证券代码：301055 证券简称：张小泉 公告编号：2024-044 张小泉股份有限公司 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规 则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 声明人牛宇龙作为张小泉股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，已充分了解 并同意由提名人杭州张小泉集团有限公司提名为张小泉股份有限公司（以下简称该公司） 第三届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响 本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过张小泉股份有限公司第二届董事会提名委员会 2024 年第三次会 议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二 ...

证券代码：301055 证券简称：张小泉 公告编号：2024-046 张小泉股份有限公司 关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 全体职工代表一致同意：选举吴晓明先生担任第三届监事会职工代表监事， 吴晓明先生将与公司 2023 年度股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组 成公司第三届监事会，任期自股东大会选举通过之日起三年。 二、备查文件 1、2024 年第一次职工代表大会决议。 特此公告。 张小泉股份有限公司 监事会 2024 年 4 月 29 日 一、选举职工代表监事情况 鉴于张小泉股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会任期即将届满， 为保证监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室召开 2024 年第一次职工代表大会，与会职工代表经认 真讨论，一致同意选举吴晓明先生担任公司第三届监事会职工代表监事（简历详 见附件），具体决议如下： 附件： 第三届监事会职工代表监事简历 吴晓明先生，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科 ...

证券代码：301055 证券简称：张小泉 公告编号：2024-033 张小泉股份有限公司 关于 2024 年度委托理财计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 张小泉股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第二届 董事会第二十一次会议，审议通过了《关于 2024 年度委托理财计划的议案》，现 将具体内容公告如下： 一、委托理财基本情况 本次委托理财的资金为公司及控股子公司的暂时闲置自有资金。 （一）投资目的 为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，公司及控股子 公司拟合理利用闲置自有资金进行委托理财，增加公司的资金收益，为公司及股 东获取更多的投资回报。 （二）投资额度 公司及控股子公司拟使用不超过人民币 1.00 亿元的闲置自有资金进行委托 理财，在上述额度及决议有效期内可循环滚动使用。 （三）投资决议有效期限 本次委托理财有效期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 （四）投资品种 公司及控股子公司拟使用闲置自有资金购买投资期限不超过 12 个月的安全 性高、流动性好的低风险理财产品。 ...

证券代码：301055 证券简称：张小泉 公告编号：2024-038 张小泉股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于张小泉股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期将于 2024 年 5 月 20 日届满。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过《关于董事会换届选举 暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第 三届董事会独立董事候选人的议案》，并提请 2023 年度股东大会审议。 一、董事会换届选举情况 公司第三届董事会由 9 名董事组成，包括 6 名非独立董事和 3 名独立董事。 经董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名张新程先生、张新尧先生、 金志国先生、夏乾良先生、崔华波先生、王现余先生为公司第三届董事会非独立 董事候选人（简历详见附件 1），同意提名程前女士、牛宇龙先生、张子君女士 为公司第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件 2），其中张子君女士为会 计专业人士。 女士、牛宇龙先生 ...

张小泉股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为促进张小泉股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作，充分 行使董事会秘书的职能，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 和《张小泉股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制 定本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书是公司高级管理人员，对公司 及董事会负责。 第三条 董事会秘书应当由公司董事、总经理、副总经理或财务总监担任。 第二章 任职资格 第四条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德，并取得证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： 1 （一） 无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二） 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩 序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利， 执行期满未逾五年； （三） 担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该公司、 企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起 未逾三年； （四） 担任因违法被吊销营业执 ...

关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 张小泉股份有限公司（以下简称"公司"）为保证与各关联方之间发 生的关联交易的公允性及合理性，促进公司业务依法顺利开展，根据《中华人民 共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范 性文件及《张小泉股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 制订本制度。 第二条 公司关联交易的内部控制应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公 开、公允的原则。 第三条 公司在处理与关联方间的关联交易时，不得损害公司和其他股东的 利益。 张小泉股份有限公司 董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利；必要时可聘请独 立财务顾问或专业评估机构出具意见。 与关联方有任何利害关系的董事，在董事会就该事项进行表决时，应当回避。 第二章 关联方和关联交易 第四条 本制度所称公司关联方包括关联法人和关联自然人。 1 第五条 具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人： （一） 直接或间接地控制公司的法人或其他组织； （二） 由前项所述法人直接或间接控制的除公司及公司的控股子公司以外 ...

证券代码：301055 证券简称：张小泉 公告编号：2024-039 张小泉股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 张小泉股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会任期将于 2024 年 5 月 20 日届满。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司于 2024 年 4 月 25 日召开第二届监事会第十二次会议，审议通过《关于监事会换届选举暨提名 第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，并提请 2023 年度股东大会审议。 一、监事会换届选举情况 公司第三届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监 事 1 名。公司监事会同意提名崔俊女士、郑小洁女士为公司第三届监事会非职工 代表监事候选人（简历详见附件）。 二、其他说明 根据《公司法》《公司章程》的规定，本次换届选举事项尚需提交 2023 年度 股东大会审议，2 名非职工代表监事经公司股东大会选举产生后，将与公司职工 代表大会选举产生的 1 名职工代表监事一起共同组成公司第三届监事会，任期自 股东大会审议通过之日起三年。 为确保监事 ...

张小泉股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期将于 2024 年 5 月 20 日届满，公司第二届董事会提名委员会根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上市公司 规范运作》"）的规定，并参照《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管 理办法》"），现就公司第三届董事会独立董事候选人的任职资格等事项进行了 审查，发表意见如下： 张小泉股份有限公司 董事会提名委员会关于第三届董事会独立董事 候选人任职资格的审查意见 综上所述，第二届董事会提名委员会全体成员一致同意提名程前女士、牛宇 龙先生、张子君女士作为公司第三届董事会独立董事候选人，并同意将该事项提 交董事会进行审议，此事项需经公司 2023 年度股东大会审议通过。 提名委员会成员：李元旭、夏乾良、陈英骅 2024 年 4 月 25 日 经对公司第三届董事会独立董事候选人程前女士、牛宇龙先生、张子君女士 的个人履历、工作经历、专业能力、兼职等情况进行认真审议，我们认为：上述 候选人符合《公司法》《管理办法》《创业板 ...

张小泉股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范张小泉股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》等有关规定，制定本规则。 第二条 公司董事会对股东大会负责，行使法律、法规、《张小泉股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）、股东大会赋予的职权。 第二章 董事 第三条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： 1 （一） 无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二） 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行 期满未逾5年； （三） 担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该公司、企 业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3年； （四） 担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人， 并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年； （五） 个人所负数额较大 ...

证券代码：301055 证券简称：张小泉 公告编号：2024-036 张小泉股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则 解释第 17 号》（财会[2023]21 号）（以下简称"《准则解释第 17 号》")的要 求，张小泉股份有限公司（以下简称"公司"）拟对相关会计政策进行变更。本 次会计政策变为法定会计政策变更，无需提交公司董事会或股东大会审议，不会 对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《准则解释第 17 号》，其中"关于流动 负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回 交易的会计处理"的规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更。其中"关 于售后租回交易的会计处理"内容允许企业自发布年度提前执行，公司自 2023 年起提前执行，其他"关 ...