薪酬制度人员 - 适用人员包括董事、高管及其他认定人员[3] 薪酬确定原则 - 遵循公开公正公平、与公司利益和效益挂钩等原则[4] 薪酬构成与调整 - 非独立董事和高管实行年薪制，含基本和绩效年薪[5] - 独立董事实行固定津贴制，标准由股东会审议[5] - 公司可调整薪酬标准，采取中长期激励[6] 薪酬方案制定 - 董事薪酬方案由董事会制订并提交股东会审议[8] - 高管薪酬方案由董事会确定[8] 制度生效 - 制度由董事会制订、解释和修订，经股东会审议通过生效[10]

独立董事会议规则 - 专门会议由全体独立董事参加，为履职召开[3] - 行使特别职权及审议特定事项需全体独立董事过半数同意[5] - 两名以上独立董事提议可要求召开临时会议[7] - 会议需提前三日通知，经全体同意可免除[7] - 需三分之二以上独立董事出席方可举行[7] 会议组织与表决 - 过半数独立董事推举一人召集和主持[7] - 表决实行一人一票，分同意、反对和弃权[8] 其他规定 - 会议文件由董事会秘书保存十年[9] - 制度自董事会审议通过之日起生效[12]

公司基本信息 - 公司于2021年9月30日在深圳证券交易所创业板上市，首次发行人民币普通股2,013.50万股[6] - 公司注册资本为人民币194,451,046元，股份总数为194,451,046股，均为普通股[8][16] - 公司设立时，吴启元等股东认购股份及出资比例情况[15] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[16] - 公司收购本公司股份后，特定情形合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%[22] - 公司董事、高级管理人员等股份转让及买卖收益相关规定[25][26] 股东权益与诉讼 - 股东对股东会、董事会决议有异议，可在决议作出60日内请求法院撤销[30] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可请求审计委员会或董事会对违规人员提起诉讼[33] 股东会相关 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%等事项[42][43][44] - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[48] - 股东会特别决议需由出席股东所持表决权的三分之二以上通过[70] 董事会相关 - 董事会由八名董事组成，设一名董事长，三名独立董事，一名职工代表董事[97] - 董事会每年至少召开两次会议，临时会议相关规定[107] 各委员会相关 - 战略委员会成员为五名，至少包括一名独立董事，每年至少召开一次会议[125][126] - 审计委员会成员为三名，均为独立董事，每季度至少召开一次会议[129][130] 经理与财务披露 - 公司设经理一名，副经理三名，经理每届任期三年，连聘可连任[135][136][140] - 公司在会计年度结束后四个月内披露年报等时间要求[147] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[148] - 现金分红条件及比例要求[150][151] 公司变更与清算 - 公司合并、分立、减资等应通知债权人并公告相关规定[170][171][172] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东，可请求法院解散公司[177] 章程相关 - 章程修改原因及程序[184][189] - 章程由公司董事会负责解释，经股东会批准后生效[188][190]

君亭酒店集团股份有限公司 对外担保管理制度 君亭酒店集团股份有限公司对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范君亭酒店集团股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保行 为，维护投资者利益，有效控制公司对外担保风险，促进公司健康稳定发展，根 据《君亭酒店集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及国家有关 法律法规的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司以及本公司的全资、控股子公司。 第三条 本制度所称对外担保，是指公司以第三人身份，为任何其他单位或 个人提供的保证、资产抵押、质押以及其他形式的担保事宜，具体包括借款担保、 银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 第四条 本制度所称"公司及公司控股子公司的对外担保总额"，是指包括公 司对控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额 之和。本制度所称的"总资产""净资产"以公司合并报表为统计口径。 第五条 公司实施担保，遵循平等、自愿、诚信、互利的原则，拒绝强令为 他人担保的行为。 第六条 公司对担保实行统一管理，公司的分公司或分支机构不得对外提供 担保。未经公司批准，子公司不得对外提供担保，不得相互提供担保 ...

君亭酒店集团股份有限公司 市值管理制度 君亭酒店集团股份有限公司市值管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步推动君亭酒店集团股份有限公司 (以下简称"公司")的 市值管理行为，有效维护公司、全体投资者及其他利益相关者的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院关于加强监管 防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司监管指引第 10 号—市值管理》《深圳证券交易所股票上市规则》等 法律规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公 司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第二章 市值管理的目的与基本原则 第三条 市值管理主要目的是通过充分、合规的信息披露，增强公司透明度， 引导公司的市场价值与内在价值实现动态趋同。同时，利用资本运作、权益管 理、投资者关系管理等手段，使公司价值得以充分反映，以此建立稳定和优质 的投资者基础，获得长期的市场支持，从而达到公司整体利益最大化和股东财 富增长并举的目标。 第四条 公司开展市值管理的基本原则： （一）合规性原则：严格遵守相关法律法规、 ...

