北京市中伦律师事务所 关于普联软件股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票作废事 项的 法律意见书 二〇二四年四月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty | 一、本次作废的批准与授权 4 | | --- | | 二、本次作废的相关情况 7 | | 三、结论意见 8 | 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, C ...

董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 经核查公司在任独立董事任职资历、执业经历及各自签署的相关自查文件， 董事会认为公司全体独立董事均具备独立董事岗位资格。独立董事及其配偶、父 母、子女、主要社会关系未在公司或公司附属企业任职，未在公司主要股东及其 附属企业任职，未直接或间接持有公司股份，与公司以及主要股东之间不存在重 大业务往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐等服务关系。 证券代码：300996 证券简称：普联软件 公告编号：2024-023 普联软件股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要 求，普联软件股份有限公司（以下简称公司）董事会，就公司在任独立董事任迎 春、郝兴伟、石贵泉的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 普联软件股份有限公司董事会 2024 年 4 月 13 日 综上，公司独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影 响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事 ...

证券代码：300996 证券简称：普联软件 公告编号：2024-026 普联软件股份有限公司 2023 年度财务决算报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 基本情况 2023 年，在国家大力发展数字经济的战略规划下，面对大型集团企业信息化 升级、数字化转型的历史性发展机遇，公司坚持"聚焦战略客户、聚焦优势业务" 两个聚焦发展战略，充分利用公司产品、方案和服务高度契合国务院国资委提出的 加快建设世界一流财务管理体系的有关要求的特点，强化产能建设、优化业务布局， 加强符合大型集团企业需求和信创标准的产品研发，强化销售能力建设与市场拓 展力度，战略客户服务领域持续拓展，优势领域客户市场不断扩大，业务规模持续 增长，市场竞争力和影响力逐步增强，公司逐步进入业务发展的新阶段。 本报告期实现营业收入 749,253,789.29 元，较上年同期增长 7.80%。营业成 本累计发生 461,324,764.63 元，较上年同期增长 26.82%；毛利率为 38.43%，较上 年同期下降 9.23 个百分点；四项费用（销售费用、管理费用、研发费用、财务费 ...

北京市中伦律师事务所 关于普联软件股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票作废事 项的 法律意见书 二〇二四年四月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty | 一、本次作废的批准与授权 4 | | --- | | 二、本次作废的相关情况 6 | | 三、结论意见 6 | 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, C ...

普联软件股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （述职人：石贵泉） 本人在任职普联软件股份有限公司（以下简称公司）独立董事期间，严格按 照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》等相关法律法规及《公司章程》 《独立董事制度》的规定，认真履行职责，按时出席公司召开的相关会议，认真 审议会议各项议案，独立、客观、公正地对董事会相关事项发表独立意见，切实 维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2023 年度的履职情况汇报如下。 一、出席会议情况 1、董事会 2023 年度，本人出席了所有应出席的董事会会议共 7 次，不存在委托其他 独立董事代为出席会议的情况。 本人本着审慎客观的原则，认真审阅会议议案及相关的背景资料，以专业能 力和经验作出表决。在本人任期内出席的董事会，审议的各项议案没有损害股东 利益，本人对报告期内的议案全部投出赞成票，没有对议案反对和弃权的情况。 2、股东大会 2023 年度，公司共召开了 5 次股东大会，即 2022 年年度股东大会及四次临 时股东大会。本人独立董事任期于 2023 年第二次临时股东大会后开始，出席了 上述三次临时股东大会，认真听取了各项报告和相关议案。 二、 ...

普联软件股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （述职人：司潮） 本人在任职普联软件股份有限公司（以下简称公司）独立董事期间，严格按 照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》等相关法律法规及《公司章程》 《独立董事制度》的规定，认真履行职责，按时出席公司召开的相关会议，认真 审议会议各项议案，独立、客观、公正地对董事会相关事项发表独立意见，切实 维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2023 年度的履职情况汇报如下。 一、出席会议情况 1、董事会 2023 年度，本人出席了所有应出席的董事会会议共 7 次，不存在委托其他 独立董事代为出席会议的情况。 本人本着审慎客观的原则，认真审阅会议议案及相关的背景资料，以专业能 力和经验作出表决。在本人任期内出席的董事会，所审议的各项议案没有损害股 东利益，本人对报告期内的议案全部投出赞成票，没有对议案反对和弃权的情况。 2、股东大会 | 月 | 14 | 日 | 第三十一次会 | 事候选人的议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 议 | 2、关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事 | | | ...

中泰证券股份有限公司 关于普联软件股份有限公司 2023 年年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：中泰证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：普联软件 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：曾丽萍 | 联系电话：0531-68889195 | | 保荐代表人姓名：孙芳晶 | 联系电话：0531-68889215 | | 保荐代表人姓名：唐听良 | 联系电话：0531-68889195 | | 保荐代表人姓名：苏天萌 | 联系电话：0531-68889195 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 次 0 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于 防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、 | 是 | | 内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1） ...

证券代码：300996 证券简称：普联软件 公告编号：2024-024 2023 年度董事会工作报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2023 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上 市规则》等有关法律法规及《公司章程》《公司董事会议事规则》等规章制度的规 定，认真履行股东大会赋予的职责，执行股东大会的各项决议，持续优化公司治理 机制，维护股东及公司利益，着力健全科学决策机制，提升规范治理及风险管控能 力，勤勉尽责开展董事会各项工作，推动公司高质量发展。现将董事会 2023 年度 主要工作情况报告如下。 一、2023 年度公司经营情况 1、公司经营情况 2023 年，公司积极把握企业数智化转型与信创国产化机遇，深入落实"聚焦大 型集团客户、聚焦优势业务领域"的发展战略，持续扩展现有客户服务领域，凭借 多年服务战略客户积累形成的解决方案、高质量交付经验，借助战略客户行业内标 杆示范效应，着力开拓新优质客户；公司加大研发投入，聚焦信创 ERP、EAM、 云湖平台等核心软件产品，持续技术创新、迭代升级，助力公司优势业务的推 ...

关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本着积极回报股东、与股东共享公司经营成果的原则，为保障股东合理的投 资回报，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关 事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关规定及 《公司章程》的相关规定，结合中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者 稳定、合理回报的指导意见，综合考虑公司盈利能力和财务状况，以及未来发展 前景和战略规划等因素，公司拟定 2023 年度利润分配预案如下： 1、以截至 2023 年 12 月 31 日公司总股本 202,525,749 股为基数，向权益分 派股权登记日登记在册的全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），共计 派发现金红利 20,252,574.90 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。 公司剩余未分配利润用于公司经营发展及后续分配。 证券代码：300996 证券简称：普联软件 公告编号：2024-029 普联软件股份有限公司 普联软件股份有限公司（以下简称公司）于 2 ...

证券代码：300996 证券简称：普联软件 公告编号：2024-033 普联软件股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的 2023 年限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 普联软件股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 12 日召开第四届董事会 第九次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属 的 2023 年限制性股票的议案》，现将具体内容公告如下。 一、2023 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 （一）2023 年 5 月 29 日，公司召开第三届董事会第二十九次会议和第三届监事 会第二十七次会议，审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》等与本激励计划相关的议案，公司独立董事对此发表了同意的独立 意见，监事会对首次授予限制性股票的激励对象名单进行了核查。 （二）2023年6月1日至2023年6月11日，激励对象名单在公司网站进行了内部公 示。在公示期内，监事会未收到与本激励计划首次授予激励对象有关的任何异议。 2023年6月12日，公司监 ...