东莞怡合达自动化股份有限公司 DONGGUAN YIHEDA AUTOMATION CO.,LTD. （广东省东莞市横沥镇村尾桃园二路 33 号） 2023 年度向特定对象发行股票 募集说明书 （注册稿） 保荐机构（主承销商） （注册地址：东莞市莞城区可园南路一号） 联席主承销商 （北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼） 二〇二四年五月 股票简称：怡合达 股票代码：301029 东莞怡合达自动化股份有限公司 募集说明书 声 明 1、发行人全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 2、发行人负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员） 保证募集说明书中财务会计报告真实、完整。 3、证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表 明其对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任 何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 4、根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化， 由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 5、本募集说明书按照《上市公司证券发行 ...

公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大 投资者谨慎决策，注意投资风险。 特此公告。 东莞怡合达自动化股份有限公司董事会 2024 年 5 月 22 日 等申请文件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞怡合达自动化股份有限公司（以下简称"公司"）申请向特 定对象发行股票于 2023 年 7 月 26 日获得深圳证券交易所上市审核中 心审核通过，并于 2024 年 5 月 16 日获得向中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）作出同意注册的批复。 鉴于公司 2024 年第一季度报告和 2023 年年度报告已披露，根据 中国证监会《监管规则适用指引——发行类第 3 号》等文件规定，公 司会同相关中介机构对募集说明书（注册稿）等申请文件进行了更新， 具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露 的《东莞怡合达自动化股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票并 在创业板上市募集说明书（注册稿）（2023 年年度及 2024 年第一季 度财务数据更新版）》及相关公告文件。 ...

东莞怡合达自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收 到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意东莞怡合达自动化股份 有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕804 号）（以下简称"批复"），主要内容如下： "一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。 二、你公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报文件 和发行方案实施。 三、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。 证券代码：301029 证券简称：怡合达 公告编号：2024- 038 东莞怡合达自动化股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请获得中国证监会同意注册批复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 东莞怡合达自动化股份有限公司董事会 2024 年 5 月 22 日 电话：0769-82886777-785 邮箱：lys@yiheda.com 2、保荐机构（主承销商）：东莞证券股份有限公司 保荐代表人：龚启明、朱则亮 联系部门：资本市场部 联系电话：0769-22119739 联系邮箱：dgzqecm@163.com 3、联席主承销商：中信建投 ...

东莞证券股份有限公司 关于 东莞怡合达自动化股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票 之 证券发行保荐书 保荐机构（主承销商） （住所：东莞市莞城区可园南路一号） 二〇二四年五月 东莞恰合达自动化股份有限公司 证券发行保荐书 目 录 | 目 | 求 . | | --- | --- | | 声 | 明 . . | | 第一节 本次证券发行基本情况 | | | 一、保荐机构、保荐代表人、项目组成员介绍 . | | | 二、发行人基本情况 | | | 三、保荐机构及其关联方与发行人及其关联方的利害关系及主要业务往来情 | | | 况 . . | | | 四、保荐机构内部审核程序和内核意见 | | | 第二节 | 保荐机构承诺事项 | | 第三节 | 保荐机构专项核查意见 12 | | 保荐机构有偿聘请第三方等相关行为的核查 . | í | | 二、怡合达有偿聘请第三方等相关行为的核查 . | | | 三、核查结果 | | | 第四节 对本次证券发行的推荐意见 13 | | | 一、发行人履行的决策程序 . | | | 二、发行人符合向特定对象发行股票条件的说明 | | | 三、发行人存在的主要风险 . | | ...

2024 804 2020 5 206 12 2024 5 16 ...

索 引 号 bm56000001/2024-00005673 分 类 发布机构 发文日期 一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。 关于同意东莞怡合达自动化股份有限公司向特定对象发行股票注册的 批复 东莞怡合达自动化股份有限公司： 中国证券监督管理委员会收到深圳证券交易所报送的关于你公司向特定对象发行股票的审核意见及 你公司注册申请文件。根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《国务院办公厅关于 贯彻实施修订后的证券法有关工作的通知》（国办发〔2020〕5号）和《上市公司证券发行注册管理办 法》（证监会令第206号）等有关规定，经审阅深圳证券交易所审核意见及你公司注册申请文件，现批 复如下： 中国证监会 2024年5月16日 名 称 关于同意东莞怡合达自动化股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复 文 号 证监许可〔2024〕804号 主 题 词 二、你公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案实施。 三、本批复自同意注册之日起12个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告深圳证券交易所并 按有关规定处理。 ...

