监管相关 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 查询公司募集资金专户每月1次[3] - 列席三会次数均为0次[3] - 现场检查次数为1次[3] - 发表专项意见次数为5次[4] - 向深交所报告次数为0次[4] 未来展望 - 拟于2025年下半年开展对上市公司的培训[4] 其他情况 - 公司及股东各项承诺事项均已履行[7] - 报告期内保荐代表人无变更[8] - 无监管措施及重大事项报告[8]

关联人定义 - 持有公司5%以上股份的法人、一致行动人及自然人是关联人[5] 关联交易原则 - 公司关联交易应遵循诚实信用、关联方回避表决等原则[6] 关联交易协议与披露 - 公司与关联人交易应签书面协议并披露相关情况[9] 关联交易审议要求 - 审议关联交易要了解标的和对方情况、确定价格，必要时聘请中介[9] - 不得审议交易标的状况不清等情形的关联交易[10] 董事会审议规则 - 董事会审议关联交易时，关联董事应回避，过半数非关联董事出席可举行会议，决议须经非关联董事过半数通过[12] 股东会审议规则 - 股东会审议关联交易时，关联股东应回避表决[13] 需股东会审议的交易 - 与关联人交易（提供担保除外）超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上，提交股东会审议[14] - 与关联方发生的占最近一期经审计净资产绝对值5%以上关联交易，需聘请中介评估或审计并提交股东会审议[15] 需董事会审议的交易 - 与关联自然人成交金额超30万元交易，提交董事会审议[14] - 与关联法人成交金额超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上交易，提交董事会审议[14] 总经理办公会审批交易 - 与关联自然人30万元以下、与关联法人300万元以下且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以下的交易，由总经理办公会审批[15] 担保审议规定 - 为关联人提供担保，不论数额大小，经董事会审议后提交股东会审议；为持股5%以下股东提供担保参照执行[15] - 为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保，对方应提供反担保[15] 财务资助规定 - 不得为董事等关联人提供资金等财务资助，应审慎向关联方提供财务资助或委托理财[15] 共同出资规定 - 与关联人共同出资设立公司，以出资额作为交易金额适用相关规定[15] 交易豁免规定 - 与关联人发生特定交易可豁免提交股东会审议，如参与公开招标等[16] - 与关联法人进行特定交易可免予按关联交易方式审议，如现金认购等[17] 日常关联交易规定 - 可预计日常关联交易年度金额，超出需重新履行审议和披露义务[17] - 日常关联交易协议期限超三年，每三年重新履行审议和披露义务[17]

股东会召开时间 - 年度股东会应于上一会计年度结束后6个月内召开[3] - 临时股东会出现情形时应在2个月内召开[3] 临时股东会情形 - 董事人数不足5人等情形需召开临时股东会[4] 通知相关 - 董事会召集股东会应在决议通过之日起5日内发通知[7] - 独立董事等提议或请求召开临时股东会，董事会应在10日内反馈[7][8] - 单独或合计持股1%以上股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[11] - 年度股东会召集人应在召开20日前、临时股东会在召开15日前公告通知股东[13] 股权登记与会议 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，登记在册股东或其代理人有权出席[14][16] 会议延期与取消 - 发出股东会通知后无正当理由不得延期或取消，延期需在原定召开日前至少2个工作日公告[14] 会议费用 - 审计委员会或股东自行召集股东会，会议费用由公司承担[16] 投票时间 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00等[18] 累积投票制 - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%以上等选举董事应采取累积投票制[22] 决议通过条件 - 股东会作出普通决议，需由出席股东所持表决权过半数通过[26] - 作出特别决议，需由出席股东所持表决权的三分之二以上通过[26] 方案实施 - 有关派现或资本公积转增股本方案经股东会批准后，公司应在股东会结束后二个月内完成方案实施[26] 会议记录 - 股东会会议记录保存期限不少于10年[27] 会议主持 - 股东会由董事长主持，董事长不能履职时按规定主持[20] 表决回避 - 股东与股东会拟审议事项有关联关系时，应回避表决[22] 计票监票 - 股东会对提案进行表决前，应推举两名股东代表参加计票和监票[23] 表决方式 - 同一表决权只能选择一种，重复表决以第一次投票结果为准[23] 弃权处理 - 未填等表决票视为投票人放弃表决权利，计为“弃权”[23] 决议撤销 - 股东可在股东会决议作出之日起60日内请求法院撤销违规决议[28] 争议处理 - 董事会等对股东会相关事项有争议应及时诉讼，判决前执行决议[28] 信息披露 - 法院判决或裁定后公司应履行信息披露义务[29] 会议其他 - 会议主持人有权宣布暂时休会[31] - 因特殊原因致股东会中止等应尽快恢复或终止并公告、报告[31] - 股东会全部议案表决无异议后主持人可宣布散会[31] 会后事务 - 董事会秘书会后上报会议材料并办理公告事务[33] 公告提示 - 提案未通过或变更前次决议应在公告中特别提示[33] 董事就任 - 股东会通过董事选举提案，新任董事按章程就任[33] 规则修改与解释 - 本规则修改由股东会决定，解释权属公司董事会[36]

