截至 2023 年 6 月 30 日，公司控股股东及其他关联方的资金往来 能够严格遵守《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对 大连德迈仕精密科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项 的独立意见 大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日召开第三届董事会第十二次会议，根据《公司法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及公司《独 立董事工作制度》的有关规定，作为公司独立董事，本着谨慎的原则， 基于独立判断的立场，就 2023 年半年度报告相关事项发表如下独立 意见： 一、独立董事对公司 2023 年半年度关联方资金往来及对外担保 情况的独立意见 根据《公司法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往 来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 及公司《独立董事工作制度》等有关规定，作为公司独立董事，我们 本着实事求是的原则，对公司控股股东及其他关联方占用资金的情况、 公司累计和当期对外担保情况、执行有关规定情况进行了认真的核 ...

华创证券有限责任公司 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 次 0 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募 | 是 | | 集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、 | | | 关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 募集资金已使用完毕 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 | | | 文件一致 | 是 | | 4、公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 0 次，均事前或事后审阅会议议案 | | （2）列席公司董事会次数 | 0 次，均事前或事后审阅会议议案 | | （3）列席公司监事会次数 | 0 次，均事前或事后审阅会议议案 | | 5、现场检查情况 | | | （1）现场检查次数 | 次 0 | | ...

证券代码：301007 证券简称：德迈仕 公告编号：2023-029 大连德迈仕精密科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相 关规定，报告及摘要内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具 体 内 容 详 见 公 司 在 中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 十次会议通知于 2023 年 8 月 14 日以书面方式等《公司章程》规定的方式送达至 各位监事。 2、本次监事会于 2023 年 8 月 24 日下午 12：30 时在公司会议室以现场及通 讯方式召开，以记名投票方式表决。 3、本次 ...

证券代码：301007 证券简称：德迈仕 公告编号：2023-028 大连德迈仕精密科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次会议通知于 2023 年 8 月 14 日以书面方式等《公司章程》规定的方式送达至各位董事。 2、本次公司董事会于 2023 年 8 月 24 日下午 13：00 以现场及通讯结合方式 召开，以记名投票方式表决。 3、本次公司董事会应出席董事 11 人，实际出席会议董事 11 人，其中现场 出席董事5人，通讯出席董事6人，没有董事委托其他董事代为出席或缺席会议。 4、本次公司董事会由董事长何建平先生主持，公司全体监事、高级管理人 员、证券事务代表列席了会议。 5、本次公司董事会召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公 司章程》的规定。 董事会认为，公司《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》编 制符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、 准确、 ...

