公司信息 - 证券代码为301008，简称为宏昌科技，债券代码为123218，简称为宏昌转债[1] 人事提名 - 公司董事会提名刘伟先生为第三届董事会独立董事候选人[3] 提名条件 - 被提名人及其直系亲属持股、任职符合规定[7] - 被提名人兼任独立董事公司数不超5家[11] - 被提名人在公司连续任独立董事未超六年[11] 声明时间 - 提名人声明时间为2025年3月27日[14]

监事会换届 - 公司第二届监事会任期将满，2025年3月27日提名蒋煜涛、凌登洋为第三届非职工代表监事[3] - 第三届监事会由非职工代表监事和职工代表监事周海英组成，职工代表监事比例不低于三分之一[4] - 第三届监事会监事任期自股东大会审议通过起三年[4] 人员信息 - 蒋煜涛1992年生，2019年加入，行政主管，无股权[5] - 凌登洋1996年生，2022年加入，财务部会计、监事，无股权[5] - 周海英1980年生，2017年加入，品质总监助理等职，无股权[6]

| 证券代码：301008 | 证券简称：宏昌科技 | 公告编号：2025-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123218 | 债券简称：宏昌转债 | | 浙江宏昌电器科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期即 将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2024年4月 修订）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》（2023年12月修订）等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规 定，公司进行了董事会换届选举工作。 公司于2025年3月27日召开了第二届董事会第三十二次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举独立董事 的议案》,经提名委员会资格审查，董事会同意提名陆宝宏先生、陆灿先生、佘 砚先生、陶珏女士（简历附后）为公司第三届董事会非独立董事人选，提名刘伟 先生、刘斌红女士、吕岚女士（简历附后）为第三届董事会独 ...

二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—15 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕994 号 浙江宏昌电器科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称宏昌科技公司） 管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 四、工作概述 我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师 执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报 获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的 程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供宏昌科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为宏昌科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 宏昌科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 ...

公司信息 - 证券代码为301008，证券简称为宏昌科技[1] - 债券代码为123218，债券简称为宏昌转债[1]

浙江宏昌电器科技股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 浙江宏昌电器科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合浙江宏昌电器科技股份有限公司（以 下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对公司截至2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有 效性进行了评价。 一、重要声明 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部 控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生对内部 1 / 5 控制评价结论产生实质性影响的因素。 三、内部控制评价工作情况 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是 ...

浙江宏昌电器科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024年度（以下简称"报告期"），董事会严格按照《公司法》《证券法》以 及《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，勤勉尽责履行职责和义务，有 效执行股东大会的各项决议，积极开展工作，全体董事本着对公司和全体股东负 责的精神，勤勉尽责，忠实履行职责与义务，严格执行股东大会各项决议，积极 推行董事会各项决议的实施，保障公司规范运作，促进公司持续健康、稳定的发 展，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作，现将报告期 董事会主要工作情况报告如下： 一、2024 年度公司总体经营情况 2024年，公司积极贯彻实施董事会战略部署，推进各项工作，2024年末资产 总额、负债总额、净资产均随着公司经营发展而稳步增长；实现营业收入10.27 亿元，同比增长16.09%；实现归属于上市公司股东的净利润5,246.57万元，同比 下降38.93%。 1、董事会会议召开情况 | 序号 | 时间 | 会议名称 | 会议内容 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2024-02- | 第二届董事会 | 关于回购公司股份方案的议案 ...

| 证券代码：301008 | 证券简称：宏昌科技 | 公告编号：2025-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123218 | 债券简称：宏昌转债 | | 浙江宏昌电器科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日 召开了第二届董事会第三十二次会议、第二届监事会第二十九次会议，审议通过 了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。为提高公司 闲置募集资金以及公司和全资子公司金华市弘驰科技有限公司自有资金使用效 率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在保证日常经营运作资金需 求、有效控制投资风险的情况下，拟使用闲置募集资金额度不超过人民币 1.6 亿 元（其中: 首次公开发行股票的暂时闲置募集资金额度为不超过 0.4 亿元，向不 特定对象发行可转换公司债券的闲置募集资金额度为不超过 1.2 亿元）、使用自 有资金额度不超过人民币 3 亿元进行现金 ...

关联交易数据 - 2025年与兰溪伟迪预计关联交易不超3000万元，2024年实际发生2412.65万元[2] - 2025年与起航包装预计关联交易不超1200万元，2024年实际发生828.95万元[2] - 2025年与金华欣业预计关联交易不超500万元，2024年实际发生106.04万元[2] - 2025年与金华欣质预计关联交易不超300万元，2024年实际发生0元[3] 关联方业绩 - 截至2024年底，兰溪伟迪总资产1273.93万元，净资产422.96万元，营收2430.12万元，净利润44.01万元[5] - 截至2024年底，起航包装总资产1197.79万元，净资产72.53万元，营收898.10万元，净利润16.05万元[6] - 截至2024年底，金华欣业总资产670.06万元，净资产709.12万元，营收118.18万元，净利润17.42万元[7] - 截至2024年底，金华欣质总资产69.47万元，净资产34.01万元，营收38.30万元，净利润 - 40.99万元[8] 交易相关决议 - 2025年3月27日公司董事会、监事会审议通过2025年度预计日常关联交易议案，尚需股东大会审议[2][13] - 监事会同意公司2025年度日常关联交易预计事项[14] - 国信证券对公司审核2025年度预计日常关联交易事项无异议[15] 备查文件 - 包含公司第二届董事会第三十二次会议决议[16] - 包含公司第二届监事会第二十九次会议决议[16] - 包含国信证券关于公司2025年度预计日常关联交易的核查意见[16]

公司信息 - 证券代码为301008，证券简称为宏昌科技，债券代码为123218，债券简称为宏昌转债[1] 独立董事声明 - 刘伟作为独立董事候选人声明与公司无影响独立性的关系[3] - 本人及直系亲属不属特定股东范畴[19][22] - 兼任独立董事的上市公司数量不超5家[32] - 连续担任独立董事未超6年[33] - 过往任职无未出席会议等违规情形[36][37][38] - 最近三十六个月内未受相关部门处罚[40]