特别提示： 1.本次股东大会不存在否决议案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 13 日（星期三）下午 14:30 证券代码：300937 证券简称：药易购 公告编号：2023-057 四川合纵药易购医药股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、网络投票时间：2023 年 9 月 13 日（星期三） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 9 月 13 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2023 年 9 月 13 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 （二）召开地点：成都市温江区天府金府路中段 51 号药易购温江总部凌霄 书院会场 （三）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式 （四）会议召集人：四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称"公司"） 董 ...

国浩律师（成都）事务所 关于 四川合纵药易购医药股份有限公司 Floor 9,Building 26,Boundary-Free Land Center,269 Tianfu 2 Street,Hi-Tech Zone,Chengdu, China 电话/Tel: +86 28 86119970 传真/Fax: +86 28 86119827 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 国浩律师（成都）事务所 关于四川合纵药易购医药股份有限公司 2023年第一次临时股东大会 2023 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 成都市高新区天府二街 269 号无国界 26 号楼 9 层 邮编：610000 之 法律意见书 致：四川合纵药易购医药股份有限公司 国浩律师（成都）事务所（以下简称"本所"）接受四川合纵药易购医药股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2023 年第一次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》 《上市公司治理准则》和深圳证券 ...

2023年半年度跟踪报告 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于四川合纵药易购医药股份有限公司 | | 公司及股东承诺事项 | 是否履行承诺 | 未履行承诺的原因及解决措施 | | --- | --- | --- | --- | | 1. | 首次公开发行时所作承诺 | 是 | 不适用 | 四、其他事项 | 报告事项 | 说明 | | --- | --- | | 1.保荐代表人变更及其理由 | 2023年6月16日，龙序女生因个人原因离职无法继续 | | | 从事对公司的持续督导工作。保荐机构委派曹永林 | | | 先生接替龙序女士担任公司持续督导期间的保荐代 | | | 表人，继续履行持续督导职责。 | | | 2023年4月3日，四川证监局出具《关于对四川合纵 药易购医药股份有限公司、李燕飞、雷启岗、郝睿 | | | 智采取出具警示函措施的决定》（〔2023〕24 | | 2.报告期内中国证监会和本所对保荐人 | 号），因公司在董事会履职方面、募集资金管理和 | | 或者其保荐的公司采取监管措施的事项 | 使用方面、内部控制执行方面存在违规行为，对药 | | | 易购、李燕飞、雷启岗、郝睿智采取出具警示函 ...

