证券代码：300913 证券简称：兆龙互连 公告编号：2024-018 浙江兆龙互连科技股份有限公司 浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称"公司"或"兆龙互连"）第二 届监事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进 行监事会换届选举。公司于 2024 年 4 月 25 日召开第二届监事会第二十次会议， 审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选 人的议案》，公司监事会同意提名姚伟民先生、郭玉红女士为公司第三届监事会 非职工代表监事候选人（监事候选人简历详见附件）。 上述两名非职工代表监事候选人经公司股东大会采用累积投票制选举产生 后，将与由公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第三届 监事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。 为确保监事会的正常运行，在第三届监事会监事就任前，公司第二届监事会 监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、 勤勉地履行监事义务和职责 ...

证券代码：300913 证券简称：兆龙互连 公告编号：2024-011 浙江兆龙互连科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第二十二次会议及第二届监事会第二十次会议，分别审议 通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在 确保不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币 2 亿元 （含本数）的自有资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。现将相关情况 公告如下： 一、使用闲置自有资金进行现金管理的情况 1、现金管理目的 在保障公司日常经营以及确保资金安全的情况下，公司及子公司使用闲置 自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加资金运营收益，为公 司及股东获取更多的投资回报。 2、投资品种 用于购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品（包括但不限于结构性 存款、大额存单、定期存款、通知 ...

治理结构修订 - 公司拟修订《公司章程》及部分治理制度完善治理结构[1] - 修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等多项制度[13] - 制订《独立董事专门会议工作制度》[13] 董事相关规定 - 独立董事过半数同意可提议召开临时股东大会[2] - 董事任期三年可连选连任，独立董事连续任职不超六年[2] - 兼任职务董事及职工代表董事不超董事总数二分之一[4] 会议相关规定 - 审计等委员会中独立董事占多数并担任召集人[4] - 董事会审议担保事项需三分之二以上董事同意[4] - 多方可提议召开董事会临时会议[4] - 董事会收到提议后十日内反馈，同意后五日内发通知[2] - 董事长十日内召集主持董事会临时会议[4] 利润分配规定 - 公司须在股东大会后两个月内完成股利派发[5] - 不同阶段现金分红在利润分配中有最低占比[5] - 重大资金支出有明确界定[5] - 实施现金分红需满足多项条件[6][8] - 现金分配利润不少于当年度可分配利润10%[6][8] - 三年累计现金分配利润不少于年均可分配利润30%[6][8] - 利润分配预案需董事会半数以上董事通过[8] - 股东大会审议需出席股东表决权过半数同意[7][9] - 调整政策议案需经多方审议及高比例表决通过[10] 其他规定 - 董事会至少每三年重新审阅股东回报规划[10] - 《公司章程》修订需股东大会审议并授权办理后续事宜[11]

业务决策 - 2023年4月21日相关会议、5月19日股东大会审议通过开展外汇套期保值业务议案[1] - 公司及子公司可用不超8000万美元或等值外币开展业务，授权12个月，资金可循环使用[1] 业务现状 - 2023年度未实际开展外汇套期保值业务，无证券与衍生品投资余额[2] 业务风险 - 外汇套期保值业务存在汇率波动、内控、交易违约风险[3][4] 风险防控 - 执行制度，加强分析，调整策略，统一管理，定期审计，选有资质机构合作[5] 合规审查 - 2024年4月25日监事会认为公司证券与衍生品投资未违规[7] - 保荐机构认为决策程序合法合规[9]

浙江兆龙互连科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （叶伟巍） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规 范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定和要求，在 2023 年 度任职期间，恪尽职守，勤勉尽责地履行独立董事的职责，充分发挥自身的专业 优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的经营发展、战略规划等工作。 同时积极出席公司董事会、股东大会等相关会议，对各项议案认真审议，对重大 事项发表独立意见，充分发挥了独立董事的作用，有效保证了公司董事会决策的 公正性和客观性，切实维护了公司和全体股东的利益。现将 2023 年度本人履职 情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人叶伟巍，1969 年生，中国国籍，无永久境外居留权。毕业于浙江大学， 博士研究生学历。1986 年 8 月至 2000 年 9 月任中国电信宁波分公司北仑分公司 工程师；2000 年 10 月至 2006 年 8 月 ...

独立董事履职 - 2023年独立董事应参加董事会8次，现场2次，通讯6次，无委托和缺席[5] - 2023年独立董事出席股东大会3次[5] - 2019年4月至今独立董事任职于公司[2] - 2024年独立董事将继续尽责[24] 会议审议 - 2023年第二届董事会多次会议对多项议案发表同意独立意见[7][8][9] - 2023年审计委员会召开5次会议审议多项事项[11] 公司合规 - 公司关联交易遵循原则，表决程序合规，定价公允[19] - 公司定期报告审议及披露程序合法合规，财务数据准确[22] - 公司股权激励事项审议及披露程序合法合规[23] 其他事项 - 公司续聘天健会计师事务所为2023年度审计机构[20] - 公司指定董秘办等协助独立董事履职[17]

会议情况 - 2023年董事会应参加8次，现场4次、通讯4次，出席股东大会3次[5] - 2023年审计委员会召开5次会议[10] - 2023年薪酬与考核委员会召开3次会议[11] 议案表决 - 2023年多次董事会会议对多项议案发表同意独立意见[6][7][8][9] 审计与报告 - 续聘天健会计师事务所为2023年度审计机构[20] - 按时编制并披露多份报告[22] 股权激励 - 董事会、监事会审议通过股权激励相关议案[24] 未来展望 - 2024年独立董事将加强学习，维护投资者利益[26]

合规运营 - 公司章程和公司治理制度完备、合规且有效执行[2] - 按规定建立内部审计制度并设内部审计部门[2] - 审计委员会至少每季度召开一次会议并报告内部审计工作[3] - 内部审计部门至少每季度对募集资金存放与使用情况审计一次[3] - 已披露公告与实际情况一致且内容完整[3] - 建立防止控股股东等占用资金或资源制度且无占用情形[3] - 募集资金三方监管协议有效执行且使用与披露一致[4] - 股东完全履行相关承诺[5] - 完全执行现金分红制度并如实披露[5] - 对外提供财务资助合法合规并如实披露[5] - 大额资金往来有真实交易背景及合理原因[5] - 重大投资或重大合同履行无重大变化或风险[5] - 生产经营环境无重大变化或风险[5] - 前期监管和保荐机构发现的问题已按要求整改[5] 业绩情况 - 公司业绩无大幅波动，与同行业可比公司比较无明显异常[4] 内部问题 - 销售人员存在职务侵占嫌疑，案件已被公安机关立案调查[5] 应对策略 - 通过加强流程管控、开展合规教育完善内部控制[5] 检查信息 - 现场检查对应期间为2023年1月1日 - 2023年12月31日[2] - 现场检查时间为2023年12月29日 - 12月31日、2024年1月29日 - 1月30日、2024年4月22日 - 4月25日[2]

独立董事提名 - 姚可夫被提名为兆龙互连第三届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[6][8] - 近十二个月、三十六个月无相关违规情形[9][10] - 担任独立董事境内上市公司不超三家且未连续任职超六年[12] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[12] - 任职遵守规定，履职不受利害关系方影响[13]

董事会提名 - 公司董事会提名姚可夫为第三届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[9] - 被提名人近十二个月无不适任情形[11] - 被提名人无证券市场禁入等违规情况[11][12][13] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[13]