证券代码：301024 证券简称：霍普股份 公告编号：2024-073 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月 10日召开第三届董事会第十九次会议审议通过《关于提请召开2024年第三次临 时股东大会的议案》，决定于2024年9月27日（星期五）下午14:30召开2024年 第三次临时股东大会，现将相关会议事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年第三次临时股东大会 （五）会议召开的方式： 本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开，公司将通过深 圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全 体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系 统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如 同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （六）会议的股权登记日：202 ...

上海霍普建筑设计事务所股份有限公司 章程 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | | 股东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 | 24 | | 第一节 | | 董事 24 | | 第二节 | | 独立董事 27 | | 第三节 | | 董事会 28 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | 监事会 | 35 | | 第一节 | | 监事 35 | | 第二节 | | 监事会 36 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第一 ...

证券代码：301024 证券简称：霍普股份 公告编号：2024-069 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司 关于独立董事辞职及补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于独立董事辞职的情况 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近 日收到独立董事陈人先生提交的书面辞职申请，陈人先生因个人原因申请辞去 公司独立董事及薪酬与考核委员会委员职务。辞职后陈人先生将不再担任公司 的任何职务。陈人先生原定任期至公司第三届董事会任期届满时止，截至本公 告披露日，陈人先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。 鉴于陈人先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一， 根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司 章程》的有关规定，陈人先生的辞职申请将在股东大会选举产生新任独立董事 后生效，在此期间，陈人先生将继续履行独立董事及董事会专门委员会委员的 相关职责。 陈人先生在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，将继续严格按 照《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司 ...

证券代码：301024 证券简称：霍普股份 公告编号：2024-070 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司 关于拟变更公司注册地址及修订《公司章程》并办理工商登记 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月 10日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过《关于拟变更公司注册地址及 修订<公司章程>并办理工商登记的议案》。因经营发展所需，公司拟对公司注 册地址进行变更并对《公司章程》相关条款进行修订，该事项尚需提交股东大 会审议。现将具体情况公告如下： 一、变更公司注册地址的具体情况 根据经营发展所需，公司拟变更公司注册地址，具体如下： 变更前：中国（上海）自由贸易试验区滨江大道469号5层、6层、10层（实 际楼层4层、5层、9层） 变更后：中国（上海）自由贸易试验区滨江大道469号5层、10层（实际楼 层4层、9层） 本次变更后的注册地址以市场监督管理部门核准的内容为准。 二、公司章程修订情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规、 部门规章及规范性文 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于上海霍普建筑设计事务所股份有限公司 2024 年度持续督导定期现场检查报告 3 | 分募投项 | | | | --- | --- | --- | | 目延期公 | 告 | | | 7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险 | √ | | | （六）业绩情况 | | | | 现场检查主要手段：取得公司业绩财务方面材料，进行财务报告分析；向公司财务 | | | | 部门人员了解公司财务状况。 | | | | 1.业绩是否存在大幅波动的情况 | √ | | | 2.业绩大幅波动是否存在合理解释 | √ | | | 3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异 | √ | | | | | 常 | | （七）公司及股东承诺履行情况 | | | | 现场检查主要手段：取得公司及股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员所 | | | | 做出的承诺文件，核对履行承诺条款对应的相关材料，了解承诺履行情况及相关 | | | | 信息披露情况。 | | | | 1.公司是否完全履行了相关承诺 | √ | | | 2.公司股东是否完全履行了相关承诺 | √ | | | （八）其他重要事项 ...

证券代码：301024 证券简称：霍普股份 公告编号：2024-068 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月 26日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议，2024年5月 20日召开2023年年度股东大会，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现 金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度，并有效 控制风险的前提下，使用不超过人民币3亿元闲置募集资金（含超募资金）进行 现金管理，单个产品投资期限不超过12个月，使用期限自2023年年度股东大会 审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止，在前述额度及期限范围内， 可循环滚动使用。具体内容详见公司2024年4月29日及2024年5月20日披露于巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 根据上述决议，近日公司在上述使用期限及额度内，使用部分闲置募集资 金进行了现金管理，现将具体情况公告如下： ...

长江证券承销保荐有限公司 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 次 0 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 | | | 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资 金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交 | 是 | | 易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 | 是 | | 件一致 | | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 0 次，均事先审阅会议议案 | | （2）列席公司董事会次数 | 0 次，均事先审阅会议议案 | | （3）列席公司监事会次数 | 0 次，均事先审阅会议议案 | | 5.现场检查情况 | | | （1）现场检查次数 | 1 次 | | （2） ...

单位：万元 | 项目 | 本期计提金额 | | | --- | --- | --- | | 一、信用减值损失 | | -1,182.51 | | 其中：应收账款坏账损失 | | -1,182.41 | | 其他应收款坏账损失 | | -0.11 | | 二、资产减值损失 | | 0.22 | | 其中：合同资产减值损失 | | 0.22 | | 合计 | | -1,182.29 | 证券代码：301024 证券简称：霍普股份 公告编号：2024-064 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司 关于2024年半年度计提和转回减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提和转回减值准备概况 （一）本次计提和转回减值准备的原因 依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为真实、准确反映公 司财务状况和经营成果，公司基于谨慎性原则，对截至2024年6月30日合并财务 报表范围内的应收账款、应收票据、合同资产、其他应收款、固定资产、无形 资产、存货等各类资产进行了全面清查，对可能发生减值损失的相关资产计提 减值准备。 （二）本次计提信用减值 ...

单位：元 汇总表第 1 页 | | | 占用方与上市公 | 上市公司核 | 2024 年期初 | 2024 年半年 度占用累计 | 2024 年半年 度占用资金 | 年半 2024 | 年半年度 2024 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 司的关联关系 | 算的会计科 目 | 占用资金余额 | 发生金额（不 | 的利息(如 | 年度偿还累 计发生金额 | 期末占用资金 余额 | 原因 | 占用性质 | | | | | | | 含利息） | 有) | | | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | - | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | ...

证券代码：301024 证券简称：霍普股份 公告编号：2024-065 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2 号——公告格式》的相关规定，本公司就2024年半年度募集资金存放与使用情况作 如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海霍普建筑设计事务所股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2115号文）核准，上海霍普建筑 设计事务所股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"霍普股份"）首次 公开发行人民币普通股（A股）1,060万股，发行价格为人民币48.52元/股，实际募 集资金总额为人民币514,312,000.00元，扣除本次支付的承销、保荐费用人民币 3 ...