独立董事评估 - 公司董事会对任迎春等3位独立董事2024年度独立性评估[2] - 认为全体独立董事具备岗位资格且符合独立性要求[2][3] - 独立董事无除本职外任职、未持股且无重大业务关系[2] 信息发布 - 专项意见由普联软件董事会于2025年4月1日发布[4]

普联软件股份有限公司董事会审计委员会 对 2024 年度年审会计师履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和普联软件股份有限公司 （以下简称公司）的《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽 责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年 度履职评估及履行监督职责的情况报告如下。 一、年度会计师事务所基本情况 机构名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 12 月 22 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO.0014469 截至 2024 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 225 名，注册会计 师 1,364 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 445 人。 致同所 2023 年度业务收入 27.03 亿元，其中审计业务收入 22.05 亿元， ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合普联软件股份有限公司（以下简称 公司）内部控制相关制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公 司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行 了评价。 证券代码：300996 证券简称：普联软件 公告编号：2025-030 普联软件股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 普联软件股份有限公司全体股东： (一) 内部控制评价范围 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督，公司管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现公司发展战略。由于内 ...

证券代码：300996 证券简称：普联软件 公告编号：2025-023 2024 年公司积极把握大型集团企业数字化转型、智能化升级的需要，继续坚 持"聚焦战略客户、聚焦优势业务"的发展战略，加大战略客户与优势业务开拓力 度，提升公司研发效率与项目管理水平，合理控制人员数量及成本费用支出规模， 加强应收款项催收，较好地完成各项工作任务，公司新签订单、营业收入、利润及 销售回款均实现同比增长。 2024 年度实现营业收入 8.36 亿元，较上年同期增长 11.60%。在石油石化行 业，深耕中国石油、中国石化、中国海油、国家管网四大战略客户，不断扩展中国 中化等客户群体，继续巩固公司在石油石化行业信息化领域的地位，实现营业收入 4.45 亿元，较上年同期增长 15.62%；在建筑地产行业，努力保持地产行业共享服 务领域市场业务规模，积极扩大建筑行业客户群体，实现营业收入 1.53 亿元，较 1 上年同期增长 19.67%；在煤炭电力行业，持续拓展中国中煤、山东能源、冀中能 源、陕煤集团、晋能控股等客户群体，市场机会进一步显现，收入有较大增长，实 现营业收入 0.89 亿元，较上年同期增长 29.98%。2024 年 ...

业绩总结 - 2024年年度合并报表利润总额因计提和转回减值减少17,062,770.94元[11] - 2024年年度净利润因计提和转回减值减少15,541,100.77元[11] 数据详情 - 截至2024年12月31日，计提信用减值准备7,689,069.99元，转回1,305,025.60元[3] - 截至2024年12月31日，计提资产减值准备10,930,426.46元，转回251,699.91元[3] - 本期计提合计18,619,496.45元，转回合计1,556,725.51元[4]

审计机构聘请 - 公司聘请致同会计师事务所为2024年度年报审计机构[1] - 2024年相关会议审议通过续聘致同所的议案[3][4] 审计机构情况 - 截至2024年末，致同所从业人员近6000人等[2] - 2023年度致同所业务收入27.03亿元等[2] 审计评价 - 致同所对公司2024年度财报出具标准无保留意见报告[5] - 公司董事会认为致同所在2024年度审计公允客观[6]

市场扩张和并购 - 2022年10月11日拟3850万元现金收购北京思源55%股权[3] 业绩总结 - 北京思源2022 - 2024年实际净利润合计2107.999677万元[5] - 公司对北京思源商誉计提减值准备917.275325元[11] 业绩补偿 - 2023年原实际控制人以股权补偿67.3803万元[6] - 2024年应补偿153.0368万元[6] 未来展望 - 公司助力北京思源提升经营业绩[11]

