证券代码：301013 证券简称：利和兴 公告编号：2023-077 深圳市利和兴股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召集人：公司第三届董事会 2、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 10 月 13 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 10 月 13 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为：2023 年 10 月 13 日 9:15—15:00 期间的任何时间。 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 4、现场会议召开地点：深圳市龙华区民塘路385号汇德大厦1号写字楼21层公司大会议室 5、现场会议主持人：董 ...

证券代码：301013 证券简称：利和兴 公告编号：2023-079 深圳市利和兴股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。 1 / 2 三、备查文件 一、监事会会议召开情况 深圳市利和兴股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次会议于 2023 年 10 月 13 日在公司汇德会议室以现场方式召开。鉴于公司于同日召开的 2023 年第一次临 时股东大会选举产生的第四届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职 工代表监事共同组成了第四届监事会。为保证公司监事会工作的衔接性和连贯性，经第四 届监事会全体监事一致同意，本次会议豁免通知时限要求，会议通知于 2023 年 10 月 13 日以专人送达的方式发出。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。全体监事一致推举赖传坤女士召集并 主持本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经过表决，审议通过了 ...

证券代码：301013 证券简称：利和兴 公告编号：2023-078 深圳市利和兴股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市利和兴股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会议于 2023 年 10 月 13 日在公司汇德会议室以现场同步结合视频的方式召开。鉴于公司于同日召开的 2023 年第一次临时股东大会选举产生的第四届董事会成员组成了公司第四届董事会。为保证公 司董事会工作的衔接性和连贯性，经第四届董事会全体董事一致同意，本次会议豁免通知 时限要求，会议通知于 2023 年 10 月 13 日以专人送达、电话等通讯方式发出。 本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中独立董事刘湘云、张志杰以视频方 式参会，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。全体董事一致推举林宜潘先生召集并 主持本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。 1、审计委员会：刘湘云（召集人）、张志杰、黄月明 二、董事会会议审议情况 与会董事经过表决，审议通过了以下 ...

北京市金杜（广州）律师事务所 关于深圳市利和兴股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：深圳市利和兴股份有限公司 北京市金杜（广州）律师事务所（以下简称本所）接受深圳市利和兴股份有限 公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上 市公司股东大会规则（2022年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民 共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行 政区、中国澳门特别行政区及中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和 规范性文件和现行有效的《深圳市利和兴股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）有关规定，指派本所律师（以下简称本所律师）出席了公司于2023年10月 13日在深圳市龙华区民塘路385号汇德大厦1号写字楼21层公司大会议室召开的 2023年第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关 事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1 1. 经公司2022年第一次临时股 ...

证券代码：301013 证券简称：利和兴 公告编号：2023-080 深圳市利和兴股份有限公司 关于完成第四届董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表暨部分董事、监事、高级管理人员任期届满离任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市利和兴股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 13 日召开 2023 年第 一次临时股东大会，选举产生了 4 名非独立董事、3 名独立董事，共同组成了公司第四届 董事会；选举产生了 2 名非职工代表监事，与由公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代 表监事共同组成了公司第四届监事会。 同日，公司召开第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议，选举产生了第 四届董事会董事长、董事会各专门委员会委员及第四届监事会主席，聘任了新一届高级管 理人员、证券事务代表。现将相关情况公告如下： 一、公司第四届董事会组成情况 （一）第四届董事会成员 公司第四届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。具体成员 如下： 1、非独立董事：林宜潘先生（董事长）、黄月明女 ...

证券代码：301013 证券简称：利和兴 公告编号：2023-076 深圳市利和兴股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳市利和兴股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 21 日召开第三届董事会 第二十六次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行 现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的情况下， 公司循环使用额度不超过人民币 5,000 万元暂时闲置的募集资金进行现金管理，具体内容详见 公司 2023 年 8 月 22 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置 募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-060）。 近日，公司在上述使用期限及额度内，使用部分闲置募集资金进行现金管理。现就具体情 况公告如下： 一、本次闲置募集资金现金管理产品的基本情况 | 委托方 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 购买金额 | 起息日 | 到期日 | 收益金 ...

证券代码：301013 证券简称：利和兴 公告编号：2023-075 深圳市利和兴股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳市利和兴股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 14 日召开第三届董事会 第二十三次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金 管理的议案》，同意在保证资金流动性和安全性的前提下，公司及其合并报表范围内的子、孙 公司循环使用额度不超过人民币 2.5 亿元暂时闲置的自有资金进行现金管理，使用期限为自公 司本次董事会审议通过之日起一年内有效，具体内容详见公司 2023 年 4 月 14 日披露于巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号： 2023-017）。 公司在上述使用期限及额度内，使用部分闲置自有资金进行现金管理，现就具体情况公告 如下： 一、本次闲置自有资金现金管理的进展情况 1、公司将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律 ...

证券代码：301013 证券简称：利和兴 公告编号：2023-074 深圳市利和兴股份有限公司 1 / 2 委托方 受托方 产品名称 产品类型 购买金额 （万元） 起息日 到期日 收益金额 （万元） 资金 来源 公司 中国建设 银行江门 市分行 中国建设银行 广东省分行单 位人民币定制 型结构性存款 保本浮动 收益型 4,100 2023.07.11 2023.09.28 24.09 募集 资金 一、本次赎回现金管理产品的基本情况 | | 市分行 | 位人民币定制 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 型结构性存款 | | | | | | | | 公司 | 中国建设 银行江门 | 中国建设银行 广东省分行单 | 保本浮动 | 4,000 | 2022.12.07 | 2023.02.28 | 26.37 | 募集 | | | | 位人民币定制 | 收益型 | | | | | 资金 | | | 市分行 | 型结构性存款 | | | | | | | | 公司 | 中国建设 银行江门 | 中国建设银行 ...

关于更换持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市利和兴股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 28 日收到公司保荐 机构民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"）《关于更换持续督导保荐代表人的函》。 民生证券为公司首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构、主承销商和持续督导机构， 委派陈思捷先生和李东茂先生为公司持续督导保荐代表人，持续督导期至 2024 年 12 月 31 日。 证券代码：301013 证券简称：利和兴 公告编号：2023-073 深圳市利和兴股份有限公司 鉴于原保荐代表人李东茂先生工作变动，不再担任公司的持续督导保荐代表人，不再 负责公司持续督导工作。为不影响公司持续督导工作的正常进行，民生证券现委派汤泽骏 先生（简历见本公告附件）接替李东茂先生，继续履行对公司持续督导的相关职责和义务。 1 / 2 附件：汤泽骏先生简历 汤泽骏先生，民生证券股份有限公司投资银行部副总裁，保荐代表人、注册会计师非 执业会员。先后参与的项目包括洁特生物（688026）IPO 项目、利和兴（301013 ...

公司于 2023 年 9 月 27 日召开第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司监 事会换届选举暨提名第四届监事会监事候选人的议案》，公司监事会同意提名赖传坤女士、 王刘杰先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历详见本公告附件）。前 述议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，股东大会将采取累积投票方式对提 名每位候选人进行逐项表决。 公司第四届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。 上述非职工代表监事候选人经公司 2023 年第一次临时股东大会选举通过后，将与由公司职 工代表大会选举产生的职工代表监事王欣女士共同组成公司第四届监事会，任期自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。 为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会仍将继续 按照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事义务和职 责。 特此公告。 深圳市利和兴股份有限公司监事会 证券代码：301013 证券简称：利和兴 公告编号：2023-070 深圳市利和兴股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体 ...