曼卡龙珠宝股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理，健全公司内控体系，充分发挥独立董事 在年报信息披露工作中的作用，根据《上市公司独立董事履职指引》《上市公司 独立董事管理办法》等有关法律、法规、规章、规范性文件，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二章 职责义务 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中会同公司审计委员会， 切实履行职责，勤勉尽责。 第三条 独立董事应认真学习中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所 及其他主管部门等关于年度报告的要求，积极参加其组织的培训。 独立董事应当持续加强证券法律法规及规则的学习，不断提高履职能力。 务资格，以及为公司提供年报审计的注册会计师的从业资格进行核查。 第八条 公司应在年审注册会计师出具初步审计意见后，至少安排一次独 立董事与年审会计师的见面会，沟通审计过程中发现的问题，独立董事应履行见 面的职责。见面会应有书面记录及当事人签字。 第九条 独立董事应当对年度报告签署书面确认意见。独立董事对年度报 告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或者存在异议的，应当陈述理由和发 表意见，并予以披露。独立董事对公司年报具体事项具有异 ...

曼卡龙珠宝股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范曼卡龙珠宝股份有限公司（下称"公司"）董事和经理人员 的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司设立董事会提名委员 会，并制定本议事规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 董事和经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事成员需超过半数以上。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 当委员会主任委员（召集人）不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委 员代行其职权；委员会主任委员（召集人）既不履行职责，也不指定其他委员代 行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指 定一名委员履行提名委员会主任委员（召集人）职责。 第六条 提名 ...

股票代码：300945 股票简称：曼卡龙 公告编号：2023-098 曼卡龙珠宝股份有限公司 关于取消 2024 年第一次临时股东大会部分提案 并增加临时提案暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次股东大会基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会召开日期：2024 年 1 月 3 日（星期三）下午 14:30 3、股东大会股权登记日：2023 年 12 月 27 日（星期三） 二、本次增加临时提案的说明 1、提案人：浙江万隆曼卡龙投资有限公司 公司已于2023年12月19日公告了股东大会召开通知，单独持有公司37.90% 股份的股东浙江万隆曼卡龙投资有限公司，在 2023 年 12 月 22 日提出临时提案 并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人根据有关规定现予以公告。 2、提案程序说明 股东大会召集人（董事会）于 2023 年 12 月 22 日收到公司股东浙江万隆曼 卡龙投资有限公司书面提交的《关于向曼卡龙珠宝股份有限公司提议 2024 年第 一次临时股东大会审议临时提案的函》，上 ...

股票代码：300945 股票简称：曼卡龙 公告编号：2023-096 曼卡龙珠宝股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 18 日召开 了第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十八次会议，分别审议通过了《关 于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，为提高公司闲置自有资金使用 效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在保证日常经营运作资金 需求、有效控制投资风险的情况下，公司拟使用暂时闲置自有资金人民币不超过 20,000 万元（含本数）购买安全性高、流动性好的银行、证券公司或信托公司等 金融机构发行的低风险现金管理类产品（包括但不限于定期存单、结构性存款、 协议存款和理财产品等），期限为不超过自公司董事会审议通过之日起 12 个月， 具体内容详见披露于巨潮资讯网《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公 告》（公告编号 2023-093）。 近日，公司使用闲置自有资金 2,000 万元购买了宁波银行股份有限公司 ...

曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 18 日召开 了第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》， 同时授权公司管理层负责公司组织架构调整的具体实施及调整后的进一步优化 等相关事宜。 根据公司发展战略目标，结合公司实际经营情况，为了优化内部组织管理流 程，提升管理水平和运营效率，公司对组织架构进行了调整。 调整后的组织架构详见附件。 特此公告。 曼卡龙珠宝股份有限公司董事会 股票代码：300945 股票简称：曼卡龙 公告编号：2023-094 二〇二三年十二月十九日 曼卡龙珠宝股份有限公司 附件：曼卡龙珠宝股份有限公司组织架构图 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置自有资金进 行现金管理的公告》。 表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。 股票代码：300945 股票简称：曼卡龙 公告编号：2023-091 曼卡龙珠宝股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次会议 （以下简称"本次会议"）通知已于2023年12月14日通过邮件及电话方式向各董 事发出，本次会议经全体董事同意豁免会议通知时间要求于2023年12月18日在公 司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议由董事长孙松鹤先生主持， 应参加董事8人，实际参加董事8人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事3人， 为曹斌、孙舒云、唐国华），监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的 通知、召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件及《曼卡龙珠宝股份有限公司章程》的规定。 本次会议以投票表决的方式审议并通过如下决议： 一、审议通过了《关于使用 ...

曼卡龙珠宝股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理，健全公司内控体系，充分发挥独立董事 在年报信息披露工作中的作用，根据《上市公司独立董事履职指引》《上市公司 独立董事管理办法》等有关法律、法规、规章、规范性文件，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二章 职责义务 第七条 公司财务负责人应在为公司提供年报审计的注册会计师（以下简 称"年审注册会计师"）进场审计前向独立董事书面提交本年度审计工作安排及 1 独立董事应当持续加强证券法律法规及规则的学习，不断提高履职能力。 第四条 公司董事会秘书、财务负责人负责协调独立董事与公司其他董事、 经营管理层及相关人员的沟通，确保独立董事履行职责时能够获得足够的资源和 必要的专业意见。 第五条 公司有关人员应当积极配合独立董事履行职责，不得拒绝、阻碍 或隐瞒，积极为独立董事在年报编制过程中履行职责创造必要的条件。 第六条 每个会计年度结束后，独立董事应当及时听取公司经营管理层全 面汇报公司本年度的生产经营情况和重大事项的进展情况。同时，公司安排独立 董事进行实地考察。上述事项应有书面记录，必要的文件应有当事人签字。 第二条 独立董事应 ...

股票代码：300945 股票简称：曼卡龙 公告编号：2023-095 曼卡龙珠宝股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次 会议决议，公司将于 2024 年 1 月 3 日（星期三）召开 2024 年第一次临时股东大 会，现将会议具体事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人。于股 权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司 全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东，授权委托书格式见 附件二）； （2）公司董事、监事和高级管理人员 ...

股票代码：300945 股票简称：曼卡龙 公告编号：2023-093 （二）额度及期限 根据公司当前的资金使用状况、并考虑保持充足的流动性，公司拟使用不超 过 20,000 万元（含本数）闲置的自有资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个 月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。 （三）投资品种 为控制风险，理财产品为安全性高、流动性好的银行、证券公司或信托公司 等金融机构发行的低风险现金管理类产品（包括但不限于定期存单、结构性存款、 协议存款和理财产品等），不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 曼卡龙珠宝股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 18 日召开 了第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十八次会议，分别审议通过了《关 于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，为提高公司闲置自有资金使用 效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在保证日常经营运作资金 需求、有效控制投资风险的情况下，公 ...

曼卡龙珠宝股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范曼卡龙珠宝股份有限公司（下称"公司"）董事和经理人员 的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司设立董事会提名委员 会，并制定本议事规则。 第七条 提名委员会下设提名工作组，专门负责提供公司有关拟被提名人员 的有关资料，负责筹备提名委员会会议并负责提出提名方案。工作组成员由董事 长和公司各主要部门负责人组成，董事长任组长。工作组可以聘请外部专业人士 提供专业意见。 第三章 职责权限 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 董事和经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事成员需超过半数以上。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 当委员会主任委员（召集人）不 ...