2024 年 1 月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 | 25 | | 第一节 | 董事 | 25 | | 第二节 | 董事会 | 28 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | 监事会 | 35 | | 第一节 | 监事 | 35 | | 第二节 | 监事会 | 36 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 38 | | 第一节 | | 财务会计制度 38 | | 第二节 | | 内 ...

| 证券代码：301015 | 证券简称：百洋医药 | 公告编号：2024-003 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123194 | 债券简称：百洋转债 | | 一、与专业投资机构共同投资概述 青岛百洋医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 10 日召 开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 拟与专业投资机构共同投资暨关联交易的议案》，同意公司与专业投资机构北京 百洋众信康健投资管理有限公司、北京市门头沟区京西产业引导基金（有限合伙）、 北京中关村高精尖创业投资基金（有限合伙）及控股股东百洋医药集团有限公司 共同出资设立北京市门头沟区百洋医药产业投资基金（有限合伙）（以下简称"投 资基金"），公司作为有限合伙人以自有资金认缴出资 4,950 万元，占出资总额 的 19.80% 。 具体内容详见公司于 2023 年 12 月 11 日 在 巨 潮 资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟与专业投资机构共同投资暨关联交易的公 告》。 2024 年 1 月 9 日，投资资金首期募集资金 1.25 亿元已募集完毕，公 ...

| 证券代码：301015 | 证券简称：百洋医药 | 公告编号：2024-002 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123194 | 债券简称：百洋转债 | | 青岛百洋医药股份有限公司 关于与专业投资机构共同投资的进展公告 近日，公司收到基金管理人通知，投资基金首期资金已募集完毕，具体情况 如下： | 序号 | 合伙人名称 | 合伙人类型 | 出资方式 | 认缴出资额 | 首期实缴出资 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | （万元） | （万元） | | 1 | 北京百洋众信康健投资管理 | 普通合伙人 | 货币 | 100.00 | 100.00 | | | 有限公司 | | | | | | 2 | 北京市门头沟区京西产业引 | 有限合伙人 | 货币 | 10,000.00 | 5,000.00 | | | 导基金（有限合伙） | | | | | | 3 | 北京中关村高精尖创业投资 | 有限合伙人 | 货币 | 5,000.00 | 2,500.00 | | | 基金（有限合伙） | | | | | | 4 | 青岛 ...

青岛百洋医药股份有限公司 | 证券代码：301015 | 证券简称：百洋医药 公告编号：2024-001 | | --- | --- | | 债券代码：123194 | 债券简称：百洋转债 | 关于 2023 年第四季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"百洋转债"（债券代码：123194）转股期限为 2023 年 10 月 20 日至 2029 年 4 月 13 日，最新有效的转股价格为 26.88 元/股。 2、2023 年第四季度，共有 137,539 张"百洋转债"完成转股（票面金额共 计 1,375.39 万元人民币），共计转成 511,637 股"百洋医药"股票（股票代码： 301015）。 3、截至 2023 年第四季度末，青岛百洋医药股份有限公司（以下简称"公司"） 剩余可转换公司债券（以下简称"可转债"）为 8,462,461 张，剩余票面总金额为 84,624.61 万元人民币。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 15 号——可转换 ...

| 证券代码：301015 | 证券简称：百洋医药 | 公告编号：2023-083 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123194 | 债券简称：百洋转债 | | 债券代码：123194 债券简称：百洋转债 青岛百洋医药股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 青岛百洋医药股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 4 月 21 日召 开第三届董事会第七次会议及第三届监事会第六次会议、2023年5月15日召开2022 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度对外担保额度预计的议案》，同意公 司为全资子公司青岛百洋健康药房连锁有限公司（以下简称"健康药房"）提供不 超过 19,000 万元的担保额度，担保额度的有效期为自 2022 年年度股东大会决议通 过之日起 12 个月。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 相关公告。 二、担保进展情况 1、保证人：青岛百洋医药股份有限公司 2、债务人：青岛百洋健康药房连锁有限公 ...

| 证券代码：301015 | 证券简称：百洋医药 公告编号：2023-082 | | --- | --- | | 债券代码：123194 | 债券简称：百洋转债 | 青岛百洋医药股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 青岛百洋医药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二次会 议于 2023 年 12 月 21 日以通讯表决的方式召开，会议通知已于 2023 年 12 月 15 日以邮件形式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席牟君女士召集并主持， 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会 议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 逐项审议通过了《关于拟出售子公司股权暨关联交易的议案》。 为优化对子公司的管理，降低经营风险，提升公司盈利能力，公司相关子公 司决定向百洋医药集团有限公司（以下简称"百洋集团"）出售部分子公司股权。 出席会议的监事对下列议案进行逐项表 ...