公司基本信息 - 公司名称为大连德迈仕精密科技股份有限公司，证券代码 301007，证券简称德迈仕 [1] - 投资者关系活动类别为特定对象调研和现场参观，参与单位为东证融通投资管理有限公司，时间为 2023 年 7 月 14 日 10：00 - 11：00，地点在公司会议室，形式为线下会议，上市公司接待人员为证券事务代表孙鹏飞先生和证券事务专员李泽民先生 [2] 未来发展战略 - 巩固细分行业领导地位，保持传统业务稳定增长，针对性扩大产能，加大柔性生产优化和降本增效力度，多元化发展进军新领域 [2] - 积极配合客户，注重新能源汽车零部件研发，加大资源投入和新产品开拓，提升新能源汽车零部件产品占比 [2][3] - 加强公司组织管理能力，建立科学高效合理的决策系统，完善内部控制体系 [2] - 建设“智慧德迈仕”，加强数字化、智能化投入，实现由制造向智造转型 [2][3][4] - 提升公司精细化管理水平，提升企业盈利、控本能力 [2] - 实施人才梯队培养计划，打造可持续发展的人才建设体系 [3] - 条件成熟时，不排除通过境内外收购等外延扩张方式扩大生产规模、获取先进技术、增加销售渠道，提升综合竞争力 [3] 订单与产能情况 - 公司当前订单稳定，产能情况良好 [3] 竞争优势与核心技术 - 公司是国内精密轴及精密切削件细分市场领先企业，在汽车精密零部件领域有技术研发、质量控制、客户资源、高精尖设备等核心竞争优势 [3] - 核心技术水平处于行业前列，在新能源汽车零部件方面有技术储备和市场规模，核心技术包括高精度磨削、精密多轴切削、多种热处理手段、专机设计制造能力 [3] 其他事项 - 如有股权激励计划，公司将及时履行信息披露义务 [3] - 智能化发展实施情况关注公司后续定期报告，未来将围绕数字平台建设完成重点生产环节数据自动采集、实时分析与推送，利用云技术建设“三云合一”云架构服务模式，推进数字孪生等技术在工艺技术开发和生产管理中的应用 [3][4]

公司基本信息 - 公司名称为大连德迈仕精密科技股份有限公司，证券代码 301007，证券简称德迈仕 [1] - 投资者关系活动于 2023 年 6 月 9 日 9：30 - 11：30 在公司会议室以线下会议形式开展，接待人员有证券事务代表孙鹏飞先生和证券事务专员李泽民先生，参与单位为天弘基金管理有限公司，人员为邢少雄 [2] 公司发展战略 - 加强组织管理能力，建立科学决策系统，完善内部控制体系 [2] - 积极配合客户，加大新能源汽车零部件（含氢能源汽车）研发、资源投入和新产品开拓力度，提升该类产品占比 [2][3] - 巩固细分行业领导地位，保持传统业务稳定增长，应对市场变化，扩大产能，优化柔性生产，降本增效，多元化发展进军新领域 [2] - 建设“智慧德迈仕”，加强数字化、智能化投入，实现由制造向智造转型 [2] - 提升精细化管理水平，提升企业盈利和控本能力 [2] - 实施人才梯队培养计划，打造可持续发展的人才建设体系 [3] - 条件成熟时，不排除通过境内外收购等外延扩张方式扩大规模、获取技术、增加渠道，增强综合竞争力 [3] 公司产品相关 - 核心技术涵盖高精度磨削、精密多轴切削、多种热处理手段、专机设计制造能力，通过长期自主研发积累，处于行业前列 [3] - 产品定价以成本加成法为基础，综合考虑原材料价格、设备折旧、人工成本、订单数量、汇率等因素确定利润水平，再与客户协商确定最终售价，公司生产、交付、质量保证能力也是客户考量因素 [3] 公司竞争应对 - 注重研发与技术投入，保持行业技术领先，紧跟技术前沿，关注最新动态，持续加强研发投入 [3] - 提高智能化、数字化水平，实现由制造向智造转型 [3] - 巩固和发展与客户的战略合作关系，增强核心技术和竞争力 [3]

公司基本信息 - 公司名称为大连德迈仕精密科技股份有限公司，证券代码 301007，证券简称德迈仕 [1] - 投资者关系活动类别为特定对象调研和现场参观，时间为 2023 年 6 月 6 日 10：00 - 11：00，地点在公司会议室，参与单位为海通证券股份有限公司，接待人员有证券事务代表孙鹏飞先生、证券事务专员李泽民先生 [2] 产品相关 产品应用领域 - 混动汽车产品有摇窗电机轴、EPS 转向系统轴等 [2] - 锂电池纯电动汽车产品有电驱主轴、新能源 EPS 助力转向轴等 [2] - 氢能源汽车产品有氢能源燃料电池空压机零件、节气门轴等 [2] 产品工艺及难点 - 主要工艺包括车削、磨削、铣、滚齿、插齿、热处理等，难点在于产品精度、清洁度、硬度、热处理变形等工艺标准 [3] 产品客户 - 新能源汽车产品直接客户包括博世、爱信精机、博格华纳等 [2][3] 产能与成本 产能情况 - 目前各环节产能正常，将根据市场、项目、订单和设备情况确定后续产能投入计划，部分项目已确定后续计划 [3] 成本结构 - 产品成本结构包括直接材料、直接人工、制造费用、加工费用，具体占比见定期报告，能源及机辅料归于制造费用 [3] 市场竞争 市场格局 - 精密轴及精密切削件细分市场集中度低，多数企业规模小，缺乏整体协调控制能力和规模优势，不利于形成品牌效应和提升行业竞争力 [3] 竞争对手比较 - 产品定制化、非标准化，通过销售规模比较同行业公司，除三扬轴业和金华机械外，其他可比公司未披露经营与财务情况 [3] 业务增长与降本 业务占比与增长空间 - 未统计产品占主要客户能做总业务量的比例，产品“多品种、非标准、定制化”，应用领域广，有增长空间 [4] 降本空间 - 未统计规模扩大制造环节的降本空间，降本增效方式包括智能化工厂、精细化管理等 [4] 建厂计划 - 将根据其他地区、海外市场情况审慎考虑建厂计划，目前无明确计划，以公司公告为准 [4]

公司概况 - 德迈仕是国内精密轴及精密切削件细分市场领先企业，深耕精密零部件加工，在汽车精密零部件领域有核心竞争优势 [2] - 产品种类丰富、质量稳定、供货能力强，核心技术水平行业前列，在新能源汽车零部件有技术储备和市场规模，与多家全球知名供应商合作，产品销往多个国家和地区 [2] 业务经营情况 - 目前公司业务及经营情况正常 [2] 新能源汽车业务 - 混动、锂电池纯电、氢能源燃料电池电动汽车均有量产产品，应用于视窗、动力、车身及底盘系统，产品特点为“多品种、非标准、定制化” [3] - 2022年年报显示，公司新增在手订单42,000万元，其中新能源汽车项目产品12,800万元，占比30.48% [3] 产品单车价值量 - 产品以精密轴及精密切削件等零件为主，特点是“多品种、非标准、定制化”，应用于多个系统，公司未统计不同等级及类型车使用产品的数量和种类相关数据 [3] 汽车行业展望 - 汽车属性从代步工具向新生活空间转变，完成洗牌后中国汽车行业将迎来新发展阶段 [3] - 行业受宏观经济影响大，呈现“传统燃油车高端化、新能源车全面化”特征，竞争激烈拖累企业盈利能力，部分车企陷入困境，公司管理层将积极应对变化与挑战 [3] 氢能源汽车业务 - 公司已向博世、纬湃科技、未势能源科技等客户提供氢能源车零部件产品，看好氢能源汽车行业发展及市场前景 [3] 业务开发规划 - 努力做好现有业务，积极开拓新领域，注重机器人系统应用的轴类和精密切削件以及机床伺服系统、减速器等工业产品的开发 [4] - 针对机器人行业，继续加强机器人客户开发、拓宽产品种类、加深相关技术实力储备 [5]

公司基本信息 - 证券代码 301007，证券简称德迈仕 [1] - 2023 年 4 月 27 日 15：00 - 17：00 举行 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明会，形式为线上会议，地点在“全景•投资者关系互动平台” [2] - 上市公司接待人员包括董事长、总经理何建平，董事、副总经理、财务总监李健，独立董事周颖，董事、副总经理、董事会秘书孙百芸，保荐代表人魏驰 [2] 氢能源汽车业务 - 氢能源汽车传动系统节气门轴项目已量产，客户为纬湃科技 [2] - 氢能源燃料电池空压机零件项目于 2022 年 11 月上旬开放性通过过程审核，客户为博世，产品用于氢能源燃料电池电子空压机，最终用于氢能源商用车 [2] - 氢气密封罐二级减压活塞轴项目四款产品处于试样阶段，客户为未势能源科技有限公司，产品用于氢能源商用车储气罐活塞，最终用于氢能源商用车 [2][3] 研发保障举措 - 坚持“以人为本、追求卓越”企业文化，有完善人力资源管理体系，加快辽宁省博士后创新实验基地建设强化人才管理机制 [3] - 奉行“开发一代、量产一代、储备一代”产品开发模式，近几年研发投入持续加大，研发投入占销售收入比重约 5% [3] - 重视深化产学研合作，利用高校科研与师资力量，发挥自身设备、工艺、技术优势推进重点项目开发 [3] 未来发展方向 - 业务上坚持核心业务，专注轴及精密切削件，以汽车零部件为核心，围绕新能源汽车产业发展方向，加快产品研发，提升新能源汽车零部件产品占比，布局新能源汽车等驾驶领域及其他领域零部件开发 [3] - 保荐代表人建议在做大做强现有主营业务前提下，积极探索新业务领域，扩展新市场，为业绩提供新增长点 [3] 社会责任报告 - 2023 年 4 月 11 日首次发布社会责任报告，相关公告可在“巨潮资讯网”查询，将持续完善社会责任管理体系建设 [4] 新能源汽车产品及规划 - 已量产或研发的新能源汽车零部件包括纯电动汽车驱动轴、电动汽车轴等多种产品 [4] - 掌握多项汽车轴类及精密零部件加工核心技术，有新能源汽车零部件相关技术储备，将加强研发、加大资源投入和新产品开拓力度，提升新能源汽车零部件产品占比 [4] 公司经营态度 - 管理层对 2023 年公司经营情况保持谨慎乐观态度，将聚焦主营业务，拓展新业务，保持国内精密轴及精密切削件细分市场领先地位，为股东创造价值 [4] 新厂设立计划 - 公司领导层会考察长江以南地区，结合自身战略、市场需求、产能等因素决定是否设立新厂 [4] 航天航空业务 - 已有异型轴产品用于航空座椅，未来将通过技术创新开发新产品并开拓相关市场 [5] 新能源汽车市场份额及拓展计划 - 2022 年在手订单中用于新能源汽车项目产品 12,800 万元，占比 30.48%，增速较快 [5] - 未来主要拓展方向为机器人系统应用的轴类和精密切削件以及机床伺服系统、减速器等工业产品 [5] 与特斯拉合作情况 - 公司是汽车零部件行业二级配套供应商，电枢轴、EPS 轴等多个产品已量产并应用于特斯拉汽车，2022 年新增量产产品中 6 款最终用于特斯拉汽车项目 [5]

利润分配 - 公司2022年年度报告经董事会审议通过，利润分配预案以153,340,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[3] - 2021年度利润分配方案为每10股派发现金股利1元（含税），合计派发现金股利1533.4万元（含税）[98] - 2022年拟以总股本15334万股为基数，每10股派1.5元现金红利（含税），共计派发2300.1万元（含税）[99] 前瞻性陈述与风险应对 - 公司已在报告中详细描述未来计划等前瞻性陈述及经营中可能存在的风险与应对措施[3] 术语释义 - 报告中对众多专业术语和公司进行释义，如博世、丰田、电装等知名企业[6] 财务数据 - 2022年营业收入5.76亿元，同比增长12.49%[11] - 2022年归属于上市公司股东的净利润4691.78万元，同比下降5.05%[11] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4260.60万元，同比增长15.40%[11] - 2022年经营活动产生的现金流量净额9945.41万元，同比增长329.35%[11] - 2022年末资产总额9.33亿元，同比增长13.86%[11] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产6.22亿元，同比增长5.35%[11] - 2022年非经常性损益合计431.17万元[14] - 2022年公司营业收入5.76亿元，同比增长12.49%，营业成本4.52亿元，同比增长15.20%[29] - 经营活动产生的现金流量净额9945.41万元，同比增长329.35%，投资活动产生的现金流量净额 - 4990.10万元，同比减少52.11%，筹资活动产生的现金流量净额 - 2964.31万元，同比减少128.08%[29] - 分行业看，制造业收入5.74亿元，占比99.56%，同比增长12.71%；其他收入251.54万元，占比0.44%，同比减少21.51%[30] - 分产品看，动力系统零部件收入3.01亿元，占比52.18%，同比增长14.28%；车身及底盘系统零部件收入1.40亿元，占比24.37%，同比增长13.77%[31] - 分地区看，内销收入4.16亿元，占比72.25%，同比增长8.60%；出口收入1.60亿元，占比27.75%，同比增长24.09%[31] - 制造业视窗系统零部件销售量7005.83万支，同比减少7.87%，生产量8678.60万支，同比增长6.66%，库存量858.73万支，同比减少20.70%[31] - 制造业工业精密零部件销售量11268.64万支，同比减少6.17%，生产量10854.36万支，同比减少13.55%，库存量2319.75万支，同比减少19.57%[31] - 制造业车身及底盘系统零部件销售量7759.71万支，同比增长11.46%，生产量8013.60万支，同比增长12.66%，库存量989.09万支，同比减少5.42%[31] - 制造业动力系统零部件销售量8062.21万支，同比增长9.41%[31] - 零部件生产量为8580.90万支，同比增长8.28%；库存量为1743.58万支，同比下降1.65%[32] - 动力系统零部件直接材料成本同比增长41.85%，车身及底盘系统零部件加工费用同比增长39.80%[32] - 前五名客户合计销售金额为332715775.65元，占年度销售总额比例为58.00%[33] - 前五名供应商合计采购金额为110993185.36元，占年度采购总额比例为39.68%[34] - 销售费用为3779325.63元，同比下降4.31%；财务费用为 - 870910.37元，同比下降111.29%[34] - 