"等立体式渠道的布局，多方向纵横延伸，全方位触 | | 主要内容介绍 | 达用户，为公司扩大品牌知名度和提高市场占有率提供了有力 | ...

财通证券股份有限公司 关于浙江亿田智能厨电股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江亿田智能厨电股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2397 号）同意注册，浙江亿田智能 厨电股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 26,666,700 股，并于 2020 年 12 月 3 日在深圳证券交易所创业板上市交易。首次公开发行股票前，公 司总股本为 80,000,000 股，首次公开发行股票完成后，公司总股本为 106,666,700 股，其中无限售条件流通股为 25,289,938 股，占发行后总股本的比例为 23.71%， 有限售条件流通股为 81,376,762 股，占发行后总股本的比例为 76.29%。 （二）上市后股本变动情况 上述有限售条件流通股中首次公开发行网下配售限售股 1,376,762 股已于 2021 年 6 月 3 日上市流通。该批次限售股解除限售后，公司股本结构发生变化， 公司总股本为 106,666,700 股，其中无限售条件流通股为 26,666,700 股，占发行 后总股本的比例为 25.00%，有限售条件流通股为 80,000,000 ...

证券代码：300911 证券简称：亿田智能 公告编号：2023-084 浙江亿田智能厨电股份有限公司 关于部分首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）本 次上市流通的限售股份为部分首次公开发行前已发行股份； 2、本次解除限售股东共计7名，本次解除限售的股份数量为64,733,360股， 占公司总股本的 60.37%，限售期为自股票上市之日起 36 个月； （一）首次公开发行股票情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江亿田智能厨电股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2397 号）同意注册，公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）股票 26,666,700 股，并于 2020 年 12 月 3 日在深圳 证券交易所创业板上市交易。首次公开发行股票前，公司总股本为 80,000,000 股，首次公开发行股票完成后，公司总股本为 106,666,700 股，其中无限售条件 流通股为 25,289,938 股，占 ...

四、自同意注册之日起至本次发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报 告深圳证券交易所并按有关规定处理。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意浙江亿田智能厨 电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕 2601号）（以下简称"批复"），批复文件主要内容如下： 一、同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。 二、公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案实 施。 三、本批复自同意注册之日起12个月内有效。 证券代码：300911 证券简称：亿田智能 公告编号：2023-083 浙江亿田智能厨电股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券申请 获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告 公司董事会将根据相关法律法规及上述批复文件的要求，在公司股东大会的 授权范围内办理本次向不特定对象发行可转换公司债券的相关事宜，并及时履行 信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险 ...