本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 久祺股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第九次会议于2024年4月 18日在公司会议室以现场结合网络的方式召开。会议通知已于2024年4月7日通过专人 送达的方式送达至各位监事。本次会议由监事会主席鲁海燕女士召集并主持，会议应 出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成以下决议： 证券代码：300994 证券简称：久祺股份 公告编号：2024-010 久祺股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 （一） 审议通过《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：董事会编制和审议公司《2023年年度报告》及其摘要的程 序符合法律、法规和深圳证券交易所的相关规定，报告的内容能够真实、准确、完整 地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见公司同日披 ...

本人不在久祺股份担任除独立董事外的其他职务，与久祺股份及其主要股东 不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系；独立 履行职责，不受久祺股份股份及其主要股东等单位或者个人的影响，不存在影响 独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规 范性文件中关于独立董事独立性的相关要求。 9 本人作为久祺股份有限公司（以下简称"公司"、"久祺股份"）的独立董事， 在2023年度任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法 律、法规和规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定和要求， 本着维护公司和股东尤其是中小股东的利益的原则，在2023年度独立董事工作中勤 勉、尽责、独立履行职务，认真审议董事会及专门委员会各项议案。 本人作为久祺股份独立董事，现向董事会和股东大会提交年度述职报告，对 履行职责的情况进行说明。请予审查。 本人祝立宏，女，1964年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。 ...

久祺股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步明确久祺股份有限公司（以下简称"公司"） 股东大会的 职责权限，保证公司股东大会规范运作，维护股东的合法权益，确保 股东平等、 有效地行使权利， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司股东大会 规则》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以 下简称"《创业板股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指 引第 2 号—创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上市 公司规范运作》 "）、《久祺股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关法律、 法规， 制定《久祺股份有限公司股东 大会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 公司应当完善股东大会运作机制，平等对待全体股东，保障股东依 法享有的知情权、查询权、分配权、质询权、建议权、股东大会召集权、提案权、 提 名权、表决权等权利， 积极为股东行使权利提供便利，切实保障股东特别是中 小 股东的合法权益。 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的 ...

会计政策变更 - 公司按财政部要求于2023年1月1日变更会计政策[2][3] - 变更前按原准则执行，变更后按第16号解释执行[3][4] - 变更无需审议批准，不追溯调整，无重大影响[2] - 变更符合法规，不损害公司及股东利益[5] - 公告日期为2024年4月22日[7]

东兴证券股份有限公司关于久祺股份有限公司 2024年度日常关联交易预计的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为久祺股份 有限公司（简称"久祺股份"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等 文件的要求，经审慎核查，就久祺股份 2023 年度日常关联交易预计事项发表核 查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 久祺股份于 2024 年 4 月 18 日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了 《关于 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事李政、李宇光、卢志 勇回避表决。本次日常关联交易预计额度事项已经独立董事专门会议审议通过。 本次 2024 年度日常关联交易预计额度事项在董事会审批权限内，无需提交股东 大会审议。现将相关事项公告如下： 根据公司业务发展及日常经营需要，公司及控股子公司预计 2024 年度将与 浙江久祺 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行4856.00万股A股，发行价每股11.90元，募集资金57786.40万元，净额50760.79万元[2] - 截至2023年12月31日，7个募集资金专户合计余额14015704.73元[7] - 募集资金总额为50760.79万元[17] - 超募资金为591.11万元[18] 项目投入与收益 - 截至期初累计项目投入22200.75万元，利息收入净额985.63万元[4] - 本期项目投入11925.57万元，利息收入净额701.47万元[4] - 截至期末累计项目投入34126.32万元，利息收入净额1687.10万元[4] - 本年度投入募集资金总额为11925.57万元[17] - 已累计投入募集资金总额为34126.32万元[17] - 研发设计中心项目截至期末累计投入7397.17万元，投资进度71.25%，预计2024年6月达可使用状态[17] - 供应链体系升级项目截至期末累计投入2872.60万元，投资进度65.32%，预计2024年6月达可使用状态[17] - 年产160万辆自行车、童车及40万辆电动助力车项目截至期末累计投入7757.01万元，投资进度92.46%，2023年4月达可使用状态，本年度实现效益433.70万元[17] - 年产100万辆自行车及100万辆电动助力车智能制造项目截至期末累计投入6099.54万元，投资进度35.88%，预计2024年12月达可使用状态[18] - 补充流动资金项目累计投入10000.00万元，投资进度100.00%[18] - 年产160万辆自行车、童车及40万辆电动助力车数字化技术改造项目拟投入8389.69万元，累计投入7757.01万元，投资进度92.46%，2023年4月达预定可使用状态，本年度实现效益433.70万元[21] - 年产100万辆自行车及100万辆电动助力车智能制造项目拟投入17000万元，累计投入6099.54万元，投资进度35.88%，预计2024年12月达预定可使用状态[21] 项目变更与延期 - 2022年3月10日变更募投项目，原项目投资总额25389.69万元，变更后为42898.72万元[12][13] - 原募投项目募集资金25389.69万元，变更后为25389.69万元（17000.00万元+8389.69万元）[13] - 累计变更用途的募集资金总额为25389.69万元，比例为50.02%[17] - 2022年公司将“年产100万辆成人自行车项目”变更为两个项目[21] - 2023年3月公司将“年产100万辆自行车及100万辆电动助力车智能制造项目”预计可使用日期延至2024年2月26日[21] - 2023年8月公司将“研发设计中心项目”及“供应链体系升级项目”预计可使用日期延至2024年6月20日[22] - 2024年4月公司将“年产100万辆自行车及100万辆电动助力车智能制造项目”预计可使用日期延至2024年12月31日[22] 资金管理 - 2024年4月18日公司对超授权期使用闲置募集资金现金管理情况予以追认[14] - 公司超募资金591.11万元存放于专户，暂无使用计划[19] - 2021年公司用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金515.92万元及发行费用495.01万元，共计1010.93万元[19] - 2022年公司获股东大会批准，可使用不超3亿元闲置募集资金和不超3亿元自有资金进行现金管理，有效期12个月[19] - 截至2023年12月31日，公司未使用募集资金专户存款余额18321.57万元，其中未到期现金管理金额16920万元[19] - 尚未赎回理财产品金额16920.00万元，应结余和实际结余均为1401.57万元[4]

