关联交易数据 - 2025年与兰溪伟迪预计关联交易不超3000万元，2024年实际发生2412.65万元[2] - 2025年与起航包装预计关联交易不超1200万元，2024年实际发生828.95万元[2] - 2025年与金华欣业预计关联交易不超500万元，2024年实际发生106.04万元[2] - 2025年与金华欣质预计关联交易不超300万元，2024年实际发生0元[3] 关联方业绩 - 截至2024年底，兰溪伟迪总资产1273.93万元，净资产422.96万元，营收2430.12万元，净利润44.01万元[5] - 截至2024年底，起航包装总资产1197.79万元，净资产72.53万元，营收898.10万元，净利润16.05万元[6] - 截至2024年底，金华欣业总资产670.06万元，净资产709.12万元，营收118.18万元，净利润17.42万元[7] - 截至2024年底，金华欣质总资产69.47万元，净资产34.01万元，营收38.30万元，净利润 - 40.99万元[8] 交易相关决议 - 2025年3月27日公司董事会、监事会审议通过2025年度预计日常关联交易议案，尚需股东大会审议[2][13] - 监事会同意公司2025年度日常关联交易预计事项[14] - 国信证券对公司审核2025年度预计日常关联交易事项无异议[15] 备查文件 - 包含公司第二届董事会第三十二次会议决议[16] - 包含公司第二届监事会第二十九次会议决议[16] - 包含国信证券关于公司2025年度预计日常关联交易的核查意见[16]

| 证券代码：301008 | 证券简称：宏昌科技 | 公告编号：2025-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123218 | 债券简称：宏昌转债 | | 浙江宏昌电器科技股份有限公司 关于公司向银行申请综合授信公告 为保证公司经营活动中融资业务的正常开展，简化审批手续，提高经营效率， 并结合公司及子公司进一步的发展需要，拟向各银行金融机构申请综合授信额度 总计不超过人民币 13 亿元。 授信内容包括但不限于：向各银行申请流动资金贷款、银行承兑汇票、信用 证、保函等。根据授信额度，拟授权公司董事长办理公司及子公司相关资产的抵 押、质押等手续并签署相关协议及文件（含公司为子公司或子公司为公司提供资 产抵押、质押等文件），适用期限为 2024 年度股东大会审议通过之日至 2025 年 度股东大会审议通过之日止，借款利率参照中国人民银行规定的利率，由本公司 及子公司与借款银行协商确定。 二、查备文件 1、浙江宏昌电器科技股份有限公司第二届董事会第三十二次会议决议； 2、浙江宏昌电器科技股份有限公司第二届监事会第二十九次会议决议。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真 ...

审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 第 1 页 共 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕993 号 浙江宏昌电器科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称宏昌科技 公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的宏昌科技公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供宏昌科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为宏昌科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解宏昌科技公司 2024 年度非经营性资金 ...

公司信息 - 证券代码为301008，证券简称为宏昌科技，债券代码为123218，债券简称为宏昌转债[1] 候选人情况 - 刘斌红为公司第三届董事会独立董事候选人[3] 任职合规 - 本人及直系亲属不涉及特定股份持有及股东单位任职情况[19][22] - 兼任独立董事的上市公司数量不超过5家[32] - 在该公司连续担任独立董事未超过6年[33] - 过往任职无相关董事会会议缺席及意见发表违规情形[36][37][38] - 不存在同时在超五家公司担任董监高情形[40]

| 证券代码：301008 | 证券简称：宏昌科技 | 公告编号：2025-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123218 | 债券简称：宏昌转债 | | 浙江宏昌电器科技股份有限公司 关于公司为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月27日召 开第二届董事会第三十二次会议、第二届监事会第二十九次会议，审议通过了 《关于公司为全资子公司提供担保的议案》，现将相关内容公告如下： 一、担保情况概述 因业务发展需要，为提高公司全资子公司金华市弘驰科技有限公司（以下 简称"金华弘驰"）的融资和贷款效率，公司拟为金华弘驰向银行融资提供担 保，提供担保的形式包括但不限于信用担保(含一般保证、连带责任保证等)、 抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式，预计累计担保额度不超过 2,000万元。使用期限自本次董事会通过之日起12个月内有效，在上述累计额度 有效范围内担保金额可滚动使用。具体情况如下： 二、本次新增被担保对象及担保额度具体如下： ...

| 证券代码：301008 | 证券简称：宏昌科技 | 公告编号：2025-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123218 | 债券简称：宏昌转债 | | 浙江宏昌电器科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日 召开了第二届董事会第三十二次会议、第二届监事会第二十九次会议审议通过了 《关于聘任 2025 年度审计机构的议案》，本议案尚需提交股东大会审议，现将具 体情况公告如下： 一、拟聘任 2025 年度审计机构的情况说明 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）具备证券、期货相 关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够较好 满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。 鉴于天健为本公司提供审计服务以来，能够恪尽职守，勤勉履行其审计职责， 遵循独立、客观、公正的执业准则，对本公司规范运作起到促进作用，现拟继聘 任请天健会计师事务所为公司 2025 年度审计机构，聘期一年，并提 ...

国信证券股份有限公司 关于浙江宏昌电器科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放和使用情况的专项核查报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关法律法规和规范性文件的要 求，国信证券股份有限公司（简称"国信证券"或"保荐人"）作为浙江宏昌 电器科技股份有限公司（以下简称"宏昌科技"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市和向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如 下： 一、保荐人进行的核查工作 国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计、 注册会计师等人员交谈，查询了募集资金专户，查阅了募集资金存放与使用情 况的专项报告、会计师募集资金年度存放与使用情况鉴证报告、以及各项业务 和管理规章制度，从公司募集资金的管理、募集资金的用途、募集资金的信息 披露情况等方面对其募集资金制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。 二、募集资金基本情况 （ ...

| 证券代码：301008 | 证券简称：宏昌科技 | 公告编号：2025-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123218 | 债券简称：宏昌转债 | | 浙江宏昌电器科技股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人 浙江宏昌电器科技股份有限公司董事会 现就提名 吕岚 女士为 浙江宏昌电器科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意出任浙江宏昌电器科技股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经 历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明如下： 一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事任 职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：________________ ...

业绩总结 - 2023年8月10日发行380.00万张可转债，总额38,000.00万元，净额37,416.13万元[4] 项目进展 - 截至2024年12月31日，电子水泵及注塑件项目投资进度37.28%，补充流动资金项目100%[6] 未来展望 - 拟新增全资子公司宏昌致远，注册资金1000万[7][8] - 拟用1000万元向宏昌致远实缴出资，提供不超14,055万元借款，年利率0.5%[11] 项目调整 - 电子水泵及注塑件项目土建工程调减，设备购置及安装调增[9] 审批情况 - 相关议案经董事会、监事会审议通过，保荐人无异议[15][16][17] - 变更需股东大会及债券持有人会议审议通过[17]

独立董事评估 - 公司董事会评估伍争荣、方桂荣、张屹独立性[1] - 依据相关要求及自查报告评估[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 专项意见时间 - 董事会出具专项意见时间为2025年3月31日[2]