在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响 独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件及《公司章程》《独立董事工作细则》中关于独立董事独立性的相关要求。 2023 年度独立董事述职报告 三河同飞制冷股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人赵亚超，自 2023 年 8 月 11 日起担任三河同飞制冷股份有限公司（以下 简称"公司"）第三届董事会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作细则》的 规定，本着客观、公正、独立的原则，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席公司董事 会，认真审议董事会议案，发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤 其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责工作情况报告 如下： 一、独立董事的基本情况 赵亚超，女，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，中国 注册会计师。20 ...

2023 年度独立董事述职报告 三河同飞制冷股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人王功，曾担任三河同飞制冷股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，因任期届满离任，自 2023 年 8 月 11 日换届起不再担任公司独立董事。在 任职期间严格按照《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规以及《公司章程》 《独立董事工作细则》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极 发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2023 年度履行独立董事职责工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 王功，男，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1992 年 至 2000 年历任潍坊新立克（集团）公司办公室副主任、海外事业部经理；2000 年至今历任北京世维通科技发展有限公司经理、董事、北京世维通科技股份有限 公司及其下属公司董事（执行董事）、经理。2019 年 10 月至 2023 年 8 月担任公 司独立董事。 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在 ...

证券代码：300990 证券简称：同飞股份 公告编号：2024-020 三河同飞制冷股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 三河同飞制冷股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开 第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审 议。现将预案具体情况公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司实现归属于上市 公司股东的净利润为 182,375,236.60 元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报 表可供股东分配的利润为 433,981,070.81 元，母公司可供股东分配的利润 433,677,931.36 元。根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并报表的可供 分配利润孰低原则，公司 2023 年度可供股东分配的利润为 433,677,931.36 元。 根据证监会《上市公司监管指引第 3 ...

关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 三河同飞制冷股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开 了第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议，分别审议通过《关于续 聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天健"或"天健会计师事务所"）作为公司 2024 年度审计机构，本议 案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 证券代码：300990 证券简称：同飞股份 公告编号：2024-021 三河同飞制冷股份有限公司 1 （1）机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） （2）组织形式：特殊普通合伙 （3）成立日期：2011 年 7 月 18 日 （4）注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 （5）首席合伙人：王国海 （6）上年度末合伙人数量：238 人 （7）上年度末注册会计师人数：2,272 人 （8）签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：83 ...

证券代码：300990 证券简称：同飞股份 公告编号：2024-030 三河同飞制冷股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 三河同飞制冷股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日在巨 潮资讯网上刊登了公司《2023 年年度报告》及其摘要。为了便于投资者能够进一 步了解公司的生产经营及发展战略等情况，公司将于 2024 年 4 月 23 日（星期 二）下午 15:00-16:30 在深圳证券交易所"互动易"平台"云访谈"栏目举行 2023 年度网上业绩说明会，现将有关事项通知如下： 本次 2023 年度网上业绩说明会将采用远程网络方式举行，投资者可登陆深 圳证券交易所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参 与本次 2023 年度网上业绩说明会。 出席本次网上业绩说明会的人员有：公司董事长张国山先生，董事、总经理 张浩雷先生，董事、常务副总经理、董事会秘书高宇先生，财务总监杨丹江先生， 独立董事康金龙先生，中天国富证券有限 ...

证券代码：300990 证券简称：同飞股份 公告编号：2024-027 三河同飞制冷股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 经三河同飞制冷股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次会 议审议，决定于 2024 年 5 月 7 日召开公司 2023 年年度股东大会。现将会议有关 事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年年度股东大会。 2、会议的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 7 日（星期二）下午 14:00。 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 7 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 7 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月7日上午9:15至下午15:00。 5、会议的召开方式： 1 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方 ...

证券代码：300990 证券简称：同飞股份 公告编号：2024-022 三河同飞制冷股份有限公司 关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 为做好关联交易管理工作，三河同飞制冷股份有限公司（以下简称"公司"） 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和公司《关联交易决策制度》的规 定，结合日常经营和业务开展的需要，对公司 2024 年度日常关联交易进行了预 计。具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据公司 2023 年度发生的日常关联交易情况，并结合公司及子公司业务发 展的需要，预计公司 2024 年度日常关联交易如下：德国子公司 ATF Cooling GmbH 于 2024 年租赁实际控制人张浩雷厂房的费用预计不超过人民币 15 万元。 | 关联交易 | 关联人 | 关联交易 | 关联交易 | 预计金额 | 截至披露日 已发生金额 | 上年发生金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | | 内容 | 定价 ...

使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进 行现金管理的核查意见 中天国富证券有限公司（以下简称"中天国富证券"或"保荐机构"）作 为三河同飞制冷股份有限公司（以下简称"同飞股份"或"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号—保荐业务》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创 业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》等法律法规的要求，对同飞股份使用部分暂时闲置募集资 金（含超募资金）及自有资金进行现金管理进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意三河同飞制冷股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》【证监许可〔2021〕1151号】同意注册，并经深圳证券交 易所《关于三河同飞制冷股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》 【深证上[2021]478号】同意，同飞股份首次公开发行人民币普通股（A股）股票 1,300.00万股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为85 ...

三河同飞制冷股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，三河同飞制冷股份有限公司（以下简称"公司"）监事会本着对股 东和公司负责的原则，按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等规章制度的规定， 从切实维护公司和广大股东利益出发，认真履行职责，依法独立行使职权，监督 公司规范运作。现将 2023 年主要工作报告如下： 一、报告期内召开监事会情况 监事会对公司报告期内的财务状况、财务管理和经营成果进行了认真的监督、 检查和审核，公司的财务体系健全、制度完善；财务状况良好，运作规范；收入、 费用和利润的确认与计量真实、准确、完整的反映了公司的财务状况、经营成果 和现金流量情况，报告期内，公司执行《会计法》《企业会计准则》等法律法规 的情况良好，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1、报告期内，公司监事会共召开了 9 次会议，会议的召开及表决程序符合 《公司法》《公司章程》的要求。会议具体内容如下： | 会议届次 | | | 召开日期 | | | 审议事项 ...

三河同飞制冷股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 三河同飞制冷股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合三河同飞制冷股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性实施了评价。 一、重要声明 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷认定情况，公司已按照企业内部控制规 范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，于内 部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 董事会认为，公司已建立的内部控制体系在完整性、合规性、有效性等方面 不存在重大缺陷。 由于内部控制固有的局限性、内部环境以及政策法规等变化，有可能导致原 有的控制 ...