君亭酒店集团股份有限公司 控股子公司管理制度 君亭酒店集团股份有限公司控股子公司管理制度 第一章 总 则 第一条 为促进君亭酒店集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）及其控股子公司的规范运作和健康发展，合理有效地防范经营管理风险， 保护投资者合法权益，按照《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"） 、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》，并结 合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本规定所称子公司指君亭酒店的控股子公司，包括： （一）公司独资设立或以收购方式形成的持股100%的全资子公司； （二）公司与其他法人、组织或自然人共同出资设立的，或者通过收购方 式形成的，公司直接或间接持有其50%以上（包含50%）股权的公司； （三）公司与其他法人、组织或自然人共同出资设立的，或者通过收购方 式形成的，公司虽未持有50%以上股权但能够决定其董事会半数以上成员组成的 公司； （四）公司通过协议或者其他安排能够实际控制的公司。 公司控股子公司同时控制其他公司的，应参照本制度的要求逐层建立对其 下属子公司的管 ...

君亭酒店集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 君亭酒店集团股份有限公司董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应君亭酒店集团股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科 学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、 法规和规范性文件及《君亭酒店集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，公司董事会特设立董事会战略委员会，并制定本细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，成员任期届满，连选可以连任。 期间如有成员不再担任公司董事职务 ...

委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数[5] - 成员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，董事会选举产生[5] 会议规则 - 每年至少召开一次会议，提前三天通知成员[13] - 三分之二以上成员出席方可举行，一人一票，决议须全体成员过半数通过[15] - 会议记录由董事会秘书保存十年[21] 职责权限 - 负责制定董事及高管考核标准并考核，制定、审查薪酬政策与方案[3] - 董事薪酬计划报董事会同意、股东会审议通过实施，高管薪酬方案报董事会批准[9] 工作流程 - 下设工作组提供资料、筹备会议并执行决议[6] - 考评先述职自评，再绩效评价，最后报报酬和奖励方式给董事会[11] 回避规则 - 有利害关系成员应回避表决，特殊情况经讨论一致或董事会认可可参加[16]

审计委员会组成 - 由三名非高管董事组成，独立董事占多数，至少一名为专业会计人士[5] - 成员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 审计委员会任职 - 设召集人一名，由独立董事中财务会计专业人士担任，董事会批准产生[5] - 任期与董事会一致，成员可连选连任[5] 审计委员会会议 - 例会每年至少四次，临时会议可提议召开[13] - 三分之二以上成员出席方可举行，决议须全体成员过半数通过[13] 审计委员会工作 - 审计工作组提供财务报告等资料[10] - 会议记录由董事会秘书保存十年[14] 审计委员会权责 - 对董事会负责，提案提交审议[9] - 细则经董事会审议通过生效实施[19]

独立董事任职资格 - 直接或间接持股1%以上或前十股东中的自然人股东及其直系亲属不得担任[7] - 直接或间接持股5%以上的股东单位或前五股东单位任职人员及其直系亲属不得担任[7] 独立董事构成与任期 - 董事会成员中至少三分之一为独立董事，至少一名会计专业人士[10] - 独立董事兼任不超三家，每届任期与其他董事相同，连任不超六年[7][10] 独立董事履职与管理 - 连续2次未亲自出席且不委托出席，董事会30日内提议解除职务[11] - 公司60日内完成独立董事补选[12] - 董事会、持股1%以上股东可提候选人[10] - 行使特别职权需全体独立董事过半数同意[14] - 关联交易等事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[15] - 签字确认独立意见并报告董事会，与公告同时披露[16] - 过半数独立董事推举一人召集主持专门会议，不履职时两名以上可自行召集[16] - 每年现场工作不少于十五日[17] - 向年度股东会提交包含履职情况的述职报告，最迟随年度股东会通知披露[17][18] 公司对独立董事支持 - 保证知情权，定期通报运营情况并提供资料[18] - 专门委员会会议前三日向独立董事提供资料[19] - 2名以上独立董事要求延期，董事会应采纳[19] - 提供的资料公司及本人保存至少10年[19] 制度生效与解释 - 制度经股东会批准生效，由董事会负责解释[21]