股东大会信息 - 公司董事会2025年2月24日审议通过召开本次股东大会议案，2月25日发布通知，3月12日召开[4] - 现场会议3月12日14:30在济南市高新区舜泰北路789号B座20层公司会议室召开，网络投票时间为3月12日9:15 - 15:00[5] 出席股东情况 - 出席本次股东大会的股东及代表共169名，代表股份数78,893,780股，占比39.3239%[7] - 出席现场会议的股东及代表11名，代表股份数44,004,474股，占比21.9336%[7] - 参加网络投票的股东158名，代表股份数34,889,306股，占比17.3902%[7] - 出席会议的中小投资者共153名，代表股份数1,599,982股，占比0.7975%[8] 议案表决情况 - 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》，同意78,585,428股，占比99.6092%[14] - 《关于公司〈向不特定对象发行可转换公司债券方案〉的议案》发行证券种类，同意78,585,828股，占比99.6097%[15] - 《关于公司〈向不特定对象发行可转换公司债券方案〉的议案》发行规模，同意78,585,828股，占比99.6097%[18] - 《关于公司〈向不特定对象发行可转换公司债券方案〉的议案》票面金额和发行价格，同意78,584,928股，占比99.6085%[20] - 债券期限议案，同意78,584,928股，占比99.6085%[23] - 票面利率议案，同意78,583,228股，占比99.6064%[25] - 还本付息的期限和方式议案，同意78,583,228股，占比99.6064%[28] - 担保事项议案，同意78,578,828股，占比99.6008%[30] - 转股期限议案，同意78,583,228股，占比99.6064%[33] - 转股价格的确定及调整议案，同意78,580,228股，占比99.6026%[35] - 转股价格向下修正议案，同意78,580,228股，占比99.6026%[38] - 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法议案，同意78,580,228股，占比99.6026%[40] - 赎回条款议案，同意78,583,228股，占比99.6064%[44] - 回售条款议案，同意78,583,228股，占比99.6064%[46] - 转股年度有关股利归属议案，同意78,583,228股，占比99.6064%；反对241,312股，占比0.3059%；弃权69,240股，占比0.0878%[49] - 发行方式及发行对象议案，同意78,583,228股，占比99.6064%；反对251,432股，占比0.3187%；弃权59,120股，占比0.0749%[51] - 向公司现有股东配售的安排议案，同意78,606,648股，占比99.6361%；反对234,212股，占比0.2969%；弃权52,920股，占比0.0671%[54] - 债券持有人会议相关事项议案，同意78,581,828股，占比99.6046%；反对241,312股，占比0.3059%；弃权70,640股，占比0.0895%[56] - 本次募集资金用途议案，同意78,580,228股，占比99.6026%；反对241,312股，占比0.3059%；弃权72,240股，占比0.0916%[58] - 募集资金存管议案，同意78,583,228股，占比99.6064%；反对247,512股，占比0.3137%；弃权63,040股，占比0.0799%[61] - 评级事项议案，同意78,589,428股，占比99.6142%；反对241,312股，占比0.3059%；弃权63,040股，占比0.0799%[63] - 本次决议有效期议案，同意78,589,128股，占比99.6138%；反对241,612股，占比0.3063%；弃权63,040股，占比0.0799%[66] - 《关于公司〈向不特定对象发行可转换公司债券预案〉的议案》，同意78,582,828股，占比99.6059%；反对251,432股，占比0.3187%；弃权59,520股，占比0.0754%[68] - 《关于公司〈向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告〉的议案》，同意78,581,128股，占比99.6037%；反对251,732股，占比0.3191%；弃权60,920股，占比0.0772%[70] - 《关于公司〈向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告〉的议案》，出席会议股东同意78,582,528股，占比99.6055%；中小股东同意1,288,730股，占比80.5465%[71][73] - 《关于公司〈前次募集资金使用情况报告〉的议案》，出席会议股东同意78,590,128股，占比99.6151%；中小股东同意1,296,330股，占比81.0215%[74][75] - 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与公司采取填补回报措施及相关主体承诺的议案》，出席会议股东同意78,588,728股，占比99.6133%；中小股东同意1,294,930股，占比80.9340%[75][77] - 《关于公司〈向不特定对象发行可转换公司债券之持有人会议规则〉的议案》，出席会议股东同意78,589,028股，占比99.6137%；中小股东同意1,295,230股，占比80.9528%[77][78] - 《关于公司〈未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划〉的议案》，出席会议股东同意78,601,348股，占比99.6293%；中小股东同意1,307,550股，占比81.7228%[78][80] - 《关于提请股东大会授权董事会及/或董事会授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》，出席会议股东同意78,588,928股，占比99.6136%；中小股东同意1,295,130股，占比80.9465%[80][81] 结果情况 - 以上议案均为特别决议事项，获出席股东大会股东所持有效表决权股份总数三分之二以上同意[71][73][75][77][78][80][81] - 以上议案根据《公司章程》规定均获得通过[82] - 本次股东大会表决程序、结果符合相关法律法规和《公司章程》规定，合法有效[83][84][85] - 本次股东大会召集、召开程序符合相关法律和《公司章程》规定，召集人、出席人员资格合法有效[85]

