漱玉平民大药房连锁股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第二十二次会议 相关事项的事前认可意见 作为漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，我 们认真阅读了相关的会议资料，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律、法规及规范性文件及《公司章程》等有关规定，经对公司董事会提 出的《关于续聘会计师事务所的议案》进行事前审议，现发表事前认可意见如下： 关于续聘会计师事务所的事前认可意见 经核查，我们认为，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有上市公司 审计工作的丰富经验和职业素养。在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会 计师独立审计准则》等相关规定，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则， 公允合理地发表了审计意见。我们对其专业能力、投资者保护能力、诚信状况以 及独立性做了充分的事前审核。因此，我们同意将续聘天职国际会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案提交公司第三届董事会第二十二 次会议审议。 （ ...

1、会议届次：2023年第五次临时股东大会 | 证券代码：301017 | 证券简称：漱玉平民 | 公告编号：2023-102 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123172 | 债券简称：漱玉转债 | | 漱玉平民大药房连锁股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月6日召开第三届董 事会第二十二次会议，审议通过了《关于提请召开公司2023年第五次临时股东大会的议案》， 决定于2023年12月22日（星期五）14:30以现场与网络投票相结合的方式召开公司2023年第 五次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、会议基本情况 2、会议的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2023年12月22日（星期五）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳 ...

| 证券代码：301017 | 证券简称：漱玉平民 | 公告编号：2023-098 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123172 | 债券简称：漱玉转债 | | 漱玉平民大药房连锁股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 上述担保事项在本年度预计的担保额度范围内，无需另行召开董事会及股东大会审议。 本次提供担保前，公司为漱玉医药物流（山东）提供的担保余额为0元，本次提供担保 后担保余额为20,000万元，剩余可用担保额度为0万元。本次担保提供后，扣除尚在有效期 内的担保余额包括：公司为青岛漱玉平民大药房有限公司提供17,280万元的担保，东营益 生堂药业连锁有限公司为漱玉医药物流（东营）有限公司提供2,700万元的担保，公司为辽 宁漱玉平民企业管理有限公司提供2,900万元的担保，公司及合并报表范围内各级子公司对 合并报表范围内公司的剩余可用担保额度为3,660万元。 一、担保情况概述 漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年1月19日召开第三届 董事会第 ...

| 证券代码：301017 | 证券简称：漱玉平民 | 公告编号：2023-099 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123172 | 债券简称：漱玉转债 | | 漱玉平民大药房连锁股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司持股 5%以上股 东秦光霞女士的通知，获悉其所持有公司的部分股份办理了解除质押业务，具体事项如下： 一、股东股份解除质押基本情况 （一）本次解除质押基本情况 二、其他说明 1、秦光霞女士资信状况良好，具备相应的资金偿还能力。 2、本次股份解除质押事项不会对公司生产经营、公司治理等产生实质性影响。 | 股东 | 是否为控 股股东或 | 本次解除质 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 第一大股 | 押数量（股） | 比例 | 比例 | 起始日 | 解除日期 | ...

| 证券代码：301017 | 证券简称：漱玉平民 | 公告编号：2023-097 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123172 | 债券简称：漱玉转债 | | 漱玉平民大药房连锁股份有限公司 关于重大资产重组的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称"漱玉平民"或"公司"）拟通过支付 现金方式购买天津天士力医药商业有限公司（以下简称"天士力医药商业"或"交易对方"） 持有的济南平嘉大药房有限公司（以下简称"济南平嘉"）60%的股权、辽宁天士力大药房连 锁有限公司（以下简称"辽宁天士力"）90%的股权，以及李杉杉持有的辽宁天士力 10%股权 （以下简称"本次交易"）。公司于 2023 年 9 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 发布的《漱玉平民大药房连锁股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》已对本次交易涉 及的有关风险因素及尚需履行的审批程序进行了详细说明。 2、截至本公告披露日，除本次《漱玉平民大药房连锁股份有限公司重大资产购买 ...

