公司公告核心内容 - 万辰集团于2026年1月22日召开第四届董事会第四十五次会议，审议通过了关于调整多项限制性股票激励计划授予价格的议案 [2] 具体价格调整方案 - 2023年限制性股票激励计划授予价格由11.47元/股调整为11.32元/股，下调0.15元 [2] - 2023年第二期限制性股票激励计划授予价格由18.05元/股调整为17.90元/股，下调0.15元 [2] - 2024年限制性股票激励计划首次及预留限制性股票授予价格由14.57元/股调整为14.42元/股，下调0.15元 [2]

公司治理动态 - 万辰集团于2026年1月22日召开了第四届第四十五次董事会会议 [1] - 会议以现场结合通讯方式在公司会议室举行 [1] - 会议审议了包括《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》在内的文件 [1] 行业相关新闻 - 地方国资开始通过法拍房市场进行资产收购 [1] - 收购案例中，广州南沙区超60套房源成交单价约为六七千元 [1] - 同小区二手房在市场上的挂牌均价超过2万元 [1]

激励计划关键时间 - 2023年3月7日召开董事会和监事会审议激励计划相关议案[15] - 2023年3月31日授予限制性股票[16] - 2024年5月29日确认第一个归属期归属条件成就[17] - 2025年6月23日确认第二个归属期（第一批次）归属条件成就[18] - 2026年1月22日确认第二个归属期（第二批次）归属条件成就[19] 业绩考核目标 - 2023 - 2025年业绩考核目标：2023年营收35.00亿元，2024年40.00亿元，2025年45.00亿元[23] 人员及股票调整 - 2024年5月29日6名激励对象离职，作废7.60万股，第一个归属期激励对象由41人调为35人[24] - 2025年6月23日1名激励对象离职，作废0.72万股，授予价调为11.47元/股[25] - 2026年1月22日3名激励对象因考核等问题，作废0.40058万股，授予价调为11.32元/股[26] 第二批次归属情况 - 第二个归属期为2025年3月31日至2026年3月30日，归属比例40%[21] - 第二批次可归属激励对象24人，可归属限制性股票26.4293万股[26] - 核心业务人员和骨干员工本次归属前已获授67.0747万股，本次可归属26.4293万股，占比39.40%[27]

激励计划时间节点 - 2023年7月31日召开会议审议通过激励计划相关议案[16] - 2023年8月1 - 10日对拟激励对象进行内部公示[17] - 2023年8月10日审议通过激励对象名单审核意见及公示情况说明议案[17] - 2023年8月16日股东大会审议通过激励计划相关议案[17] - 2023年8月17日调整2023年第二期限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量[18] - 2024年4月9日作废2023年第二期限制性股票激励计划预留部分限制性股票[19] - 2024年8月23日作废部分已授予尚未归属的限制性股票，首次授予部分第一个归属期股票于2024年9月11日上市流通[19] - 2025年9月24日作废部分已授予尚未归属的限制性股票，调整授予价格[20] - 2026年1月22日调整授予价格[21][22] 业绩与归属条件 - 2024年公司营业收入为323.29亿元，满足首次授予部分第二个归属期归属条件[25] - 激励计划业绩考核目标为2023 - 2025年营业收入分别达到35.00亿元、40.00亿元、45.00亿元[25] 激励对象与股票数量 - 2023年8月调整后首次授予激励对象人数由181名变为177名，授予股票总数由780.0625万股变为777.9375万股[27] - 2024年4月作废激励计划预留部分未授予的155.5875万股第二类限制性股票[28][29] - 2024年8月首次授予部分第一个归属期激励对象人数由177人变为146人，作废45.5115万股[29] - 办理归属资金缴纳时2名激励对象放弃1.00万股，首次授予激励对象人数由146名变为144名[29] - 2025年9月作废6.5040万股，首次授予激励对象人数由144名变为132名[30] - 首次授予部分第二个归属期69名激励对象考核等级为A，归属比例100%；8名考核等级为B，作废1.1516万股[25][26] - 本次可归属的77名首次授予激励对象均符合归属任职期限要求[25] - 8名激励对象因考核原因，1.1516万股限制性股票作废处理[32] - 本激励计划首次授予部分第二个归属期（第二批次）可归属激励对象77人[32][34] - 本激励计划首次授予部分第二个归属期（第二批次）可归属限制性股票98.3084万股[32][34] 其他信息 - 授予日为2023年8月17日[34] - 股票来源为公司向激励对象定向发行的本公司人民币A股普通股股票[34] - 副总经理蔡冬娜本次可归属4万股，占已获授限制性股票数量的40.00%[35] - 76名核心业务人员和骨干员工本次可归属94.3084万股，占已获授限制性股票数量的39.52%[35] - 本次归属激励对象合计可归属98.3084万股，占已获授限制性股票数量的39.54%[35] - 独立财务顾问认为本次限制性股票归属事项符合相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形[36]

