会议信息 - 2024年4月22日召开第二届董事会第十八次会议，5名董事全出席[2] - 公司拟于2024年5月15日召开2023年年度股东大会[19] 财务相关 - 以8118.08万股总股本为基数，2023年度每10股派2.7元现金红利（含税）[6] - 公司及子公司拟向银行申请不超5亿元授信额度，有效期一年[14] 审议事项 - 审议通过《2023年度董事会工作报告》等多项报告[3][4][5][10][13][15][17][18][19] 津贴标准 - 2024年独立董事实行年度津贴制，每位5万/年（含税）[11]

会计政策变更 - 公司根据《准则解释第16号》变更会计政策，自2023年1月1日起执行[3] - 变更无需提交董事会和股东大会审议[2] - 不会对财务状况等产生重大影响，不影响资产等数据[2][4]

无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司章程》和《监事会议事规则》等有关 规定的要求，本着对全体股东负责的态度，依法履行职权。监事会对公司财务状 况、重大事项、董事和高级管理人员履职尽责等方面进行了监督检查,保障了公 司规范运作，对促进公司稳健发展起到积极作用。现将 2023 年度公司监事会工 作报告如下： 一、监事会工作情况 报告期内，公司监事会召开监事会会议 6 次，监事均亲自出席了会议，不存 在委托出席和缺席情况，会议的召集与召开程序、出席资格、会议表决程序、表 决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。具体会议情况如下： | 序 号 | 会议届次 | | | 会议时间 | | | | | 会议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

证券代码：300959 证券简称：线上线下 公告编号：2024-019 无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等有关规定，无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）董事会制定了《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》， 具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 | 募集资金总额 | 820,000,000.00 | | --- | --- | | 减：发行费用 | 70,413,207.55 | | 募集资金净额 | 749,586,792.45 | | 减：购买结构性存款或定期存款或七天通知存款 | 230,000,000.00 | | 截至期末累计已使用募集资金 | 420,858,874.94 | | 其中：置换预先投入募投 ...

一、重要声明 无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合无锡线上线下通讯信息技术股 份有限公司（以下简称"公司"或"线上线下"）内部控制制度和评价办法，在 内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部 控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 1 无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如 ...

证券代码：300959 证券简称：线上线下 公告编号：2024-016 无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）为真实反映公司的财务 状况和资产价值，根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》相关规定，公司以2023年12月31日为基准日对合并范围内的2023 年末各类资产进行了审慎评估及减值测试，并根据减值测试结果对存在减值迹象的资产计提 资产减值准备。现将本次计提资产减值准备的具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备及核销资产情况 公司对截至2023年12月31日的应收款项、其他应收款、存货、固定资产等各项资产进行 了全面清查，对可能发生减值迹象的资产进行了充分地分析和评估，按资产类别进行了减值 测试。公司对截止2023年12月31日存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测 试后，计提2023年度各类资产减值准备共计5,712,372.1 ...

证券代码：300959 证券简称：线上线下 公告编号：2024-010 无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司 近日，公司已就上述事项完成了工商变更登记手续，并取得了无锡市行政审 批局换发的《营业执照》，具体信息如下： 统一社会信用代码：913202110535042298 名 称：无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司 关于变更注册资本并完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）因完成了公 司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期118.08万股股份的归 属登记工作，公司股份总数由8,000万股变更为8,118.08万股，注册资本由人民 币8,000万元变更为人民币8,118.08万元，根据前述的实际情况及相关法律法规、 规范性文件，公司变更注册资本并同步修订《公司章程》对应条款。公司第二届 董事会第十七次会议和2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更注册资 本 及 修 订 < 公 司 章 程 > 的 议 案 》 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 巨 ...

证券代码：300959 证券简称：线上线下 公告编号：2024-009 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.现场会议召开时间：2024年3月15日（星期五）下午15:00 2.网络投票时间：2024年3月15日（星期五），其中： （1）通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票 的时间为2024年3月15日（星期五）上午9:15-9:25，9:30-11:30,下午13:00-15:00； 无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 1 （2）通过深交所互联网系统投票的具体时间为2024年3月15日（星期五）上 午9:15至下午15:00期间的任意时间。 3.现场会议召开地点：无锡市高浪东路999号-8-C1-12楼会议室 4.召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 5.召集人：公司董事会 6.主持人：公司董事长汪坤先生 7.会议召开的合法、合 ...

2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0086 号 致：无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券 法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证 券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《无锡线上线下 通讯信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召 集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资 ...

无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年3 月1日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十一次会议，并于2023 年3月17日召开2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于继续使用部分闲置 募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常运营和 资金安全的前提下，使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理额度不超过 人民币3亿元、使用闲置自有资金进行现金管理额度不超过人民币6亿元，授权期 限自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内，在前述额度和期限范 围内，可循环滚动使用。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于继续使 用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-004）。 公司自2023年12月1日至2024年3月13日期间使用部分闲置自有资金及募集 资金购买了理财产品，现就相关事项公告如下： 1 证券代码：300959 证券简称：线上线下 公告编号：2024-008 无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司 关于继续使用部分闲置自有资金及募集资金 进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 ...