| 证券代码：301017 | 证券简称：漱玉平民 | 公告编号：2023-096 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123172 | 债券简称：漱玉转债 | | 漱玉平民大药房连锁股份有限公司 关于继续延期回复深圳证券交易所重组问询函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 19 日收到深 圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对漱玉平民大药房连锁股份有限公司的重组 问询函》（创业板非许可类重组问询函〔2023〕第 8 号）（以下简称"《重组问询函》"）。收到 《重组问询函》后，公司高度重视并立即组织相关人员及各中介机构开展对《重组问询函》 的回复工作。鉴于本次《重组问询函》中涉及的部分事项尚需进一步落实及补充完善，公司 于 2023 年 11 月 2 日、2023 年 11 月 9 日、2023 年 11 月 16 日分别披露了《关于延期回复 深圳证券交易所重组问询函的公告》、《关于继续延期回复深圳证券交易所重组问询函的公 告》以及《关于 ...

| 证券代码：301017 | 证券简称：漱玉平民 | 公告编号：2023-095 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123172 | 债券简称：漱玉转债 | | 漱玉平民大药房连锁股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 上述担保事项在本年度预计的担保额度范围内，无需另行召开董事会及股东大会审议。 本次提供担保前，公司为辽宁漱玉提供的担保余额为0元，本次提供担保后担保余额为 2,900万元，剩余可用担保额度为100万元。本次担保提供后，扣除尚在有效期内的担保余 额：公司为青岛漱玉平民大药房有限公司提供17,280万元的担保，东营益生堂药业连锁有 限公司为漱玉医药物流（东营）有限公司提供2,700万元的担保，公司及合并报表范围内各 级子公司对合并报表范围内公司的剩余可用担保额度为23,660万元。 二、担保协议的主要内容 辽宁漱玉《不可撤销担保书》 1、债权人：招商银行股份有限公司沈阳分行 2、保证人：漱玉平民大药房连锁股份有限公司 3、债务人：辽宁漱玉平民企业 ...

漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司控股股东、实 际控制人李文杰先生、持股 5%以上股东秦光霞女士的通知，获悉其所持有本公司的部分股 份办理了质押业务，具体事项如下： 一、股东股份质押基本情况 （一）本次股份质押基本情况 注：本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务，以上数据差异均为四舍 五入保留两位小数所致。 | 证券代码：301017 | 证券简称：漱玉平民 | 公告编号：2023-094 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123172 | 债券简称：漱玉转债 | | 漱玉平民大药房连锁股份有限公司 | | 是否为 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股 | 控股股 | | 占其 | 占公 | | 是否 | | | | | | | 东或第 | 本次质押数 | 所持 | 司总 | 是否 | | | | | | | 东 | 一大股 | 量（股） | 股份 | 股本 | 为限 | 为补 | 质押 | 质押 | ...

| 证券代码：301017 | 证券简称：漱玉平民 | 公告编号：2023-093 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123172 | 债券简称：漱玉转债 | | 特此公告。 漱玉平民大药房连锁股份有限公司 董事会 2023 年 11 月 16 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 19 日收到深 圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对漱玉平民大药房连锁股份有限公司的重组 问询函》（创业板非许可类重组问询函〔2023〕第 8 号）（以下简称"《重组问询函》"）。收到 《重组问询函》后，公司高度重视并立即组织相关人员及各中介机构开展对《重组问询函》 的回复工作。鉴于本次《重组问询函》中涉及的部分事项尚需进一步落实及补充完善，公司 于 2023 年 11 月 2 日、2023 年 11 月 9 日分别披露了《关于延期回复深圳证券交易所重组问 询函的公告》和《关于继续延期回复深圳证券交易所重组问询函的公告》。 截至目前，《重组问询函》中部分问题仍 ...

| 证券代码：301017 | 证券简称：漱玉平民 | 公告编号：2023-092 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123172 | 债券简称：漱玉转债 | | 董事会 2023 年 11 月 9 日 漱玉平民大药房连锁股份有限公司 关于继续延期回复深圳证券交易所重组问询函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 19 日收到深 圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对漱玉平民大药房连锁股份有限公司的重组 问询函》（创业板非许可类重组问询函〔2023〕第 8 号）（以下简称"《重组问询函》"）。收到 《重组问询函》后，公司高度重视并立即组织相关人员及各中介机构开展对《重组问询函》 的回复工作。鉴于本次《重组问询函》中涉及的部分事项尚需进一步落实及补充完善，公司 于 2023 年 11 月 2 日披露了《关于延期回复深圳证券交易所重组问询函的公告》。 截至目前，《重组问询函》中部分问题仍需进一步完善、落实，并需中介机构出具核查 意见及履行相应 ...