1 1. 办公地址：无锡市高浪东路999号-8-C1-1201 2. 电话：0510-68880518 3. 传真：0510-68869309 4. 邮箱：ir@wxxsxx.com 特此公告。 证券代码：300959 证券简称：线上线下 公告编号：2024-004 无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司 关于聘任公司证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2 月28日收悉公司证券事务代表丁雪女士的书面辞呈。丁雪女士因岗位调整，申请 辞去公司证券事务代表职务。公司董事会对丁雪女士任职期间做出的贡献表示感 谢。 2024年2月28日，公司召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于 聘任公司证券事务代表的议案》，聘任颜姚女士担任公司证券事务代表，任期与 公司第二届董事会任期一致，即自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任 期届满之日止（简历详见附件）。 经核实，颜姚女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，已报名参加 深圳证券交易所"上市公司董事会秘书任前培训"课 ...

证券代码:300959 证券简称:线上线下 公告编号：2024-005 无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 28 日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股 东大会的议案》，决定于 2024 年 3 月 15 日（星期五）下午 15:00 召开公司 2024 年 第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司章程》 的规定。 （四）会议召开的日期和时间： 1.现场会议时间：2024 年 3 月 15 日（星期五）下午 15:00 2.网络投票时间：2024 年 3 月 15 日（星期五），其中： （1）通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的时 间为 2024 年 3 月 15 日 ...

无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议的公告 证券代码：300959 证券简称：线上线下 公告编号：2024-007 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.本次监事会由监事会主席关宏新先生召集，会议通知于 2024 年 2 月 23 日以 现场送达形式发出。 2.本次监事会于 2024 年 2 月 28 日在公司会议室召开，以现场方式进行表决。 3.本次监事会应出席 3 人，实际出席 3 人。 4.本次监事会由监事会主席关宏新先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。 5.本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法规的规 定。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议 案》 表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。 经审议，公司监事会认为：公司使用部分暂时闲置的募集资金及自有资金用 于购买安全性高、流动性好的理财产品，不会影响募集资金投资项目的正常实施 和公司主营业务的正常发展，不存在变相改变募集资金用途的情形，有利于提 ...

证券代码：300959 证券简称：线上线下 公告编号：2024-006 无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.本次董事会由董事长汪坤先生召集，会议通知于 2024 年 2 月 23 日以现场送达 和邮寄送达形式发出。 2.本次董事会于 2024 年 2 月 28 日召开，采取现场方式进行表决。 3.本次董事会应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。 4.本次董事会由董事长汪坤先生主持，公司高管和监事列席了本次董事会。 5.本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法规的规 定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以投票表决方式审议通过以下议案： 1. 审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议 案》 表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。 经审议，公司董事会同意公司自股东大会审议通过之日起 12 个月内使用暂时闲 置募集资金（含超募资金）不超过人民币 3 亿元、使用暂时闲置自有资金不超过人 民币 6 亿元进行现 ...

证券代码：300959 证券简称：线上线下 公告编号：2024-001 无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司 关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个归属期归属结果暨股份上市的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"线上线下"） 于 2023 年 12 月 5 日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》， 董事会认为公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条 件已成就，同意公司依据公司 2022 年第二次临时股东大会的授权并按照《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）的相关规定为 符合条件的激励对象办理第二类限制性股票归属相关事宜。 截至本公告披露日，本次限制性股票归属事项已经深圳证券交易所审核通过， 且公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了本次股份归 属及上市的相关手续。现将相关事项公告如下： 一 ...

国信证券股份有限公司 | 6.前期监管机构和保荐人发现公司存在的问题是否已按相关 要求予以整改 | √ | | --- | --- | | 二、现场检查发现的问题及说明 | | | 年 月公司归属于上市公司股东的净利润为 万元，较上年同期下降 2023 1-9 2,901.66 | | | 31.34%，主要系公司销售活动增加，业务拓展等费用增加以及报告期销售人员工资薪金 | | | 增加使得销售费用增加，和股权激励费用使得管理费用增加。保荐机构提请公司管理层 | | | 关注业绩下滑的情况及导致业绩下滑的因素，并积极采取有效应对措施加以改善。 | | 关于无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司 2023 年度定期现场检查报告 | 保荐人名称：国信证券股份有限公司 被保荐公司简称：线上线下 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：谢晶晶 联系电话：0571-85115307 | | | | | 保荐代表人姓名：傅毅清 联系电话：0571-85115307 | | | | | 现场检查人员姓名：谢晶晶、杨欣颖、郭华敏 | | | | | 现场检查对应期间：2023年 ...

无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一条 为进一步完善无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司（以下简称 "公司"）的法人治理结构，规范董事会秘书履行职责的行为，促进公司规范运 作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、行政 法规、规范性文件和《无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司章程》 （以下 简称"《公司章程》"）等规定，特制定本工作制度。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对董事会负责。法律、行政法 规、规范性文件及《公司章程》对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会 秘书。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书应当由公司的董事、副总经理或财务负责人或者《公司 章程》规定的其他高级管理人员担任，公司现任监事、聘请的会计师事务所的注 册会计师和律师事务所的律师、国家公务员及其他中介机构的人员不得兼任公司 董事会秘书。 第四条 董事会秘书的任职资格： （一） 具有履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识； 无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 （二） 具有良好的职业道德和个人品德，良好的沟通技巧和灵活的处事能 力； （三） ...

无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司 关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个归属期归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司（以下简称"线上线下"或"公司"） 于 2023 年 12 月 5 日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》， 根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"） 及公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2022 年限制性股票 激励计划首次授予部分第一个归属期的归属条件已经成就，将为激励对象办理第 一个归属期限制性股票归属相关事宜，现将相关情况公告如下： 一、2022 年限制性股票激励计划实施情况概要 证券代码：300959 证券简称：线上线下 公告编号：2023-045 （一）公司 2022 年限制性股票激励计划简述 公司《激励计划》及其摘要已经公司第二届董事会第六次会议、第二届监事 会第六次会议及公司 ...

证券代码：300959 证券简称：线上线下 公告编号：2023-043 无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2.审议通过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归 属期归属条件成就的议案》 1.本次监事会由监事会主席关宏新先生召集，会议通知于 2023 年 11 月 30 日 以现场送达形式发出。 2.本次监事会于 2023 年 12 月 5 日在公司会议室召开，以现场方式进行表决。 3.本次监事会应出席 3 人，实际出席 3 人。 4.本次监事会由监事会主席关宏新先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。 5.本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法规的规 定。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》 经核查，监事会认为：公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票符合 《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规及公司《2022 年限制性股票激励 计划（草案）》的相 ...

证券代码：300959 证券简称：线上线下 公告编号：2023-042 无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.本次董事会由董事长汪坤先生召集，会议通知于 2023 年 11 月 30 日以现场送 达和邮件送达形式发出。 2.本次董事会于 2023 年 12 月 5 日召开，采取现场及通讯方式进行表决。 3.本次董事会应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，董事周波以通讯方式参与会 议。 4.本次董事会由董事长汪坤先生主持，公司高管和监事列席了本次董事会。 5.本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法规的规 定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以投票表决方式审议通过以下议案： 1. 审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》； 表决结果：4票同意，0票弃权，0票反对。曹建新先生为关联董事，回避表决本 议案。 表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。 根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2022年限制性股票 ...