一、重要声明 无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合无锡线上线下通讯信息技术股 份有限公司（以下简称"公司"或"线上线下"）内部控制制度和评价办法，在 内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部 控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 1 无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如 ...

证券代码：300959 证券简称：线上线下 公告编号：2024-019 无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等有关规定，无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）董事会制定了《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》， 具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 | 募集资金总额 | 820,000,000.00 | | --- | --- | | 减：发行费用 | 70,413,207.55 | | 募集资金净额 | 749,586,792.45 | | 减：购买结构性存款或定期存款或七天通知存款 | 230,000,000.00 | | 截至期末累计已使用募集资金 | 420,858,874.94 | | 其中：置换预先投入募投 ...

证券代码：300959 证券简称：线上线下 公告编号：2024-010 无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司 近日，公司已就上述事项完成了工商变更登记手续，并取得了无锡市行政审 批局换发的《营业执照》，具体信息如下： 统一社会信用代码：913202110535042298 名 称：无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司 关于变更注册资本并完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）因完成了公 司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期118.08万股股份的归 属登记工作，公司股份总数由8,000万股变更为8,118.08万股，注册资本由人民 币8,000万元变更为人民币8,118.08万元，根据前述的实际情况及相关法律法规、 规范性文件，公司变更注册资本并同步修订《公司章程》对应条款。公司第二届 董事会第十七次会议和2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更注册资 本 及 修 订 < 公 司 章 程 > 的 议 案 》 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 巨 ...

证券代码：300959 证券简称：线上线下 公告编号：2024-009 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.现场会议召开时间：2024年3月15日（星期五）下午15:00 2.网络投票时间：2024年3月15日（星期五），其中： （1）通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票 的时间为2024年3月15日（星期五）上午9:15-9:25，9:30-11:30,下午13:00-15:00； 无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 1 （2）通过深交所互联网系统投票的具体时间为2024年3月15日（星期五）上 午9:15至下午15:00期间的任意时间。 3.现场会议召开地点：无锡市高浪东路999号-8-C1-12楼会议室 4.召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 5.召集人：公司董事会 6.主持人：公司董事长汪坤先生 7.会议召开的合法、合 ...

2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0086 号 致：无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券 法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证 券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《无锡线上线下 通讯信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召 集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资 ...

无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年3 月1日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十一次会议，并于2023 年3月17日召开2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于继续使用部分闲置 募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常运营和 资金安全的前提下，使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理额度不超过 人民币3亿元、使用闲置自有资金进行现金管理额度不超过人民币6亿元，授权期 限自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内，在前述额度和期限范 围内，可循环滚动使用。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于继续使 用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-004）。 公司自2023年12月1日至2024年3月13日期间使用部分闲置自有资金及募集 资金购买了理财产品，现就相关事项公告如下： 1 证券代码：300959 证券简称：线上线下 公告编号：2024-008 无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司 关于继续使用部分闲置自有资金及募集资金 进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 ...

证券代码：300959 证券简称：线上线下 公告编号：2024-003 无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年2月28日，无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司（以下简称"公 司"）召开第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于变更注册资本及修订< 公司章程>的议案》，公司于2024年2月5日完成了公司2022年限制性股票激励计 划首次授予部分第一个归属期118.08万股股份的归属登记工作，公司股份总数由 8,000万股变更为8,118.08万股，注册资本由人民币8,000万元变更为人民币 8,118.08万元，根据前述的实际情况及相关法律法规、规范性文件，公司拟变更 注册资本并同步修订《公司章程》部分条款，修订的具体内容如下： | 序号 | 修订前 | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第六条 公司注册资本为人民币 | 8,000 | 第六条 公司注册资本为人民币 | 8,118.08 | | | 万元 ...

无锡线上线下通讯信息技术股份有 限公司 章程 2024 年 2 月 | 第一章 总 则 | 2 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 股 份 | 3 | | 第一节 股份发行 3 | | | 第二节 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 股份转让 6 | | | 第四章 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 股东 | 6 | | 第二节 股东大会的一般规定 9 | | | 第三节 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 16 | | 第五节 股东大会的召开 | 18 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 21 | | 第五章 董事会 | 26 | | 第一节 董事 | 26 | | 第二节 董事会 | 30 | | 第三节 董事会专门委员会 | 36 | | 第六章 经理及其他高级管理人员 38 | | | 第七章 监事会 | 40 | | 第一节 监事 | 40 | | 第二节 监事会 | 41 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | 43 | | 第一节 财务会计制度 | 43 | | 第二节 内部审计 46 | ...

国信证券股份有限公司关于 无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司 继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见 国信证券股份有限公司（以下称"国信证券"）作为无锡线上线下通讯信息 技术股份有限公司（以下简称"公司"、"线上线下"）首次公开发行股票并在创 业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（2023 年 8 月修订）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号---创业板上市公司规范运作》（2023 年 12 月修订）等相关法律、 法规和规范性文件的规定，对线上线下继续使用部分闲置募集资金（含超募资金） 及自有资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意无锡线上线下通讯信息技术股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕605 号）核准，线上线 下首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 20,000,000 股，每股面值 1 元，每 股发行价格为人民币 41.00 元，募集资金总额为 82,000.00 万元，减除发行费用 （不含增值税）人民 ...

证券代码：300959 证券简称：线上线下 公告编号：2024-002 无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司 关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2 月28日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过 了《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意 公司使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理额度不超过人民币3亿元、 使用闲置自有资金进行现金管理额度不超过人民币6亿元，授权期限自2024年第 一次临时股东大会审议通过之日起12个月内，在前述额度和期限范围内，可循 环滚动使用。本议案尚须提交公司2024年第一次临时股东大会审议。具体情况 如下： 一、募集资金的基本情况 1 | 序号 | 项目名称 | 总投资额 | 拟投入募集资金 | 项目备案文号 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （万元） | （万元） | | | | ...