公司治理结构调整 - 董事会成员人数由7名调整到8名，新增1名职工代表董事，非独立董事5名，独立董事3名[1][17] - 取消监事及监事会设置，统一“股东大会”表述为“股东会”，删除与“监事”有关表述[2] 股份相关规定 - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让，公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[3] - 董事、监事、高管等人员每年转让股份不得超所持公司股份总数的25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[4] - 持有公司股份5%以上的股东，6个月内买卖股票等证券所得收益归公司，特定情形除外[4] 股东权利与义务 - 股东要求董事会执行相关规定，董事会需在30日内执行[4] - 股东对股东会作出的公司合并、分立决议持异议，可要求公司收购其股份[4] - 股东对股东会、董事会决议有异议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[4][5] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求审计委员会或董事会向法院诉讼[5] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可对全资子公司相关损失按规定请求诉讼[6] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日向公司书面报告[6] 控股股东与实际控制人规定 - 控股股东、实际控制人应依法行使权利、履行义务，维护上市公司利益[7] - 控股股东、实际控制人不得滥用控制权或利用关联关系损害公司或其他股东合法权益[7] 股东会相关规定 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[8] - 公司及控股子公司对外担保达到一定条件需经股东会审议[9] - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[9] - 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[9] 董事相关规定 - 因特定犯罪或不良任职经历人员不能担任公司董事[14] - 董事任期为三年，任期届满可连选连任，任期届满未及时改选，原董事仍需履职[14][15] - 兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一[15] 交易决策规定 - 交易涉及资产总额、营业收入、净利润等达到一定比例经董事会通过后执行[18] - 公司与关联方发生交易金额达到一定标准由董事会或股东会决策[18][19] 委员会相关规定 - 战略委员会成员为五名，至少包括一名独立董事，每年至少召开一次会议[22] - 审计委员会成员为三名，每季度至少召开一次会议[22][23] - 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数，并由独立董事担任召集人[22] 利润分配规定 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上可不再提取[26] - 公司优先采用现金分红方式，满足条件时应进行现金分红[26][27] - 不同发展阶段和资金安排下有不同现金分红比例[27] 其他规定 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告等[25] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘或不再续聘需提前30天通知[30] - 公司合并、分立、减资相关通知债权人及公告规定[31]

人员变动 - 非独立董事甘圣宏因个人原因申请辞职，改选前继续履职[1] 股份情况 - 甘圣宏原定任期至第四届董事会届满，持公司股份1,554,975股[1] - 其配偶或关联人未持有公司股票[1] 股份管理 - 任期内和届满后六个月内，每年转让股份不得超总数25%[2] - 离职后半年内不得转让所持股份，遵守相关规定[2]

制度审议 - 2025年8月28日召开第四届董事会第五次会议审议制度议案[1] - 修订19项制度、制定13项制度[1][2] - 11项制度需提交股东大会审议，其他自通过生效[1][2] 信息发布 - 公告于2025年8月29日发布，详情见巨潮资讯网[2][3]

募集资金情况 - 2022年12月21日公司向特定对象发行股票，募集资金总额5.17亿元，净额4.98亿元[2] - 2023 - 2025年半年度各期募集资金投资项目投入及利息收入、年末余额明确[6] - 2023年3月22日完成募集资金置换自筹资金2025.0万元[13] - 截至2025年6月30日，未利用闲置资金补流，无超募，未变更资金使用[15][17][20] - 募集资金总额49766.98万元，本年度投入2132.90万元，累计投入进度71.21%[24] 项目投资情况 - 新增直营酒店投资开发项目承诺投资45950.00万元，累计投入33327.34万元，进度72.53%，2025年半年度亏损1321.19万元[24] - 现有酒店装修升级项目承诺投资3816.98万元，累计投入2110.07万元，进度55.28%，2025年半年度亏损362.60万元[24] - 新增直营酒店项目计划建15家酒店，分三批，建成后新增客房2384间，达产后新增年均收入40197.38万元、净利润7724.63万元[24] - 截至2025年6月30日，新增直营酒店项目已投资11家且全部开业，现有酒店升级项目已改造3家[24]