研发费用为28546108.86元，同比增长5.27%[35] - 2022年经营活动现金流入小计580,307,916.45元，同比增4.88%；现金流出小计480,853,831.29元，同比降9.29%；现金流量净额99,454,085.16元，同比增329.35%[38] - 2022年投资活动现金流入小计84,372.00元，同比降48.76%；现金流出小计49,985,371.72元，同比降52.11%；现金流量净额 -49,900,999.72元，同比降52.11%[38] - 2022年筹资活动现金流入小计83,000,000.00元，同比降76.80%；现金流出小计112,643,100.01元，同比降55.34%；现金流量净额 -29,643,100.01元，同比降128.08%[38] - 非主营业务中，其他收益4,188,826.85元，占利润总额比例8.33%，为收到的政府补贴[40] - 2022年末货币资金111,883,096.19元，占总资产比例12.00%，较年初比重增4.21%，因支付供应商票据增加[40] - 2022年末应收账款180,484,875.96元，占总资产比例19.35%，较年初比重增3.16%，因销售收入增加[41] - 2022年末固定资产413,352,024.47元，占总资产比例44.32%，较年初比重降5.88%；在建工程29,451,230.51元，占总资产比例3.16%，较年初比重增2.15%，因固定资产未验收转固[42] - 主要子公司大连德迈仕精密轴有限公司2022年营业收入117,519,916.38元，净利润9,244,955.10元[51] - 截至报告期末，应收账款余额为19138.49万元，占当期营业收入比例为33.22%[54] - 截至报告期末，存货余额为11584.25万元[54] 公司概况 - 公司所属行业为汽车零部件及配件制造业（C3660），受汽车行业影响较大[16] - 公司股票简称德迈仕，代码301007[9] - 公司法定代表人为何建平[10] - 公司是国内精密轴及精密切削件细分市场领先企业，在汽车精密零部件领域有核心竞争优势，产品销往多个国家和地区[18] - 公司专注于精密轴、精密切削件类产品研发、生产、销售，主营业务未变，产品特点为“多品种、非标准、定制化”[18] - 公司采取“以销定产”经营模式，有完整高效的采购、生产、新产品开发和销售模式[19] - 公司坚持自主研发，积极吸收先进技术，引进设备，开展产学研合作，满足客户需求[19] - 公司注重管理、创新与可持续发展，不断加大新能源汽车零部件产品占比，通过多项管理体系认证[19] - 公司及子公司共拥有发明专利46项，实用新型专利31项[20] 业务发展 - 报告期新增销售收入6399万元，动力系统产品新增销售收入3756.91万元，同比增长14.28%[21] - 前十大客户中，博世销售收入同比增长13%、博格华纳销售收入同比增长64%、舍弗勒销售收入同比增长22%[21] - 新开拓客户18家，新增在手订单42000万元，其中新能源汽车项目产品12800万元，占比30.48%[21] - 新增量产产品75款，其中新能源汽车项目产品23款、非汽车行业产品2款[21] - 定点产品128款，其中新能源汽车项目产品40款[21] - 目前研发中产品近300款[21] - 氢能源汽车传动系统中的节气门轴项目已量产，客户为纬湃科技[21] - 氢能源燃料电池空压机零件项目于2022年11月上旬开放性通过过程审核，客户为博世[21] - 氢气密封罐二级减压活塞轴项目共四款产品处于试样阶段，客户为未势能源[21] - 非汽车零部件产品有3款处于样品阶段，分别用于工业机器人减速机、无人机电机、电磁阀[22] - 新能源汽车电子刹车螺杆轴等多项工艺开发取得成果，部分产品进入批量生产阶段[22] - 报告期内完成48个设备自动化项目设计与改造，自动磨削项目使生产效率提高60%[22] - 汽车精密传动轴项目于2022年4月完成，目的是开辟新领域、增加销售额等[35] - 2022年4 - 12月完成多个产品研发，如摩托车制动系统轴、精密活塞轴等[36] - 预计2023年4 - 6月完成多个产品研发，如发动机喷油阀针、电子助力转向系统等[36][37] 成本管控与数字化建设 - 公司全面开展成本管控活动，多部门合作提升生产效率及产品合格率[23] - 公司多途径实现原材料及机物料降本增效，如搭建数字化供应商管理系统等[23] - 公司协同开发全新数字平台，主体架构开发已完成，各模块应用与改进有序推进[23] - 数字平台系统总体业务流程梳理和优化已正式投入使用[23] - 数字平台供应商管理模块已正式投入使用，提高双方工作及送货效率[23] - 