股东出席情况 - 出席本次股东大会的股东及代表共169名，代表股份78,893,780股，占股权登记日公司股份总数的39.3239%[5] - 出席现场会议的股东及代表共11名，代表股份44,004,474股，占股权登记日公司股份总数的21.9336%[5] - 参加网络投票的股东共158名，代表股份34,889,306股，占股权登记日公司股份总数的17.3902%[5] - 出席会议的中小投资者共153名，代表股份1,599,982股，占股权登记日公司股份总数的0.7975%[5] 议案表决情况 - 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》同意78,585,428股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6092％[6] - 《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券方案>的议案》中发行证券种类同意78,585,828股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6097％[6] - 《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券方案>的议案》中发行规模同意78,585,828股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6097％[8] - 《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券方案>的议案》中票面金额和发行价格同意78,584,928股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6085％[10] - 《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券方案>的议案》中债券期限同意78,584,928股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6085％[12] - 《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券方案>的议案》中票面利率同意78,583,228股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6064％[14] - 转股价格相关事项同意7858.0228万股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6026%[23] - 转股价格向下修正反对24.4312万股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3097%[26] - 赎回条款同意7858.3228万股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6064%[31] - 回售条款反对24.0212万股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3045%[33] - 向公司现有股东配售安排同意7860.6648万股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6361%[40] - 债券持有人会议相关事项弃权7.064万股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0895%[42] - 募集资金存管反对24.7512万股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3137%[46] - 评级事项同意78,589,428股，占比99.6142％，反对241,312股，占比0.3059％，弃权63,040股，占比0.0799％[49] - 本次决议有效期同意78,589,128股，占比99.6138％，反对241,612股，占比0.3063％，弃权63,040股，占比0.0799％[51] - 审议《向不特定对象发行可转换公司债券预案》同意78,582,828股，占比99.6059％，反对251,432股，占比0.3187％，弃权59,520股，占比0.0754％[53][54] - 审议《向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告》同意78,581,128股，占比99.6037％，反对251,732股，占比0.3191％，弃权60,920股，占比0.0772％[56] - 审议《向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告》同意78,582,528股，占比99.6055％，反对241,312股，占比0.3059％，弃权69,940股，占比0.0887％[58] - 审议《前次募集资金使用情况报告》同意78,590,128股，占比99.6151％，反对241,312股，占比0.3059％，弃权62,340股，占比0.0790％[61] - 审议《向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与公司采取填补回报措施及相关主体承诺》同意78,588,728股，占比99.6133％，反对241,612股，占比0.3063％，弃权63,440股，占比0.0804％[63] - 审议《向不特定对象发行可转换公司债券之持有人会议规则》同意78,589,028股，占比99.6137％，反对241,312股，占比0.3059％，弃权63,440股，占比0.0804％[66] - 审议《未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划》同意78,601,348股，占比99.6293％，反对240,512股，占比0.3049％，弃权51,920股，占比0.0658％[68] - 审议《提请股东大会授权董事会及/或董事会授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜》同意78,588,928股，占比99.6136％，反对247,712股，占比0.3140％，弃权57,140股，占比0.0724％[70][71] 中小股东表决情况 - 中小股东对多数事项同意股数约128.6 - 128.94万股，占比约80.4028% - 80.5903%[22,25,27,29,32,34,37,39,41,43,45,48] - 中小股东对多数事项反对股数约24.13 - 24.75万股，占比约15.0134% - 15.7147%[22,25,27,29,32,34,37,39,41,43,45,48] - 中小股东对多数事项弃权股数约5.91 - 7.22万股，占比约3.3075% - 4.5151%[22,25,27,29,32,34,37,39,41,43,45,48]

股东持股 - 许彦明持股2,818,084股，比例1.39%[5] - 蔺国强持股22,335,204股，比例11.03%[5] - 两人合计持股25,153,288股，比例12.42%[5] 股份质押 - 许彦明质押500,000股，占所持17.74%，总股本0.25%[2] - 蔺国强质押后仍为10,500,000股，占所持47.01%，总股本5.18%[5] - 两人质押后为11,000,000股，占所持43.73%，总股本5.43%[5] 股份状态 - 已质押中限售等10,500,000股，占已质押95.45%[5] - 未质押中冻结6,251,403股，占未质押44.17%[5] 风险情况 - 许彦明质押无平仓或强制过户风险，风险可控[6] 公告信息 - 公告日期为2025年2月28日[9]