森赫电梯股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，森赫电梯股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《森赫电梯股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）《森赫电梯股份有限公司监事会议事规则》（以下简称"《监事会议事 规则》"）等规定，本着对公司和股东负责的精神，诚实守信，勤勉尽责，通过 召开监事会，列席董事会、股东大会会议和总经理办公会议，了解公司生产经营 情况，对公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的 合法权益。 一、2023 年度监事会召开情况 2、公司财务工作情况 报告期内，公司监事会通过听取财务部门汇报、审核检查公司财务报表、财 务状况的资料，对公司财务状况、财务管理等内容进行了认真的监督、检查和审 核，监事会认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好，财务报告 的编制和审核符合相关法律法规，财务报告真实、客观、准确地反映了公司的财 务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 二、监事 ...

一、 保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限 于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制 | 是 | | 度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 12次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | 是 | | 一致 | | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 0次 | | （2）列席公司董事会次数 | 0次 | | （3）列席公司监事会次数 | 0次 | | 5.现场检查情况 | | | （1）现场检查次数 | 1次 | | （2）现场检查报告是否按照深圳证券交易所规定 | 是 | | 报送 | | | （3）现场检查发现的主要问题及整改情 ...

一、本次计提减值准备情况概述 依据《企业会计准则第 8 号——资产减值》及公司会计政策相关规定，对合 并报表范围内的 2023 年末各类应收款项、存货、固定资产、长期股权投资、在 建工程、无形资产等资产进行了减值测试，对各项资产减值的可能性、各类存货 的可变性净值等进行了充分的评估和分析。经分析，本次计提信用减值损失及资 产减值损失金额合计为 1,460.74 万元，具体情况如下： 单位：万元 | 减值项目 | 本年计提金额 | | | --- | --- | --- | | 一、信用减值损失 | | | | 1、坏账准备-应收账款 | | 598.95 | | 2、坏账准备-其他应收款 | | 10.83 | | 二、资产减值损失 | | | | 1、投资性房地产减值损失 | | 258.57 | | 2、合同资产减值损失 | | 592.39 | | 合计 | | 1,460.74 | 二、本次计提减值准备的确认标准及计提方法 证券代码：301056 证券简称：森赫股份 公告编号：2024-011 森赫电梯股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真 ...

森赫电梯股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 森赫电梯股份有限公司全体股东: 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其它内部控制监管 要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合森赫电梯股份有限公司（以下 简称"本公司"或"公司"）内部控制制度和评价办法，公司在内部控制日常监督和 专项监督的基础上，对截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的 公司内部控制有效性进行自我评价。 一、重要声明 根据企业内部控制规范体系的规定，建立健全与有效实施内部控制、评价 其有效性并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施的内部控制进行监督。经理层负责领导、组织和实施企业内部控制的日 常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在 的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于内 ...

二、培训地点 本次培训地点为公司会议室培训。 东吴证券股份有限公司 关于森赫电梯股份有限公司2023年度持续督导培训情况报告 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为森赫电 梯股份有限公司（以下简称"森赫股份"或"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保 荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等有关规定，于 2024 年 4 月 16 日对森赫股份的董事、监事、高级管理人员 等相关人员进行了培训，现将本次培训情况汇报如下： 一、培训时间 本次培训时间为 2024 年 4 月 16 日。 （本页无正文，为《东吴证券股份有限公司关于森赫电梯股份有限公司2023年度持 续督导培训情况报告》之签章页） 保荐代表人： 冯 颂 王刑天 东吴证券股份有限公司 三、培训内容 本次培训通过文件内容解读和相关案例分享的方式，介绍证监会于 2024 年 3 月 15 日发布的《关于加强上市公司监管的意见（试行）》的相关内容，讲解上市公 司监管案例。 四、培训总结 本次培训促使培训对象加深了对中国 ...

证券代码：301056 证券简称：森赫股份 公告编号：2024-008 森赫电梯股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 森赫电梯股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十一次会议于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 12 日以书面、电子邮件等方式送达全体监事。本次会议由监事会主席姚芳芳女士召 集和主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。董事会秘书列席了本次会 议。 本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，会议决议合法有 效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年度监事会工作报告》 经审议，监事会认为：全体监事严格依照《公司法》《公司章程》《监事会 议事规则》等相关要求，恪尽职守，勤勉尽责，依法行使职权，保障了股东权益、 公司利益和员工 ...

东吴证券股份有限公司 关于森赫电梯股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项核查报告 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为森赫电梯 股份有限公司（以下简称"森赫股份"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规 范性文件的要求，对森赫股份2023年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查的 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到账时间 2021年9月28日，根据公司《募集资金管理办法》的规定，公司设立了募集资金 专项账户（以下简称"专户"），并分别与浙江泰隆商业银行股份有限公司湖州南浔 小微企业专营支行、宁波银行股份有限公司湖州南浔双林小微专营支行及本保荐机构 签订《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证 券交易所三方监管协议 ...