数字平台网络升级改造工作在推进中[23] - 公司打造德迈仕智能工厂云服务平台，为数字平台提供软硬件支撑[24] - 智能仓储项目进展顺利，大部分功能进入试运行阶段[24] 荣誉与党建 - 报告期内公司被评为辽宁省智能工厂[24] - 《精密生产线数字孪生再造扩建项目》部分产品打破国外技术垄断，指标达世界领先水平[25] - 《螺纹倒角装置与工艺方法在电子刹车系统螺杆轴加工中的应用》项目完成，产品进入批量生产阶段[26] - 公司获得国家级服务型制造示范企业称号[26] - 报告期内选出5名党员先锋模范和5名优秀党员，2名党员获“红色工匠”称号[26] - 截至报告披露日，公司在册党员62人，其中正式党员59人、预备党员3人[26] 未来规划 - 未来将加大新能源汽车产品开发力度，开拓机器人系统等新领域[26] - 公司未来将聚焦主业，按监管要求提升企业治理能力，关注新技术领域，推进战略规划和业务布局[52] - 奉行“量产一代、开发一代、储备一代”产品开发模式，加大新能源汽车零部件研发及新产品开拓力度[53] - 巩固细分行业领导地位，扩大产能，进军消费电子、机器人等新领域[53] - 加强数字化、智能化投入，实现由制造向智造转型[53] - 提升精细化管理水平，多维度进行成本控制[53] - 实施人才梯队培养计划，打造可持续发展人才建设体系[53] - 铺设太阳能光伏发电系统，践行双碳政策[53] - 未来或通过境内外收购等外延扩张提升竞争力[53] - 建设“智慧德迈仕”，加强数字化、智能化投入，提升生产效率[55] - 加强产品竞争力，加大客户开发力度，获取新利润增长点[55] - 加强控费降本力度，提升企业盈利、控本能力[55] - 完善研发体系，巩固工艺技术实力，扩大市场份额[56] - 提升应对汇率风险能力，完善汇率风险管理体系[56] - 未来或通过境内外收购等外延扩张方式提升综合竞争力[56] - 公司拟巩固与现有客户合作，开拓新客户和新产品以提高收入和盈利[134] - 公司将加强成本和费用控制，提高运营效率，降低运营成本[134] - 公司会提高募集资金使用效率，加强募集资金管理[134] - 公司将完善利润分配政策，优化投资回报机制[134] - 公司会完善治理结构，为持续稳定发展提供保障[134] 风险因素 - 公司经营存在宏观经济波动、原材料价格波动等风险[54] - 外销收入占主营业务收入的比例为27.87%，外币汇率波动或影响业绩[55] - 2018年10月收购金华德剩余77.5%股权，报告期末商誉金额为5074.41万元，存在减值风险[55] - 控股股东大连德迈仕投资有限公司持股比例为16.73%，股权分散或影响控股权稳定[55] 投资者关系与公司治理 - 互动易投资者提问回复率达100%，维系了与投资者良好关系[24] - 2021年度股东大会投资者参与比例为66.97%[63] - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为51.46%[63] - 公司建立《总经理工作细则》明确总经理相关事项[60] - 公司制定《投资者关系管理制度》加强与投资者互动[60] - 公司业务、资产、人员、财务、机构独立于控股股东和实际控制人[62] - 公司治理实际状况与相关规定不存在重大差异[61] - 公司建立规范法人治理结构保护中小股东利益[60] - 公司完善信息披露制度保证信息真实准确完整及时[60] - 公司尊重维护利益相关方权益履行社会责任[60] 董监高情况 - 董事长兼总经理何建平期初与期末持股均为462,500股[64] - 董事姚伟旋期初与期末持股均为4,827,000股[64] - 公司董监高合计期初与期末持股均为5,289,500股[65] - 报告期内不存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘情况[65] - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况不适用[65] - 何建平历任公司总经理助理、总经理、董事、董事长等职[65] - 李健历任公司财务总监、董事、董事会秘书、副总经理[66] - 孙百芸历任公司品管员、办公室主任、董事等职[67] - 骆波阳历任公司技术员、汽车轴事业部部长等职[68] - 董晓昆历任公司技术员、顶杆事业部部长等职[69] - 马金城、张学、周颖自2017年8月、2017年8月、2019年8月起任公司独立董事[73][74][75] - 张洪武、周文君、林琳自2001年11月、2017年7月、2001年11月起任公司监事[75][76][77] - 何建平、李健、孙百芸、骆波阳、董晓昆任公司高级管理人员[77]