募集资金情况 - 公司发行可转债募集资金5.2021亿元[9] - 扣除承销费后余额5.1785150943亿元，2023年12月27日到账[9] - 实际募集资金净额5.1493567877亿元[9] 项目投资情况 - 环保集成灶产业园（二期）总投资3.8909亿元，拟投募集资金3.7021亿元[12] - 品牌推广与建设项目总投资1.5亿元，拟投募集资金1.5亿元[13] 资金使用情况 - 截止2023年12月31日无自筹资金先行投入募投项目[14] - 已用自筹资金支付发行费用166.037735万元，拟置换[15] - 各项发行费用总计527.432123万元[15] - 以募集资金置换自筹资金需经董事会审议等程序[16]

公司治理 - 董事会有7名成员，含董事长1名，副董事长1名，董事2名，独立董事3名[9] - 董事会下设4个专门委员会，战略与发展委员会由2名董事和1名独立董事组成，其他各委员会由1名董事和2名独立董事组成[9] - 监事会由3名监事组成，其中职工监事1人[10] 制度建设 - 制定《全面预算管理制度》，总经理管理，财务部负责具体工作[31] - 明确筹资与投资审批权限确保最佳资本结构[32] - 制定《营销管理制度》等明确销售和收款流程及审批权限[33] - 制定《采购管理制度》等明确采购流程及审批权限[35] - 制定《仓储管理制度》等明确各部门成本控制职责及核算方法[36] - 制定《费用报销管理制度》规范费用报销与审批流程[37] 内控缺陷界定 - 财务报告内控重大缺陷：资产、负债差错>总资产5%且超1000万元等[39] - 财务报告内控重要缺陷：资产、负债3%<差错≤5%或500万<金额≤1000万元等[39] - 非财务报告内控重大缺陷：直接损失金额>总资产5%[44] - 非财务报告内控重要缺陷：总资产3%<直接损失金额≤总资产5%[44] 内控评价 - 评价基准日未发现财务报告和非财务报告内控重大、重要缺陷[48][49] - 自评价基准日至发出日未发生影响内控有效性评价结论的因素[49] - 保荐机构认为公司法人治理结构健全，内控符合要求[50] - 保荐机构认为公司在重大方面保持有效内控[50] - 保荐机构认为《2023年度内部控制自我评价报告》基本反映内控情况[50] 其他 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[2]

薪酬方案 - 2024年4月22日召开会议审议薪酬方案[2] - 适用对象为董监高，期限2024年1月1日 - 12月31日[3][4] - 非独董按职务领薪，独董每人每年8万（税前）[5][6] - 监事按岗位领薪，高管按规定领薪[7][8] - 基本薪酬按月发，离任按任期算，方案生效有别[9][10]

融资情况 - 公司发行可转债募集资金总额520210000元，净额514935678.77元[1] - 实际募集净额少于拟投入金额[2] 项目投资调整 - 环保集成灶产业园（二期）调整后拟投入36493.57万元[4] - 品牌推广与建设项目拟投入不变为15000.00万元[4] 决策审议 - 2024年4月22日董事会、监事会审议通过调整议案[6][7] - 监事会、保荐机构认为调整合规且无异议[7][9]

会议召开情况 - 2023年召开7次董事会会议，独立董事均出席并同意[5] - 2023年召开3次股东大会，独立董事均列席[5] - 2023年召开3次薪酬与考核委员会会议[6] - 2023年召开4次审计委员会会议[6] 独立董事意见 - 2023年多次董事会会议独立董事发表同意意见[7][8][9] - 2023年独立董事现场工作不少于15日[14] 报告披露与审计 - 2023年按时编制披露多份报告[16] - 2023年续聘立信会计师事务所为审计机构[18] 议案审议 - 2023年6月通过回购注销部分限制性股票议案[20] - 2023年9月通过终止激励计划及回购注销议案[20] 人事变动 - 2023年4月聘任陈洪为财务总监[22] - 2023年9月提名第三届董事会候选人[22] - 2023年10月第二届董事会独立董事任期届满[25]

履职情况 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 列席董事会、监事会各2次[3] - 现场检查1次，发表独立意见4次[3] - 培训1次，日期为2023年12月28日[4] 其他事项 - 公司及股东各项承诺均已履行[7] - 保荐代表人余东旭接替戚淑亮[8] - 无监管措施及整改事项和重大事项报告[8]

资金募集 - 公司发行可转债5,202,100张，募资520,210,000元，净额514,935,678.77元[2] - 截至2024年3月31日，未使用募资账户余额514,361,105.92元[2] 项目投资 - 环保集成灶产业园（二期）项目总投资38,909万元，拟用募资调整为36,493.57万元[3][4] - 品牌推广与建设项目总投资15,000万元，拟用募资调整后不变[4] 发行费用 - 可转债发行费用527.43万元（不含税）[6] - 截至2023年12月31日，自筹支付发行费用166.04万元，拟置换166.04万元[6] - 各明细费用自筹支付及拟置换金额明确[6][7]

经中国证券监督管理委员会出具的证监许可[2020]2397 号《关于同意浙江亿 田智能厨电股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，公司公开发 行人民币普通股（A 股）2,666.67 万股，每股面值 1.00 元，发行价格 24.35 元/ 股，共募集资金 649,334,145.00 元，扣除财通证券股份有限公司承销费（不含税） 30,345,950.24 元后的募集资金余额为人民币 618,988,194.76 元。募集资金总额人 民币 649,334,145.00 元扣除承销保荐费人民币 30,628,969.11 元（不含税）以及公 司为发行人民币普通股（A 股）所支付的审计及验资费用人民币 11,603,773.58 元（不含税）、律师费用人民币 6,800,000.00 元（不含税）、信息披露费用人民币 4,783,018.87 元（不含税）、发行手续费及其他人民币 560,290.15 元（不含税）， 实际募集资金净额为人民币 594,958,093.29 元。 上述募集资金已于 2020 年 11 月 26 日划至公司指定账户，资金到位情况已 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证， ...

公司治理 - 董事会有7名成员，含董事长等[8] - 董事会下设4个专门委员会[8] - 监事会由3名监事组成，含1名职工监事[9] 制度建设 - 制订人事和薪酬管理制度[11] - 制定会计和财务管理制度[12] 风险控制 - 建立风险评估过程应对各类风险[14] - 制定财务管理制度完善内控体系[14] 审批机制 - 经常性业务逐级审批，重大交易分层审批[15][16] - 制定制度规范对外担保等行为[17][18][19] 内控评价 - 截止2023年12月31日未发现重大、重要内控缺陷[4] - 报告期内未发现财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[31][33]

资金数据 - 2023年期初往来资金余额总计7575.28万元[2] - 2023年度往来累计发生金额总计64815.04万元[2] - 2023年度偿还累计发生金额总计60513.43万元[2] - 2023年期末往来资金余额总计11876.89万元[2] 公司人员 - 公司负责人为孙伟勇，主管会计为陈洪，会计机构负责人为徐慧锋[3] 审批情况 - 非经营性资金占用及关联资金往来表于2024年4月22日获董事会批准[2]