君亭酒店集团股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 君亭酒店集团股份有限公司互动易平台信息发布及回复内部审核制度 第一章 总 则 第二条 本制度所称制度所指"互动易平台"是指深圳证券交易所为上市公司 与投资者之间搭建的自愿性、交互式信息发布和进行投资者关系管理的综合性网 络 平 台 ， 是 上 市 公 司 法 定 信 息 披 露 的 有 益 补 充 。 具 体 网 址 为 ： https://irm.cninfo.com.cn./。 第二章 总体要求 第三条 互动易平台管理是公司投资者关系管理的重要组成部分，公司通过互 动易平台发布信息及回复投资者提问，应当注重诚信，尊重并平等对待所有投资 者，主动加强与投资者的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，营造健康良好的 市场生态。 第四条 公司原则上应当在监管部门规定的时间内及时回复投资者问题。 第五条 公司在互动易平台发布信息或者回复投资者提问时，应当谨慎、理性、 客观，以事实为依据，保证发布的信息和回复的内容真实、准确、完整和公平。公 司信息披露以其通过符合条件的媒体披露的内容为准，不得通过互动易平台披露 未公开的重大信息。公司在互动易平台发布或回复 ...

董事会秘书设置 - 公司董事会设秘书一名，为高级管理人员，任期三年可续聘[3][6] - 解聘需充足理由，特定情形应一个月内解聘[5][8] 空缺处理 - 空缺时指定人员代行，三个月内聘任新秘书，未完成董事长代行，六个月内完成聘任[6] 职责范围 - 负责信息披露、公司治理、投资者关系和股权管理事务[7][8] 培训与考核 - 培训内容包括信息披露、公司治理等主题[11] - 董事会依据考核办法对其实施年度考核[11]

董事会构成 - 董事会由八名董事组成，包括一名董事长、三名独立董事和一名职工代表董事[5] 交易决策权限 - 交易涉及资产总额未达公司最近一期经审计总资产 50%由董事会决定，超 50%需提请股东会审议，不超 10%由董事长决定[7] - 交易标的营业收入未达公司最近一个会计年度经审计营业收入 50%（且绝对金额不超 5000 万元）由董事会决定，达或超则提请股东会审议，不超 10%（且绝对金额低于 1000 万元）由董事长决定[7] - 交易标的净利润未达公司最近一个会计年度经审计净利润 50%（且绝对金额不超 500 万元）由董事会决定，超 50%（但绝对金额超 500 万元）提请股东会审议，未达 10%（且绝对金额低于 100 万元）由董事长决定[8] - 交易成交金额未达公司最近一期经审计净资产 50%（且绝对金额不超 5000 万元）由董事会决定，达或超则提请股东会审议，不超 10%（且绝对金额低于 1000 万元）由董事长决定[8] - 交易产生利润未达公司最近一个会计年度经审计净利润 50%（且绝对金额不超 500 万元）由董事会决定，达 50%（且绝对金额超 500 万元）提请股东会审议，不超 10%（且绝对金额低于 100 万元）由董事长决定[8] 对外担保与关联交易 - 公司对外担保经董事会审议，除《公司章程》规定应由股东会审议的事项外，董事会审议通过后提交股东会，且应经董事会全体成员三分之二以上表决通过[9] - 公司拟与关联自然人发生关联交易金额 30 万以上、或与关联法人发生关联交易金额 300 万以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上，由董事会审议；交易金额 3000 万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，由董事会审议通过后提请股东会审议[9] 股东会表决事项 - 选举或更换董事，由参加股东会的股东所持表决权过半数通过[11] 董事会关联董事规则 - 关联董事需向董事会披露关联关系，回避表决，董事会在不将其计入法定人数的情况下对事项表决[14] 董事会会议规则 - 董事会每年至少召开两次会议，定期会议于会议召开 10 日前通知，临时会议通知时限为 2 日[19] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者审计委员会提议召开董事会临时会议的，董事长应在接到提议后十日内召集和主持[19] - 董事会会议应当由过半数的董事出席方可举行，作出决议须经全体董事过半数通过[22] - 董事会会议记录保存期限不少于十年[23] 公司决策流程 - 投资决策由总经理拟定方案提交董事会审议，重大经营事项提交股东会审议后实施[24] - 财务预、决算由总经理拟定方案提交董事会，董事会制定方案提请股东会审议通过后实施[24] - 人事任免由组织人事部门考核，向董事会提出意见，报董事会审批[24] 董事长职责 - 董事长审核签署重大事项文件前应研究可行性，经董事会通过形成决议后再签署[26] 规则修订与解释 - 本规则修订由董事会提出草案，提交股东会审议通过[28] - 本规则由公司董事会负责解释[28]

