长春致远新能源装备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （王彦明） 各位董事、股东及股东代表： 2023 年度，作为长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独 立董事工作制度》的规定和要求，恪尽职守，勤勉、忠实地履行独立董事职责， 积极维护全体股东尤其是中小股东的利益，充分发挥独立董事的作用，促进公司 的规范运作。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人王彦明，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，吉林大学法学 博士。1993 年 1 月至今在吉林大学就职，历任法学院助教、法学院讲师、法学 院副教授、硕士生导师，现任法学院教授、博士生导师；1993 年 8 月至今兼任 吉林吉大律师事务所律师；2013 年 10 月至今，任长春仲裁委员会仲裁员；2016 年 1 月至 2022 年 5 ...

2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：长春致远新能源装备股份有限公司 单位：万元 | 非经营性 资金占用 | 资金占用方 | 名称 | 占用方与上市 公司 | 上市公司核 算的会计科 | 2023 占用资金余 | 年期初 | 2023 用累计发生金 | 年度占 | 2023 年度 占用资金 的利息（如 | 2023 年度 偿还累计 | 2023 年期末 占用资金余 | 占用形成 原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 的关联关系 | 目 | 额 | | 额（不含利息） | | 有） | 发生金额 | 额 | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | — | — | — | | | | | | | | | — | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | ...

证券代码： 300985 证券简称：致远新能 公告编号：2024-027 长春致远新能源装备股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22日召开第 二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次会议，分别审议通过了公司《关于 2023年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将 有关情况公告如下： 一、2023年利润分配预案 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度公司合并报表范围内归属 于上市公司股东的净利润为 56,241,724.57 元 ， 母 公 司 2023 年 度 净利润 为 150,364,714.35 元，根据《公司章程》的有关规定，根据《公司法》和《公司章程》 的有关规定，公司按母公司净利润的10%提取法定盈余公积15,036,471.44元。截至 2023年12月31日，公司合并报表中累计可供股东分配的利润为236,696,338.42元，母 公司累计未分配的利润为 343, ...

2023 年年度监事会工作报告 2023 年度，长春致远新能源装备股份有限公司(以下简称"公司"）监事会严格按 照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《监事 会议事规则》等规章制度的规定，从保护公司及股东利益的角度出发，认真履行和独立 行使监事会职权，对公司生产经营活动、财务状况、募集资金存放与使用以及董事会、 高级管理人员履行职责等情况进行了有效监督，有效维护了公司和全体股东的合法权益。 现将 2023 年度监事会工作情况报告如下： 一、报告期内监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开了 5 次会议，审议了 18 项议案，会议的召集、召开 及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，具体内容如下： | 会议名称 | 时间 | 审议通过的议案 | | --- | --- | --- | | 第二届监事会 | 2023.01.09 | 1、《关于对全资子公司提供担保的议案》 | | 第三次会议 | | | | 第二届监事会 | 2023.04.11 | 1、《关于全资子公司担保贷款追加抵押物的 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于长春致远新能源装备股份有限公司 2023 年度跟踪报告 | 保荐机构名称：长江证券承销保荐有限公司 | 被保荐公司简称：致远新能 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：谌龙 | 联系电话：021-61118561 | | 保荐代表人姓名：李利刚 | 联系电话：010-57065261 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 | 是 | | 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关 | | | 联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 次 3 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 件一致 | 是 | | 4.公司治理督导 ...

证券代码： 300985 证券简称：致远新能 公告编号：2024-030 长春致远新能源装备股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要 求，长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本 着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对公司会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况公告如下： 一、2023年度会计师事务所基本情况 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事务 所"） 成立日期：2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普 通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101 首席合伙人：梁春 大华会计师事务 ...

长春致远新能源装备股份有限公司 章程 二〇二四年四月 | 第一章 总则 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1 | | --- | | 第二章 经营宗旨和经营范围…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2 | | 第三章 股份 . | | 第一节 股份发行 . | | 第二节 股份增减和回购 | | 第三节 股份转让 | | 第四章 股东和股东大会 | | 第一节 股东 . | | 第二节 股东大会的一般规定 | | 第三节 股东大会的召集 | | 第四节 股东大会的提案与通知 . | | 第五节 股东大会的召开 | | 第六节 股东大会的表决和决议……………………………………………………………………………………………………………… ...

长春致远新能源装备股份有限公司 2023年度董事会工作报告 长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会在2023年工作中，全体董 事严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及监管部门的 相关规定和要求，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认 真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司治理水 平不断提高，推动公司各项业务发展，公司经营取得较好业绩，各项工作有序推进。 现将2023年度董事会主要工作情况报告如下： 一、2023年度公司整体经营情况 2023年对于公司来说是收获颇丰的一年，公司营业收入创历史新高，公司营业收 入与净利润双双实现快速增长，公司经营业绩实现正向增长，实现了扭亏为盈。报告 期内，公司着力抢抓业务订单、提升产品品质，同时，积极拓展新业务、新客户，力 求为客户提供更多的个性化、差异化产品和增值服务，不断提高客户满意度。公司坚 持以客户价值为导向，聚力技术改造、转 ...

证券代码： 300985 证券简称：致远新能 公告编号：2024-031 长春致远新能源装备股份有限公司 关于 2023 年年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开了第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于 2023 年年度计 提资产减值准备的议案》。经测试，公司各项减值准备 2023 年年度合计计提 1212.02 万元。 根据《深圳证劵交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章 程》等相关规定，本次计提减值无需股东大会审议。现将具体情况公告如下： 二、本次资产减值准备计提情况及计提办法 1、报告期内，公司计提应收账款坏账准备 633.54 万元，计提其他应收款坏 账准备 89.3 万元，计提合同资产减值损失-17.11 万元。计提原则如下：以预期 信用损失为基础进行减值会计处理并确认损失准备，对由收入准则规范的交易形 成的应收款项、合同资产以及租赁应收款，本公司运用简化计量方法，按照相当 于整个存续期以发生违约的 ...

经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况，董事会认为公司 全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。独立董事及其配偶、父母、子女、主 要社会关系未在公司或公司附属企业任职，未在公司主要股东及其附属企业任职，未 与公司存在重大的持股关系，与公司以及主要股东之间不存在重大业务往来关系或提 供财务、法律、咨询、保荐等服务关系。 综上，独立董事李烜、赵新宇、王彦明不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关 系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 长春致远新能源装备股份有限公司 董事会 长春致远新能源装备股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定，独立董事应当每年对独立性情况进行自查， 并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出 具专项意见。 长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据相关法律法 规并结合独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》 ...