本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 三河同飞制冷股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》及 公司相关会计制度的规定，对截至 2023 年 12 月 31 日合并财务报表范围内存在 减值迹象的有关资产计提相应的信用减值损失、资产减值损失。现将具体情况公 告如下： 一、本次计提信用减值准备和资产减值准备的情况概述 （一）计提信用减值准备和资产减值准备的原因 证券代码：300990 证券简称：同飞股份 公告编号：2024-028 三河同飞制冷股份有限公司 关于 2023 年度计提信用减值准备和资产减值准备的公告 根据《企业会计准则》和相关会计政策的规定，为真实、准确反映公司的经 营成果、财务状况及资产价值，公司对合并报表范围内的截至 2023 年 12 月 31 日的各类资产进行了全面清查、分析和评估。经资产减值测试，判断部分资产存 在一定的减值迹象，本着谨慎性原则，公司对可能发生减值的相关资产计提信用 减值准备和资产减值准备。 （二）计提信用减值准备和资产减值准备 ...

2023 年度独立董事述职报告 三河同飞制冷股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人康金龙，自 2023 年 8 月 11 日起担任三河同飞制冷股份有限公司（以下 简称"公司"）第三届董事会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作细则》的 规定，本着客观、公正、独立的原则，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席公司董事 会，认真审议董事会议案，发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤 其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责工作情况报告 如下： 一、独立董事的基本情况 康金龙，男，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008 年至 2010 年任河北唤民律师事务所律师；2010 年至今，任河北王洪波律师事务 所律师。2023 年 8 月起任公司独立董事。 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响 独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号 ...

三河同飞制冷股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 三河同飞制冷股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及《公司章程》《董 事会审计委员会实施细则》等有关规定，本着勤勉尽责的原则，认真履行职责， 现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情 况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"或"天健会计师事 务所"）成立于 2011 年 7 月 18 日，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西 溪路 128 号，首席合伙人为王国海。截至 2023 年 12 月 31 日，天健会计师事务 所共有合伙人 238 人，共有注册会计师 2,272 人，其中 836 人签署过证券服务业 务审计报告。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 ...

2023 年度独立董事述职报告 本人张吉祥，自 2023 年 8 月 11 日起担任三河同飞制冷股份有限公司（以下 简称"公司"）第三届董事会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作细则》的 规定，本着客观、公正、独立的原则，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席公司董事 会，认真审议董事会议案，发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤 其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责工作情况报告 如下： 一、独立董事的基本情况 2023 年度独立董事述职报告 三河同飞制冷股份有限公司 2023 年度，本人本着勤勉尽责的态度，对于董事会所有议案经过客观谨慎 的思考，均投了赞成票，未投反对票和弃权票。任职期间，本人对董事会所议事 项及相关材料进行认真审阅，主动参与各议案的讨论并提出合理建议，以谨慎的 态度行使表决权，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。本人认为公司董事 会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均 履行了相关的审批程序。 张吉祥先生，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。 ...

证券代码：300990 证券简称：同飞股份 公告编号：2024-025 三河同飞制冷股份有限公司董事会 2024 年 4 月 15 日 1 三河同飞制冷股份有限公司 关于公司组织结构调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 三河同飞制冷股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开 第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司组织结构调整的议案》，为了 进一步强化和规范公司管理，提升综合运营水平及效率，结合公司实际情况及战 略发展规划，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，对公司现有组织结构进 行调整，调整后的组织结构详见附件。 特此公告。 附件：三河同飞制冷股份有限公司组织结构图 2 ...

2023 年度独立董事述职报告 三河同飞制冷股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人赵朝辉，曾担任三河同飞制冷股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，因任期届满离任，自 2023 年 8 月 11 日换届起不再担任公司独立董事。 在任职期间严格按照《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规以及《公司章 程》《独立董事工作细则》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责， 积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权 益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会和股东大会会议情况 2023 年度，本人均按法律法规出席公司召开的董事会、股东大会，履行了独 立董事义务。2023 年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经 营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。2023 年度，本人本着勤 勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出 赵朝辉，女，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中国 注册会计师、高级会计师。1989 年至 ...

证券代码：300990 证券简称：同飞股份 公告编号：2024-017 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 三河同飞制冷股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七次会议 于 2024 年 4 月 3 日以专人送出、电话、邮件等方式通知了公司全体监事。会议 于 2024 年 4 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。会议应出席 监事 3 名，实际出席监事 3 名（其中监事李凯先生以通讯方式出席）。会议由监 事会主席高淑春女士主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规 定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》。 为了更好地规范公司治理，维护公司利益，促进公司长远发展，根据《公司 法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司监事会 一致同意《2023 年度监事会工作报告》。 三河同飞制冷股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2 ...

中天国富证券有限公司 关于三河同飞制冷股份有限公司 预计2024年度日常关联交易的核查意见 中天国富证券有限公司（以下简称"中天国富证券"或"保荐机构"）作为 三河同飞制冷股份有限公司（以下简称"同飞股份"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号—保荐业务》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第7号—交易与关联交易》等法律法规的要求，对同飞股份预计 2023年度日常关联交易事项进行了审慎核查，并发表核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据公司2023年度发生的日常关联交易情况，并结合公司及子公司业务发展 的需要，预计公司2024年度日常关联交易如下：德国子公司ATF Cooling GmbH于 2024年租赁实际控制人张浩雷厂房的费用预计不超过人民币15万元。 公司于 2024 年 4 月 15 日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七 次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》， ...

三河同飞制冷股份有限公司 2023 年度跟踪报告 | 保荐人名称：中天国富证券有限公司 | 被保荐公司简称：同飞股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：陈刚 | 联系电话：0755-33522821 | | 保荐代表人姓名：康剑雄 | 联系电话：0755-33522821 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度 | | | 的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 | | | 括但不限于防止关联方占用公司资源的制 | 是 | | 度、募集资金管理制度、内控制度、内部审 | | | 计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披 | 是 | | 露文件一致 | | | 4、公司治 ...

中天国富证券有限公司 关于三河同飞制冷股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中天国富证券有限公司（以下简称"中天国富证券"或"保荐机构"）作为 三河同飞制冷股份有限公司（以下简称"同飞股份"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的要求，对同飞股份 2023 年度首次公开发行募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，并发表核查 意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意三河同飞制冷股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》【证监许可〔2021〕1151 号】同意注册，并经深圳证券交 易所《关于三河同飞制冷股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》 【深证上[2021]478 号】同意，同飞股份首次公开发行人民币普通股（A 股）股 票 1,300.00 万股，每股 ...