财务报告差错认定 - 资产、负债差错金额占最近一年经审计资产总额1%以上且超1000万元[6] - 净资产差错金额占最近一年经审计净资产总额5%以上且超500万元[6] - 收入差错金额占最近一年经审计收入总额1%以上且超1000万元[6] - 利润差错金额占最近一年经审计净利润5%以上且超500万元[6] 业绩预告差异认定 - 预计业绩变动方向与年报实际披露不一致[9] - 预计业绩变动方向一致但幅度或盈亏金额超出预计范围达20%以上[9] 业绩快报差异认定 - 与定期报告实际数据和指标差异幅度达20%以上[9] 其他年报信息披露差错认定 - 涉及金额占最近一期经审计净资产10%以上的重大诉讼、仲裁等[8] 责任与处罚 - 董事长、总经理等对年报信息披露和财务报告承担主要责任[10] - 年报信息披露重大差错责任追究结果纳入年度绩效考核[21] - 半年报、季度报告信息披露重大差错责任追究参照本制度执行[13] - 存在有效阻止不良后果等情形可从轻、减轻或免于处罚[13] - 处罚方式包括公司内通报批评等，情节严重犯罪的移交司法机关处理[13] 制度相关 - 本制度未尽事宜依国家法律等相关规定执行，与规定不一致时按规定执行[13] - 本制度由董事会负责解释和修订，经审议通过之日起施行，修改时亦同[13][14]

提名委员会组成 - 成员由三名董事组成，独立董事占多数[5] - 由董事长等提名，董事会选举产生[5] 会议规则 - 提前三天通知，召集人主持[13] - 三分之二以上成员出席方可举行[12] - 记录保存十年[13] 职责 - 拟定选择标准和程序，遴选审核人选[3] - 研究当选条件，备案提交审议[10] - 可搜寻董事和高管人选[10] 回避与生效 - 有利害关系应披露并回避表决[16] - 细则经董事会审议通过生效[18]

人员信息申报 - 公司董事、高级管理人员2个交易日内向深交所申报个人及亲属身份信息[7] 减持规定 - 减持股份应提前十五个交易日报告，时间区间不超六个月[8] - 任职期间每年转让股份不超总数25%，不超1000股可全转[10] - 上市未满一年新增股份100%锁定，满一年新增无限售股75%锁定[11] - 任期届满前离职，任期内和届满后半年内每年转让不超25%，离职半年内禁转[12] - 上市一年内董事和高管股份不得转让[13] 买卖限制 - 买卖前3个交易日提交申请[9] - 6个月内买卖收益归公司[14] - 因欺诈等受处罚期间不得减持[14] - 涉嫌违法犯罪特定期间不得减持[14] - 年报和半年报公告前30日不得买卖[15] - 季报等公告前10日不得买卖[15] 信息管理 - 董秘管理相关人员身份及持股数据信息[17] - 股份变动当日告知董秘，2个交易日内申报公告[17] 违规处理 - 违规买卖董事会披露情况及措施[17] - 违规买卖公司内部通报批评和教育培训[20] 制度相关 - 制度由董事会解释修改，通过后生效[22] - 制度未尽事宜以法律法规和章程为准[22]

君亭酒店集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 君亭酒店集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范君亭酒店集团股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信 息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公开、公平、公正原则，保护 广大投资者的合法权益。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规以及《君 亭酒店集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《君亭酒店集 团股份有限公司信息披露管理制度》（以下简称"《信息披露管理制度》"）的 有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于君亭酒店集团股份有限公司内幕信息及其知情人的管 理事宜。本制度未规定的，按照《信息披露管理制度》的相关规定执行。 第三条 公司董事、高级管理人员及公司各部门、分公司和子公司都应配合 做好内幕信息知情人登记报备工作，不得进行内幕交易或配合他人操纵证券交易 价格。 第四条 公司董事会负责内幕信息的管理工作，董事会应当保证内幕信息知 情人档案真实、准确、 ...