公司基本信息 - 公司为四川合纵药易购医药股份有限公司，股票简称药易购，代码300937，上市于深圳证券交易所[9] - 公司注册地址、办公地址、信息披露及备置地点、注册情况在报告期无变化[9][10][11] - 公司于2007年4月28日设立，2016年6月6日整体变更为股份有限公司，2021年1月27日在深圳证券交易所上市，所属行业为医药商业[156] - 公司经营范围包括批发药品、预包装食品，销售医疗器械等多项业务[157][158] - 公司实际控制人为李燕飞，财务报表于2023年8月22日经董事会批准报出[158] 报告期相关信息 - 报告期为2023年1月1日至2023年6月30日，上年同期为2022年1月1日至2022年6月30日[6] 报告内容保证 - 公司董事会、监事会及相关人员保证半年度报告内容真实、准确、完整[2] 利润分配计划 - 公司计划2023年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[86] 风险提示与应对 - 公司提醒投资者关注市场竞争、行业政策、药品质量等风险[3] - 公司面临市场竞争加剧、行业政策、药品质量、加盟业务、拓展新业务、诉讼等风险[77][78][79] - 应对市场竞争和需求变化，公司将夯实实力，扩大院外市场医药终端覆盖，探索多方面业务，构建全链条医药服务生态体系[77] - 应对行业政策风险，公司将关注政策调整，提前制定措施，拓宽直采渠道[77] - 公司建立完善质量控制体系，但难以完全避免药品质量问题[78] - 公司将加盟模式作为拓展药店终端覆盖的途径，已将加盟药店纳入质量管理体系[78] - 2023年公司制定新业务发展方向，力求实现B、C端融合发展，深化SBBC平台战略[78] - 拓展新业务可能面临失败或前期亏损较大风险，公司将建立投资管理制度，关注业务变化[79] - 截至报告期末，公司及子公司存在因合同纠纷产生的诉讼，结果暂无法确定[79] 财务数据 - 报告期内营业收入22.05亿元，同比增长25.40%[13][19] - 归属于上市公司股东的净利润4671.77万元，同比增长540.72%[13][19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4416.32万元，较上年同期增长994.04%[13][19] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 8788.00万元，同比下降641.72%[13] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.49元/股，同比增长512.50%[13] - 报告期末总资产15.16亿元，较上年度末下降4.78%；归属于上市公司股东的净资产8.45亿元，较上年度末增长3.77%[13] - 报告期内终端纯销12.27亿元，同比增长20.41%[19] - 2023年上半年电子商务平台有效客户数达6.70万家，平均月活跃用户数2.70万家，同比增长13.45%[19] - 电子商务业务收入从2022年同期的7.31亿元增长至8.54亿元，增长率为16.83%[19] - 2023年上半年营业收入22.05亿元，较上年同期17.58亿元增长25.40%[35] - 2023年上半年营业成本19.94亿元，较上年同期16.30亿元增长22.39%[36] - 2023年上半年销售费用9460.33万元，较上年同期6971.18万元增长35.71%[37] - 2023年上半年管理费用2873.80万元，较上年同期1974.37万元增长45.56%[38] - 2023年上半年财务费用209.93万元，较上年同期290.09万元减少27.63%[39] - 2023年上半年所得税费用1033.54万元，较上年同期299.96万元增长244.56%[40] - 2023年上半年研发投入922.21万元，较上年同期865.92万元增长6.50%[41] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为 -8788.00万元，较上年同期1622.24万元减少641.72%[42] - 现金及现金等价物净增加额为 -2.02 亿元，同比下降 1355.62%[46] - 行业 - 医药批发营业收入 21.79 亿元，同比增长 9.22%，营业成本 19.78 亿元，同比增长 26.55%[48] - 产品 - 药品营业收入 20.23 亿元，同比增长 8.99%，营业成本 18.41 亿元，同比增长 26.15%[48] - 货币资金期末金额 1.62 亿元，占总资产比例 10.66%，较上年末下降 18.10%[50][51] - 应收账款期末金额 3.96 亿元，占总资产比例 26.12%，较上年末上升 21.76%[52] - 短期借款期末金额 1.25 亿元，占总资产比例 8.26%，较上年末下降 6.56%[54] - 应付账款期末金额 2.96 亿元，占总资产比例 19.54%，较上年末上升 7.88%[56][57] - 报告期投资额 2282.85 万元，上年同期投资额 2534.66 万元，变动幅度 -9.93%[61] - 募集资金总额 2.49 亿元，报告期投入 810.27 万元，已累计投入 2.47 亿元[61] - 投资收益 40.86 万元，占利润总额比例 0.72%，主要系权益法下核算长期股权投资及理财产品收益[48] - 2023年6月30日公司资产总计15.16亿元，较2023年1月1日的15.92亿元有所下降[139] - 2023年6月30日流动资产合计11.74亿元，较2023年1月1日的12.64亿元减少[138] - 2023年6月30日非流动资产合计3.41亿元，较2023年1月1日的3.28亿元增加[139] - 2023年6月30日负债合计6.67亿元，较2023年1月1日的7.72亿元减少[139] - 2023年6月30日所有者权益合计8.48亿元，较2023年1月1日的8.20亿元增加[139] - 2023年6月30日母公司资产总计14.81亿元，较2023年1月1日的15.49亿元下降[141] - 2023年6月30日母公司流动资产合计12.07亿元，较2023年1月1日的12.73亿元减少[141] - 2023年6月30日母公司非流动资产合计2.75亿元，较2023年1月1日的2.76亿元略有减少[141] - 