证券代码：301045 证券简称：天禄科技 公告编号：2024-010 苏州天禄光科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 经苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次 会议审议通过，决定于 2024 年 2 月 1 日召开 2024 年第一次临时股东大会（以下 简称"本次会议"或"本次股东大会"），现将本次会议有关事项通知如下： 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 2 月 1 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时 间为 2024 年 2 月 1 日 9:15-15:00。 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 （1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托 他人出席现场会议； 1 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、 ...

证券代码：301045 证券简称：天禄科技 公告编号：2024-007 苏州天禄光科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股份质押及解除质押的公告 公司控股股东、实际控制人陈凌先生保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 11 日接 到公司控股股东、实际控制人陈凌先生的通知，获悉陈凌先生将其所持有公司的 部分股份办理了质押及解除质押业务，具体情况如下： | | 是否为控股 | | | | | | 是否为 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 股东或第一 | | 本次解除质 | 占其所持 | 占公司总 | 是否为 | 补充质 | 质押 | 解除 | 质权人 | | 名称 | 大股东及其 | | 押数量（股） | 股份比例 | 股本比例 | 限售股 | 押 | 起始日 | 质押日 | | | | 一致行 ...

《苏州天禄光科技股份有限公司向特定对象发行股票上市公告书》及相关 文件已于 2024 年 1 月 12 日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露 网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 证券代码：301045 证券简称：天禄科技 公告编号：2024-003 苏州天禄光科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票上市公告书披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州天禄光科技股份有限公司董事会 2024 年 1 月 12 日 ...

证券代码：301045 证券简称：天禄科技 公告编号：2024-004 关于控股股东、实际控制人及其一致行动人持股比例变动达到 1%的 公告（梅坦） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次权益变动系公司向特定对象发行股票所致。 2、根据《上市公司收购管理办法》，公司控股股东、实际控制人梅坦先生 已承诺其所认购的本次向特定对象发行的股票自发行结束之日起 36 个月内不得 转让，且公司股东大会已批准同意免于发出要约，梅坦先生免于以要约方式认购 本次公司发行的股票。 3、本次权益变动后，公司控股股东、实际控制人未发生变化。 2023 年 8 月 25 日，苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称"公司"）收 到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意苏州天禄光科技股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1971 号），同意公司向特定 对象发行股票的申请。公司本次发行的新增股份 7,164,014 股已于 2024 年 1 月 5 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕股份登记手续，并将于 2024 年 1 ...

股票简称：天禄科技 证券代码：301045 苏州天禄光科技股份有限公司 （苏州市相城区黄埭镇太东公路2990号） 一、发行数量及价格 1、发行数量：7,164,014 股 2、发行价格：16.34 元/股 向特定对象发行股票 上市公告书 保荐人（联席主承销商） 联席主承销商 二〇二四年一月 1 特别提示 3、募集资金总额：人民币 117,059,988.76 元 4、募集资金净额：人民币 113,898,701.96 元 二、新增股票上市安排 1、股票上市数量：7,164,014 股 2、股票上市时间：2024 年 1 月 15 日（上市首日），新增股份上市日公司股 权不除权，股票交易设涨跌幅限制。 三、发行对象限售期安排 发行对象认购的本次发行的股份，自本次发行结束之日起锁定36个月，自2024 年 1 月 15 日（新增股份上市首日）起开始计算。限售期届满后按中国证监会及深 交所的有关规定执行。 四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市 要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。 2 | 特别提示 2 | | --- | | 目录 3 | | 释义 5 | | 一、公司基本情况 6 | ...

公告（陈凌） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：301045 证券简称：天禄科技 公告编号：2024-005 苏州天禄光科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人及其一致行动人持股比例变动达到 1%的 1、本次权益变动系公司向特定对象发行股票所致。 2、根据《上市公司收购管理办法》，公司控股股东、实际控制人梅坦先生 已承诺其所认购的本次向特定对象发行的股票自发行结束之日起 36 个月内不得 转让，且公司股东大会已批准同意免于发出要约，梅坦先生免于以要约方式认购 本次公司发行的股票。 3、本次权益变动后，公司控股股东、实际控制人未发生变化。 注：若出现总数与分项数值之和不符的情况，均为四舍五入原因造成。 特此公告。 苏州天禄光科技股份有限公司董事会 2024 年 1 月 12 日 2023 年 8 月 25 日，苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称"公司"）收 到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意苏州天禄光科技股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1971 号），同意公司向特定 对象发行股票的申 ...

