股东大会时间 - 2025年4月21日14:30召开现场会议[2] - 2025年4月21日9:15 - 15:00进行网络投票[2] - 股权登记日为2025年4月16日[3] 提案情况 - 提案4.00、9.00、10.00、11.00影响中小投资者利益，单独计票披露结果[5] - 提案4.00、9.00、10.00、11.00为特别决议事项，需三分之二以上通过[5] 登记信息 - 登记方式有现场、邮寄和传真，不接受电话登记[7] - 异地股东2025年4月18日17:00前完成登记[8] - 登记时间为2025年4月18日9:30 - 11:30、13:30 - 17:00[9] 投票信息 - 投票代码为"350960"，投票简称为"通业投票"[15] - 深交所交易系统投票时间为2025年4月21日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[16] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年4月21日09:15 - 15:00[17] 其他 - 授权委托有效日期自签署至股东大会结束[20] - 授权委托书复印件或自制均有效[20]

议案表决 - 《2024年度监事会工作报告》等7项议案同意票3票，需提交2024年年度股东大会审议[3][5][8][9][12][15][18] - 《2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬（津贴）方案》议案全体监事回避，需提交2024年年度股东大会审议[14] - 《2025年限制性股票激励计划（草案）》等3项激励计划相关议案同意票3票，需提交2024年年度股东大会审议[19][21][22] 资金运用 - 公司拟用不超15000万元闲置自有资金现金管理[18] 审计机构 - 监事会同意续聘上会会计师事务所为2025年度审计机构[15][16] 激励计划 - 限制性股票激励计划首次授予激励对象主体资格合法有效[23] - 公司将在股东大会前公示激励对象信息，公示期不少于10天[24] - 监事会将在股东大会审议前5日披露审核意见及公示情况说明[24]

利润分配 - 2024年度以102,664,395股为基数，每10股派现金红利4.50元，共派46,198,977.75元[12] - 每10股转增4股，转增41,065,758股，转增后总股本增至143,730,153股[12] 资金安排 - 公司拟向银行申请不超50,000万元综合授信额度[25] - 公司同意使用不超1.5亿元闲置自有资金进行现金管理，投资期限12个月[27] 议案表决 - 多项2024年度报告相关议案表决均为同意9票，反对0票，弃权0票[3][7][8][9][16][17][21] - 《2025年限制性股票激励计划（草案）》等相关议案表决同意票6票，回避3票，需提交2024年年度股东大会审议[28][30][31][33][34][37] 激励计划 - 2025年限制性股票激励计划激励对象共计84名（不含预留部分）[33] 会议安排 - 董事会决定于2025年4月21日14:30在深圳召开2024年年度股东大会，采用现场和网络投票结合方式[38]

业绩总结 - 2024年净利润49,141,168.74元，母公司净利润53,399,233.00元[5] - 2024年营业收入424,513,394.55元，高于2023、2022年[8] 利润分配 - 2024年拟10股派4.5元，转增4股，转增后总股本143,730,153股[2][6] - 本次派现占2024年净利润94.01%，累计分红占比114.90%[7] - 2022 - 2024预计累计分红高于近三年年均净利润30%[10] 研发投入 - 2024年研发投入51,043,746.20元，高于2023、2022年[8] - 近三年累计研发投入占累计营收13.39%[9]

业绩总结 - 2024年1 - 9月公司净利润3151.63万元，同比上升97.12%[6] 公司合规 - 2024年度持续督导现场检查无重大整改问题[6] - 公司章程和治理制度完备合规且有效执行[2] 募投项目 - “维保基地及服务网点建设及升级项目”进度慢，部分募投项目延期[6]

业绩总结 - 公司首次公开发行2560万股A股，每股发行价12.08元，募资总额30924.80万元，净额26656.61万元[1] 项目进展 - 截至2024年11月30日，轨道交通电气装备扩产项目调整后投资7055.60万元，累计投入6394.87万元[3] - 截至2024年11月30日，维保基地及服务网点建设及升级项目调整后投资5441.93万元，累计投入1345.44万元[3] - 截至2024年11月30日，研发中心升级建设项目调整后投资3184.00万元，累计投入3118.32万元[3] - 截至2024年11月30日，信息管理系统升级建设项目调整后投资2481.74万元，累计投入1218.64万元[3] - 截至2024年11月30日，补充流动资金调整后投资8493.33万元，累计投入8974.99万元[3] 资金使用 - 截至2024年11月30日，公司累计使用募集资金21052.26万元，专户余额6892.55万元[4] 未来展望 - 公司将维保基地及服务网点建设及升级项目预计可使用日期由2024年12月31日调整为2025年12月31日[5] 决策事项 - 2024年12月23日董事会和监事会审议通过部分募投项目延期议案[9][10] - 保荐机构对公司部分募投项目延期事项无异议[12]

项目进度 - “轨道交通电气装备扩产项目”和“研发中心升级建设项目”已实施完毕[8] - 同意将“信息管理系统升级建设项目”预定可使用日期调至2025年12月31日[3] 资金安排 - 两项目节余募集资金808.16万元用于永久补充流动资金[8] 议案表决 - 《关于部分募投项目延期的议案》全票通过[7] - 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金的议案》全票通过[10]

募资情况 - 公司首次公开发行2560万股A股，募资净额26656.61万元[1] - 募集资金调整后拟投26656.61万元，涉及5个项目[3] 项目投资 - 截至2024年9月30日，两项目募资存储余额1056.42万元[5] - 两结项项目拟投10239.60万元，实投9513.19万元，节余808.16万元[6] 资金安排 - 公司拟将节余808.16万元永久补充流动资金[11] 审议情况 - 2024年12月23日董事会、监事会通过相关议案[12][13] - 保荐机构对项目结项及资金补充无异议[15]

募资情况 - 公司首次公开发行2560万股A股，募资30924.80万元，净额26656.61万元[2] 项目资金 - 两项目募集资金存储余额1056.42万元[6] - 两项目拟投10239.60万元，实投9513.19万元，节余808.16万元[8] 资金用途 - 公司拟将808.16万元节余资金永久补充流动资金[2][12][13] 会议决议 - 2024年12月23日董事会、监事会通过项目结项及资金补充议案[2][13][14] 节余原因 - 募投项目节余因优化方案、成本管控和闲置资金管理[9][10][11]

会议信息 - 会议通知于2024年12月18日送达全体监事[4] - 会议于2024年12月23日11:00召开[4] - 应出席监事3名，实际出席3名[4] 审议事项 - 审议通过部分募投项目延期议案[3] - 审议通过部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金议案[6] 表决结果 - 部分募投项目延期表决同意票3票，反对票0票，弃权票0票[6] - 部分募投项目结项表决同意票3票，反对票0票，弃权票0票[7] 公告信息 - 部分募投项目延期和结项具体内容详见2024年12月23日巨潮资讯网公告[5][6][10]