证券代码：300933 证券简称：中辰股份 转债代码：123147 转债简称：中辰转债 长城证券股份有限公司 关于中辰电缆股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券 第一次临时受托管理事务报告 （2025年度） 债券受托管理人 二〇二五年五月 重要声明 本报告依据《可转换公司债券管理办法》《公司债券发行与交易管理办法》《公 司债券受托管理人执业行为准则》《中辰电缆股份有限公司创业板向不特定对象发行可 转换公司债券之受托管理协议》（以下简称"《受托管理协议》"）《中辰电缆股份有 限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集 说明书》"）等相关规定、公开信息披露文件等，由本次可转换公司债券受托管 理人长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券"）编制。长城证券对本报告 中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内 容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相 关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为长城证券所作的 承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行 ...

| 证券代码：300933 | 证券简称：中辰股份 公告编号：2025-028 | | --- | --- | | 债券代码：123147 | 债券简称：中辰转债 | 中辰电缆股份有限公司 关于举办 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 投 资 者 可 于 2025 年 5 月 14 日 （ 星 期 三 ） 15:30-16:30 通过网址 https://eseb.cn/1o3bPI9Q5C8 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交 流。投资者可于 2025 年 5 月 14 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会， 在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 中辰电缆股份有限公司（以下称"公司"）已于 2025 年 4 月 25 日在巨潮资 讯网上披露了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。为便于广大投 资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，定于 2025 年 5 月 14 日（星期三）15:30-16:30 在"价值在线"（www.ir-on ...

业绩总结 - 2024年营业收入308,987.37万元，同比增长10.38%[8] - 2024年归母净利润3,812.14万元，同比下降42.55%[8] - 2024年扣非归母净利润1,754.29万元，同比下降53.03%[8] - 2024年综合毛利率13.04%，同比降1.48个百分点[8] 项目情况 - 2021 - 2022年度IPO部分募投项目延期已结项[7] - 可转换公司债券部分募投项目延期[7] 公司治理 - 2024年度现场检查表现良好，多项符合要求[2][3][4][5][6] - 2024年度定期现场检查报告签字盖章于2025年5月6日[11] 人事与关联交易 - 2025年2月子公司聘任王华强为副总经理[9] - 认定王华强为关联自然人，晨羽新材料为关联方[9] - 追认与晨羽新材料交易为关联交易，4月25日审议通过[9]

长城证券股份有限公司 关于中辰电缆股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之持续督导 保荐总结报告书 长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券"或"保荐人"）作为中辰电缆 股份有限公司（以下简称"中辰股份"或"公司"）向不特定对象发行可转换公司 债券的保荐人，截至2024年12月31日，持续督导期已届满。长城证券根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等相关法规和规范性文件的要求，出具 本保荐总结报告书。 一、保荐人及保荐代表人承诺 （一）保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，保荐人及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 （二）本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的 任何质询和调查。 （三）本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理 办法》等有关规定采取的监管措施。 二、保荐人基本情况 | 保荐人名称 | 长城证券股份有限公司 | | --- ...

公司基本情况 - 公司主营业务为电线电缆及电缆附件的研发、生产与销售，主要客户为国家电网公司、南方电网公司及下属省市县电力公司，产品应用于全国31个省、自治区和直辖市的电力传输主干网、城镇配电网及农村电网建设和升级改造工程 [5] - 2024年实现营业收入30.90亿元，同比增长10.38%，归属于上市公司股东净利润3812.14万元，同比减少42.55%，总资产42.80亿元，归属于母公司股东权益16.62亿元 [5] - 公司主要产品包括220kV及以下电力电缆、电气装备用电线电缆、架空用裸导线及电缆附件四大类，涵盖各类特殊性能线缆产品 [7][8][9][10] 行业发展概况 - 电线电缆产品是电气化、信息化社会中必要的配套产品，广泛应用于发电、输配电及终端用电等电力生产、传输及应用的各个环节，是国民经济中最大的配套产业之一 [11] - 公司连续数年被评为"中国线缆行业具竞争力企业100强"企业，为行业主要竞争企业之一 [12] 财务及资本情况 - 公司2024年度利润分配预案为每10股派发现金红利0.3元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本 [4] - 公司可转换公司债券"中辰转债"于2022年5月31日发行，总额5.71亿元，2024年5月31日按面值支付第二年利息，每10张利息5.00元（含税） [16] - 2024年5月14日起，"中辰转债"转股价格由7.78元/股向下修正为6.50元/股 [17] 重要事项 - 公司首次公开发行股票募投项目已结项，节余募集资金永久补充流动资金 [15] - 终止与安徽太平洋电缆股份有限公司的投资意向协议 [16] - 首次公开发行股票前已发行股份于2024年7月22日上市流通 [17] - 可转换公司债券部分募投项目再次延期 [18][19]

| 证券代码：300933 | 证券简称：中辰股份 公告编号：2025-025 | | --- | --- | | 债券代码：123147 | 债券简称：中辰转债 | 中辰电缆股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中辰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开了第 三届董事会第二十三次会议，会议决定召开公司 2024 年年度股东大会。现将本 次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十三次会议审议通 过，决定召开本次股东大会，召集程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司 章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）14:30。 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 19 日（星期一） 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 ...

| 证券代码：300933 | 证券简称：中辰股份 公告编号：2025-027 | | --- | --- | | 债券代码：123147 | 债券简称：中辰转债 | 中辰电缆股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》 监事会认为，公司《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 中辰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十次会议于 2025 年 4 月 24 日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议于 2025 年 4 月 14 日以网络、电话的方式通知了全体监事。本次会议由监事会主席高天星先 生主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名（其中监事刘过成先生以通讯方式参加 ...

业绩总结 - 2024年公司实现营业收入30.898737377亿元，净利润3812.144092万元[6] - 2024年度利润分配预案为每10股派现0.3元，预计派发现金股利1398.184176万元[10] 未来展望 - 2025年公司及控股子公司拟申请不超20亿元综合授信额度[14] 其他新策略 - 多项议案获董事会或其委员会审议通过，含工作报告、财务决算等[3][5][6][7][9][13][17][18][19][20][21][22][23] - 2025年度董事等薪酬方案获薪酬与考核委员会通过[17] - 同意2025年5月19日召开2024年年度股东大会[24]

业绩数据 - 2024年净利润38,121,440.92元[3] - 2024年营业收入3,089,873,737.70元[6] 利润分配 - 2024年可供股东分配利润500,514,312.35元[4] - 预计派发含税现金股利13,981,841.76元[4] - 2024年度累计现金分红占净利润36.68%[4] 研发投入 - 2024年研发投入104,693,638.25元[6]

长城证券股份有限公司 关于中辰电缆股份有限公司 确认关联方及其关联交易的核查意见 长城证券股份有限公司（ 以下简称（ 长城证券" 保荐机构"）作为中辰电缆 股份有限公司（ 以下简称（ 中辰股份" 公司"）向不特定对象发行可转换公司债 券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作（ 2023 年 12 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号 ——交易与关联交易（ 2023 年修订）》等相关法规的规定，就中辰股份确认关联 方及其关联交易的事项进行了审慎核查，核查情况和意见如下： 一、 关联交易基本情况 一）关联方情况 2025 年 2 月 6 日，中辰控股有限公司全资子公司鹰潭鼎辰科技有限公司聘任 王华强先生担任公司副总经理，根据（《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.5 条规定，公司依据实质重于形式和谨慎性原则，认定王华强先生为公司的 关联自然人。 根据（《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.3 条第（ 三）项的规定， 由本规则第 7.2.5 条所列上市公司的关联 ...