天禄科技向特定对象发行股票 上市保荐书 中泰证券股份有限公司 关于 苏州天禄光科技股份有限公司 向特定对象发行股票之 上市保荐书 保荐人 (联席主承销商) 7泰证券股份有限公司 HONGTAI SECURITIES CO.,LTD. (山东省济南市市中区经七路 86 号) 二〇二四年一月 天禄科技向特定对象发行股票 上市保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐人"）接受苏州天 禄光科技股份有限公司（以下简称"天禄科技""公司"或"发行人"）的委托， 担任本次天禄科技向特定对象发行股票的保荐人，并指定关峰、王飞担任本次保 荐工作的保荐代表人。中泰证券及保荐代表人特做出如下承诺： 中泰证券及其指定保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办 法》等有关法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，诚实守信， 勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本上市 保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。若因保荐人为发行人本 次发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性 ...

证券代码：301045 证券简称：天禄科技 公告编号：2024-006 根据《关于同意苏州天禄光科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批 复》（证监许可〔2023〕1971号），公司向控股股东、实际控制人之一梅坦先生 发行股票7,164,014股，发行价格为16.34元/ 股，募集资金总额为人民币 117,059,988.76元，扣除发行费用（不含增值税）人民币3,161,286.80元，实际募 集资金净额为人民币113,898,701.96元。本次发行完成后，公司总股本由 103,154,344股增至110,318,358股。 本次发行中，除梅坦先生外，公司其他董事、监事和高级管理人员未参与本 次向特定对象发行股票的认购，持股数量未发生变化，持股比例因公司总股本增 加而被动稀释。本次发行前后全体董事、监事、高级管理人员持股变动情况如下： | 姓名 | 职务 | 本次发行前 | | 本次发行后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 持股数量（股） | 持股比例 | 持股数量（股） | 持股比例 | | 梅坦 | 董事长、总经理 | 21,196,32 ...

安徽吉光增资信息 - 北京电控产投向安徽吉光增资2000万元，增资后持股比例为6.32%，将与天禄科技、显智链、三利谱共同参与TAC膜国产化项目 [2][3] 北京电控产投信息 - 北京电控产投是北京电控的控股子企业，北京电控由北京国有资本运营管理有限公司100%持股，实控人为北京市国资委 [3] - 已发起/参与5支基金，基金总规模91.84亿元，与多家企业合作，布局多个投资领域，完成覆盖VC、PE等阶段的基金布局，已上市项目包括天禄科技等 [3] - 聚焦“芯屏”产业生态开展股权投资，已投资5家企业，与电控产业形成协同，助力打造“芯屏”生态圈 [3] 北京电控产投与显智链关系 - 显智链合伙人京东方创新投资有限公司是京东方子公司，北京电控产投是显智链合伙人之一，京东方是北京电控产投参股股东 [3] 京东方体系增资安徽吉光原因 - TAC膜是偏光片重要原材料，在偏光片原料成本构成中占比接近60%，全球市场空间约12亿平方米/年，境内超60%面板产能的TAC膜基本依赖进口 [4] - 安徽吉光规划与产业链企业、投资机构合作打破国外对TAC膜的垄断，助力面板产业链自主可控 [4] - 显智链增资体现产业链中游面板制造商支持，三利谱增资体现上游偏光片制造商认可，北京电控产投增资从面板制造商角度再度支持，发挥其优势促进产业链融合，体现京东方对供应链安全的重视 [4] TAC膜项目设备订购进展 - 2023年以来与日本、欧洲及国内设备厂商广泛洽谈，因国外新年假期，后续假期结束将继续推进设备订购事宜 [5] 公司再融资项目情况 - 2023年8月25日收到证监会再融资注册批复，全部由实际控制人之一梅坦先生认购，募集资金用于补充流动资金 [5] - 发行后梅坦先生持股比例上升至25.71%，成为第一大股东，其认购股份限售36个月，定增显示其对公司未来发展的信心 [5]

江 苏 世 纪 同 仁 律 师 事 务 所 关 于 苏 州 天 禄 光 科 技 股 份 有 限 公 司 向 特 定 对 象 发 行 股 票 发 行 过 程 和 认 购 对 象 合 规 性 的 法 律 意 见 书 南 京 市 建 邺 区 贤 坤 路 江 岛 智 立 方 C 座 4 层 邮 编 ： 2 1 0 0 1 9 电 话 ： + 8 6 2 5 - 8 3 3 0 4 4 8 0 传 真 ： + 8 6 2 5 - 8 3 3 2 9 3 3 5 江苏世纪同仁律师事务所 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于苏州天禄光科技股份有限公司 向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性的 法 律 意 见 书 致：苏州天禄光科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发 行注册管理办法》（以下简称"《发行注册管理办法》"）《深圳证券交易所上市公 司证券发行与承销业务实施细则》（以下简称"《发行与承销业务实施细则》"）， 以及中国证监会与中华人民共和国司法部共同发布的《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等有关规定，江苏 世纪同仁律 ...