东兴证券股份有限公司关于 青岛百洋医药股份有限公司拟 出售子公司股权暨关联交易的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为青岛 百洋医药股份有限公司（以下简称"百洋医药"或"公司"）2021 年度首次公开 发行股票和 2023 年度向不特定对象发行可转换公司债券持续督导的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等规定，对百洋医药拟出售子公司股权暨关联交易的事项进行了核查，具体核查 情况如下： 一、关联交易概述 为优化对子公司的管理，提升公司盈利能力，百洋医药子公司拟向控股股东 百洋医药集团有限公司（以下简称"百洋集团"）转让下列子公司股权： 1、公司全资子公司北京百洋智合医学成果转化服务有限公司（以下简称"百 洋智合"）拟将其持有的北京百洋智心医学研究有限公司（以下简称"北京百洋 智心"）100%股权以 1,000 万元的价格转让给百洋集团。 2、公司控股子公司北京百洋国胜医疗器械有限公司（以下简称"百洋国胜"） 拟将其持有的青岛百洋大骋医用设备有限公司（以下 ...

| 证券代码：301015 | 证券简称：百洋医药 | 公告编号：2023-080 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123194 | 债券简称：百洋转债 | | 青岛百洋医药股份有限公司 关于拟出售子公司股权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 为优化对子公司的管理，提升公司盈利能力，青岛百洋医药股份有限公司（以 下简称"公司"或"上市公司"）子公司拟向控股股东百洋医药集团有限公司（以 下简称"百洋集团"）转让下列子公司股权： 1、公司全资子公司北京百洋智合医学成果转化服务有限公司（以下简称"百 洋智合"）拟将其持有的北京百洋智心医学研究有限公司（以下简称"北京百洋 智心"）100%股权以 1,000 万元的价格转让给百洋集团。 2、公司控股子公司北京百洋国胜医疗器械有限公司（以下简称"百洋国胜"） 拟将其持有的青岛百洋大骋医用设备有限公司（以下简称"百洋大骋"）57%股 权以 592.57 万元的价格转让给百洋集团。 3、百洋国胜拟将其持有的北京华科先锋医疗器械有限公司（以下简称"华 科 ...

| 证券代码：301015 | 证券简称：百洋医药 公告编号：2023-081 | | --- | --- | | 债券代码：123194 | 债券简称：百洋转债 | 青岛百洋医药股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 出席会议的董事对下列议案进行逐项表决，表决结果如下： 1、对《拟出售北京百洋智心股权暨关联交易的议案》进行审议； 公司全资子公司北京百洋智合医学成果转化服务有限公司（以下简称"百洋 智合"）拟将其持有的北京百洋智心医学研究有限公司（以下简称"北京百洋智 心"）100%股权按照其实际投资额 1,000 万元转让给百洋集团；为保证股权转让 顺利进行，百洋集团拟为北京百洋智心提供不超过 1,600 万元的无息借款用于北 京百洋智心偿还对百洋智合的借款及利息。 该议案为关联交易议案，关联董事付钢、宋青、朱晓卫、陈海深、王国强已 回避表决，亦未代理其他董事行使表决权。 一、董事会会议召开情况 青岛百洋医药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次会 议于 2023 年 12 月 21 日以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于 2023 年 12 月 15 日以邮件形式送达全体董事。本次 ...

（以下无正文） （本页无正文，为《青岛百洋医药股份有限公司独立董事关于拟与专业投资 机构共同投资暨关联交易的独立意见》之签署页） 独立董事： 青岛百洋医药股份有限公司 独立董事关于拟与专业投资机构共同投资暨关联交易 的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 和《公司章程》等有关规定，我们作为青岛百洋医药股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，基于客观独立判断的立场，在认真审阅相关材料的基础上， 对公司关于拟与专业投资机构共同投资暨关联交易事项发表独立意见如下： 经核查，本次设立投资基金与公司主营业务产生协同效应，有利于完善公司 战略布局，提升公司的核心竞争力，增强公司可持续发展能力，符合公司和全体 股东的利益。本次交易事项履行了必要的审议程序，公司关联董事已按照规定回 避表决，符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、 有效。因此，独立董事一致同意公司与专业投资机构共同投资暨关联交易事项。 付明仲 陆银娣 郝先经 2023 年 12 月 10 日 ...