经营情况 - 2024年一季度实现营业收入5.40亿元,较2023年同期下降23.22% [2] - 实现归属于上市公司股东净利润9,628.68万元,较2023年同期下降40.22% [2] - 2024年一季度末,公司资产总额为37.17亿元,归属于上市公司股东的净资产为31.69亿元,负债总额为5.47亿元,资产负债率为14.73% [2] - 经营活动产生的现金流量净额为2.51亿元,较2023年同期提升404.68% [2] 业务信息化进程 - 自动报价系统2.0版已于5月17日上线,自动报价时间仅需3-20秒,大幅提升效率 [3] - 自动编程软件2.0版本进行了全面优化,支持更好的特征识别和复杂性 [3] - 柔性智能产线项目预计在2024年逐步投入使用,将提高生产效率和产品质量 [3] 其他收益和减值损失 - 其他收益主要是受国家税收政策影响,可持续到2027年 [3] - 信用减值损失主要是应收账款和应收票据计提坏账准备 [3] - 资产减值损失主要是存货计提跌价准备 [3] 现金流与营收差异 - 2023年部分商业承兑汇票在2024年一季度到期,未提前贴现导致现金流入增加 [4] - 公司加强存货内部管控,减少了备库相关现金支出 [4] 海外市场拓展 - 日本市场:与本土品牌合作,提升供应链和服务能力,探索更深层次战略合作 [4] - 越南市场:主要面向中国优势行业的产能外溢,以自建前台为主要模式 [4] - 东南亚其他市场:主要通过拓展当地代理商,适度让渡利润 [4] - 上述三大市场是公司拓展海外业务的第一步,后续将布局全球化市场 [4] 成本费用管控 - 加大对毛利的关注与控制,利用BI分析成本变动因素 [6] - 持续优化人才队伍结构,加强绩效考核,减少不必要浪费,降低研发项目成本 [6] - 不会为了短期利润而过度进行人员优化,相反会加大对关键人才的投入 [6] FX业务板块 - FX零件占设备硬件BOM表60%,公司加大了该业务力度,2022-2023年增速高于传统FA业务20个百分点以上 [5][6] - 公司将为客户提供从FA到FB,再到FX的全BOM表产品的一站式采购 [5] - FX业务侧重在核心品牌件,与其他MRO电商平台在产品品类上存在区别 [6]

证券代码：301029 证券简称：怡合达 公告编号：2024- 037 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司 拟按照现金分红比例不变，对利润分配总额进行调整。 2、自 2023 年度利润分配方案披露至实施期间，公司股本总额未 发生变化。 3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的 2023 年度利润分 配方案一致。 4、本次权益分派实施方案距离股东大会审议通过利润分配方案 的时间未超过两个月。 二、权益分派方案 东莞怡合达自动化股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞怡合达自动化股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年 度权益分派方案已获 2024 年 5 月 13 日召开的 2023 年年度股东大会 审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 1、公司股东大会审议通过的 2023 年年度权益分派方案为：公司 以截至目前总股本 577,708,128 股为基数，向全体股东每 10 股派发 现金股利 4 元（含税），合计派发现金股利 231,08 ...

东莞怡合达自动化股份有限公司 DONGGUAN YIHEDA AUTOMATION CO.,LTD. （广东省东莞市横沥镇村尾桃园二路 33 号） 2023 年度向特定对象发行股票 募集说明书 （注册稿） 保荐机构（主承销商） （注册地址：东莞市莞城区可园南路一号） 联席主承销商 （北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼） 二〇二四年五月 股票简称：怡合达 股票代码：301029 东莞怡合达自动化股份有限公司 募集说明书 声 明 1、发行人全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 2、发行人负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员） 保证募集说明书中财务会计报告真实、完整。 3、证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表 明其对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任 何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 4、根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化， 由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 1-1-1 东莞怡合达自动化股份有限公 ...

东莞证券股份有限公司 关于 东莞怡合达自动化股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票 之 证券发行保荐书 保荐机构（主承销商） （住所：东莞市莞城区可园南路一号） 二〇二四年五月 东莞恰合达自动化股份有限公司 证券发行保荐书 目 录 | 目 | 求 . | | --- | --- | | 声 | 明 . . | | 第一节 本次证券发行基本情况 | | | 一、保荐机构、保荐代表人、项目组成员介绍 . | | | 二、发行人基本情况 | | | 三、保荐机构及其关联方与发行人及其关联方的利害关系及主要业务往来情 | | | 况 . . | | | 四、保荐机构内部审核程序和内核意见 | | | 第二节 | 保荐机构承诺事项 | | 第三节 | 保荐机构专项核查意见 12 | | 保荐机构有偿聘请第三方等相关行为的核查 . | í | | 二、怡合达有偿聘请第三方等相关行为的核查 . | | | 三、核查结果 | | | 第四节 对本次证券发行的推荐意见 . | | | 一、发行人履行的决策程序 . | | | 二、发行人符合向特定对象发行股票条件的说明 | | | 三、发行人存在的主要风险 . | | ...