整体资金情况 - 2025年初占用资金余额总计46,690.41万元[4] - 2025年1 - 6月占用累计发生金额（不含利息）总计18,845.41万元[4] - 2025年1 - 6月占用资金利息总计98.58万元[4] - 2025年1 - 6月偿还累计发生额总计18,210.65万元[4] - 2025年6月30日占用资金余额总计47,423.75万元[4] 各子公司资金情况 - 成都遇见君亭酒店2025年初占用资金余额1,604.97万元，6月30日余额669.34万元[2] - 三亚朗廷酒店君亭2025年初占用资金余额2,301.81万元，6月30日余额2,299.12万元[2] - 上海君亭别院酒店2025年初占用资金余额1,382.95万元，6月30日余额1,349.47万元[2] - 深圳君亭酒店2025年初占用资金余额3,811.67万元，6月30日余额5,081.98万元[4] - 上海柏阳君亭酒店2025年初占用资金余额818.30万元，6月30日余额687.83万元[4]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会9月15日14:30现场召开[1] - 股权登记日为2025年9月8日[3] - 现场会议地点在浙江省杭州市西湖区紫宣路18号浙谷深蓝中心3号楼12F多功能会议室[3] 议案相关 - 审议《关于公司2025年半年度利润分配预案的议案》等多项议案，议案3.00含9个子议案[4][5] - 议案2.00、3.01、3.02须经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过，其他议案须过半数通过[6] - 《关于修订公司部分治理制度的议案》有9个子议案[17] 投票信息 - 普通股投票代码为“351073”，投票简称为“君亭投票”[11] - 深交所交易系统投票时间为2025年9月15日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年9月15日9:15 - 15:00[15] 登记信息 - 会议登记时间为2025年9月14日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00，登记地点在浙江省杭州市西湖区紫宣路18号浙谷深蓝中心3号楼12F董事会办公室[8] 委托相关 - 委托期限自授权委托书签署日至本次股东大会结束[18] - 单位委托须加盖单位公章[18] - 授权委托书复印或按格式自制均有效[18]

会议情况 - 第四届监事会第五次会议于2025年8月28日现场召开，3位监事均出席[2] 审议议案 - 审议通过《2025年半年度报告》及其摘要等4项议案，均3票同意[2][3][4][5][6] - 《2025年半年度利润分配预案》等2项议案需提交股东大会审议[5][6]

会议信息 - 君亭酒店第四届董事会第五次会议于2025年8月28日召开[2] - 公司决定于2025年9月15日召开2025年第一次临时股东大会[14] 议案审议 - 《2025年半年度报告》及其摘要审议通过[2] - 《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》审议通过[3][4] - 《2025年半年度利润分配预案》审议通过，需提交股东大会审议[5] - 《关于调整董事会人数、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》审议通过，需提交股东大会审议[5] - 多项公司治理制度制定、修订议案审议通过，部分需提交股东大会审议[6][7][8][9][10] - 《关于提名赵可先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案》审议通过，需提交股东大会审议[10][11] - 《关于调整部分董事会专门委员会组成的议案》审议通过，拟选举赵可先生为战略、投资决策委员会成员[12][13] 公告信息 - 公告发布时间为2025年8月29日[16]

证券代码：301073 证券简称：君亭酒店 公告编号：2025-024 君亭酒店集团股份有限公司 公司第四届董事会第五次会议审议通过了本次利润分配预案，董事会认为： 公司 2025 年半年度利润分配预案符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》 的有关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和 未来的健康发展。公司 2025 年半年度利润分配预案尚须提请 2025 年第一次临时 股东大会审议。 2、监事会决议 公司第四届监事会第五次会议审议通过了本次利润分配预案，监事会认为： 该利润分配预案所述情况与公司实际情况相匹配，综合考虑了公司的持续发展和 对广大投资者的合理投资回报，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果，符 合《公司章程》中关于利润分配的相关规定。 关于 2025 年半年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 君亭酒店集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开第 四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过《关于 2025 年半 年度利润分配预案的议案》，本 ...

监管相关 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 查询公司募集资金专户每月1次[3] - 列席三会次数均为0次[3] - 现场检查次数为1次[3] - 发表专项意见次数为5次[4] - 向深交所报告次数为0次[4] 未来展望 - 拟于2025年下半年开展对上市公司的培训[4] 其他情况 - 公司及股东各项承诺事项均已履行[7] - 报告期内保荐代表人无变更[8] - 无监管措施及重大事项报告[8]