欢乐家食品集团股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第十九次会议相关议案的事前认可意见 二、 对公司《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》发表的事前认可 意见 公司董事会就关于 2024 年度日常关联交易预计的事项事前知会了我们， 有助于我们做出理性、科学的决策。经核查，我们认为该事项是基于公司实际 经营需要，均为公司正常的商业行为，交易价格参照市场价格确定，未损害公 司及中小股东的利益，符合相关法律、法规及公司《关联交易制度》的规定。 因此，我们同意将该议案提交公司第二届董事会第十九次会议审议。 专此意见！ 独立董事：高彦祥、吴玉光、宋萍萍 2023 年 11 月 29 日 我们作为欢乐家食品集团股份有限公司（简称"公司"）的独立董事，根 据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规以及公司相关制度的 要求，对提交公司第二届董事会第十九次会议审议的《关于增加 2023 年度日 常关联交易预计额度的议案》和《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 发表事前认可意见如下： 一、 对公司《关于增加 2023 年度日常关联 ...

证券代码：300997 证券简称：欢乐家 公告编号：2023-102 欢乐家食品集团股份有限公司 关于部分回购股份注销完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）本次注销回购股份 2,500,000 股，占注销前公司总股本的 0.5556%，本次注销完成后，公司总股本 由 450,000,000 股减少至 447,500,000 股。 2. 经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次回购 股份注销事宜已于 2023 年 12 月 1 日办理完成。 一、 股份回购的实施情况 1. 公司于 2022 年 11 月 6 日召开的第二届董事会第五次会议和第二届监事 会第四次会议，逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司独立董 事就该事项发表了同意的独立意见，该议案已经 2022 年 11 月 22 日召开的 2022 年第三次临时股东大会审议通过。根据本次回购方案，公司计划使用自有资金以 集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股股份，本次实际回购股份数量总 ...

证券代码：300997 证券简称：欢乐家 公告编号：2023-101 欢乐家食品集团股份有限公司 二、 本公告日前十二个月内正在使用闲置募集资金进行现金管理的情况 | 序号 | 购买主体 | 产品托管人 | 产品名称 | 产品类型 | 购买金额 | | 起息日 | | 计划到期日 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 欢乐家食品集团 | 中国农业银行 | 协定存款 | 活期存款 | 募集资金专户余额 （截止 2023年 6月 1日）: | 2023 | 年 6 | 月 | 2024 | 年 5 | 月 | | | 股份有限公司 | 股份有限公司 | | | | 1 | 日 | | 31 | 日 | | | | | | | | 1,018.91 万元 | | | | | | | | 2 | 湛江欢乐家实业 | 中国农业银行 | | | 募集资金专户余额 | 2023 | 年 6 | 月 | 2024 | 年 5 | 月 | | | 有限公司 | 股份有限公司 | 协定存款 | 活 ...

证券代码：300997 证券简称：欢乐家 欢乐家食品集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-023 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 √其他（电话会议） 参与单位名称及人员 长城证券、东海基金共3人 时间 2023年11月24日 地点 电话会议 副总经理、董事会秘书 范崇澜 上市公司接待人员姓名 证券事务代表 孙嘉彤 主要内容如下： 1. 公司对椰子汁和水果罐头产品的定位？ 椰子汁和水果罐头是公司的两大主要产品类型，公 司已形成水果罐头和椰子汁为双驱动的发展战略，策略 上水果罐头是稳健型品种，椰子汁是增长型品种。 2. 如何看待水果罐头产品的发展空间？ ...

证券代码：300997 证券简称：欢乐家 公告编号：2023-098 欢乐家食品集团股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 11 月 6 日召 开的第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四次会议，逐项审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见， 该议案已经 2022 年 11 月 22 日召开的 2022 年第三次临时股东大会审议通过。根 据本次回购方案，公司计划使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会 公众股股份，本次实际回购股份数量总数的 50%将依法予以注销并减少注册资本， 本次实际回购股份数量总数的 50%将用于后续实施股权激励或员工持股计划。公 司用于回购资金总额为不低于人民币 5,000 万元（含）、不超过人民币 10,000 万元（含），回购价格不超过人民币 15.00 元/股（含），本次回购股份的实施 期限为自公司股东大会审议通过本回购股份方案之日起不超过 12 个月。 具体内 ...