激励计划流程 - 2023 年 3 月 7 日审议通过激励计划相关议案[10] - 2023 年 3 月 8 - 17 日公示激励对象，监事会无异议[11] - 2023 年 3 月 23 日股东大会审议通过激励计划相关议案[11] - 2023 年 3 月 31 日通过调整激励对象名单及授予权益数量等议案[12] - 2023 年 8 月相关会议审议通过激励计划草案修订稿等议案[13] - 2024 年 5 月审议通过作废部分限制性股票和第一个归属期归属条件成就的议案[13] - 2025 年 6 月调整激励计划限制性股票授予价格为 11.47 元/股[14] - 2026 年 1 月审议通过作废部分限制性股票、调整授予价格等议案[16] 利润分配 - 2025 年前三季度以总股本 188,891,422 股为基数，每 10 股派送现金股利 1.50 元（含税）[17] 归属情况 - 激励计划限制性股票第二个归属期为 2025 年 3 月 31 日至 2026 年 3 月 30 日，归属比例 40%[19] - 激励计划授予第二类限制性股票第二个归属期（第二批次）归属条件成就[20] - 24 名激励对象符合 12 个月以上任职期限要求[20] - 2024 年公司营业收入 323.29 亿元，满足第二个归属期（第二批次）归属条件[20] - 激励计划第二个归属期要求 2024 年营业收入达 40 亿元，第三个归属期要求 2025 年达 45 亿元[21] - 激励对象所属子公司业绩考核达标，限制性股票 100%归属[21] - 激励对象个人考核等级 A 时归属比例 100%，B 时为 S%，C 时为 0%[21] - 本次激励计划第二个归属期（第二批次）授予日为 2023 年 3 月 31 日[22] - 本次激励计划第二个归属期（第二批次）归属数量 26.4293 万股，归属人数 24 人，授予价格 11.32 元/股[22] - 核心业务人员和骨干员工 24 人本次可归属限制性股票数量 26.4293 万股，占已获授 39.40%[23] 作废情况 - 3 名激励对象因个人考核等级为 B 作废 0.40 万股[24] - 因零碎股问题作废 0.00058 万股[24] - 本次合计作废 0.40058 万股已授予尚未归属的限制性股票[25]

激励计划概况 - 2024年限制性股票激励计划，对象为高管、核心业务和骨干员工[6] - 首次授予部分和预留授予部分（第一批次）第一个等待期已届满[4] 授予情况 - 2024年4月26日，以15.17元/股向58人首次授予1012.90万股[16] - 2024年8月15日，以15.17元/股向20人授予77.00万股第二类[17] - 2025年4月18日，以14.97元/股向20人授予42.00万股第二类[17] 价格调整 - 2025年6月23日，授予价格由14.97元/股调为14.57元/股[18] - 2026年1月22日，授予价格由14.57元/股调为14.42元/股[20] 归属期及比例 - 首次授予部分第一个归属期为2025年4月28日至2026年4月24日，比例40%[21] - 预留授予部分（第一批次）第一个归属期为2025年8月15日至2026年8月14日，比例40%[22] 业绩情况 - 2024年营收323.29亿元，满足首次授予部分（第一批次）第一个归属条件[23] - 激励计划业绩目标2024 - 2026年营收分别达200.00亿、220.00亿、240.00亿元[23] 人员变动及作废情况 - 首次授予3人、预留授予1人因个人原因离职，共作废9.00万股[24] - 首次授予2人、预留授予4人因考核等原因，共作废9.4037万股[24][27][28] 本次归属情况 - 本次归属合计115.4586万股，52人[31] - 副总经理蔡冬娜本次可归属4.00万股，占40.00%[31] - 核心业务和骨干员工首次授予部分本次可归属86.8577万股，占39.95%[31] - 核心业务和骨干员工预留授予部分本次可归属24.6009万股，占39.68%[32]

国浩律师（北京）事务所 法律意见书 北京市朝阳区东三环北路 38 号泰康金融大厦 9 层 邮编：100026 9 th Floor, Taikang Financial Tower, No. 38 North Road East Third Ring, Chaoyang District, Beijing, 100026, China 电话/Tel: 010-65890699 传真/Fax: 010-65176800 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二六年一月 关于 福建万辰食品集团股份有限公司 2023 年第二期限制性股票激励计划授予价格调 整、首次授予部分第二个归属期（第二批次） 归属条件成就及作废部分限制性股票相关事项 之 | 释 义 | 2 | | --- | --- | | 一、本次调整、本次归属和本次作废的批准与授权 | 5 | | 二、本次调整的具体情况 | 7 | | 三、本次归属的具体情况 | 7 | | 四、本次作废的具体情况 | 10 | | 五、结论意见 | 10 | 国浩律师（北京）事务所 法律意见书 释 义 在本《法律意见书》中，除 ...

证券代码：300972 证券简称：万辰集团 公告编号：2026-016 福建万辰生物科技集团股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建万辰食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 22 日召开第四届董事会第四十五次会议审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计 机构的议案》，拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中 审众环"）为公司 2025 年度审计机构。本事项尚需提交公司 2026 年第二次临时 股东会审议，本次续聘符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 的规定，现将有关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 中审众环是具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会 计师事务所之一。为保持审计业务的一致性、连续性和稳定性，保证审计工作质 量，持续提高财务报告披露质量和审计报告的社会公认度，同时结合在以前年度 审计工作中表现出的较好专业水平和职业操守，公司拟续聘中审众环会计师事务 所（特殊普通合伙）为公司 2025 ...

证券代码：300972 证券简称：万辰集团 公告编号：2026-017 福建万辰食品集团股份有限公司 关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 6、会议的股权登记日：2026 年 02 月 04 日 7、出席对象： （1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记 在册的全体持有公司已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东； （2）公司董事、高级管理人员； （3）公司聘请的见证律师； （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 02 ...

激励计划会议 - 2026年1月22日公司召开第四届董事会第四十五次会议，审议多项激励计划相关议案[3] 限制性股票处理 - 公司对2023年、2023年第二期及2024年激励计划部分已授予未归属限制性股票作废处理[5] 激励对象归属 - 2023年激励计划等多批次拟归属激励对象共143名，主体资格合法有效[5][6][7] - 董事会薪酬与考核委员会同意为153名激励对象办理第二类限制性股票归属事宜[6][7][8]