| 证券代码：301040 | 证券简称：中环海陆 | 公告编号：2024-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123155 | 债券简称：中陆转债 | | 特此公告。 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称"公司"或"中环海陆"） 第三届董事会任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司开展董事会换届 选举工作，现将本次董事会换届选举情况公告如下： 根据《公司章程》规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中 3 人为独立董事。 经公司董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人资格审查，公司于 2024 年 8 月 26 日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司董事会换 届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届 选举暨提名第四届董事 ...

| 证券代码：301040 | 证券简称：中环海陆 | 公告编号：2024-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123155 | 债券简称：中陆转债 | | 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二十八次会议审议通过 了《关于召开 2024 年度第二次临时股东大会的议案》，决定召开 2024 年第二次 临时股东大会。本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 12 日（星期四）下午 14:30 开始 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为：2024 年 9 月 12 日（星期四）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间；通过深圳证券 交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 9 月 12 日（星期四）上午 9:15-9:25，9: ...

并取得独立董事资格证书的承诺 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 独立董事候选人关于参加独立董事培训 承诺人（签名）：于劲松 2024 年 8 月 26 日 根据张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 董事会第二十八次会议决议，本人于劲松被提名为公司第四届董事会独立董事 候选人。截至本承诺出具日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资 格证书。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的要 求，为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下：本人将积极报名参加深圳证 券交易所组织的最近一次独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独 立董事资格证书。 特此承诺！ ...

中信建投证券股份有限公司 关于张家港中环海陆高端装备股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为承接张家港中环 海陆高端装备股份有限公司（以下简称"中环海陆"或"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市持续督导和向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人， 依据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关法律法规规定， 对中环海陆使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了认真、审慎 的核查，发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 1、首次公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕1869 号《关于同意张家港中 环海陆高端装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》和深圳证券交易 所深证上〔2021〕762 号《关于张家港中环海陆高端装备股份有限公司人民币 普通股股 ...

| 证券代码：301040 | 证券简称：中环海陆 | 公告编号：2024-047 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123155 | 债券简称：中陆转债 | | （一）募集资金到位情况 1、首次公开发行 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2021]1869 号"文核准，并经深圳证 券交易所同意，公司于 2021 年 7 月向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 2,500 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 13.57 元。公司共募集资金人民币 339,250,000.00 元，扣除发行费用人民币 58,880,239.75 元（不含增值税）后，募 集资金净额为人民币 280,369,760.25 元。 截止 2021 年 7 月 28 日，公司上述发行股票募集的资金已全部到位，业经容 诚会计师事务所（特殊普通合伙）以"容诚验字[2021]216Z0027 号"验资报告验 证确认。 2、2022 年度公开发行可转换公司债券 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2022]1499 号"文核准，公司于 2022 年 8 月向不特定对象公开发行面值总额为 36,000.00 万元的 ...

中信建投证券股份有限公司 关于张家港中环海陆高端装备股份有限公司 使用闲置自有资金进行委托理财的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"） 作为承接张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称"中环海陆"或 "公司"）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导和向不特定对象发行可 转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关法 律法规规定，对公司使用闲置自有资金进行委托理财的事项进行了认真、审慎 的核查，发表核查意见如下： 一、关于本次使用闲置自有资金进行委托理财的基本情况 （一）投资目的：在不影响公司正常生产经营的前提下，合理利用闲置自 有资金进行委托理财，可以提高资金使用效率，增加公司收益，为公司股东谋 取更多的投资回报。 （二）投资额度及期限：公司在授权期限内使用合计总额不超过（含） 25,000 万元的闲置自有资金进行委托理财，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度和期限范围 ...

张家港中环海陆高端装备股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人张家港中环海陆高端装备股份有限公司董事会现就提名厉治为张家 港中环海陆高端装备股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意出任张家港中环海陆高端装备股份有限公司第四届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过张家港中环海陆高端装备股份有限公司第三届董事 会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ ...

张家港中环海陆高端装备股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人厉治作为张家港中环海陆高端装备股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人张家港中环海陆高端装备股份有限公 司董事会提名为张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称该公司）第 四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任 何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过张家港中环海陆高端装备股份有限公司第三届董事会提名 委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任 ...

特此承诺！ 承诺人（签名）：张惠雅 2024 年 8 月 26 日 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 独立董事候选人关于参加独立董事培训 并取得独立董事资格证书的承诺 根据张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 董事会第二十八次会议决议，本人张惠雅被提名为公司第四届董事会独立董事 候选人。截至本承诺出具日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资 格证书。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的要 求，为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下：本人将积极报名参加深圳证 券交易所组织的最近一次独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独 立董事资格证书。 ...

张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2024 年 8 月 26 日在公司 会议室召开了职工代表大会，经与会职工代表讨论并现场投票表决，选举马苏先 生（简历详见附件）为公司第四届监事会职工代表监事。 马苏先生将与公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生的两名监事共同组 成公司第四届监事会，任期与公司第四届监事会一致。 特此公告。 | 证券代码：301040 | 证券简称：中环海陆 公告编号：2024-053 | | --- | --- | | 债券代码：123155 | 债券简称：中陆转债 | 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 董事会 关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 8 月 26 日 职工代表监事简历 马苏先生，1992年1 ...