证券代码：300997 证券简称：欢乐家 公告编号：2023-099 欢乐家食品集团股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十八次 会议于 2023 年 11 月 22 日以通讯表决方式召开，经公司全体董事一致同意，豁 免本次会议通知时限，本次会议的通知于 2023 年 11 月 21 日以电子邮件及书面 方式送达全体董事。本次会议由董事长李兴先生主持，会议应参加董事 9 人，实 际参加董事 9 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章 程》的有关规定，会议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 (一) 审议通过公司《关于注销部分回购股份并变更注册资本的议案》 公司于 2022 年 11 月 6 日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第 四次会议，于 2022 年 11 月 22 日召开 2022 年第三次临时股东大会，逐项审议通 过了《关于回购公司股份方案的议案》，截至 2023 年 11 月 21 日，公司本次回 购股份期 ...

欢乐家食品集团股份有限公司 章 程 2019 年 6 月 4 日股份公司创立大会暨首次股东大会通过 2020 年 2 月 13 日 2020 年第一次临时股东大会第一次修订 2020 年 2 月 29 日 2020 年第二次临时股东大会第二次修订（上市后生效） 2020 年 6 月 28 日 2020 年第七次临时股东大会第三次修订（上市后生效） 2021 年 7 月 16 日 2021 年第一次临时股东大会第四次修订 2022 年 6 月 24 日 2022 年第一次临时股东大会第五次修订 2022 年 8 月 31 日 2022 年第二次临时股东大会第六次修订 2023 年 5 月 5 日 2022 年年度股东大会第七次修订 2023 年 7 月 17 日 2023 年第一次临时股东大会第八次修订 2023 年 11 月 22 日第九次修订 二〇二三年十一月 | × | | --- | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份 ...

关于注销部分回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 通知债权人的原因 欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 22 日 召开第二届董事会第十八次会议，审议通过《关于注销部分回购股份并变更注册 资本的议案》。本次回购事项已经公司 2022 年 11 月 6 日召开的第二届董事会第 五次会议、第二届监事会第四次会议和 2022 年 11 月 22 日召开的 2022 年第三次 临时股东大会审议通过，截至 2023 年 11 月 21 日，公司本次回购股份期限已届 满，回购期间公司以自有资金通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回 购公司股份 5,000,000 股，占公司目前总股本的 1.1111%。根据本次回购方案， 本次实际回购股份数量总数的 50%将依法予以注销并减少注册资本，即公司将注 销已回购的 2,500,000 股，占公司目前总股本的 0.5556%。本次注销完成后，公 司股份总数将由 450,000,000 股减少至 447,500,000 股，注册资本也相 ...

证券代码：300997 证券简称：欢乐家 欢乐家食品集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-022 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称及人员 中信建投证券、诺安基金共2人 时间 2023年11月20日 地点 深圳市博今商务广场B座33层会议室 副总经理、董事会秘书 范崇澜 上市公司接待人员姓名 证券事务代表 孙嘉彤 主要内容如下： 1. 公司对椰子汁和水果罐头产品的定位？ 椰子汁和水果罐头是公司的两大主要产品类型，公 司已形成水果罐头和椰子汁为双驱动的发展战略，策略 上水果罐头是稳健型品种，椰子汁是增长型品种。 2. 公司椰子水产品进展情况和线下、线上的推广计划？ ...

证券代码：300997 证券简称：欢乐家 欢乐家食品集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-021 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称及人员 具体参与单位名称见附件 时间 2023年11月8日 地点 深圳市博今商务广场B座33层会议室 副总经理、董事会秘书 范崇澜 上市公司接待人员姓名 证券事务代表 孙嘉彤 主要内容如下： 1. 公司基本情况及2023年前三季度经营情况 公司设立于2001年，主要从事水果罐头、植物蛋白饮 料、果汁饮料、乳酸菌饮料等食品饮料产品的研发、生产 和销售。 水果罐头是公司比较稳定的业务，制作工艺相对成 ...