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久祺股份(300994)
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久祺股份:独立董事2023年度述职报告-祝立宏
2024-04-21 15:52
本人不在久祺股份担任除独立董事外的其他职务,与久祺股份及其主要股东 不存在直接或者间接利害关系,或者其他可能影响其进行独立客观判断关系;独立 履行职责,不受久祺股份股份及其主要股东等单位或者个人的影响,不存在影响 独立董事独立性的情况,符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规 范性文件中关于独立董事独立性的相关要求。 9 本人作为久祺股份有限公司(以下简称"公司"、"久祺股份")的独立董事, 在2023年度任职期间,严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法 律、法规和规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定和要求, 本着维护公司和股东尤其是中小股东的利益的原则,在2023年度独立董事工作中勤 勉、尽责、独立履行职务,认真审议董事会及专门委员会各项议案。 本人作为久祺股份独立董事,现向董事会和股东大会提交年度述职报告,对 履行职责的情况进行说明。请予审查。 本人祝立宏,女,1964年4月生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历。 ...
久祺股份:股东大会议事规则(2024年4月修订)
2024-04-21 15:52
久祺股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步明确久祺股份有限公司(以下简称"公司") 股东大会的 职责权限,保证公司股东大会规范运作,维护股东的合法权益,确保 股东平等、 有效地行使权利, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市 公司股东大会 规则》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》(以 下简称"《创业板股票上市规则》")、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指 引第 2 号—创业板上市公司规范运作》(以下简称"《创业板上市 公司规范运作》 ")、《久祺股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")及其他有关法律、 法规, 制定《久祺股份有限公司股东 大会议事规则》(以下简称"本规则")。 第二条 公司应当完善股东大会运作机制,平等对待全体股东,保障股东依 法享有的知情权、查询权、分配权、质询权、建议权、股东大会召集权、提案权、 提 名权、表决权等权利, 积极为股东行使权利提供便利,切实保障股东特别是中 小 股东的合法权益。 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的 ...
久祺股份:监事会决议公告
2024-04-21 15:52
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 久祺股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第九次会议于2024年4月 18日在公司会议室以现场结合网络的方式召开。会议通知已于2024年4月7日通过专人 送达的方式送达至各位监事。本次会议由监事会主席鲁海燕女士召集并主持,会议应 出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议,形成以下决议: 证券代码:300994 证券简称:久祺股份 公告编号:2024-010 久祺股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 (一) 审议通过《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》 经审议,监事会认为:董事会编制和审议公司《2023年年度报告》及其摘要的程 序符合法律、法规和深圳证券交易所的相关规定,报告的内容能够真实、准确、完整 地反映公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见公司同日披 ...
久祺股份:东兴证券股份有限公司关于久祺股份有限公司2024年度日常关联交易预计的核查意见
2024-04-21 15:52
东兴证券股份有限公司关于久祺股份有限公司 2024年度日常关联交易预计的核查意见 东兴证券股份有限公司(以下简称"东兴证券"或"保荐机构")作为久祺股份 有限公司(简称"久祺股份"或"公司")首次公开发行股票并在创业板上市的保荐 机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等 文件的要求,经审慎核查,就久祺股份 2023 年度日常关联交易预计事项发表核 查意见如下: 一、日常关联交易基本情况 (一)日常关联交易概述 久祺股份于 2024 年 4 月 18 日召开第二届董事会第十次会议,审议通过了 《关于 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》,关联董事李政、李宇光、卢志 勇回避表决。本次日常关联交易预计额度事项已经独立董事专门会议审议通过。 本次 2024 年度日常关联交易预计额度事项在董事会审批权限内,无需提交股东 大会审议。现将相关事项公告如下: 根据公司业务发展及日常经营需要,公司及控股子公司预计 2024 年度将与 浙江久祺 ...
久祺股份:关于会计政策变更的公告
2024-04-21 15:52
会计政策变更 - 公司按财政部要求于2023年1月1日变更会计政策[2][3] - 变更前按原准则执行,变更后按第16号解释执行[3][4] - 变更无需审议批准,不追溯调整,无重大影响[2] - 变更符合法规,不损害公司及股东利益[5] - 公告日期为2024年4月22日[7]
久祺股份:2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告
2024-04-21 15:52
