股票代码：300945 股票简称：曼卡龙 公告编号：2023-092 本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议： 曼卡龙珠宝股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十八次会议 （以下简称"本次会议"）通知已于 2023 年 12 月 14 日通过邮件及电话方式向 各监事发出，本次会议经全体监事同意豁免会议通知时间要求于 2023 年 12 月 18 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议由监事会主席华 晔宇先生主持，应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人（其中：以通讯表决方式出 席会议的监事 2 人，为华晔宇、周斌），董事会秘书列席了本次会议，本次会议 的通知、召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《曼卡龙珠宝股份有限公司章程》的规定。 特此公告。 曼卡龙珠宝股份有限公司监事会 二〇二三年十二月十九日 一、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 同意公司在保证 ...

曼卡龙珠宝股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善公司法人治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利 益，有效保障全体股东、特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《公司法》 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以 下简称"《规范运作》"）、《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范 性文件和《公司章程》的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法 利益不受损害。 独立董事应当 ...

| 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一百条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董 | 第一百条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董 | | 事辞职应向董事会提交书面辞职报告。董事会将在 | 事辞职应向董事会提交书面辞职报告。董事会将在 | | 2 日内披露有关情况。 | 2 日内披露有关情况。 | | 除下列情形外，董事的辞职自辞职报告送达董事会 | 除下列情形外，董事的辞职自辞职报告送达董事会 | | 时生效： | 时生效： | | （一）董事辞职导致董事会成员低于法定最低人 | （一）董事辞职导致董事会成员低于法定最低人 | | 数； | 数； | | （二）独立董事辞职导致独立董事人数少于董事会 | （二）独立董事辞职导致独立董事人数少于董事会 | | 成员的三分之一或者独立董事中没有会计专业人 | 成员的三分之一或者独立董事中没有会计专业人 | | 士。 | 士。 | | 在上述情形下，辞职报告应当在下任董事填补因其 | 在上述情形下，辞职报告应当在下任董事填补因其 | | 辞职产生的空缺后方能生效。在辞职报告尚未生效 | 辞职产生的空缺后方能生效。在辞职报告尚未生效 | | ...

曼卡龙珠宝股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为提高公司董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事 会对经营层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会， 并制定本议事规则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构。审计委员会成员应当勤 勉尽责，切实有效地监督、评估上市公司内外部审计工作，促进公司建立有效的 内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数，委员中至少有 一名独立董事为会计专业人士；审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管 理人员的董事。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上的董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由会计专业独立董事委员 担任，负责主持委员会工作；由董事会选举产生。 第六条 审计委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、 高级管理人员的禁止性情形； （二）最 ...

曼卡龙珠宝股份有限公司 曼卡龙珠宝股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考 核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《曼卡龙珠宝股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司 特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准，进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本规则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事；高级管理 人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监或《公司章程》 确定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分 之一以上的董事提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名 ...

曼卡龙珠宝股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第三条 公司选聘会计师事务所时，应经董事会审计委员会（以下简称"审计委员 会"）审议过半数同意后提交董事会和股东大会审议。公司不得在董事会和股东大会审 议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具有证券期货相关业务资格，具有良好的执 业质量记录，并满足下列条件： （一）具有独立的法人资格和相关业务资格，具备国家行业主管部门和中国证监会 规定的开展证券期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、规范和完善的业务质量控制制度、风险控制制度及健 全的内部基础管理制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （四）具有上市公司审计工作经验，并能完成审计任务和确保审计质量的注册会计 师； （五）认真执行有关财务审计的法律、法规、规章和政策规定，具有良好的社会声 誉和执业质量记录；最近三年没有因证券期货违法执业受到刑事处罚； 第一章 总则 第一条 为规范曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、改 聘）对公司进行审计的会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质 ...

股票代码：300945 股票简称：曼卡龙 公告编号：2023-090 曼卡龙珠宝股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 29 日召开 了第五届董事会第十次会议、第五届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于 使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，为提高公司闲置自有资金使用效 率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在保证日常经营运作资金需 求、有效控制投资风险的情况下，公司拟使用暂时闲置自有资金人民币不超过 18,000 万元（含本数）购买安全性高、流动性好的银行、证券公司或信托公司等 金融机构发行的低风险现金管理类产品（包括但不限于定期存单、结构性存款、 协议存款和理财产品等），期限为不超过自公司董事会审议通过之日起 12 个月， 具体内容详见披露于巨潮资讯网《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公 告》（公告编号 2022-078）。 近日，公司使用闲置自有资金 1,000 万元购买了宁波银行股份有限公司（以 ...

经营情况介绍 - 公司近期经营情况由副总经理兼董事会秘书许恬进行介绍 [2][3] 培育钻石业务 - 2023年培育钻板块核心是线上产品SKU研发，上新异形彩钻、黄金镶嵌钻石品类 [3] - 上游价格体系稳定，欧美市场培育钻石市占率较高 [3] - 培育钻国际市场表现先于国内市场，长期看好该品类 [3] 线上业务情况 - 消费主力军集中在互联网端，公司以产品力为基础打造差异化线上矩阵 [3] - 各平台产品架构根据平台特点布局，天猫渠道综合退货率较低 [3] - 线上布局以战略方向为导向，核心平台是天猫、京东 [3] - 抖音作为内容电商和兴趣电商的重点布局板块，通过自播、达播等方式引流转化 [3] 投资者关系管理 - 交流内容可参阅近期《投资者关系活动记录表》 [3] - 严格遵守《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》，未出现重大信息泄露 [3]

3 浙商证券股份有限公司 关于曼卡龙珠宝股份有限公司 2023 年度持续督导现场检查报告 | 保荐机构名称：浙商证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：曼卡龙 | | | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：沈斌 联系电话：0571-87902576 | | | | 保荐代表人姓名：朱庆锋 联系电话：0571-87902576 | | | | 现场检查人员姓名：沈斌、朱庆锋 | | | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | | | 现场检查时间：2023 年 11 月 27 日-2023 年 11 月 29 日 | | | | 一、现场检查事项 | | 现场检查意见 | | （一）公司治理 | | 不适 是 否 | | | | 用 | | 现场检查手段： （一）对上市公司董事及高级管理人员进行访谈； | | | | （二）查看公司章程和公司治理制度； | | | | （三）查阅公司股东大会、董事会和监事会相关会议文件； | | | | （四）现场查看公司主要管理场所； | | | | （五）对有关文件、原始凭证及其他资料或者客观状况进行查阅、复制、记录。 | | | | 1.公司章程 ...

曼卡龙珠宝股份有限公司 关于上月直营门店新增情况的公告 股票代码：300945 股票简称：曼卡龙 公告编号：2023-089 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》的 要求，曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）现将上月直营门店新增情 况公告如下： 注：投资金额为计划投资额，主要包括首次铺货、装修及物业管理费用、固定资产购置费等。 以上数据为公司初步测算，最终以审计报告为准，敬请投资者注意风险。 特此公告。 曼卡龙珠宝股份有限公司董事会 二〇二三年十二月七日 单位：万元 序 号 门店名称 所在地区 开设时间 投资金额 主要商品类别 1 南京建邺万达专柜 江苏 11 月 5 日 230.51 素金饰品、镶 嵌饰品 ...