2023年6月30日母公司流动负债合计6.33亿元，较2023年1月1日的7.53亿元减少[141] - 2023年上半年营业总收入22.05亿元，2022年同期为17.58亿元，同比增长25.4%[142] - 2023年上半年营业总成本21.33亿元，2022年同期为17.33亿元，同比增长23.06%[142] - 2023年上半年营业利润5582.74万元，2022年同期为446.39万元，同比增长1150.63%[143] - 2023年上半年净利润4665.4万元，2022年同期为150.68万元，同比增长3009.5%[143] - 2023年上半年归属于母公司股东的净利润4671.77万元，2022年同期为729.15万元，同比增长540.71%[144] - 2023年上半年基本每股收益0.49元，2022年同期为0.08元，同比增长512.5%[144] - 2023年上半年流动负债合计5.99亿元，2022年同期为7.00亿元，同比下降14.49%[142] - 2023年上半年非流动负债合计283.4万元，2022年同期为402.78万元，同比下降29.64%[142] - 2023年上半年负债合计6.02亿元，2022年同期为7.04亿元，同比下降14.58%[142] - 2023年上半年所有者权益合计8.80亿元，2022年同期为8.44亿元，同比增长4.18%[142] - 2023年上半年综合收益总额为5128.77万元，2022年同期为1737.02万元[146] - 2023年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.54，2022年同期均为0.18[146] - 2023年上半年经营活动现金流入小计20.64亿元，2022年同期为14.04亿元；经营活动现金流出小计21.52亿元，2022年同期为13.88亿元；经营活动产生的现金流量净额为 - 8788.00万元，2022年同期为1622.24万元[146] - 2023年上半年投资活动现金流入小计1224.96万元，2022年同期为2122.54万元；投资活动现金流出小计2282.85万元，2022年同期为2534.66万元；投资活动产生的现金流量净额为 - 1057.89万元，2022年同期为 - 412.11万元[146][147] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计2800.00万元，2022年同期为2762.50万元；筹资活动现金流出小计1.32亿元，2022年同期为2362.34万元；筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.04亿元，2022年同期为400.16万元[147] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 2.02亿元，2022年同期为1610.29万元；期末现金及现金等价物余额为1.32亿元，2022年同期为1.51亿元[147] - 母公司2023年上半年经营活动现金流入小计19.49亿元，2022年同期为14.73亿元；经营活动现金流出小计20.19亿元，2022年同期为14.52亿元；经营活动产生的现金流量净额为 - 7043.56万元，2022年同期为2115.26万元[147] - 母公司2023年上半年投资活动现金流入小计363.73万元，2022年同期为442.00万元；投资活动现金流出小计2066.60万元，2022年同期为2156.35万元；投资活动产生的现金流量净额为 - 1702.88万元，2022年同期为 - 1714.35万元[147][148] - 母公司2023年上半年筹资活动现金流入小计2000.00万元，2022年同期为2000.00万元；筹资活动现金流出小计1.23亿元，2022年同期为2243.96万元；筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.03亿元，2022年同期为 - 243.96万元[148] - 母公司2023年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 1.91亿元，2022年同期为156.95万元；期末现金及现金等价物余额为7941.59万元，2022年同期为1.15亿元[148] - 2023年上半年综合收益总额为91452.29元[151] - 2023年上半年所有者投入和减少资本为65169.75元[151] - 2023年上半年利润分配中对所有者（或股东）的分配为19133.336元[153] - 2023年上半年所有者权益内部结转金额为3150000元[153] - 2023年上半年末归属于母公司所有者权益合计为95666682元[150] - 2022年末归属于母公司所有者权益合计为95666682元[150] - 2023年上半年母公司综合收益总额为49790749元[153] - 2023年上半年母公司所有者投入和减少资本无变动[153] - 2023年上半年母公司利润分配中提取盈余公积为315000元[153] - 2023年上半年母公司利润分配中对所有者（或股东）的分配为19133.336元[153] - 截止2023年6月30日，公司累计发行股本总数95,666,682股，注册股本为95,666,682.00元[157] - 2023年上半年公司所有者权益综合收益总额为17,370,207.49元[155] - 2023年上半年末公司所有者权益合计为810,003,992.65元，上年年末为792,633,785.16元[155][156] 业务情况 - 公司销售模式包括终端纯销、商业分销、医药零售模式[20] - 公司采购模式分为工业直采、协议分销、市场比价模式[20] - 公司健康融媒矩阵用户超300万，覆盖多个流量平台[22] - 报告期内公司经营医药类产品约23000余种[23] - 公司取得1800多家制药企业11000余个医药品种代理、经销资格[23] - 公司电商平台有效客户数量达6.70万家[23] - 公司建立自有品牌矩阵，自有品牌产品近200个[23] - 公司获取六个药品批文，委托研发品种部分进入审评审批阶段[23] - 公司依托自有技术研发中心完成与SBBC健康产业互联网生态体系匹配的技术平台建设[21] - 公司设立工业赋能领航计划，为工业企业提供渠道市场闭环推广