东兴证券股份有限公司关于久祺股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为久祺股份 有限公司（简称"久祺股份"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等 文件的要求，经审慎核查，就久祺股份本次部分募投项目延期的事项发表核查意 见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意久祺股份有限公司首次公开发行股票 注册的批复》（证监许可〔2021〕2116 号）同意注册，公司首次公开发行人民币 普通股 4,856.00 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格 11.90 元，募集资金总额 为人民币 577,864,000.00 元，扣除发行费用人民币 70,256,103.52 元（不含税）后， 募集资金净额为人民币 507,607,896.48 元。 天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 8 月 ...

监事会会议 - 2023年监事会召开4次会议，审议通过12项议案[2] - 3月7日审议通过部分募投项目延期议案[2] - 4月20日审议多项2022年度报告及预案相关议案[2] - 8月23日审议通过2023年半年度报告等议案[2] - 10月25日审议通过2023年第三季度报告议案[3] 公司治理 - 2023年公司治理结构完善，无违法违规经营[4] - 天健对公司出具2023年度标准无保留意见审计报告[5] 股东权益 - 2023年利润分配预案合规，无损害股东利益情形[7] - 2023年无违规对外担保等损害股东利益情况[8] - 2023年未发生利用内幕信息违规股票交易行为[10]

独立董事设置 - 公司设3名独立董事[2] - 董事会成员中应有三分之一以上独立董事，至少有一名会计专业人士[5] 任职资格 - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属不得担任[5] - 在持股5%以上股东单位或前五股东单位任职人员及其亲属不得担任[5] - 连续任职六年，36个月内不得被提名为候选人[7] 提名与任期 - 董事会、监事会、持股1%以上股东可提名候选人[9] - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年[10] 履职要求 - 每年现场工作不少于十五日[7] - 履职部分事项需全体独立董事过半数同意[16][17] - 年度述职报告最迟在年度股东大会通知时披露[16] 履职保障 - 公司应健全与中小股东沟通机制[16] - 保证独立董事知情权，定期通报运营情况[22] - 及时发董事会会议通知，提供相关资料[23] 履职监督 - 连续两次未出席董事会且不委托他人，应提议解除职务[10] - 辞职或被解除致比例不符或缺会计人士，60日内补选[12] - 对董事会议案投反对或弃权票，公司应披露异议意见[17] 专门委员会 - 在审计、提名、薪酬与考核委员会成员中占比超二分之一并任召集人[19] - 审计委员会事项过半数同意提交董事会，每季度至少开一次会[19][20] 其他 - 工作记录及公司提供资料至少保存十年[19] - 给予适当津贴，标准由董事会预案，股东大会通过并年报披露[23] - 发现公司重要事项问题应向深交所报告，必要时可聘中介调查[24]

独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性[1] - 三位独立董事符合独立性相关要求[1] 意见信息 - 专项意见由久祺股份董事会于2024年4月22日出具[2]