公司经营情况 - 2023年营业收入为723,552,680.03元，同比增长6.72%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为90,469,129.18元，同比增长79.97%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为89,412,267.13元，同比增长94.39%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为194,681,599.58元，同比增长115.33%[11] - 基本每股收益为0.34元，同比增长78.95%[11] - 加权平均净资产收益率为11.55%，同比增长4.76个百分点[11] - 2023年末资产总额为1,457,156,233.63元，同比增长11.77%[11] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为823,983,815.66元，同比增长10.41%[11] - 公司2023年第四季度营业收入为197,107,726.73元，归属于上市公司股东的净利润为26,635,270.27元[12] - 公司2023年第二季度营业收入为221,635,767.27元，归属于上市公司股东的净利润为33,803,060.57元[12] 行业发展趋势 - 公司积极把握供给侧结构性改革的重大历史机遇，稳住新装电梯经营基本盘的同时，在加速释放的旧楼加装电梯、老旧电梯更新改造、家用电梯、载货电梯、电梯维保服务等新蓝海市场持续发力[21] - 随着电梯用户对服务需求的日益提升，电梯行业的竞争已逐步由单一的产品竞争向包含服务在内的多方面、全过程竞争过渡[21] - 为了提升电梯质量安全水平，保障人民群众安全乘梯、放心乘梯，各地政府也出台了旧梯更新和改造的补助政策措施[22] - 自2018年以来，"加装电梯"已被连续多年写入《政府工作报告》，成为国家倡导和鼓励支持的重要民生工程[23] - 家用电梯作为一项重要的房屋配套设施，需求潜力将被挖掘，市场空间逐渐提升[23] - "一带一路"沿线国家人口密度较大、城镇化率较低、经济增速较快，有巨大的需求增长潜力，为电梯市场提供广阔的空间[23] - 电梯行业正迈入数字化、智能化、低碳化[23] 公司技术优势 - 公司通过积极探索电梯领域智能化工厂的建设，不断提高电梯智能化水平，实现产品智能化、生产智能化、管理智能化以及服务智能化[21] - 公司掌握23项电梯核心技术，在关键技术领域屡获突破，技术水平居于行业前列[32] - 公司与国内外高校和科研院所建立了长期深度合作，搭建了多个综合性产学研一体化平台[32] - 公司产品通过多项国内外权威认证，各项指数均达到或超越国际标准[35] 公司市场地位 - 公司在电梯设计、制造、检测方面累计取得250余项专利,主持和参与编制40余项国家标准[31] - 公司在电梯优势领域构筑了竞争力，具备与外资品牌同台竞争的能力[32] - 公司营销服务体系基本覆盖全国重点区域，与众多卓越企业建立合作伙伴关系[34] - 公司产品广泛应用于多个领域，业务规模持续增长，市场地位稳步提升[34] 公司发展战略 - 公司将持续关注和优化原材料的库存管理，根据价格趋势进行一定的战略储备，并通过供应链优化合理控制采购成本，通过深入推行精益生产、实施智能制造、加强成本费用控制等举措[80] - 公司将持续关注宏观经济、国家政策走势，加强对相关行业前沿性动态的分析研究，对变化情况动态跟踪监测、预警，依据政策导向和市场情况，及时调整投资策略和经营方针[80] - 公司将继续参与构建国内国际双循环的新发展格局，强化在国内各省会城市及其他重点城市进一步完善市场营销网络建设[77,78] - 公司将继续加大海外市场拓展力度，提升品牌影响力和竞争力[78] - 公司将以技术创新推动企业高速发展，加快智能新技术与电梯使用场景的深度融合[78] 公司治理 - 公司严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规及监管部门的要求，不断完善法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度，促进公司规范运作，持续提升公司治理水平[86] - 公司董事会下设审计、战略、提名、薪酬与考核四个专门委员会，认真履行相关职责，为董事会科学决策提供了专业意见和参考[86] - 公司具有独立的业务、经营能力和完备的运营体系，与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分离[86] - 公司严格按照相关法律法规和公司《信息披露管理制度》的规定，真实、准确、及时、完整地披露信息[87] 公司社会责任 - 公司积极采取有效的节能减排措施，把绿色发展理念贯彻到企业生产经营中，实现降低能耗、提高能源利用效率[141] - 公司通过志愿者联合会、慈善一日捐（定向绿色低碳创新发展基金）、捐助教育基金等方式在扶贫济困、捐资助学方面累计向社会捐赠共计77余万元[142] - 公司控股股东和实际控制人承诺不从事与公司相同或相似的业务,不利用控股地位损害公司利益[149,150,151] - 公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董监高承诺不占用公司资金,减少关联交易并按公允价格进行[151,152,153]

森赫电梯股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度 履行监督职责情况报告 森赫电梯股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《董事会审 计委员会议事规则》等制度的规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认 真履职。现将董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"立信"）2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年度审计会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 名 称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 01 月 24 日 2023 年度末合伙人数量：278 人 2023 年度末注册会计师人数：2,533 人 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：693 人 2023 年度收入总额（经审计）：50.01 亿元 2023 年度审计业务收入（经审计）：35.16 亿元 2023 年 ...

会议情况 - 2023年召开5次董事会、2次股东大会[4] - 2023年审计、提名、薪酬与考核委员会分别召开4、3、1次[7] 人事变动 - 2023年8月聘任董事李仁为副总经理[15] - 2023年10月聘任王香杰为董事会秘书[15] 报告披露 - 2023年按时披露多份报告[14] 独立董事履职 - 2023年独立董事现场工作不少于15日[9] - 2024年将继续为公司建言献策[17]