证券代码：300937 证券简称：药易购 公告编号：2023-053 四川合纵药易购医药股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意四川合纵药易购医药股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》(证监许可【2020】3568 号)同意注册，公司首次公 开发行人民币普通股(A 股)23,916,671 股，发行价格为人民币 12.25 元/股，募 集资金总额为人民币 292,979,219.75 元，扣除各项发行费用后（不含税），募集 资金净额为人民币 249,473,295.43 元。募集资金已于 2021 年 1 月 22 日划至公 司指定账户。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验， 并于 2021 年 1 月 22 日出具了"信会师报字[2021]第 ZD10006 号"验资报告。募 集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户，公司已与保荐机构、存放募 集资金的银行签署了募集资金三方及四方监管协议。 截止 2 ...

非经常性损益明细表及鉴证报告 2020 年度、2021 年度、2022 年度和 2023 年 1-6 月 四川合纵药易购医药股份有限公司 目 录 | | | | 一、 | 非经常性损益明细表鉴证报告 | 1-2 | | --- | --- | --- | | 二、 | 非经常性损益明细表 | 1-3 | 非经常性损益明细表鉴证报告 信会师报字[2023]第ZD10128号 四川合纵药易购医药股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称 "药易购"）2020 年度、2021 年度、2022 年度及 2023 年 1-6 月的非经 常性损益明细表（以下简称"非经常性损益明细表"）。 一、管理层对非经常性损益明细表的责任 药易购管理层负责按照中国证券监督管理委员会颁布的《公开发 行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益（2008）》 的相关规定编制非经常性损益明细表，并确保其真实、准确、完整及 合理。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对非经常性损益明细表 发表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 ...

证券代码：300937 证券简称：药易购 公告编号：2023-054 四川合纵药易购医药股份有限公司 关于续聘 2023 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 22 日召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第九次会议，审议通过《关于 续聘公司 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"立信所"）作为公司 2023 年度财务审计机构和内控审计机 构，聘期一年。本议案尚需提交公司 2023 年度第一次临时股东大会审议，现将 相关事项公告如下： 一、拟聘请会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册 地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信所是国际会计网络 BDO 的成员 所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资 ...

证券代码：300937 证券简称：药易购 公告编号：2023-051 四川合纵药易购医药股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 九次会议于 2023 年 8 月 22 日在公司会议室以现场方式召开。本次监事会会议通 知于 2023 年 8 月 12 日以书面、电话通知全体监事。会议应出席监事 3 名，实际 出席监事 3 名。本次监事会会议由监事会主席田文书先生主持。本次会议的召集 和召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《四川合纵药易 购医药股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，以投票表决方式通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>（全文及摘要）的议案》 经审核，监事会认为：公司董事会编制和审议《2023 年半年度报告》全文 及摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所的规定，报告 内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任 ...

证券代码：300937 证券简称：药易购 公告编号：2023-050 四川合纵药易购医药股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十四次会议于 2023 年 8 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。 本次董事会会议通知于 2023 年 8 月 12 日以书面、电话通知全体董事。会议应出 席董事 8 名，实际出席董事 8 名，其中董事罗响、刘磊、邓博夫以通讯表决方式 出席。本次会议由董事长李燕飞女士召集并主持，公司监事、高级管理人员列席 了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律法规及《四川合纵药易购医药股份有限公司章程》的规定。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。《2023 年半年度报告摘要》同 日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》。 表决结 ...

单位：人民币万元 | | | 占用方与上 | 上市公司核算 | 2023年期初 | 2023年半年度占 | 2023年半年度 | 2023年半年 | 2023年半年 | 占用形成原 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 的会计科目 | 占用资金余 | 用累计发生金额 | 占用资金的利 | 度偿还累计发 | 年期末占用资 | 因 | 占用性质 | | | | 联关系 | | 额 | （不含利息） | 息（如有） | 生金额 | 金余额额 | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | ...