深圳市利和兴股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的 有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》，以及《深圳市利 和兴股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司特设立董事会审 计委员会，并制定本细则。 第二条 审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责公司 内、外部审计的沟通、监督和核查工作，对董事会负责，向董事会报告工作。审计委员 会根据《公司章程》和本细则规定的职责范围履行职责，独立工作，不受公司其他部门 干涉。 第三条 公司应当为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或者机构承担 审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委员会履 行职责时，公司管理层及相关部门应当给予配合。审计委员会认为必要的，可以聘请 中介机构提供专业意见，有关费用由公司承担。 第二章 人员组成 第四条 审计委 ...

证券代码：301013 证券简称：利和兴 公告编号：2023-066 深圳市利和兴股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市利和兴股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十七次会议通知于 2023 年 9 月 22 日以电子邮件等通讯方式发出，于 2023 年 9 月 27 日在公司汇德会议室以 现场同步结合视频的方式召开。会议由公司董事长林宜潘先生主持，应出席董事 7 人，实 际出席董事 7 人，其中董事梅健、独立董事梁清利、汪林、郑晓曦以视频方式参会，公司 全体监事及高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过表决，审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的 议案》 鉴于公司第三届董事会任期即将届满，依据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《公 ...

深圳市利和兴股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 深圳市利和兴股份有限公司（以下简称"公司"）为规范股东大会运作程序， 保证股东大会合法、有序、高效地行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定和《深圳市利和兴股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的规定，并结合公司的实际情况制订本议事规则。 第二条 本议事规则适用于公司股东大会，对公司、全体股东、股东代理人、公司 董事、监事、总经理、其他高级管理人员和列席股东大会会议的其他有关人员均具有 约束力。 第三条 公司董事会应严格遵守相关法规关于召开股东大会的各项规定，认真、按 时组织好股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使 职权。 合法、有效持有公司股份的股东均有权出席或委托代理人出席股东大会，并依法 享有知情权、发言权、质询权和表决权等各项股东权利。出席股东大会的股东及股东 代理人，应当遵守相关法规、公司章程及本议 ...

公司于 2023 年 9 月 26 日在公司会议室召开了 2023 年第一次职工代表大会，经全体 与会职工代表审议表决，同意选举王欣女士为公司第四届监事会职工代表监事（简历详见 本公告附件）。王欣女士将与由公司 2023 年第一次临时股东大会选举产生的 2 名非职工代 表监事共同组成公司第四届监事会，任期自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之 日起三年。 为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会仍将继续 按照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事义务和职 责。 特此公告。 深圳市利和兴股份有限公司监事会 证券代码：301013 证券简称：利和兴 公告编号：2023-071 深圳市利和兴股份有限公司 关于选举第四届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市利和兴股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期即将届满，依据 《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《公司章程 ...

深圳市利和兴股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第二章 人员组成 第三条 提名委员会委员由三名董事组成，其中，独立董事委员应当占本委员会成 员总数的二分之一以上并担任召集人。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一以上提名，并由董事会选举产生。提名委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董 事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员由董事长提名，在委员内选举产生，并 报董事会备案。 第五条 提名委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同，委员任期届满， 连选 可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根 据上述第三条和第四条规定补足委员人数。提名委员会因委员辞职或免职或其他原因 而导致人数少于 3 名时，公司董事会应尽快选举补足委员人数。 第三章 职责权限 第六条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高 级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议： 1 第一章 总则 第一条 为加强深圳市利和兴股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提名委员会 规范运作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据 ...

证券代码：301013 证券简称：利和兴 公告编号：2023-068 深圳市利和兴股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市利和兴股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十七次会议决议 定于 2023 年 10 月 13 日（星期五）召开公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称 "本次股东大会"）。现将本次股东大会相关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第三届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2023 年 9 月 27 日召开第三届董事会第二十 七次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》。本次 股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业 务规则及《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 10 月 13 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易 ...

证券代码：301013 证券简称：利和兴 公告编号：2023-072 深圳市利和兴股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人张志杰作为深圳市利和兴股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，已充分了 解并同意由提名人深圳市利和兴股份有限公司董事会提名为深圳市利和兴股份有限公司（以 下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存 在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市利和兴股份有限公司第三届董事会提名委员会或者独立董事专 门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的 情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 ...

深圳市利和兴股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为了促进深圳市利和兴股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的规范运 作，规范董事会秘书的行为，加强对董事会秘书工作的指导，充分发挥董事会秘书的作用， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳市利和兴股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"），并参照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》，特制订本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，应当忠实、勤 勉地履行职责。 第三条 董事会秘书是公司与深圳证券交易所的指定联络人。公司应当设立信息披露 事务部门，由董事会秘书负责管理。 第四条 公司董事会秘书和证券事务代表均应遵守本细则。 第二章 选任 第五条 董事会秘书由公司董事长提名，经董事会会议决议通过后聘任或解聘。原董 事会秘书离职后三个月内应聘请新的董事会秘书。 第六条 公司应当聘任证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。在董事会秘书不 能履行职责时，由证券事务代表行使其权利并 ...

深圳市利和兴股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为加强深圳市利和兴股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露管理工 作，保证公司真实、准确、完整地披露信息，保护公司、股东、债权人及其他利益相关 人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、中国证监会《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板规范运作》"）等法律、法 规、规范性文件以及《深圳市利和兴股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露"是指《上市公司信息披露管理办法》《股票上市规则》 规定的应披露信息以及深圳证券交易所或公司董事会认为对公司证券及衍生品种交易 价格可能产生重大影响而投资者尚未得知的信息，主要包括： （五）法律、法规和规范性文件规定的其他信息披露义务人。 （一）公司依法公开对外发布的定期报告，包括季度报告、中期报告和年度报告； （二）公司依法公开对外发布的临时报告，包括股东大会 ...

深圳市利和兴股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 第一章 总则 第一条 为规范对深圳市利和兴股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息管理， 加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益，根据 《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有 关法律法规、规范性文件，以及《深圳市利和兴股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司董事会应当保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主 要责任人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜，董事长与 董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。公司监 事会应当对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。 第三条 本制度适用于公司下属各部门、分公司、控股子公司及公司能够对其实施 重大影响的参股公司的内幕信息及其知情人的管理事宜。 第二章 内幕信息的定义及范围 第四条 本制度所称内幕信息是指涉及公司的经营、财务以及其他对公司股票及衍 生品交易价格有 ...