募集资金情况 - 公司首次公开发行4856.00万股A股,发行价每股11.90元,募集资金57786.40万元,净额50760.79万元[2] - 截至2023年12月31日,7个募集资金专户合计余额14015704.73元[7] - 募集资金总额为50760.79万元[17] - 超募资金为591.11万元[18] 项目投入与收益 - 截至期初累计项目投入22200.75万元,利息收入净额985.63万元[4] - 本期项目投入11925.57万元,利息收入净额701.47万元[4] - 截至期末累计项目投入34126.32万元,利息收入净额1687.10万元[4] - 本年度投入募集资金总额为11925.57万元[17] - 已累计投入募集资金总额为34126.32万元[17] - 研发设计中心项目截至期末累计投入7397.17万元,投资进度71.25%,预计2024年6月达可使用状态[17] - 供应链体系升级项目截至期末累计投入2872.60万元,投资进度65.32%,预计2024年6月达可使用状态[17] - 年产160万辆自行车、童车及40万辆电动助力车项目截至期末累计投入7757.01万元,投资进度92.46%,2023年4月达可使用状态,本年度实现效益433.70万元[17] - 年产100万辆自行车及100万辆电动助力车智能制造项目截至期末累计投入6099.54万元,投资进度35.88%,预计2024年12月达可使用状态[18] - 补充流动资金项目累计投入10000.00万元,投资进度100.00%[18] - 年产160万辆自行车、童车及40万辆电动助力车数字化技术改造项目拟投入8389.69万元,累计投入7757.01万元,投资进度92.46%,2023年4月达预定可使用状态,本年度实现效益433.70万元[21] - 年产100万辆自行车及100万辆电动助力车智能制造项目拟投入17000万元,累计投入6099.54万元,投资进度35.88%,预计2024年12月达预定可使用状态[21] 项目变更与延期 - 2022年3月10日变更募投项目,原项目投资总额25389.69万元,变更后为42898.72万元[12][13] - 原募投项目募集资金25389.69万元,变更后为25389.69万元(17000.00万元+8389.69万元)[13] - 累计变更用途的募集资金总额为25389.69万元,比例为50.02%[17] - 2022年公司将“年产100万辆成人自行车项目”变更为两个项目[21] - 2023年3月公司将“年产100万辆自行车及100万辆电动助力车智能制造项目”预计可使用日期延至2024年2月26日[21] - 2023年8月公司将“研发设计中心项目”及“供应链体系升级项目”预计可使用日期延至2024年6月20日[22] - 2024年4月公司将“年产100万辆自行车及100万辆电动助力车智能制造项目”预计可使用日期延至2024年12月31日[22] 资金管理 - 2024年4月18日公司对超授权期使用闲置募集资金现金管理情况予以追认[14] - 公司超募资金591.11万元存放于专户,暂无使用计划[19] - 2021年公司用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金515.92万元及发行费用495.01万元,共计1010.93万元[19] - 2022年公司获股东大会批准,可使用不超3亿元闲置募集资金和不超3亿元自有资金进行现金管理,有效期12个月[19] - 截至2023年12月31日,公司未使用募集资金专户存款余额18321.57万元,其中未到期现金管理金额16920万元[19] - 尚未赎回理财产品金额16920.00万元,应结余和实际结余均为1401.57万元[4]
久祺股份:东兴证券股份有限公司关于久祺股份有限公司部分募投项目延期的核查意见
2024-04-21 15:52
东兴证券股份有限公司关于久祺股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 东兴证券股份有限公司(以下简称"东兴证券"或"保荐机构")作为久祺股份 有限公司(简称"久祺股份"或"公司")首次公开发行股票并在创业板上市的保荐 机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等 文件的要求,经审慎核查,就久祺股份本次部分募投项目延期的事项发表核查意 见如下: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意久祺股份有限公司首次公开发行股票 注册的批复》(证监许可〔2021〕2116 号)同意注册,公司首次公开发行人民币 普通股 4,856.00 万股,每股面值 1.00 元,每股发行价格 11.90 元,募集资金总额 为人民币 577,864,000.00 元,扣除发行费用人民币 70,256,103.52 元(不含税)后, 募集资金净额为人民币 507,607,896.48 元。 天健会计师事务所(特殊普通合伙)已于 2021 年 8 月 ...
久祺股份:2023年度监事会工作报告
2024-04-21 15:52
监事会会议 - 2023年监事会召开4次会议,审议通过12项议案[2] - 3月7日审议通过部分募投项目延期议案[2] - 4月20日审议多项2022年度报告及预案相关议案[2] - 8月23日审议通过2023年半年度报告等议案[2] - 10月25日审议通过2023年第三季度报告议案[3] 公司治理 - 2023年公司治理结构完善,无违法违规经营[4] - 天健对公司出具2023年度标准无保留意见审计报告[5] 股东权益 - 2023年利润分配预案合规,无损害股东利益情形[7] - 2023年无违规对外担保等损害股东利益情况[8] - 2023年未发生利用内幕信息违规股票交易行为[10]
久祺股份:独立董事工作制度
2024-04-21 15:52
独立董事设置 - 公司设3名独立董事[2] - 董事会成员中应有三分之一以上独立董事,至少有一名会计专业人士[5] 任职资格 - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属不得担任[5] - 在持股5%以上股东单位或前五股东单位任职人员及其亲属不得担任[5] - 连续任职六年,36个月内不得被提名为候选人[7] 提名与任期 - 董事会、监事会、持股1%以上股东可提名候选人[9] - 每届任期与其他董事相同,连任不超六年[10] 履职要求 - 每年现场工作不少于十五日[7] - 履职部分事项需全体独立董事过半数同意[16][17] - 年度述职报告最迟在年度股东大会通知时披露[16] 履职保障 - 公司应健全与中小股东沟通机制[16] - 保证独立董事知情权,定期通报运营情况[22] - 及时发董事会会议通知,提供相关资料[23] 履职监督 - 连续两次未出席董事会且不委托他人,应提议解除职务[10] - 辞职或被解除致比例不符或缺会计人士,60日内补选[12] - 对董事会议案投反对或弃权票,公司应披露异议意见[17] 专门委员会 - 在审计、提名、薪酬与考核委员会成员中占比超二分之一并任召集人[19] - 审计委员会事项过半数同意提交董事会,每季度至少开一次会[19][20] 其他 - 工作记录及公司提供资料至少保存十年[19] - 给予适当津贴,标准由董事会预案,股东大会通过并年报披露[23] - 发现公司重要事项问题应向深交所报告,必要时可聘中介调查[24]
久祺股份:董事会对独董独立性评估的专项意见
2024-04-21 15:52
独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性[1] - 三位独立董事符合独立性相关要求[1] 意见信息 - 专项意见由久祺股份董事会于2024年4月22日出具[2]